化学工业有限公司公司章程修改草案样本.doc

某化学工业
管理架构计划和组织管理体系咨询项目
企业章程修改草案
目 录
第一项修改内容：股东会职权（原《企业章程》中第十四条） 2
第二项修改内容：召开临时股东会条件（原《企业章程》中第十五条） 2
第三项修改内容：董事会职权（原《企业章程》中第二十三条） 2
第四项修改内容：董事长职权（原《企业章程》中第二十五条） 3
第五项修改内容：临时会议召开时限（原《企业章程》中第二十六条第二段） 3
第六项修改内容：董事会会议统计（原《企业章程》中第三十条） 3
第七项修改内容：监事会职权（原《企业章程》中第三十五条） 4
第八项修改内容：劳感人事制度（原《企业章程》中第四十六条） 4

某化学工业企业章程修改草案
（XXXX年XX月企业第X届股东会第X次会议经过）

第一项修改内容：股东会职权（原《企业章程》中第十四条）
第一条 提请股东会同意，在股东会职权中加入以下三项内容：
（一） 对发行企业债券作出决议；
（二） 依据需要，对企业聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（三） 审议代表企业有表决权股份总数百分之五以上股东提案；

第二项修改内容：召开临时股东会条件（原《企业章程》中第十五条）
第二条 提请股东会同意，在召开临时股东会条件中加入以下四项内容：
（一） 董事人数不足《企业法》要求法定最低人数，或少于章程所定人数三分之二时；
（二） 企业未填补亏损达股本总额三分之一时；
（三） 二分之一以上独立董事联名提议召开时；
（四） 《企业章程》要求其它情形。

第三项修改内容：董事会职权（原《企业章程》中第二十三条）
第三条 提请股东会同意，在董事会职权中加入以下七项内容：
（一） 制订企业发行债券或其它证券及上市方案；
（二） 在股东会授权范围内，决定企业风险投资、资产抵押及其它担保事项，和重大基建、技改项目、对外投资、出售资产等事项；
（三） 依据董事长提名聘用或解聘董事会秘书并决定其酬劳和奖惩事项；
（四） 决定企业分支机构设置；
（五） 向股东会提请聘用或更换为企业审计会计师事务所、为企业提供法律服务律师事务所和其它中介机构；
（六） 听取企业总经理工作汇报并检验总经理工作；
（七） 法律、法规或企业章程要求，和股东会授予其它职权。

第四项修改内容：董事长职权（原《企业章程》中第二十五条）
第四条 提请股东会同意，在董事长职权中加入以下四项内容：
（一） 签署董事会关键文件和其它应由企业法定代表人签署文件；
（二） 行使法定代表人职权；
（三） 在发生战争、特大自然灾难等不可抗力紧急情况下，对企业事务行使符正当律要求和企业利益尤其处理权，并在事后向企业董事会及股东会汇报；
（四） 董事会授予其它职权。
并将《企业章程》中第二十五条第二款表述由“检验董事会会议实施情况”改为“督促、检验董事会决议实施情况”。

第五项修改内容：临时会议召开时限（原《企业章程》中第二十六条第二段）
第五条 提请股东会同意，将《企业章程》中第二十六条第二段临时会议召开时限由十个工作日，改为五个工作日，即“董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议”。

第六项修改内容：董事会会议统计（原《企业章程》中第三十条）
第六条 提请股东会同意，将《企业章程》中第三十条董事会会议统计内容中增加以下一项内容：
（一） 独立董事独立意见。

第七项修改内容：监事会职权（原《企业章程》中第三十五条）
第七条 提请股东会同意，在董事长职权中加入以下两项内容：
（一） 审核和验证董事会拟提交股东会中期和年度财务汇报、营业汇报、关联交易和利润分配方案等财务资料，发觉疑问时，可另行委托注册会计师、执业审计师进行复审；
（二） 企业章程要求和股东会授予其它职权。

第八项修改内容：劳感人事制度（原《企业章程》中第四十六条）
第八条 因为《劳动法》中有明确要求，故提请股东会同意，将《企业章程》中第四十六条企业职员辞职申请提出时间由提前三个月，改为提前三十日，即“企业职员有辞职自由，但必需在辞职前三十日提出申请，经企业总经理同意后推行手续，不然，须赔偿因辞职造成经济损失。”

修改后企业章程见《某化学工业章程修改稿》