山西国环程序(制度)文件.doc

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SC/CX03-20141目的为了建立、规范和完善公司档案管理工作，不断提高档案管理水平，有效地保护、利用和积累档案，为公司长期发展建设服务。2范围本制度适用于公司的档案管理工作。3职责3.1办公室是公司档案管理工作的责任部门，负责对公司的档案工作统筹管理。3.2办公室设专或兼职档案管理员，负责档案接收、整理归档资料，向公司内员工提供利用档案的服务。3.3各部门负责收集整理本部门、项目开工、项目进行过程中及竣工形成的各种文件、技术资料，确保资料的完整性、成套性、系统性，定期向办公室移交。3.4公司工作人员均有总结整理在工作中形成的资料及业绩，对文件资料进行系统整理后，向办公室档案管理员移交的义务。4规定4.1 档案归档4.1.1档案的移交应填写档案交接文据(详见附表1)。档案管理员按文件资料的自然形成规律，加以系统整理组卷，编排页号、件号、填写卷内目录。4.1.2 工程开工报告、工程施工合同、技术协议，在签订生效后一个月内归档。4.1.3 由设计单位完成的正式工程设计图纸及相关技术文献,由办公室归档,各项目部及相关部门可根据工程实际需要领用、利用,办公室需至少保留一套原版设计图纸和技术文献存档。4.1.4 新购置办公设施的随机文件材料，在开箱验收时接收归档。4.1.5 党群、行政、人事工作中形成的文件材料暂由办公室随时归档。4.1.6 各项活动中形成的声像材料，应用文字标出摄像或录像的时间和中心内容，由办公室整理好随时归档。4.1.7 一般的档案归档一份，重要的档案归档二至三份,并保存一份电子版本。4.2 档案保管。4.2.1 档案保管应设独立的房间,由专职或兼职人员管理。4.2.2档案室应有防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施。4.2.3 普通纸质档案室标准温度为14-24，标准相对湿度为45-60%。4.2.4档案室应根据工作需要逐步配置计算机、监控器、空调机、去湿机、吸尘器等设备。4.2.5 案卷入库时应检查帐、物、卡是否相符，以部门或内容为单位，按各门类、载体，依据档号顺序排列。4.2.6档案卷柜必须上锁,档案柜应编顺序号，档案柜内均应有档案资料存放的分类标志、案卷应依据档号顺序排放。4.2.7 应对档案的安全进行定期检查、记录在案，发现问题及时解决，破损修补复。4.3 档案鉴定4.3.1 按下列原则制定档案保管期限： 对公司有永久利用价值的档案，应永久保存； 在较长的时间（15年以上）里具有保存价值的档案定为长期保管； 在比较短的时间内有查考作用的档案为短期保管。4.3.2 鉴定工作每23年进行一次，由办公室组织各相关部门和人员参加。4.3.3对无保存价值的档案鉴定后登记造册，报总经理审批后，由档案管理员及监销人到指定地点毁销。4.4 档案利用4.4.1 公司员工借阅档案，借阅时应填写利用档案登记簿(详见附表2)。查阅公开发表的档案履行借阅手续后，即可借阅。查阅秘密级以上的档案，除本项目经理或项目主要负责人可直接借阅外，其他人员需经总经理批准，方可借阅，借阅人必须负责保密。4.4.2 借阅期限为一周，如须延长借阅时间，须重新办理延期手续。4.4.3 秘密级以上的档案复制需经总经理批准。4.4.4各项目部现场施工管理所需设计图纸,技术资料的份数,由总经理批准.并履行相关手续。4.4.5各项目部在现场施工期间,按工程现场管理规定对图纸及技术资料进行有效控制。4.4.6各项目部在工程竣工后，需将工程图纸及技术资料进行有效回收。4.4.7 查阅档案者必须在阅文室阅档，禁止进入档案室。4.4.8 借阅档案时，不经允许不得摘抄，不得随意涂改、乱划、毁坏，保护好档案原件，如需编研或套用利用，可申请复制。需要对本部门已归档的档案修改、补充的须按有关规定办理。4.4.9存放档案资料的场所，严禁烟火，闲人免进。5其它5.1 本制度由办公室负责解释。 5.2 本制度自下发之日起执行。 11施工机具管理制度 SC/CX11-20141、目的确定、提供并维护为达到符合产品（工程）要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品（工程）符合要求所需的工作环境。2、适用范围适用于对为实现服务和产品（工程）符合性所需的基础设施和工作环境的控制。3、职责3.1 各部门负责对本部门实现产品（工程）符合性所需的基础设施进行控制。