管理流程优化设计报告范文.doc

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塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司管理流程优化设计报告十月编制说明根据塔西南业务性质和管理现状，以科学的公司管理理论为基础，借鉴先进公司管理模式，对塔西南勘探开发公司的重要管理业务和业务流程进行优化设计，重要涉及流程图和流程说明流程图：纵向在区分流程阶段时表达该流程的子流程。自上而下表达流程发展的时间或逻辑等顺序流程图例说明 1 进程 1、简要填列具体实行的工作环节，文字描述实行的动作和结果。如：“填写费用报销单，编制出库单”、“审核费用申请” ２、“环节编号（从01开始）.+文字描述” 2 预先定义的进程此图例表达对其他相关流程的引用 3 文档１、该图例表达以文本形式存在的文献、制度、表单等，内容为文献、表单的全称２、文档符号不作为单独的环节出现,只配合流程环节同时出现 4 鉴定/决策１、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项２、判断框内容描述和编号１）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审核、审批的一律用“通过”“不通过” 5 开始/结束表达流程开始/结束 6 离页引用表达页码索引，引出点和引入点用大写字母表达，引入点与引出点一一相应关键流程目录 ¨ 战略管理 ¨ 规范和计划管理 ¨ 预算管理 ¨ 会计核算管理 ¨ 物资管理 ¨ 制度管理流程 ¨ 设备管理 ¨ 生产计划管理 ¨ 招聘管理 ¨ 培训管理 ¨ 绩效考核和薪酬管理 ¨ 会议管理 ¨ 协议管理 ¨ 项目管理 ¨ 设计管理 ¨ 科研管理 ¨ 营销管理 ¨ 技术管理（知识管理、学习型组织）工程项目管理流程 1 范围公司范围内的建设、设备技改、安装、维修等工程项目的立项、设计施工管理。 2 控制目的 2.1 规范公司工程项目管理过程，保证工程项目管理各环节可以顺利衔接，相关部门能过协调一致。保证工程项目可以高质量，高效率的完毕并交付使用。 3 关键控制点 3.1 预可行性研究、可行性研究，公司计划管理部门及相关部门对工程项目的立项审核 3.2 拟定项目范围，制定项目计划 3.3 工程设计 3.4 项目验收审核及项目结算 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 用户单位根据生产经营活动的实际情况、需要解决的实际问题拟定项目的需求 02 项目需求单位根据拟定的需求，进行初步可行性研究预可研报告预可研报告 03 项目需求单位向公司提出立项申请预可研报告立项申请书 04 公司计划管理部门根据公司发展规划和计划以及公司实际生产经营情况和碰到的实际问题拟定项目需求 05 公司拟定项目需求后，组织有关部门对项目进行初步可行性研究预可研报告预可研报告 06 公司有关部门对立项需求进行初步审核预可研报告立项申请书初步审核意见 07 初步判断项目的可行性初步审核意见 08 放弃项目立项 09 公司组织有关部门对初步选择通过的项目进行进一步可行性研究预可研报告立项申请书其他相关信息可行性研究报告项目成本估算可行性研究报告项目成本估算 10 公司组织有关部门对项目进行立项审核预可研报告立项申请书可行性研究报告项目成本估算审核意见 11 对立项的可行性进行判断预可研报告立项申请书可行性研究报告可行性报告审核意见 12 放弃项目立项 13 做出正式立项决定，项目正式开始实行 14 委任项目经理，成立项目组织，负责对项目进行管理 15 由项目管理组负责制定项目计划。项目计划涉及项目的任务分解，各部分功能规定，投入资源量，成本控制范围，完毕时间限制等内容。此外还涉及项目各部分及总体完毕标准。立项申请书可行性研究报告项目计划书项目计划书 16 项目管理组织负责组织项目工程设计工作。