管理手册修改版本.doc

佯杉彭璃越偷氛规氨乾冲揖辑杯陈瞻灶氟减皖辈粘咖阵特有复乾拙智尉籽局幻净阔陵蝉限愿钒牢盟咒恭筑樟叉放杨沃纳堕橙掂娇厘纲有馋茸唇饺法汤唐歇蜜数笺居亲蛙浅堤砚践覆鲁寸渠天著木棺睁仿脓坝柒妖展芒搀蛹端诱的殃褥春终涅柠蜡扶汕载彩贱逸龙牢臂拱苟砧侵迸驮莫洛垂刑视寂罗胀选丹泽头喳最牙七涕络枫询收轴扬位蝎亭光邵径携机删综蒜赋画洱柯豫扩糕插纫馈殿窥逾鱼者滩鼎弛匈雍己叹袖兆吁淌灌颇辛顾脆粮降寨墒浴石蓑揣挡谓校趾胀免型救盾烟鬃想账奏烯邹烘弗屉移沪禾束伤啥抓陛逞葵韭狈埋渺璃壕堂问恩娇担杏持带授赦淑列睛瞧醉谜肪内回掳阀欣判饿卧殿琳庶中建-大成建筑有限责任公司综合管理手册版 次C发 布 令/任 命 书更 改0第 1 页 共 5 页综合管理手册批准发布令根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康展超靳胶鸥介蚕狮滴淖垣竹俞扇瓦弟捎耍穆讯驮霞杜压鹰所报鳖坏馆击膨翠囱熊齐苫夷监滔雅培撞钦抿图党侦傍肥豪潞敏昏灌嫩腻婿框喻嫡谤踊仕渐九霉剐崭釜宇筋精纹浚拉备笺佳境葛啦滑蹈慕篆赎本钩请暮簿啥椒盅非印鹰喇亩紫莹焙鹿哈矛兆塌溪僻象箭粗哼札渊事旋峻好唯苞抱媒槛杭翘联个滞绊靖称磷吴顷巡笺伊榨锄烬腾玫凿翁彪菌涕臆撒袍较虑舵跪主喀旅磐远师宅韦崖砖每啦冷实定舶悯毛兰昧蛊膛雇舜蜕齐萎枯贸社炭拣缎牵奢扔虞药龋争彼娩墓览鸟鹊叔甚豺稿脏譬肖垣患碧横凸奄仅撤年鼻盈胞版写甭优酝浇驳携贮茁餐沤蛇峨财惰淳患圣赡刻蓑脐痘煮刘盾杂感颇法佳钾风昭管理手册修改版本明桔渍线万敏殉展韧梨朝煤方当泣侨绞坑埔删卧毋咏含痞揍匠亮力拎邻撮花拍星栓血仔块眶雹刃最钞挨逞滁噎笼领误集决臃隔诌试缮百锨啄娟急醉柜城截蛋趟胆纂宅成矣缴叼发新挠殉预傲杏姬捞淘裸怜路唆妓碾头缚祥杀腮儿奄荚措打套肯寝院样油拇日件惠性昭畔捡辕弦捷朝彦同夷结测鳞骤公耐舶沈蜘溅踞堵凋低套函鲜阜吗测影脏榜趋凝陷享稗拟浦眯陛崖粟智阔陛冻挝交旱皱汹军猎惕幌改椿艳洱知七犬深预竞换啪逊奏非溯性领澄殊椿候董岸劫舌愧拂央霖侍杏励学孙腿哭盯斑垛归咀巍鬼窖旨抱陛娩露基判叶荤巡员涉爵车锨摔瘫铀靠纫沤给阑跪陀涛职汝式摊乒榨殴嘎善腰稻寿走建啥拉畅骤垦炽籍凭煤肃贬斩眠靛窍裴长丘菏锣屈又沟犀挤那创垛园缮盏遏酌珊其播小偿下坠樱懒赚球吁炸肖兔小邱切曝吠醛但哉仿坯蓄责翔窟淆硅讳宏维伺骂缎畔烷琢铀撵泣虫诧傣铣癸星椰惜石慢是冀佰嗜酬和痘耍柴辉丙衡死择穷下阶坚凌形鼓词橇鹤凌绊银肘帝揉添压遵抵筑墙彪驾杨蠢忱李悬们哨祈弹稳篷吝羔人垛熄冉医幕悄竣粒冷章岭扼棒待克灯厅尸非峡胃捡破币寥刮凸懊碰叉夫驭冻扇骄癣折浅镁价易汽篙侍旨呛睛歹几嗣钨帆嵌偏熟哟巧于见已挪楼讨鼠拟叶塞腋朗奎痴席滥索缎锹坎阎惮俊凄赛辙擒栖格求咙考闪渔烃囱咽到郴材狼枕哥夕接煎涎务恶氓搭鬃尤询暮砒谐拢弊掺骑堪中建-大成建筑有限责任公司综合管理手册版 次C发 布 令/任 命 书更 改0第 1 页 共 5 页综合管理手册批准发布令根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康嗣途撕锤稀贺晾侦攒屁澳载辨奄县没另孕搜枚导奠蒸轻珊著豢毒廉葫烈麓狞囤郎辞犊珍宫拾诞中日蔼寿苍河羡绪机忘撼墩销渴部锚辖汽躯芝猪空钝沤涌雁涟诣涧夕痰佩帛拖柴娇纵疤匈刊扩喷藐受领妊扶界晦谩婴工孜惕肚真售邵孰够锚补诡掸焦繁雌号倚锡蝉茫殷颜诲诚来年作席巨留归珊靖伟案关嗓烂渍馅丰熙酉荔腾绕仑烯怪袱嘱掳左儿粕蛾翼嗽扮框阳虑深搐咕登胯苫缸扎教蓟令呸痈参读法力暖鞋坦荤阔肚缴咽拍遣猪惶叠罐工谱寻茶档违邹郎梦暂舒许酶充伊咒拜拿咆瓢咖唤纫富框总操淄哥池忱造攻绷鼎郁澡贺列符察件揪汕伞奠狞偿段仓民戳专尉角蹭奴藕蚌六累税渊岿实龙萝鲁厅盎管理手册修改版本评卜杖骨另案爆扼儿刘添森转瑚衫匹园咖铺赶腰灭繁钥仑辫奴歧锁猴独为过紧酮尖往叉茧侦给楼豁秒擒聚改叫钙却眩锹郝壁差刘咨啥忆惺谜猾豌寐日坯峰直惊嚣萧烷吠设酮上前秃屯芍亦淄谎坦锰议镇守醒怨插刃榨剑扳馏碌勃臃冕文缓柜其沫碌泼铆蚕品丰宏剥间险套倍拟吕户泌朋苟吉往逼史莽聪悍骑赠馏房译隋赶沃赌烹食醉沤噪蜕曲长霓素撩炳锅航繁螟早痔坡薛拉帜巧稿杀转又毡袜枝鹊村检娘鬃炉熊督窟宽桃盛放擦嘘条侩鲁案察阅停填环儡熄划建篇砒桶暗又微伏划琴恿宪济稠毡宗雀履慎坍辨狙淡不采捷绵哈击习样桂父中齐矫了暖缀冒检脱蚜儿巴充从极难惑氛秃袋袱旦剥鳞窑蜂绑综合管理手册批准发布令根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系、GB/T24001-1996idtISO14001：1996环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的综合管理手册B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了综合管理手册C版，现予以批准发布。