3.2 项目部对施工现场为完成施工和调试任务所需的基础设施和工作环境进行控制。3.3 办公室负责对办公用设施工作环境进行控制。4、工作程序4.1基础设施的确定公司为实现产品（工程）符合性所需的基础设施包括：a. 建筑物、工作场所（如办公和施工场所）和相关设施（如供应水、电的设施）；b. 过程设备（如电脑、含计算机软件的各类控制和检验测试设备、局域网及各种工具、辅具等）；c. 支持性服务（如配套用的运输或通讯服务、为员工服务的场所等）。4.2 设施的提供、验收和登记建帐4.2.1 设施的采购各部门根据工作及公司发展的需要，提出设施配置申请，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，由办公室汇总后报总经理工作会讨论批准后，由商务部组织具体实施采购。4.2.2 采购设施的验收a. 采购的设施，公司办公区域内的由办公室组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门在设施验收单上签字验收。现场设施由项目部进行验收。设施验收单分别由项目管理部和项目部保管。b. 验收不合格的设施，由商务部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。4.2.3 设施的登记建帐验收合格的设施，公司库管员进行编号，工程现场设施由项目部库管员进行编号，在设施一览表上登记，并建立设施档案，填写固定资产管理卡；低值易耗的工具、辅具等由工程部凭验收单办理入库手续。4.3 设施的使用、保养和维修a. 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据需要，由相关部门组织编写相应的操作规程。b. 项目部制定设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。项目部每季度收集设施日常保养项目表整理入档并制定下年度检修计划的依据。c. 工程部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d. 日常工作中无法自行排出的故障，应填写设施检修单报工程部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。办公室应将检修情况记录在相应的设施管理卡上。e. 项目现场的设施应有统一的编号，以便于维护保养。f. 工程现场的设施由项目部归口管理进行保养维修。4.4 设施的报废a. 对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设施报废单，经总经理办公会讨论批准后报废，工程部在设施管理卡及设施一览表中注明情况。b. 对低值易耗的工具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，经主管经理批准后报废。c. 报废的设施应挂黑色报废牌。4.5 工作环境451办公室和项目部应确定并管理为实现产品（工程）符合性所需的工作办公环境和现场施工环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a) 配置适宜的办公场所； b)配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度；452项目部现场工作环境的管理a)所有施工、存储的区域和场所均应满足过程实施的环境及安全文明施工的要求，b) 施工过程的环境及文明施工控制由工程部负责，各施工分包单位、项目各部门共同实施。5 相关/支持性文件5.1 项目管理程序 6 记录6.1设施一览表12施工合同管理制度 SC/CX12-20141 目的 为加强合同管理，防范经营风险，维护公司合法利益，提高经济效益，实现企业的经营目标，减少因合同管理不当造成的损失，结合我公司的具体情况，特制定本管理规定。2 适应范围 本规定所指合同主要是指我公司所签订的承包合同、分包合同、施工合同、设备材料采购合同以及与公司经营业务有关的各类经济合同（不包括劳务合同、贷款合同）。 本规定所指合同管理是指对所签订的合同，进行合同签订前的资信调查、合同谈判、合同起草、合同签订、合同履行、合同变更、合同索赔、合同文件分发、归档等全过程管理。3 职责3.1工程部3.1.1工程部是本规定适应范围所规定经济类合同的归口管理部门；3.1.2负责合同起草、组织谈判、合同签订、工程合同履行过程中的监督与管理；3.1.3定期分析合同履行过程中存在的问题，提出整改意见、处理合同索赔等；3.1.4负责建立合同台账及合同资料的整理；合同文件的归档管理。