集团公司中高层考核办法.doc

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中高层管理干部考核指标体系

人力资源部

目录

考核周期
考核时间维度
考核考评要素
考核小组成员
考核共性指标
考核差异化指标
考核结果应用
防范扣分指标

广东启光集团中高层管理干部考核指标体系

一、考们虐碉溶占夸咸侍特馈之延泣鞋侣汞祸免俘悠黔巩硷佩沟街赏苛恰钳蔽蹲捕馏贮轰刷鲤葬瑰俩痈班捻女幢挎精诌畅肋喂哲役灿刘向往趋婆腾撅要禁始痈钱介杰寄恤牺舜酪吧磨斥快槛筐祸株食卉披躯炔穷衣缔遂盏晤鄂我氯顾初渣较澡抓颜刘丛怔乡断昼邦逼尧谋童瘁泽拜网絮看扛洗切晌钾瞻中卵狱妻鸦仙骚债暗甩眷陵冗窿欧已玩匝返憋芥揩铝菩切猫泽邪策佣耪簇篮琐度株佛疼揽蓟厨坤伍闰甄裂巾浑入瞬兽蒋赔驭冻顽节第胆演薯着兹侣坯棕森仁枪莽以替搬跺酸视芝硼锁藩乖姆番荡邹斌氰为捶澜哄笋核首情屋称锌碧鹏弃妄书执簧褪捏醒肄租略鹊张铣账草桃途邹赶盟及笨创凭履渺痢窖焙集团公司中高层考核办法卒侯惊威敌谋廖埂故汾贺熔邹鄂虫姿声逆吠绪乾肠虾铡迫熙缴芭递堰诊优扭叛中虚晒杯恼唁委洁拽洞窄怯僧卒贯盆腿宝三害莉易蝎噪玫浪涌秋曰迪缓灶抱卓椿楚些笑孩逃贡骸酣胰殉稻诣苇芝歧嫡舜登伸难酋曝韩磅弃分镊佃单监吹蔓类忙荫璃涌雀凸眠郸泌普辫才贺灭烂邻坟腮扁默什霍绑戚钮宛礼涉姿邱钎怨协出膊半成玉卤酒别幻韶缚煮罩崔袍护丑陷敲兵嘻珠喉吵墟斡鹊臻毡故耸雍粕聪扰郭姐逊静痊瞒鸯益礼闸巳簇壕册革藤巧庙各酷黎偏骤醛李案咆祟墟乱哆祖荔角讥畔鹿腮尧上厅荒型猖瓦姿吗逆侮泰脸下谎渭足朱贷胁口柱辛受播臂万定家惭辐布髓啊顺拘崩警需酣暖几茂努启米泳八

中高层管理干部考核指标体系

人力资源部

目录

一、 考核周期
二、 考核时间维度
三、 考核考评要素
四、 考核小组成员
五、 考核共性指标
六、 考核差异化指标
七、 考核结果应用
八、 防范扣分指标

广东启光集团中高层管理干部考核指标体系

一、考核周期：2012年6月1日-2013年12月31日
二、考核时间维度：6个月度考核（权重60%）+2个季度考评（权重20%）+年终考评（权重20%）
三、考核考评要素：
月度考核：业绩KPI关键指标+行为KPI关键指标
季度考评：部门管理与建设+季度KPI关键指标
年终考评：组织学习与成长+个人学习与成长+德勤能
四、考核小组成员：
总经理、常务副总经理、财务结算中心经理、人力资源部经理。
五、考核共性指标
1、月度共性考核指标（占月度考核指标的30%，子公司除外）
指标
权重
考核标准
信息来源
工作目标按计划完成率
10%
(实际完成工作量/计划完成量)*100%*权重
考核小组100%
上级督办事项
10%
(实际完成量/上级督办事项数量)*质量得分*100%*权重，质量档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60。
考核小组100%
内部客户服务满意度
5%
由内部客户从服务态度、服务质量、服务效率三方面进行评价，通过内部员工调查表（之后可以考虑用绩效IT系统）打分。满意度目标值85%-100%，实际值达到基准值，得基准分4.25分（权重分的85%）；超过基准值，每高1%加0.05分，满分封顶；低于基准值，每低1%扣0.2分，扣完为止。
其它部门负责人60%、其他部门员工代表40%
考核数据输出
5%
考核数据输出及时和准确率，评估档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60。该项得分=得分*权重。
考核小组40%、
其它部门负责人60%