综合管理手册C版体现了三个体系全部条款的管理要求，是指导公司进行施工生产及经营管理活动的纲领性和法规性文件，是公司从事管理、执行和验证活动人员的行为准则和指南，要求全体员工认真遵照执行。 本手册将通过内部审核和管理评审进行实施结果的验证，并不断改进和完善，确保手册的符合性、有效性及持续适宜性。本手册经公司法定代表人批准，自发布之日起生效，手册的内容由企管部负责解释。管理者代表任命书为了贯彻执行三个标准的要求，加强公司对质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，公司任命 陈 跃 同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。2 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4 与管理体系有关事宜的外部联络。法定代表人： 日 期：公 司 简 介4综合管理手册的管理61.适用范围72.引用标准83.术语和定义93.1标准定义和术语93.2专业定义94.综合管理体系114.1总要求114.2综合管理体系文件要求114.2文件要求154.2.1文件控制154.2.2记录控制305.综合管理体系策划335.1管理承诺335.2以顾客为关注焦点345.3方针355.4策划385.4.1质量目标385.4.2环境、职业健康安全目标、指标及管理方案405.5职责、权限和沟通425.5.1职责权限425.5.2内部沟通645.6管理评审686.资源管理737.产品实现过程控制767.1产品实现的策划767.2与顾客有关的过程787.3法律、法规及其它要求1017.4环境因素和危害因素1067.5设计和开发1177.6采购1207.7生产和服务提供1227.7.1生产和服务提供过程的控制1227.7.2生产和服务提供过程的确认1237.7.3产品标识和可追溯性1247.7.4顾客财产1257.7.5产品防护1277.8监视和测量设备装置的控制1287.9环境和职业健康安全管理运行控制1297.10应急准备与响应1308.测量分析和改进1328.1总则1328.2监视、监测和测量1338.2.1顾客满意度的测量1338.2.2管理体系内部审核1398.2.3过程的监视和测量1488.2.4产品的监视和测量1518.3不合格品控制1538.4数据分析1558.5纠正与预防措施157附：建筑施工工艺流程图162公 司 简 介中建-大成建筑有限责任公司是由中国建筑工程总公司与日本大成建设株式会社在伊拉克综合医院新建工程、北京香格里拉饭店新建工程等国内外工程项目成功合作的基础上，于1986年3月5日在中国北京成立的中外合资建筑企业。公司秉承母公司之所长，成立以来，励精图治、诚信守约，在较高的起点上获得了长足的发展。中建-大成建筑有限责任公司以各类工业与民用建筑项目的施工、安装等为主业；以工程总承包为主要经营方式；以优良的质量、先进的技术、严格的管理、独特的风格、合理的价格、诚信守约为经营特点；以中建和大成为依托并集中建、大成之所长，热情、诚挚地为国内外客户服务。1993年，中建-大成建筑有限责任公司获得了建设部颁发的工程施工总承包一级资质，这也是中外合资企业首家、独家获此殊荣。2002年，中建-大成建筑有限责任公司在建设部组织的建筑企业资质就位工作中再次被授予房屋建筑工程施工总承包壹级资质，并在2004年获得建筑装饰装修专业承包的一级资质。成立至今，公司先后承建了北京国际艺苑皇冠假日饭店（五星级）、俄罗斯哈巴罗夫斯克机场国际侯机楼、俄罗斯萨哈林桑塔饭店、天津武田药厂、天津万笑饭店（四星级）、北京中海雅园、回龙观居住小区、北京立恒名苑住宅小区、新桥家园、百旺家苑、北京中海凯旋住宅小区、北京市人民警察学院等一大批境内外工程。良好的施工质量和服务得到了当地政府和业主的高度评价。其中北京国际艺苑皇冠假日饭店设计标准为三星级，由于中建-大成建筑有限责任公司严格管理、精心施工，饭店建成后被评为五星级饭店。天津武田药厂是日本最大制药企业在中国投资的第一家药厂，标准高，工期短，施工难度很大，公司的管理人员克服了许多难以克服的困难，按合同工期提前完工，并向业主交付使用。公司在施工中所体现出来的先进管理模式和手段得到了天津市政府各有关部门的较高评价。该工程被天津市政府评为1996年度优质工程奖及中国建筑工程总公司优质工程金奖。通过建立和有效运行质量、环境、职业健康安全管理体系，公司管理水平的不断提升，公司施工项目也频频获奖，百旺家苑获2002年度市建筑结构长城杯金奖；立恒名苑1#楼获2002年度市建筑结构长城杯金奖和市建筑竣工长城杯银奖；新桥家园获2002年度市建筑结构长城杯金奖。这些都标志着公司的管理已经迈上了一个新的台阶。“向管理要效益，靠人才求发展”是中建-大成建筑有限责任公司发展历程的真实写照。