项目计划书工程技术及工程预算工程设计图施工设计图工程预算 17 公司审核审核工程设计是否可以满足项目规定工程设计图施工设计图工程预算审核意见 18 判断是否可以通过对设计进行修改来满足项目规定 19 项目管理组制定施工阶段项目计划项目计划书工程设计图施工设计图施工阶段项目计划施工阶段项目计划 20 当设计不能满足项目规定，且项目成本、时间等因素超过项目计划范围时中止项目进行 21 工程项目小组牵头组织项目工程物资采购。项目计划书物资需求计划工程预算物资采购协议 22 工程项目小组牵头组织施工队伍招标项目计划书工程设计图工程预算工程施工协议 23 工程项目小组牵头组织工程监理招标项目计划书工程设计图项目预算工程预算工程监理协议 24 项目管理部门对项目施工过程进行管理施工阶段项目计划 25 项目管理部门组织施工方制定项目整改方案整改施工计划 26 公司组织相关部门会同工程监理方对工程项目验收项目计划书工程设计图施工设计图工程预算验收结果 27 按照项目计划标准判断工程是否满足项目规定 28 项目结算工程项目协议 29 公司对项目进行财务决算，并对项目的经验、教训进行总结项目计划书工程设计图项目预算 6 流程相关制度 6.1 制度：《工程项目管理制度》 6.2 记录：预可研报告、立项申请书、可行性研究报告、项目成本估算、项目计划书、施工阶段项目计划等 7 其他需要说明的事项 7.1 项目分解结构是指把项目的工作按照一定的规定分解成特定的工作包或者特定的活动和任务。它是在项目目的拟定以后，为了进行有效的项目管理，按照一定的规律把项目分解成一个一个的工作包，这种分解通常是按照一定层次进行。工作分解结构的作用：　　1．明确和准确说明项目的范围；　　2．为各独立单元分派人员，规定这些人员的相应职责；　　3．针对各独立单元，进行时间、费用和资源需要量的估算，提高时间、费用和资源估算的准确度；　　4．为计划、预算、进度计划和费用控制奠定共同基础，拟定项目进度测量和控制的基准；　　5．将项目工作与项目的财务帐目联系起来；　　6．便于划分和分派责任；　　7．拟定工作内容和工作顺序； 8．估算项目整体和全过程的费用。技术/科研项目管理流程 1 范围公司范围内的技术、科研项目的立项、实行管理流称。 2 控制目的 2.1 规范公司项目管理过程，保证项目管理各环节可以顺利衔接，相关部门能过协调一致。 3 关键控制点 3.1 公司计划管理及相关部门对科技/科研项目的立项审核 3.2 拟定项目范围，制定科研项目方案、计划 3.3 项目验收审核 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 上级单位向本单位下达科研课题 02 公司根据科技发展规划，当前公司的实际情况以及未来公司发展的需要，明确项目的需求、目的。 03 公司组织有关部门对拟选定的技术/科研项目从技术、经济、资源的获得性、社会效益和影响等方面进行具体的可行性论证项目需求可行性研究报告项目费用预算可行性研究报告项目费用预算报告 04 技术需求单位或技术是用单位针对生产经营的现况以及需要解决的问题，明确技术/科研的需求、目的 05 项目需求单位在明确项目需求的基础上从经济、技术、社会效益和影响等方面进行初步可行性研究，撰写初步可行性研究报告。项目需求预可研报告预可研报告 06 项目需求单位提出项目申请，递交立项申请书/科研开题报告技术项目立项申请书要包含项目目的、意义，国内外相关技术状况，重要研究内容、目的，现有技术基础，重要研究方法/技术路线，项目负责人/重要参与者，经费预算等内容预可研报告立项申请书立项申请书 07 公司组织对计划进行的技术/科研项目进行预评估，拟定项目的必要性、紧迫性、可行性。预可研报告立项申请书预评估意见 08 放弃项目计划 09 公司对通过预评估的项目组织可行性研究，从技术、经济、资源的获得性、社会效益和影响等方面具体论证项目的可行性。可行性研究报告项目费用预算可行性研究报告项目费用预算报告 10 公司组织对计划开展的技术/科研项目再次评审，拟定是否正式立项。预可研报告可行性研究报告项目费用预算立项决定 11 放弃项目计划 12 公司管理部门正式批准立项。正式拟定项目任务并拨付项目经费 13 委任项目负责人，成立项目组织 14 由项目组拟定项目分解结构及各组成部分的功能，质量，成本，时间等范围制定项目进度计划，项目各阶段、各部分的时间、资源安排，项目成功判断标准。