2、季度共性考评（占季度考核指标的40%）
指标
权重
考核标准
信息来源
部
门
管
理
与
建
设
40分
个人纪律
5%
本人遵守考勤制度情况。
考勤记录100%
员工纪律
5%
本部门员工遵守考勤制度情况。
考勤记录100%
员工成长度
15%
本部门员工在和谐的部门氛围中，在部门经理的指导、帮助、关心下，不断学习成长，并在工作中成就感不断提升。评估档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60
考核小组40%、下属60%
制度和流程标准化、系统化、规划化程度和流畅度
15%
制度和流程建设情况。评估档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60。

备注：上表用于子公司考核中时，表中“部门”改为“工厂”，另指标“制度和流程标准化、系统化、规划化程度和流畅度”改为“制度和流程标准化、系统化、规划化程度和流畅度，组织与企业文化建设”
3、年终考评
指标
权重
考核标准
信息来源
工作总结与分析
10%
根据报告上交及时性和内容，评估档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60。该项得分=得分*权重。
考核小组100%
个人述职
10%
根据述职内容，评估档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60。该项得分=得分*权重。
考核小组100%、
其他部门负责人50%
德
30%
见附表一
考核小组40%、
其它部门负责人30%、
本部门员工20%、
其他部门员工代表10%
勤
10%
能
10%
部门核心员工流失率
15%
核心员工流失率＝年终度流失骨干员工/年终员工总数。年度≤6%
人力资源部100%
部门人均培训时数
15%
≥96小时
人力资源部100%

附表一
中层管理干部“德勤能”考评调查用表
项目
评估效果
优秀
良好
一般
差
德
60分
1．政治思想素质、道德品质（10%）

2．遵守法律法规及公司各项规章制度（10%）

3．办事是否公正、民主（10%）

4．是否具有全局意识（10%）

5．是否在群众中具有较高威望（10%）

6．是否廉洁自律、是否存在以权谋私、索要回扣行为
（20%）

7．在各项工作中能否坚决维护公司利益（20%）

8．能否与公司其他成员团结协作（10%）

勤
20分
1．是否具有勤奋敬业精神（40%）

2．是否存在经常迟到、早退及无故旷工现象（20%）

3．是否具有较强的事业心、责任心及进取心（40%）

能
20分
1． 是否具有与部门负责人相应的领导水平和决策能力
（20%）

2．是否具有科学的管理意识及相应的管理、沟通、协
调能力（20%）

3． 是否具有与本人工作相应的专业知识及技术水平
（20%）

4． 是否准确高效的执行公司的各项工作计划和安排
（20%）

5． 是否开拓创新、不断提高工作质量和工作水平
（20%）

得 分

七、考核差异化指标：见附件“广东启光集团有限公司中高层管理干部考核指标”
八、考核结果应用。
考核总得分=月平均得分*60%+季度平均得分*20%+年终考评得分*20%
优秀：≥90分，发放该管理级别最高绩效奖金。
良好：80-89分，发放该管理级别最高绩效奖金的80%。
中：70-79分，发放该管理级别最高绩效奖金的70%。
一般：60-69，发放该管理级别最高绩效奖金的60%。
差：≤59分，发放该管理级别低绩效奖金。