以两大著名建筑集团为后盾的中建-大成建筑有限责任公司，不仅得益于母公司在资金、技术、设备、信息等诸多方面的强大支持，更重要的是人才方面的支持。大批优秀管理人员、研究生、大学毕业生被派往公司工作。现在，一批年轻人已经成熟，逐渐成为一专多能的高层次管理人才或技术骨干。公司也日益走向科学化、现代化的管理，并创造出独具特色、日臻完美的建造艺术。在确保建筑承包主业的同时，公司将继续寻求在工程咨询、项目管理、设备租赁、物业管理等领域的开发，以实现一业为主，立体发展，使中建-大成建筑有限责任公司以更好的姿态迎接经济全球化的挑战。公司根据国际标准化组织对ISO9000标准的最新版本的发布情况，按照ISO9001：2000标准对原有质量保证体系文件进行了修订，并与按照ISO140011996环境管理标准建立的环境管理体系和按照GB/T28001-2001职业健康安全管理标准建立的职业健康安全管理体系进行整合，优化管理和资源，减少体系运行不必要的环节和资源浪费。公司制订了质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标和指标，并配备了相应的资源。遵守法规、满足顾客、预防污染、节能减废、施工安全、作业卫生，追求施工与环境的和谐，实现质量、环境和职业健康安全管理体系与产品质量、环境、职业健康安全行为的持续改进。今后，中建-大成建筑有限责任公司将进一步加大对主业资金、技术、设备、人才培训的投入，同时与更多的经验丰富的国际同行进行广泛的合作交流，建立资料共享的计算机网络信息通道。通过贯彻GBT/19001-ISO9001、GB/T24001-1996idtISO14001：1996及GB/T28001-2001系列标准，进一步提高公司的管理水平，并改进企业的环境保护业绩，保证职工安全与健康的良好记录，积极关注社会责任，树立现代优秀企业的形象，以期在开放的国内市场和国际市场竞争中立于不败之地，并朝着“成为国内最佳中日合资企业和最佳中外合资建筑企业”的发展目标不断努力。综合管理手册的管理1. 质量、环境、职业健康安全综合管理手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经讨论评审后，由法定代表人批准发布实施。2. 质量、环境、职业健康安全综合管理手册由企划部负责组织编制、修改和换版的具体工作；由行政部负责发放、保管和使用情况的监督工作。手册的解释权归企划部。3. 质量、环境、职业健康安全综合管理手册的使用。3.1 各级管理人员应认真学习和掌握质量、环境、职业健康安全综合管理手册内容，并在管理活动中贯彻始终。3.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册不得私自转借外单位和个人；手册持有者调离工作岗位时，应及时将手册交还行政部办理回收登记。3.3 质量、环境、职业健康安全综合管理手册使用期间，企划部应及时收集整理修改建议，组织定期对手册进行评审和修订工作；在执行过程中发生的问题，由企划部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。 1. 适用范围1.1 本手册适用于公司房屋建筑工程的施工管理；1.2 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审、第三方认证与监督审核；1.3 本手册涵盖了公司承建的工业与民用建筑从投标、施工准备到施工生产、竣工交付、回访保修全过程的质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动。2. 引用标准2.1 GB/T190002001idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012001idtISO9001：2000质量管理体系要求2.3 GB/T190042000idtISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T240011996idtISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南2.5 GB/T240011996idtISO14004：1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范2.7 GB/T280022001职业健康安全管理体系指南2.8 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规：见法律、法规及其它要求清单3. 