预可研报告项目费用预算项目任务计划项目任务计划书 15 公司科技主管部门组织专家对科研项目方案、计划进行评审项目任务计划书 16 根据本单位技术基础和技术项目规定判断项目中是否需要外部协助攻关。项目任务计划书 17 项目组根据项目计划组织实行科研攻关项目任务计划书 18 项目组拟定外协课题内容，制定外协项目任务书项目任务计划书外协项目任务书外协项目任务书 19 了解外部科研力量能力，选择、邀请外部科研协作单位参与研究外协项目任务书外协科研协议外协科研协议 20 项目组协助外协科研单位实行外协科研课题研究。并按照任务协议拟定的课题历程碑节点监督、检查外协单位的工作外协科研协议 21 项目组及公司组织相关部门对外协科研课题成果进行鉴定验收外协项目任务书项目任务计划书验收报告验收报告 22 与外部科研单位协作，完毕科研课题的整合，实现项目整体目的 23 公司组织专家及相关部门对技术/科研项目成果鉴定验收。项目任务计划书外协科研协议验收报告验收报告 24 项目组与外协单位进行项目结算 25 公司对项目进行决算并对项目的经验教训进行总结 26 将项目过程文献和项目成果资料存档，为将来在此基础上的技术进步奠定基础。 6 流程相关制度 6.1 制度：《技术/科研项目管理制度》 6.2 记录：预可研报告、可行性研究报告、项目费用预算、立项申请书、项目任务计划书、外协项目任务书、外协科研协议、验收报告等 7 其他需要说明的事项 7.1 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）其他项目管理流程 1 范围公司范围内除工程项目和技术/科研项目以外的其他项目管理。 2 控制目的 2.1 规范公司项目管理过程，保证项目管理各环节可以顺利衔接，相关部门能过协调一致。实现时间、成本、质量的平衡。 3 关键控制点 3.1 公司计划管理及相关部门对项目立项申请和初步方案的审核 3.2 成立项目组，制定具体项目执行计划 3.3 项目验收及项目审计 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 公司有关部门或项目需求单位根据实际情况拟定项目的目的、需求项目目的、需求 02 公司有关部门或者项目需求单位制定初步项目实行方案并向公司主管部门提出项目申请项目目的、需求初步项目设计方案立项申请书初步项目设计方案立项申请书 03 公司主管部门对项目的必要性、紧迫性和可行性申请进行审批初步项目设计方案立项申请书审批意见 04 当认为项目需求存在必要性和紧迫性，但实行方案不能满足项目规定期判断能否通过修改方案达成项目规定 05 正式确立项目，并下达项目任务书项目任务书项目任务书 06 放弃项目 07 委任项目负责人，成立项目组负责项目的具体实行 08 项目组根据项目方案，预算等制定具体的具有可操作性的方案，为项目的实行，监督、检查提供依据项目任务书初步项目方案立项申请书项目具体实行方案项目具体实行方案 09 公司相关管理部门对项目具体实行计划、方案审核项目具体实行方案 10 项目管理组负责按照项目实行计划组织实行 11 项目完毕后，公司及项目需求单位对项目组织验收项目任务书项目具体实行方案实际执行效果项目验收报告 12 项目结算。公司组织相关部门进行项目审计、经验总结 6 流程相关制度 6.1 制度：《项目管理制度》 6.2 记录：初步项目设计方案、立项申请书、项目任务书、项目具体实行方案 7 其他需要说明的事项 7.1 组织实行包具有采购、组织、控制、执行等环节。在需要外部协助实行和物质采购超过一定额度的情况下应采用招标的方式完毕项目知识、人力资源、物资的采购工作。在招标组织时需要以项目计划方案和项目预算为依据。设计管理流程 1 范围公司范围内的建设、设备技改、安装等工程项目的设计管理。 2 控制目的 2.1 规范公司工程项目管理过程中的设计环节的管理，保证工程项目能过满足项目的需求，并保证项目的质量。 3 关键控制点 3.1 制定设计任务书； 3.2 设计单位的选择； 3.3 设计过程的监督、控制和审查。 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 工程项目组制定设计任务书。