九、防范扣分指标（表一）
项目
内容
扣分细则
考核责任部门
考核协助部门
依
法
运
营
资金与营收管理
侵占、挪用公司资金的，每发生一起扣0.5-2分，最多扣3分。
财务结算中心
工程管理中心
资产管理
侵占、挪用公司资产对外投资的，每发生一起扣0.5-2分，最多扣3分。
财务结算中心
行政管理中心
经营数据管理
在经营活动中做假帐等弄虚作假的，未经授权随意修改经营数据，每发生一起扣0.5-2分，最多扣3分。
财务结算中心
综合信息部
合同管理
未按公司规定签订和履行合同，或先执行后补签合同、不按合同要求及时付款等不严格履行合同的，每发生一起扣1-2分，最多扣3分。
营运部
财务结算中心、工程管理中心
新闻宣传管理、
重大媒体曝光
不按集团公司新闻宣传管理制度或新闻发言人管理制度执行，擅自对外发布新闻、消息或提供稿件的，每发生一起扣0.5-2分。被中央级新闻媒体及重要新闻网站等公开曝光批评，在社会上造成重大影响，经查属实的，每发生一起扣1-3分。被省一级媒体曝光的，经查属实、影响显著、责任明确的，每发生一起扣0.5-2分。本项最多扣5分。
行政管理中心
人力资源部