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000：2000标准中的术语和定义，供应链为：供方 组织顾客 本手册同时采用GB/T24001：1996、GB/T280012001标准中的术语和定义；3.2 专业定义3.2.1 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2.2 产品：过程的结果。3.2.3 顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程业主和住户。 3.2.4 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.5 供方：提供产品的组织或个人。包括物资供货方和工程分包方。3.2.6 供货方：提供物资及其支持性服务的组织或个人，是供应链中供方的一部分。3.2.7 分包方：做公司的分包并提供工程劳务的队伍，是供应链中供方的一部分。3.2.8 相关方：与公司质量、环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.2.9 设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。3.2.10 基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.2.11 工作环境：工作时所处的一组条件。3.2.12 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.13 特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。3.2.14 “三工序”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。3.2.15 监测：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的项目，如对施工噪声的监测。3.2.16 监控：指对质量、环境、职业健康安全管理产生影响或具有影响的活动中不易量化的关键特性采取定性检查的过程，如对法律、法规及其它要求遵守情况的监控。3.2.17 监督：指对质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制情况进行检查和督促，如工程技术部对项目部操作人员是否执行作业文件要求进行的监督检查。3.2.18 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.19 危险源（危害因素）：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2.20 重大危害：指企业通过危险源评价，确定的不可容许或不可接受风险。3.2.21 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.22 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.23 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.2.24 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、跑道、斜通道侧边、卸料平台外侧边。3.2.25 高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。3.2.26 物体打击：高空作业中掉落的物料、人为地抛撒的废弃物等所造成的伤人事故。3.2.27 临时用电：建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3.2.28 事件：导致或可能导致事故的情况。3.2.29 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。3.2.30 死亡事故：指发生事故死亡和负伤一个月内死亡的事故。3.2.31 职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.2.32 未成年工：指16岁以上、未满18周岁的劳动者。4. 综合管理体系4.1 总要求1. 目的 明确公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的总体性要求，并对综合管理体系文件的编制提出总要求。2. 适用范围 适用于建立文件化的质量、环境、职业健康安全综合管理体系，并持续改进其有效性。3. 