设计任务书涉及以下一些内容：需要实现的功能；工程所在地的气候地理条件；技术水品；成本；时间期限等规定。设计任务书是设计工作的标准，也是检查设计工作成果的依据项目计划书项目估算设计任务书设计任务书 02 公司更具实际情况判断是否需要由外部单位完毕工程设计工作 03 由工程项目组牵头组织设计单位招标项目计划书设计任务书项目估算招标文献工程设计协议 04 有工程项目组牵头组织组织设计监理单位招标项目计划书设计任务书项目估算招标文献工程设计监理协议 05 设计单位需要对项目所在地的环境实地勘查，以便拟定设计方案。由于这是完毕设计，满足项目规定的基础性工作，因此项目组需要与设计方协调，并配合设计监理对设计方的工作进行监督设计任务书勘查结果 06 工程项目组，设计监理与设计单位更具需求共同拟定项目设计方案勘查结果项目计划书设计任务书 07 公司有关部门，工程项目组，设计监理方共同对项目设计方案进行评审项目计划书设计任务书评审意见 08 通过评审后，设计方进行初步设计工作。项目组与设计监理应定期检查设计方的设计进度。沟通解决设计问题项目计划书设计任务书方案评审意见初步设计图工程概算初步设计图工程概算 09 公司有关部门，工程项目组，设计监理方共同对项目初步设计进行评审初步设计图工程概算初步设计评审意见 10 公司有关部门，工程项目组，设计监理方共同对项目初步设计后提出修改意见，完善初步设计初步设计图工程概算 11 设计方进行工程具体设计。项目组与设计监理应定期检查设计方的设计进度。沟通解决设计问题初步设计图工程概算初步设计评审意见工程施工图工程预算工程施工图工程预算 12 公司有关部门，工程项目组，设计监理方共同对项目具体设计方案，工程预算进行评审。工程施工图工程预算具体设计评审意见 13 公司有关部门，工程项目组，设计监理方共同对项目具体设计进行评审后，对设计不能满足规定或有错误漏掉的地方提出修改意见工程施工图工程预算具体设计评审意见 14 为了解决施工阶段发现的设计问题或根据实际情况需要对设计进行更改，设计方在施工阶段提供设计服务。 15 工程项目组与设计方进行设计工作结算设计协议 6 流程相关制度 6.1 制度：《工程项目设计管理制度》 6.2 记录：设计任务书、初步设计图、工程概算、工程施工图、工程预算 7 其他需要说明的事项在整个设计阶段，工程项目管理方和需求方应经常性的就设计问题与设计方沟通交流，明确细化需求，保证设计的合理性，定期对设计方的工作进度、质量进行监督，严格控制设计变更。在各阶段设计审查评审时，工程项目组要与相关管理部门保持信息沟通，保证参与评审的人员对设计规定有充足了解，及时发现设计缺陷。科研管理流程 1 范围公司范围内科学技术研究工作的管理。 2 控制目的 2.1 规范公司科研管理过程，保证科研管理工作可以顺利，高效的开展。 3 关键控制点 3.1 制定研究方案和研究计划。 3.2 研究过程的监控。 3.3 研究成果验收和鉴定。 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 拟定研究课题任务规定科研项目计划书开题报告课题任务课题任务书 02 课题组拟定课题研究方案和课题研究计划以及研究经费预算。研究方案及计划涉及实现课题研究的现有基础，技术途径，可选择方案，技术可行性，分课题内容，时间计划，所需费用等。课题任务书科研项目计划书开题报告研究方案研究费用预算研究方案研究费用预算 03 主管部门对研究方案及科研经费预算审批研究方案研究费用预算 04 课题研究组选择首选研究方案研究方案 05 根据研究方案，课题组采购必要的材料，设备物资。选择外协任务单位并签订外协协议。研究方案 06 根据选取方案进行研究实验：通过实验室实验，中级实验和生产实验等方式完毕研究方案以及研究课题所设定的目的。在这个过程中研究主管单位要定期监控课题的进展以及费用的使用情况研究方案研究结果 07 判断研究是否获得成功 08 选择制定行的研究方案 09 科研小组将分课题成果汇总形成完整的科研项目成果 10 公司主观部门对科研成果验收，鉴定。科研项目需求单位及相关主管部门按照课题任务书以及课题研究计划的规定对科研成果验收，组织专家对成果的先进型鉴定，并对科研费用的使用情况进行审计。