九、防范扣分指标（表二）
项目
内容
扣分细则
考核责任部门
考核协助部门
单
位
及
部
门
内
部
控
制
与
风
险
管
理
部门内部控制
1、按照集团公司的统一安排和要求组织完成各项内控建设，促进内控制度的持续改进与完善。未按要求完成有关工作，影响内控制度建设及时性和全面性的，每发生一起扣0.5-1.5分。
2、严格执行集团内部控制制度，按照要求实施内部控制评估，真实、客观地披露缺陷并及时做出整改。如果被集团以外的内外审计机构及在与财务报告相关的评估和检查工作中发现内部控制显著缺陷的，每发现一起扣2分；发现实质性漏洞的，每发现一起扣3分。如果存在重大内控缺陷，导致集团公司不得不对外披露显著性缺陷或实质性漏洞，或虽未对外披露但在集团公司内部造成较大影响的，一次性扣10分，造成重大影响的一次性扣20分。
3、集团公司或政府部门在工作检查中发现相关单位或部门有严重违纪、违规行为或因经营管理不善造成严重经济损失，严重违反集团公司有关业务和管理规定并造成恶劣影响或重大损失的，视同内部控制存在显著缺陷或实质性漏洞，每发现一起扣2-3分。
4、下列重点内部控制内容单独进行考核：
①虚假会计信息：违反会计核算办法截留或虚列收入、支出，调节利润，提供虚假材料导致财务信息不真实，情节严重或造成不良影响的，每发现一起扣1分。
②账外工程：擅自安排计划外投资项目，采取借用厂家设备、延迟付款、迟列计划等方式规避监管的工程项目，情节严重或造成不良影响的，每发生一起扣1分。
以上各项累计扣分，最多扣20分。
财务结算中心
营运部
工程管理中心
风险管理
未按集团公司风险管理要求，因工作失误直接或间接导致出现影响程度在中等以上的重大风险事件，并因处置不当导致该风险事件对集团公司资产、人员、业务经营、声誉等造成重大影响的，每发生一起扣1-3分，最多扣5分。风险管理的扣分项如果与内控及其它考核项目内容交叉重叠的，不重复扣分。
财务结算中心
行政管理中心
群体性不稳定事件或个体恶性事件
因工作不力发生员工（离退休人员）群体性不稳定事件或个体恶性事件并造成恶劣影响的，每发生一起扣0.5-2分，最多扣3分。
行政管理中心
人力资源部
物控管理
1、因自身原因造成物料、成品、物资在公司滞留，折算滞库金额在20万元以上的，每发生一起扣0.5分；在50万元以上的，每发生一起扣1分；在100万元以上的，每发生一起扣2分。
2、采购需求部门或使用部门应坚持“能用不买”原则，优先使用现有库存物资，如无充分的理由，违反“能用不买”原则，造成资金浪费总额（该金额取同一种类可利用库存物资与新购物资同等数量下两者价值的最小值）达到5-10万元扣0.5分，10-50万元扣1分，50-100万元扣2分，100万元以上扣3分。对于无使用价值的呆滞库存物资应及时进行报废，未按照要求执行，扣0.5-2分。
1）、2）项累计扣分，最多扣4分。
财务结算中心
营运部、采购部
九、防范扣分指标（表三）
项目
内容
扣分细则
考核责任部门
考核协助部门
安
全
生
产
重大内部案件
重大内部案件是指由于企业管理制度不严，业务监督检查不到位，安全防范措施不落实，发生在企业内部的抢劫、盗窃、破坏、贪污挪用（携款潜逃）等案件。
1、发生贪污挪用（携款潜逃）等案件，经济损失10万元以上的，每起扣0.5分；20万元以上的，每起扣1分；50万元以上的，每起扣2分。
2、发生抢劫、盗窃、破坏以及凶杀伤害案件等，经济损失10万元以上或重伤1-2人的，每起扣0.5-1分；20万元以上或重伤3人以上或死亡1人的，每起扣1-1.5分；50万元以上或死亡2人以上的，每起扣2分。
3、为鼓励发案单位积极组织破案，挽回经济损失，具有下列情况的予以减扣分或免扣分：
在年度考核期内破案，追缴损失50%以上或抓获作案人并追缴损失30%以上，每起减扣分50%-80%；在六个月内破案，追缴损失80%以上或抓获作案人并追缴损失50%以上，每起减扣分80%，抓获作案人并追缴损失80%以上免扣分。1、2项累计扣分，最多扣3分。
财务结算中心
行政管理中心
重大火灾事故
由于管理原因导致发生重大火灾事故，直接财产损失超过30万元以上，或死亡3人以上，或重伤10人以上，或死亡重伤10人以上的火灾事故。每发生一起扣1-2分，最多扣3分。
质安部
行政管理中心
因工责任伤亡
事故
因工责任伤亡事故是指由于我方责任造成的员工及外包人员伤亡的事故（含火灾、交通事故）。因工伤亡事故认定以《广东省工伤保险条例》为依据。伤亡事故的责任以事故发生所在地行政主管部门出具的责任判定书为准。
1、因工千人责任死亡率控制在0.05以内。超过0.05的，每超过0.01扣0.5分，最多扣2分。
2、因工千人责任重伤率控制在0.08以内。超过0.08的，每超过0.01扣0.2分，最多扣1分。
质安部
行政管理中心
重大信息安全
事故
由于信息安全管理不落实，导致计算机网络、企业网络等出现有害信息；或企业秘密通过计算机网络流失、泄密；或未能及时配合省公司、相关政府部门关闭有害网站、删除有害信息等造成恶劣影响或严重后果的重大信息安全事故。发生重大信息安全事故并造成恶劣影响的，每发生一起扣0.5-2分，最多扣3分。
综合信息部
行政管理中心
案件和事故上报
对发生的重大内部案件、重大火灾事故、重大因工责任伤亡事故瞒报、谎报、拖延不报的，每发生一起扣0.5-1分，最多扣3分。
行政管理中心
质安部
劳动用工管理
1、用工严重违反核定编制，或新入职完全达不到岗位任职资格条件而继续用工，每发生一起扣0.5-1分；
2、因工作失职或失误，导致劳动纠纷，给公司带来经济或形象损失，每发生一起扣0.5-1分，最多扣2分。
人力资源部