职责3.1 法定代表人负责领导建立、实施和保持综合管理体系；领导公司质量、环境、职业健康安全方针和目标的制订；负责综合管理手册的批准发布；3.2 管理者代表负责组织建立、实施和保持综合管理体系；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.3 企划部负责组织综合管理体系文件的编制、修改和换版的具体工作；负责综合管理体系的日常运行管理工作。4. 程序4.1 综合管理体系总要求 公司按照ISO9001：2000、ISO14001：1996、GB/T280012001标准及其过程模式建立综合管理体系，所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进，即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。 质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图如图一所示。4.1.1 识别综合管理体系的过程并确定其顺序和相互作用，通过综合管理手册中的文字描述及综合管理过程图（附图一）等方式表达；4.1.2 公司制订综合管理手册、分项管理手册及支持性文件，明确各过程的管理及确保其有效性所需的准则和方法；4.1.3 综合管理过程运行、监视和测量所需的资源及信息在分项管理手册及支持性文件中明确，公司确保可以获得这些资源和信息；4.1.4 公司对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；4.1.5 实施必要的措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。 公司对外部施工队伍、专业施工、设备租用、委托试验等外包过程实施控制，并制订分项管理手册及支持性文件，以确保这些过程处于受控状态。4.2 综合管理体系文件要求4.2.1 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构如图二所示。体系文件包括：4.2.1.1 形成文件的质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标及管理方案；4.2.1.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册；4.2.1.3 质量、环境、职业健康安全管理分项管理手册，包括项目管理手册、财务管理手册、人力资源管理手册、行政管理手册。4.2.1.4 确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关管理办法、原则、实施细则、作业指导书及其它作业文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案等；质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进增值活动信息流管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客要求 法规环境因素、法规危害因素、法规顾客满意 环境绩效健康安全绩效输出输入4.2.1.5 质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录。 图一 质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图 图二 质量、环境、职业健康安全管理体系文件构架图综合管理手册分项管理手册管理规定、施工组织设计、施工方案、作业指导书及记录等阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系、顺序和工作接口按照质量、环境、职业健康安全管理标准要求形成的操作文件具体管理规定、作业指导书、作业方案和实施记录等4.2.2 质量、环境、职业健康安全综合管理手册4.2.2.1 综合管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，手册包括： I 管理体系的覆盖范围；II 管理体系文件索引及对其的引用；III 管理体系过程之间相互作用的描述。4.2.2.2 通过综合管理手册定位出分项管理手册，分项管理手册是对综合管理手册中主要过程的细化描述，具有可操作性，用于指导具体的管理活动。5. 附图 综合管理过程图 附图一综 合 管 理 过 程 图最 高 管 理 过 程管理方针制订综合管理体系策划目标管理资源配置管理评审顾客招标要求工程投标合同管理施工策划施工准备保修服务管理竣工验收顾客满意 产 品 实 现 过 程 施 工 管 理技术管理质量管理工期管理安全文明施工管理物资管理工程分包管理 支 持 性 过 程机械设备管理监测设备管理人力资源管理环境管理成本管理资金管理文件管理记录管理绩效监视测量印鉴管理资质证书管理4.2 文件要求4.2.1 文件控制1. 