研究方案研究费用预算课题任务书开题报告科研项目计划书验收鉴定结论 6 流程相关制度 6.1 制度：《科研管理制度》 6.2 记录：研究方案、课题任务书、研究费用预算 7 其他需要说明的事项 7.1 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）技术/知识管理流程 1 范围公司范围内拥有的技术/知识状况分析，开发，运用和学习共享等管理。 2 控制目的 2.1 保证公司对掌握和使用的技术水平有清楚的了解。 2.2 保证公司在未来技术发展和应用方面有清楚明确的发展方向。 2.3 保证公司掌握和拥有的知识技术可以获得最大限度的运用，并促进公司形成学习型组织，促进公司整体技术/知识水平的提高。 3 关键控制点 3.1 对公司和行业技术状态进行不间断的跟踪为技术发展方向的选择提供依据。 3.2 制定公司技术发展规划，使技术的改善、发展更具有计划性和前瞻性。 3.3 对重点技术发展方向或课题的可行性研究。 3.4 发布指导性科研课题。 3.5 科研成果，知识理论研究，技术研发思绪的内部研讨交流。 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 了解公司现有技术状况。对影响成本、质量、产量的工艺、技术设备等状况进行动态跟踪。通过各种也许途径，了解与本公司产品、生产工艺、管理技术等方面相关的外部技术状态和变化趋势。掌握也许的技术、知识发展方向。公司现有技术应用情况；技术瓶颈等信息公司外部技术研究动态；同行业或相关设备技术应用情况等信息公司技术现况报告技术发展动态报告公司技术现况报告技术发展动态报告 02 对公司未来也许的技术发展、应用方向或课题进行初步判断选择公司技术现况报告技术发展动态报告初步选取的技术发展方向 03 科技主管部门组织专家及相关单位对选取的技术发展方向的重要性做出判断初步选取的技术发展方向技术重要性判断结果 04 科技主管部门对重点发展技术进行调研，了解技术成熟度、应用前景或状态、成本效益等信息技术相关信息调研结果 05 科技主管部门组织力量对调研信息进行整理，并以此对技术发展的可行性做出初步判断调研结果 06 放弃对可行性较小的技术的选择 07 科技主管部门报请公司将通过初步判断选取的技术发展方向列入公司技术发展规划选取的技术公司未来发展规划技术发展的目的等技术发展规划 08 公司科技主管部门根据技术发展规划制定具体的技术发展计划技术发展规划技术需求的紧迫性具体技术发展的目的时间表投入资源力量等中短期及年度技术发展计划 09 科技主管部门组织对技术计划中需要开发的技术进行可行性研究论证技术信息经济成本信息应用前景分析等可行性研究报告 10 对拟选择技术从技术、经济等方面进行可行性进行判断可行性研究报告 11 放弃对目的技术的选择 12 从经济、时间、技术、便利性、引进也许性等角度对两种获取途径进行比较和选择。找到对公司最为有利、符合目的规定的方式可行性研究报告技术市场信息技术发展方式 13 从其他技术持有单位直接引进技术。进行技术，经济，法律等方面的谈判。公司基础和目的 14 公司组织力量将引进技术投入实际应用引进技术实际应用效果 15 科技主管部门组织专家及相关部门对引进技术的实际应用效果进行评价引进技术实际应用效果评价意见 16 在消化引进技术的基础上，结合公司的实际需要对引进技术进行适应性开发。 17 将技术文献以书面文档和电子文档的形式保存备查，为此后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料公司技术信息可共享资料 18 公司科技主管部门对选定技术制定开发方案，计划，组织力量进行开发公司自身技术条件，技术开发时限，可选择外部协作单位等信息技术开发成果 19 根据判断标准，判断技术开发是否成功。技术成果是否满足规定，具有实际应用价值。技术指标规定公司实际需求判断结果 20 对不能达成规定的，基于时间成本等方面的考虑，放弃技术开发 21 将开发成功的技术成果实际应用，促进成果快速转化为实际生产能力，获得实际经济效益 22 公司科技主管部门对开发技术成果的实际应用效果进行评价，鉴定。