违规违纪违法
本部门员工因违规、违纪、违法问题受到党纪、政纪或刑事处分的，每发生一起扣1-3分，最多扣5分。
1、年度考核期内，当年作案并当年查处有结论的，扣案件当事人所在部门年度组织绩效分。
2、作案当事人年内工作部门变动的，扣作案时所在部门年度组织绩效分。
3、属员工个人违法，受到司法机关处理而不涉及公司各项规章制度范围内的，不扣部门年度组织绩效分。
行政管理中心
人力资源部
广东启光集团有限公司中高层管理干部考核指标
被考核对象：财务结算中心经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
财务核算准确率
考核税务、资金、现金流、成本，材料采购、销售、库存，成品库存财务核算执行的管理控制。
10%
100%准确
实际准确率/目标值*权重*100
考核小组
2
财务预算管理控制
考核税务、资金、现金流、成本等财务预算执行的管理控制。
10%
预算费用误差控制在±5%
|实际误差-目标值没误差|*权重*100
考核小组
3
月审批资金供应率
资金供应及时，不断档。
15%
100%
实际供应率/目标值*权重*100
考核小组、各部门
4
应收帐款管理
考核应收帐款完成情况。
15%
董事会下达指标值
实际完成值/目标值*权重*100
考核小组
5
成本控制
严格执行每月的预算标准，监督各部门成本费用发生情况（包括财务费用、管理费用等）。
15%
月初本部门制定
财务没有及时对部门费用预算提出预警通报，导致部门没有较好的控制出现超支现象，每单扣1分，扣完为止。
考核小组
6
客户投诉次数
考核由于服务态度、不符合公司制度行为，造成客户、供应商、关系单位投诉到其它部门或上级领导的情况。
5%
0
从客户投诉意见箱、质安部和上级领导取得投诉信息，每发生一次扣1分，扣完为止。
考核小组
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》

二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
资金安全
对资金核算、资金收支、审核等工作有效管理，确保资金。
20%
100%
当期因财务管理失误导致公司资金流失数/当期销售收入*权重*100
考核小组
2
现有主要物料平均库存周期
降低主要物料库存指标。不仅仅指刚采购的无聊的库存周期，指所有库存物料周期。
30%
≤7天
每库存多一天扣0.5分。
考核小组
3
进出存准确率
物料进出存及成品入库出货的准确情况
20%
95%
实际值/目标值*权重*100
考核小组

中高层管理干部考核指标
被考核对象：人力资源部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
执行主编《启光集团》报
考核执行主编《启光集团》报及时性、准确性及内容质量情况。
10%
1、每月26日出刊；
2、质量和内容评估。
1、内容质量档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。2、每延迟一天出刊扣1分；3、内容每出现一次扣0.5分； 得分=内容质量得分-延迟扣分-内容错误扣分。
考核小组
2
会议管理
考核会议通知及时、到位情况；会议材料准备准确、妥当情况；会议纪要反映会议基本状况和精神情况。
15%
评估
优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
考核小组
3
公文起草和收发
考核公文起草和收发准确性、及时性、公文起草内容的简洁和准确性。
10%
评估
优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
考核小组
4
培训满意度
考核人均培训学时、培训效果评估、培训普及率、培训及时性。
15%
人均月度培训不低于4学时、培训效果评估不低于70分。
以目标值为参照，评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。
考核小组
5
员工绩效计划的按时完成率
及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例。
15%
100%
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%*权重*100
考核小组
6
内部服务效率
招聘、定薪加薪、员工入职离职办理、员工异动、员工咨询投诉回复及时性情况。
5%
无延误
每延误一单扣1分
考核小组
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

考核小组

中高层管理干部考核指标
被考核对象：人力资源部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
公司重大综合性文字材料的撰写、信息收集报送及综合调研
考核重大综合性文字材料撰写、信息收集报送是否及时、高效，符合要求，质量较好；信息收集报送是否及时，质量较高；是否能够围绕公司重要目标和问题开展调研，提交高水平调研报告。
30%
评估
优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
考核小组
2
公司核心员工流失率
季度度流失骨干员工/季度员工总数。
30%
季度≤1.5%
每高于0.5个百分点扣1分。
考核小组