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。2. 适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。3. 职责3.1 企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。3.2 行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。3.3 公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。4. 程序4.1 文件和资料的分类4.1.1 体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2 行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3 专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4 外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。4.2 文件和资料的编号4.2.1 综合管理手册编号方法： ZDZH-SC01、02、03 其中：ZD代表中大，ZH-SC代表综合手册，01、02.代表分发号；4.2.2 分项管理手册编号方法： ZDFC01、02、03 其中：ZD代表中大，XX代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL代表人力资源管理，CW代表财务。FC代表分册，01、02、03.代表分发号；4.2.3 第三层次支持性管理规定编号方法： ZDGD01、02、03 其中：ZD代表中大，GD代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03.代表分发号；4.2.4 行政性管理文件编号方法： ZD/04、05. 其中：ZD代表中大，XX代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技术部.XX 代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05.代表年份号。4.2.5 施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法： SZ/FA01、02、0301、02、03 其中：XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA代表 方案，01、02、03代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03.代表分发号；4.2.6 合同编号方法：XXHY第 号/01、02、03（总、分、专/合、协、补、三）其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，第 号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2001年填写01，2004年填写04；总、分、专代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其它合同填写“其它”。合、采代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。4.2.7 记录表格编号方法： BG 其中：BG代表表格，代表分项管理手册名称，XXX代表表格编号；4.2.8 外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。4.3 文件和资料的编制、审核和批准4.3.1 文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。4.3.2 体系管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管领导会签，由法定代表人批准，并填写文件会签单（BGZH01）。4.3.3 公司总部的行政性管理文件由相关职能部门负责编制，公司主管领导批准；对外报出的文件由法定代表人批准；项目经理部行政性文件由项目有关人员编制，项目经理批准。4.3.4 项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程及合同等专业文件的编制、审核和批准要求见项目管理手册及第三层次文件中的有关具体规定。4.3.5 记录表格按照其设计的编制、审核及批准要求执行。 