生产运行管理职能部门例会制度.doc

CJD-SC001-01生产运行管理职能部门例会制度生产运行管理职能部门例会制度由总部生产技术中心组织修订，经大区、子（分）公司及职能部门领导会签完毕，现予以发布实施，望各单位认真学习，严格贯彻执行。起草部门生产技术中心起草人马骏审核部门生产技术中心初审人刁广玉审核部门内控部审核人张志东主管经理唐山冀东水泥股份有限公司审批人于九洲总经理唐山冀东水泥股份有限公司批准人于九洲 第一章 总则第一条 为加强总部生产运行管理职能,提高生产运行问题解决的及时性、有效性，提升生产运行集团管控效率，进而提升公司生产系统运行质量及水平,制定本制度。第二条 本制度涉及运行管理相关职能部门（以下简称运行管理职能部门）特指股份公司生产技术中心、设备管理部、电气自动化部、品质管理部。第二章 例会形式及内容第三条 例会分为周例会、月度例会、季度例会三级：一、召开时间（一）周例会：每周二下午13:00开始；（二）月度例会：每月第七个工作日上午8:30开始。规定时间参会部门无适宜人员与会时，顺延一天召开；四、七、十、十二月月度例会与季度例会合并召开；（三）季度例会：每季度结束次月下旬，具体时间由总经理办公室统一安排，主会后运行管理职能部门可根据需要分头召开专业会议。二、会议地点（一）周、月例会：生产技术中心所在办公楼会议室；（二）季度例会：总部西会议室（分专业会议地点由相关部门确定）。三、会议主持（一）周、月例会：生产技术中心运行管控室；（二）季度例会：生产技术中心。四、会议形式：（一）周、月例会：现场会议；（二）季度例会：一、三季度采用视频会议形式；二、四季度采用现场会议形式。五、参会人员（一）周例会：设备管理部、电气自动化部主管（含）以上人员一人；生产技术中心各专业室主管（含）以上人员一人；（二）月度例会：运行管理职能部门部长、副部长、助理至少两人；运行管理职能部门相关专业室主任、主管；必要时邀请公司主管领导参会。（三）季度例会：公司主管领导、运行管理职能部门主管领导、运行管理相关专业室主任（主管）;运营管控部助理级以上人员一人；各水泥（熟料）生产子公司运行主管副总、生产技术部（生产运行部）部长、设备管理部部长不超过三人；大区质量、发电总监；股份公司生产运行主管领导。第四条 会议程序、内容及后续工作一、周例会（一）生产技术中心就截止例会日,月度运行情况进行通报，主要内容包括：1、各窑、生料磨、水泥磨、矿渣磨及余热发电系统台效异常变化情况；2、分工序、分专业累计停机次数；3、分工序多发停机情况；4、重大及以上生产事故发生情况；5、运行重点事项（重大设备损坏、检修、限电、限产）。（二）各部门就停机多发系统归属本专业的停机次数进行分析；（三）初定责任部门（由生产技术中心运行监控室操作师根据初步调查确定） 对上周发生事故的调查结果进行通报，确定事故调查最终责任部门；（四）根据停机次数、时间和台时情况确定会后需重点关注公司、系统及事项，明确调查、督导责任及完成期限；（五）针对重点多发停机根据其专业属性，确定调查、督导责任部门及完成期限；（六）责任部门报告上次例会布置的多发停机调查、督导任务调查结果及针对性开展的工作；（七）生产技术中心各专业室对上次例会确定的台时异常调查、督导任务,报告调查结果及针对性开展的工作；（八）例会次日由生产技术中心形成会议纪要，以管理平台签报形式发给与会人员及其部门主管领导、各子公司生产运行主管副总（纪要模板参见附件1）；（九）例会次日由生产技术中心启动“生产运行周例会工作任务执行跟踪流程”（“生产运行周例会工作任务执行跟踪流程”说明参见附件2）将例会形成工作任务下达责任部门。二、月度例会（一）生产技术中心就月度运行情况进行通报，内容包括：1、熟料、水泥产量月度（年度）累计完成情况；2、窑、生料、水泥磨、余热发电各系统运转率及可动率完成情况；3、窑、生料、水泥磨、发电机组各系统台效对标（环比）情况；4、分工序、专业及计划性与否的累计停机次数；5、可动率低于95%系统分专业停机时间构成；6、多发停机及调查、处理情况；7、重大及以上事故发生情况；8、运行重点事项（重大设备损坏、检修、限电、限产）。（二）生产技术中心就月内周例会下达工作任务完成情况进行通报；（三）设备管理部对大、中修完成及维修费预算执行情况进行分析报告；（四）品质管理部对关键质量指标完成情况进行分析报告；（五）就生产运行现存重大、共性问题进行研讨，制定行动方案;（六）责任部门对上次月度例会确定工作任务进行汇报并提交报告；（七）综合各关键运行指标完成情况，确定相关工作任务及需要进行现场调查、审计、督导的子公司，制定行动计划，落实相关要求；（八） 生产技术中心汇总月度运行数据及例会材料，形成月度生产运行报告（报告模板参见附件3），于例会后两个工作日内以电子邮件形式发给运行管理职能部门主管领导征求意见，两个工作日内汇总反馈意见，修改、补充形成终稿，经运行管理职能部门主管领导书面会签后提交公司主管领导并存档；（九）例会次日由生产技术中心将例会形成的工作任务以工作联络单形式下达责任部门。三、季度例会（一）运行管理职能部门分专业通报股份、各大区、各子公司生产运行关键指标季度（核心指标的年度累计）对标、同比、环比、横比情况及季度生产运行综合评价结果；（二）上次例会布置工作及下达工作任务执行情况汇报；（三）季度内生产运行共性、重点、疑难问题通报、相关工作进展报告及后续工作布置；（四）管理事项宣贯；（五） 生产技术中心汇总季度运行数据及例会材料，形成例会纪要，于例会后五个工作日内以电子邮件形式发给运行管理职能部门主管领导征求意见，两个工作日内汇总反馈意见，修改、补充形成终稿于公司管理平台发布；（六）例会后五个工作日内由运行管理职能部门分别就本专业各子公司季度运行情况下达整改任务单；四、对阶段性运行跟踪、对标确定的重点后进企业，运行管理职能部门组成联合检查组对其进行生产运行管理审计，检查各项专业制度执行及整改任务落实情况，出具评价报告、提出考核意见报总经理部。第三章 附则第五条 周、月、季度例会对子公司下达工作任务的执行情况，依据生产运行管理工作任务执行考核细则进行考核；对职能部门下达工作任务的执行情况作为相关执行人员业绩考核的重要依据。第六条 本制度解释权归股份公司生产技术中心。第七条 本制度自下发之日起执行，原生产专业例会实施细则(GF2-JS011-01)同时废止。附件：1.生产运行周例会纪要模板2.生产运行周例会工作任务执行跟踪流程说明3.月度生产运行报告唐山冀东水泥股份有限公司内控部 2013年3月22日印发合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责9