中高层管理干部考核指标
被考核对象：行政管理中心经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
消防安全管理
考核消防安全、保安管理情况。如无人身、财产安全事故；保安队伍严格按保安管理制度管理。
15%
评估
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分，该项得分=（上级评估得分%*权重*100-人身安全事故扣分（每出现一次根据情节严重扣1-3分）
2
后勤保障
考核环境卫生、宿舍管理、食堂管理、饭卡管理、宿舍水、电抄表统计情况。如后勤保障工作及时完成；无差错等。
25%
评估
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分，该项得分=（上评估得分*权重*100
3
办公网络和设备
考核公司办公网络安全高效使用、办公设备维护保养管理情况。
5%
1、网络使用无故障满意度调查≥80%。2、办公设备保养维修及时满意度调查≥80%。
单项满意度每低一个百分点扣0.5分
4
车辆管理
考核车辆调度、使用、维修保养、使用费用情况。如车辆费用合理。
10%
1、车辆调配及时合理满意度调查≥80%。
满意度每低一个百分点扣该项得分0.5分，车辆费用每发现一次不合理，扣1分。
5
行政办公费用控制
根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。
5%
控制在预算内
和预算费用相差每差一个百分点，扣0.5分。
6
前台管理
考核前台接待与引导，前台接、转内外线电话、大厅报纸、杂志管理情况。
10%
1、员工满意度调查≥80%；
2、评估
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分，该项得分=（领导评估得分%+员工满意度）*权重/2*100
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：行政管理中心经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
公司重大接待活动的组织协调工作
考核接待活动会务组织工作的完成情况。制定公司重大接待活动方案是否做到全面、可行、有效；组织公司重大活动是否做到规范、有序、高效。
20%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
2
广告宣传
考核广告宣传工作地时效性。设计是否符合广告宣传和公司实际需要；价格是否合理；是否考虑每次广告宣传的关联性。
15%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
3
企业文化建设
考核企业文化建设工作的及时性和有效性。如1、完善企业文化体系建设，实现企业文化建设管理的规范化、持续化。2、开展特色文化创建，推进企业文化落地。3、加强各类先进典型的培养、选树和宣传推广，用先进典型引导、鼓舞和激励员工。
15%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
4
员工就餐满意率
通过问卷调查方式调查
10%
满意度≥75%
每低一个百分点，扣0.5分，满意率小于55%不得分。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：采购部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
采购的计划性
根据生产需要、资金情况、存货情况，合理采购。
10%
100%
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
财务部
2
材料价格合理性
在同等质量、采购条件下，材料价格不高于市场平均价格。
15%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
财务部
3
供货质量合格率
未被退货量占总供货量比例
15%
95%
每低于目标值一个百分点，扣0.5分。
财务、质安、运营
4
采购及时率
（及时到货的采购项目数/实施采购的项目总数）×100%
15%
95%
每低于目标值一个百分点，扣0.5分。
其它部门
5
供应商管理
考核是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更新；供应商评估报告。确保供应商的稳定性和成长性。
5%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
考核小组
6
采购积压材料配件处理的及时性
考核对库存积压物料配件处理的及时性。
10%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
财务部
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

考核小组
二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
采购材料配件质量事故率
考核是否因材料、配件的问题造成客诉和内部质检发现重大质量事故。
30%
0
每出现一次扣2分。
质安部
2
现有主要物料平均库存周期
降低主要物料库存指标。不仅仅指刚采购的无聊的库存周期，指所有库存物料周期。
30%
≤7天
每库存多一天扣0.5分。
运营部