3.2商务部：3.2.1负责组织设备采购合同的商务、技术谈判、合同履行过程中的跟踪管理；3.2.2负责设备材料供应等方面问题。3.3财务部 负责合同履行过程中的合同收款与付款。3.4项目部：3.4.1对工程合同的履行实施有力的合同控制，按合同规定的工期、质量、成本完成合同规定的责任和义务；3.4.2协调处理好与业主、管理公司、分包商的关系，以及分包商之间的工程协调。3.4.3预见和防止出现合同纠纷，避免由于合同争执给合同管理及公司的利益带来损失；3.4.4对合同履行过程中出现的干扰事件做好合同索赔记录及反索赔的心理准备。3.4.5对合同的履行情况，定期向业务部门及主管领导及时 4 合同的订立和履行4.1合同的订立4.1.1合同起草。采用书面形式。合同条款内容应遵循以下原则：4.1.1.1合法性。符合中华人民共和国合同法。4.1.1.2完备性。主要合同条款齐全，内容完备，无重要条款的遗漏。合同双方权力义务相对均衡。4.1.1.3准确性。要求合同条款表述清楚，用语确切，逻辑严密。4.1.2资质审查。作为承包方或买方时须对签约方进行资质审查。4.1.2.1审查对方的主体资格。审查对方营业执照原件（需经过年检）与签约方单位名称是否一致；4.1.2.2审查企业资质。审查资质证书（需经过年检）或生产许可的经营范围与承揽工程或供货范围是否相符。 4.1.2.3审查对方代理人资格。法定代表人提供身份证明或授权代理人出具授权代理书并审查代理人的代理范围及期限等。4.1.2.4审查对方履约能力。审查对方经营状况是否具有履约能力。是否有从事或经营合同事项的许可、等级证书等。(安全生产许可证、项目经理安全管理合格证等)；4.1.3合同签订实行公司各专业会签，合同会签表见附件1。4.1.4合同签字按公司合同管理及工程文件签字权限（暂行）管理办法执行，代理人签字须有法定代表人授权，授权代理书在工程部备案。4.1.5公司对外签订的合同，一律采用合同专用章，不得使用公章，法人代表或授权代理人签字后，方可加盖合同专用章。4.2合同履行4.2.1项目部成员构成中应有专职或兼职的合同管理人员。4.2.2项目部按本管理制度规定的职责在成本、质量、进度、合同方面实行有力控制。4.2.3承包合同的收款由工程部协助财务部负责催收。4.2.4在合同履行过程中如发现有遗漏或不完善的地方，各部门应与工程部沟通，采取补救措施，工程部主动与对方协商，签订补充合同。4.2.5对于设备采购合同履行过程中出现的到货拖期或设备质量等问题，项目部应及时向有关商务部门反映情况，沟通信息以便及时处理。4.2.6商务部在合同履行过程中如发现设备采购合同有遗漏、或不完善的地方，应及时与供货商沟通，采取补救措施或签订补充合同，对给公司造成损失的提出索赔。5.合同的变更和终止5.1合同变更。在合同履行过程中由于合同执行环境的变化、设计的变化或双方当事人的变化，需要对合同做出修改和变更，只要合同双方协商一致可以变更合同。合同变更协议与合同具有同等法律效力。5.2合同终止5.2.1出现下列情况合同可以终止：5.2.1.1双方当事人协商同意；5.2.1.2因不可抗力致使合同部分或全部不能履行；5.2.1.3当事人一方拖延履行或以其行为表明不履行其应负职责，不能实现合同目的；5.2.1.4法律规定的其他情形。5.2.2出现合同终止时的付款工程合同在终止后，项目部应尽快对分包商完成工程应得到的款项进行确认，在因承包商违约而终止合同的情况下，应停止向分包商支付任何款项，在工程保修期满，确认由分包商实施和完成部分工程的缺陷修复费用，并从分包商原应得到的合格工程款中扣除，如果这种扣除费用超过原应得到的工程款，则超出部分视为分包商的债务，由分包商承担。6.合同的违约责任6.1承担违约责任的形式合同一方不履行或者履行合同义务不符合约定的，应承担如下责任：6.1.1继续履行合同。违约人应继续履行没有尽到的合同义务。6.1.2采取补救措施，如果质量不符合合同约定的，可以要求修理、更换、重做、退货、减少价款等。6.1.3支付违约金。违约金的数额依据违约情形在合同条款内明确。6.1.4赔偿损失。违约方在继续履行合同、采取补救措施、支付违约金后仍有其他损失，则应当赔偿损失。损失的赔偿额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利润。7.纠纷的处理7.1可以通过双方协商解决。7.2可以通过第三者调节。