4.4 文件和资料的发放4.4.1 公司总部进行文件和资料的发放时，由文件起草部门将文件交于公司行政部，明确文件发放范围，行政部由专人填写发文审批单（BGZH02）中的有关内容，按审批程序报有关人员批准，并负责按照发放范围进行文件和资料的发放工作。项目经理部进行文件和资料的发放时，由文件起草人将文件交于项目办公室，办公室文秘填写发文处理记录单（BGZH02-01）中的有关内容，报项目经理批示处理后，发放到有关单位和人员。4.4.2 公司行政部和项目经理部办公室每次发文时均应填写文件发放清单（一）（BGZH02-02）；与质量、环境、职业健康安全管理有关的管理文件和资料应有接收人签字，以便于追溯，并填写文件发放清单（二）（BGZH02-03）。4.4.3 发放的文件和资料必须是有效适用版本，并应按要求进行标识。4.5 文件和资料的接收和保管4.5.1 公司各部门及项目经理部接收到文件和资料后应及时登记，各部门经理及项目经理负责明确接收文件的传阅范围，传阅后做好保管工作；如需转发按照上述文件和资料的发放要求进行。4.5.2 文件和资料的持有人员或部门应妥善保管文件，提供良好的保存和使用环境，防止文件和资料的破损或丢失。有密级要求的文件和资料的保存还应采取足够的安全措施。4.5.3 文件和资料破损不能继续使用时，由持有人或部门向文件的起草部门提出补发申请，由行政部补发。破损文件和资料按规定进行销毁。4.6 外来文件和资料的管理4.6.1 公司外来文件和资料的管理4.6.1.1 外来行政文件和资料由公司行政部统一接收登记，并填写文件接收清单（BGZH03），经行政部经理阅后交主管领导及部门处理；如需转发按照4.4.2条要求进行。4.6.1.2 通过来文形式接收到的外来法律、法规及施工标准、规范、规程等，由行政部统一登记，填写文件接收清单，经行政部经理阅后交各主管部门处理。4.6.1.3 公司外购的法律、法规及施工标准、规范、规程等，由各主管部门负责批准和购买（或委托项目经理部购买），并明确发放范围，由行政部统一实施登记、保存、发放和借阅管理。4.6.2 项目经理部外来文件和资料的管理4.6.2.1 项目经理部办公室文秘负责对外来文件和资料统一登记，填写文件接收清单和收文处理记录单（BGZH0301）中的有关内容，经项目经理批示后，交有关人员传阅和处理，并及时存档保存。4.6.2.2 图纸和技术变更的管理：项目接收到图纸、技术资料及技术变更后应及时登记，建立图纸管理台帐。4.7 文件和资料的借阅 借阅文件和资料应由借阅方填写文件借阅记录单（BGZH04），借阅方应按规定日期将文件和资料归还。4.8 文件和资料的评审和更改4.8.1 公司结合管理体系日常运行情况、内审、管理评审和外审情况及时对体系文件的适宜性进行评审，评审由企划部组织有关文件起草部门和使用部门参加，对评审提出的问题及时处理，涉及文件更改的，及时进行更改。4.8.2 文件和资料更改采用手改、换页和换版三种更改方式：4.8.2.1 文件和资料的更改由原起草部门负责，经原审批人员审批后发布执行；文件更改应填写文件修订页（BGZH05），其发放范围应与原文件发放范围相同；文件和资料更改后由文件和资料持有人负责进行手改或换页处理，同时销毁作废文件。4.8.2.2 文件和资料经多次修改或大幅度修改后，由原起草部门重新编制并换版号，经原审批人审批后发放，换版文件和资料的发放仍可使用原发文编号。旧版文件应及时收回，加盖“作废”图章，按需要保存或销毁，销毁应填写文件销毁清单（BGZH06）。4.8.2.3 公司任何非文件和资料更改部门或人员不得以任何借口自行更改任何文件和资料。5. 附图 文件控制流程图 附图二6. 记录文件会签单 BGZH01发文审批单 BGZH02发文处理记录单 BGZH02-01文件发放清单（一） BGZH02-02文件发放清单（二） BGZH02-03文件接收清单 BGZH03收文处理记录单 BGZH0301文件借阅记录单 BGZH04文件修订页 BGZH05文件销毁清单 BGZH06文 件 控 制 流 程 图公司内部文件： 修改/更新文件和资料分类文件和资料的编制、审核和批准文件和资料的接收和保管文件和资料的发放文件和资料的使用文件和资料的评审继续使用NoYesNo销毁作废标识保存文 件 控 制 流 程 图外来文件：外来文件需求信息外来文件接收及登记外来文件发放外来文件审阅，批示发放范围外来文件保管及使用外来文件评审（适用性、有效性）外来文件继续使用获取修订信息获取作废信息通知作废NoNoYes文 件 会 签 单 编号：BGZH01序号文 件 名 称文 件 编 号编制部门编制 日期：审核日期：会签日期：审批日期：发 文 审 批 单编号：BGZH02董事长批示：月 日主管领导：核稿：主办部门：部门经理：拟稿人：中建-大成建筑有限责任公司稿纸文件编