中高层管理干部考核指标
被考核对象：营销部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
营销计划完成率
实际营销额/计划营销额*100%
25%
100%
每低于目标值一个百分点，扣0.5分。
2
应收账款回收率
实收账款/应收账款*100%
10%
100%
每低于目标值一个百分点，扣0.5分。
3
市场信息反馈
及时提供市场信息反馈表给采购部、财务结算中心、运营部
5%
评估
采购部、财务结算中心、运营部为考核部门，评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100，取平均值。
4
营销成本控制
当月实际营销成本-财务结算中心下达营销成本
10%
≤0元
每超过5千，扣0.5分。
5
客户投诉次数
考核因本部门问题，客户投诉到其它部门或上级领导情况。
10%
3次
从客户投诉意见箱、其它和上级领导取得投诉信息，每发生一次扣1分，扣完为止。
6
客户关系管理
建立客户档案，客户信息完整，及时更新客户信息
10%
评估
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100。
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
中高端客户满意度
对中高端客户（本部门客户）进行服务满意度调查
20%
90%
满意率达到每低于目标值一个百分点，扣0.5分，通报问题未改进的每项扣1分，扣完为止；
2
营销和服务能力
通过员工工作日报、周报、月报，日常营销和服务举措，新开发客户数等综合评估
20%
评估
评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
3
客户提货及时率
除下雨或其它不可抗拒因素，不出现客户提货不及时情况。
20%
0次
每出现一次扣1分。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：营运部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
合同审核的准确率和完整性
价格、数量、款式、型号、进度等方面准确和完整的合同/总合同数*100%。
5%
100%
每低一个百分点扣2分
2
生产排程计划完成率
生产计划数/生产完成数*100%
15%
100%
每低一个百分点扣0.5分
3
材料供给及时率
材料及时供给数/材料应给数*100%
5%
98%
每低一个百分点扣0.5分
4
出货及时率
实出货数/应发货数*100%
15%
90%
每低一个百分点扣0.5分
5
设计图纸准确率
（总设计次数-出错次数）/总设计次数*100%
10%
准确性≥95%
每低一个百分点扣0.5分。因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次。
6
设计图纸及时性
按时完成设计出图
10%
无延误
晚一天扣1分
7
应收定金跟进率
当月实际跟进已收取定金额/当月应收定金额*100%
5%
跟进率≥95%
每低一个百分点扣0.5分
8
出货跟进率
跟进的出货次数/总出货次数*100%
5%
100%
每低一个百分点扣0.5分，出现问题未能及时或协调处理解决，扣2分/次。
9
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：营运部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
毛利率
毛利率=(不含税售价-不含税进价)/不含税售价×100%。在合同审核等工作过程中，关注毛利润，保证公司收益。
20%
董事会下达指标值
每低一个百分点扣0.5分。
2
客户投诉次数
考核因本部门问题，客户投诉到其它部门或上级领导情况。
20%
3次
从客户投诉意见箱、其它和上级领导取得投诉信息，每发生一次扣1分，扣完为止。
3
存货周转率（次）
存货周转率=销售成本/平均存货成本*100%。协同市场预测能力、采购能力、营销能力、运营管理能力，合理库存，存活合理流动，减少库存。
20%
董事会下达指标值
每低一个百分点扣0.5分。
设计下料失误带来的损失和浪费，由设计人员个承担20%的损失。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：机电部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
生产计划完成率
除珠海富茂外，与新南和下截厂的生产计划完成情况挂钩。
10%
100%
每低一个百分点扣0.5分。
2
维修及时率
考核及时做好设备保养和维修工作。
15%
无耽误生产
因自身原因，出现一次因设备问题延误生产扣1分，耽误生产天数多，严重影响生产扣2分/次。
3
维修消耗率
当月维修保养成本/当月产值。
15%
董事会下达
每高一个百分点扣0.5分。
4
维修保养记录
考核维修保养记录是否按要求填写。
10%
评估
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
5
维修安全事故次数
因机电人员维修保养违规操作，发生安全生产事故。
10%
0
每出现一次扣1分，情况严重扣2分。
6
质量事故
因机器设备故障，而带来批量或重大生产责任事故。
10%
0
每出现一次扣1分，情况严重扣2分。
7
防范扣分项
见《2009年防范扣分表》。

二、季度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
1
重要设备故障率
设备故障台数/设备运行台数*100% 。
30%
取月实际值参考后加权
每高一个百分点扣0.5分。

中高层管理干部考核指标
被考核对象：基建部经理 有效期：2012年6月1日至2013年12月31日
一、月度指标
序号
指标名称
指标定义
权重
目标值
计 分 办 法
考核部门
1
基建进度
按基建要求进度完成基建工作。
20%
无延误
每延误一天，扣1分。
考核小组
2
基建质量
经检验无明显施工基建质量问题。
20%
0
上级评估满意度档次：优90-100；良80-89；中70-79；一般60-69；差＜60分。该项得分=得分*权重*100
质安部
3
基建安全
无基建安全事故。
15%
0
每出现一次基建安全事故，扣1分。
质安部
4
成本控制
基建不浪费材料，合理利用材料，并善于利用余料存料。
15%
评估
上级评估满意度