促进科研人员的积极性，促进新的科研成果的产生技术实际应用效果评价鉴定意见 23 公司科技主管部门组织科研技术人员对技术开发的过程，技术开发途径，技术成果的先进性、前瞻性以及实际应用效果开展内部研讨交流科研过程及成果文献 24 将技术文献以书面文档和电子文档的形式保存备查，为此后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴。技术成果资料的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料公司技术信息可共享资料 25 寻求通过技术转让的方式，专利授权等方式使本公司拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。减少技术开发使用成本获得新的技术收益。 26 公司针对非重点发展技术课题，概念性理论和技术，实际应用中较小的技术革新需求等定期发布指导性的科研课题供员工志愿选择，参与研究。公司技术现况报告技术发展动态报告技术重要性判断结果指导性科研课题 27 科技主管部门组织专家对员工撰写的公司发布的指导性课题论文和员工撰写并提交到公司的自选课题论文进行评审提交的论文评审意见 28 科技主管部门采用研讨会，说明会，信件等形式组织技术人员及其他员工对论文的科学性，前瞻性，实际工作指导意义，仍需探讨问题等开展内部研讨交流提交的论文材料评审意见 29 科技主管部门根据评审意见和交流结果判断论文研究成果对公司未来技术发展是否产生重要的指导意义论文评审意见判断标准 30 公司科技主管部门组织对论文的进行评选，并授予相应奖励 31 将论文成果用书面文本和电子文档的形式保存备查，为此后的技术革新，科研开发和理论研究提供基础资料和借鉴。论文的保存和共享要按照保密制度分级管理。论文成果资料公司技术信息可共享资料 32 支持和鼓励员工志愿承担的指导性课题研究。并从知识、时间、条件等方面给予员工支持和指导。同时也给予进行自选课题研究的员工知识支持开题报告科研方案 33 科技主管部门组织专家对公司指导性课题研究成果，员工自行选择研究成果进行评审科研成果 34 对具有实际应用价值的技术成果投入实际生产应用，使科技成果转化为生产力 35 公司科技主管部门对具有创新性的科研成果申请专利保护 36 公司科技主管部门组织对技术成果进行评估，并授予相应奖励 37 寻求通过技术转让的方式，专利授权等方式使本公司拥有的专有技术或专利技术获得新的应用。减少技术开发使用成本获得新的技术收益。 38 将科技成果用书面文本和电子文档的形式保存备查，为此后的技术革新，科研开发提供基础资料和借鉴，也为技术发展信息的收集分析打下基础。科技成果的保存和共享要按照保密制度分级管理。技术成果资料公司技术信息可共享资料 6 流程相关制度 6.1 制度：《技术、知识规划管理制度》、《技术开发管理制度》、《专利及著作管理制度》、《技术资料保存使用制度》 6.2 记录：公司技术现况报告、技术发展动态报告、技术发展规划、中短期及年度技术发展计划、可行性研究报告、指导性科研课题。 7 其他需要说明的事项 7.1 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）营销管理流程 1 范围公司范围内的营销战略、营销计划制定、执行、调整管理活动。 2 控制目的 2.1 保证公司营销活动能过为公司战略的实现提供有力保证。 2.2 保证公司营销计划的制定、执行可以有明确的目的，具有稳定性和连续性。 2.3 保证公司营销活动的系统性、计划性和可操作性，使营销活动的各个组成部分可以实现目的统一。 3 关键控制点 3.1 制定公司营销战略 3.2 制定公司年度营销计划 3.3 年度营销计划分解 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 公司根据公司战略和公司、市场、产品等信息制定符合本公司情况的营销战略公司战略公司及市场信息营销战略方案 02 公司与营销部门制定公司中长期营销发展目的、规划公司营销战略中长期营销规划中长期营销规划书 03 营销部门制定公司年度营销计划中长期营销规划上年度公司营销计划完毕情况市场信息年度营销计划年度营销计划书 04 公司对营销部门制定的年度营销计划审核 05 营销部门分解营销计划，制定年度销售计划年度营销计划年度销售计划执行效果评价及计划调整建议年度销售计划年度销售计划书 06 营销部门分解营销计划，制定年度营销宣传计划年度营销计划年度计划执行效果评价及计划调整建议年度营销宣传计划年度营销宣传计划书 07 营销部门分解营销计划，制定年度产品开发计划年度营销计划年度产品计划执行效果评价及计划调整建议年度产品开发计划年度产品开发计划书 08 营销部门分解营销计划，制定年度营销费用计划年度营销计划年度营销费用计划执行效果评价及计划调整建议年度营销费用计划年度营销费用计划书 09 营销部门分解营销计划，制定年度市场开发计划年度营销计划年度市场开发计划执行效果评价及计划调整建议年度市场开发计划年度市场开发计划书 10 营销部门制定月/季度销售计划年度销售计划月/季度销售计划执行效果评价及计划调整建议月/季度销售计划月/季度销售计划书 11 营销部门制定月/季度营销宣传计划年度营销宣传计划月/季度营销宣传计划执行效果评价及计划调整建议月/季度营销宣传计划月/季度营销宣传计划书 12 营销部门制定月/季度产品开发计划年度产品开发计划月/季度产品开发计划执行效果评价及计划调整建议月/季度产品开发计划月/季度产品开发计划书 13 营销部门制定月/季度营销费用计划年度营销费用计划月/季度营销费用计划执行效果评价及计划调整建议月/季度营销费用计划月/季度营销费用计划书 14 营销部门制定月/季度市场开发计划年度市场开发计划月/季度市场开发计划执行效果评价及计划调整建议月/季度市场开发计划月/季度市场开发计划书 15 各相关部门按照计划具体实行年度、季度、月度计划营销及分项计划实际运营结果数据 16 营销部门对月/季度计划执行效果评价季度、月度计划营销及分项计划月/季度营销绩效数据月/季度计划执行效果评价及计划调整建议 17 公司对年度计划执行效果评价年度营销及分项计划年度营销结果数据年度计划执行效果评价及计划调整建议 6 流程相关制度 6.1 制度：《营销计划管理制度方法》 6.2 记录：中长期营销规划书、年度营销计划书、年度销售计划书、年度营销宣传计划书、年度产品开发计划书、年度营销费用计划书、年度市场开发计划书、月/季度销售计划书、月/季度营销宣传计划书、月/季度产品开发计划书、月/季度营销费用计划书、月/季度市场开发计划书 7 其他需要说明的事项 7.1 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）营销管理流程 1 范围公司范围内的营销信息收集，整理分析活动。 2 控制目的 2.1 保证公司营销活动能过得到相对快捷、准确、完整的信息支持。 3 关键控制点 3.1 对营销活动信息需求的分析 3.2 信息的准确性；信息传递格式统一、快捷 3.3 信息的整理分析 4 流程图 5 流程环节说明环节工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档 01 营销部门对各种营销活动的性质、目的、作用进行分析。 02 在对营销活动分析的基础上，拟定各个活动需要作为支持的信息的种类、内容等 03 选择各种信息的获取方式和获取渠道 04 拟定是否需要外部专业信息服务 05 内部相关部门负责收集并核算所产生或得到的信息 06 将信息按照既定的频率、格式、流程传递 07 信息是否可以直接输出使用 08 信息解决部门将信息汇总、分析信息分析报告/报表 09 营销部门按照一定的标准选择外部信息供应商 10 是否需要外部信息供应商提供有针对性的信息分析报告 11 拟定信息分析报告的目的、作用，并由外部信息供应商提供报告信息分析报告/报表 12 信息需求岗位或部门运用信息做出重大营销决策和平常营销活动决策 13 将执行效果信息反馈回相关部门 14 信息资料存档 6 流程相关制度 6.1 制度：《营销信息管理制度》 6.2 记录：信息报表、信息分析报告 7 其他需要说明的事项 7.1 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）

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