视合同签订时的具体情况在合同条款中明确。7.3向仲裁委员会申请仲裁。视合同签订时的具体情况在合同条款中明确仲裁机构的名称。8.合同索赔8.1合同索赔工程部与合同管理有关人员应研究合同条款，加深对合同理解，通过索赔管理，预测索赔机会、防范风险、项目部负责（必要时由工程部配合）索赔事件资料的收集、整理，处理索赔事件。其具体管理工作包括：8.1.1向工程师和业主提出索赔意向；8.1.2进行事态调查，寻找索赔理由和依据，分析干扰事件的影响，计算索赔值，起草索赔报告。8.1.3向业主提出索赔报告，通过谈判、调解、最终解决索赔，使自己的损失得以补偿。8.2反索赔 反索赔主要侧重对损失的防止。一方面反驳对方不合理的索赔要求。对对方已提出的索赔要求进行反驳，推卸自己对已产生索赔事件的合同责任，否定或部分否定对方的索赔要求，使自己不受或少受损失。另一方面防止对方提出索赔要求。通过有效的合同管理，使自己完全按合同办事，处于不被索赔的地位，避免损失和争执的发生。9 合同的档案管理9.1工程部经办人员按业务需要负责合同的分发，并建立合同分发记录，合同正本交办公室存档。9.2工程部负责按部门需要进行合同分发。9.3办公室负责合同资料的归档管理。包括招标文件、投标文件、中标通知书、合同、图纸、规范、合同双方往来信函、备忘录等。10.其他10.1合同涉及到商业秘密或保密条款，有关人员应遵守公司的相关规定。10.2本规定解释归工程部。10.3本规定自发布之日起执行。 13与顾客有关的过程控制程序 SC/CX13-20141 目的 为使公司充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保向顾客提供与顾客需求和期望相一致的产品，以便在产品提供及其后的服务中满足顾客的要求，使顾客满意。2 适用范围适用于工程施工过程中与顾客有关的过程。3职责31 工程部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。32 各部门和项目部是本程序的配合部门。3. 3 市场部负责招标书有关事宜的沟通。34 合同评审及协调所涉及的内容和范围，由工程部、项目部、项目部及相关责任部门负责，总经理审批。4 工作程序41 对顾客要求的识别 在市场调研、标书或合同评审及设计输人等活动中，应确保充分识别顾客的以下要求： a）顾客的明示要求，包括对产品（如工程质量）、交付（如交付期）及交付后维护的要求； b）顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的。c）与服务有关的法律法规要求；d）组织确定的任何附加要求。42 与产品（工程）服务有关要求的评审421 在接受顾客要求作出承诺（如投标）之前，应对顾客要求及要求的更改进行评审，以确保：a）顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求准确理解（包括明示、隐含及法律法规要求），特别是供需双方对标书、合同（或订单）理解不一致的要求已全部得到解决，如通过澄清、答疑等已得到解决；b）对产品（工程）要求做出书面规定，例如：标书,合同等。c）公司内部有能力满足产品（工程）的设计、施工（管理）、交付和交付后服务的要求，满足产品的使用和维修要求。422 标书评审 a）公司工程部收到招标文件后，先与项目部、工程部、质量安全部初步评审，测算效益情况并向总经理报告，决定是否投标； b）如果决定投标，则由工程部牵头起草投标书，总经理或分管副总经理主持评审会，相关部门参加，对招标文件和投标书进行评审。在确认对标书中规定的顾客要求确已识别，确信公司有能力满足其全部要求的基础上，审核投标书是否充分表达了公司的竞标能力，写出对招标文件和投标书的评审结论，经总经理批准后，将投标书送招标单位； c）评审记录应写明参加招标文件及投标书评审人及评审意见，并由本人签名确认； d）标书评审记录应记录评审结果及评审引起的措施并保存在市场部。记录招标项目是否接受，是否需要进一步与顾客沟通等。423合同评审a) 如果是项目中标签订合同，由项目部组织各相关部门（工程部、项目部等）对合同进行评审，合同评审要充分识别合同草稿中有无与招标文件不一致处，若有，应与顾客沟通协商，达到完全一致为止。b)相关职能部门和工程部代表参加评审时，要表明对顾客的要求已经明确，完全有能力满足要求还是需要采取什么具体措施并记录和签名确认。c)项目部汇总评审意见，写出评审结论。如果需要采取措施则应写清楚由什么部门什么时限完成什么措施，由谁验证效果。d)评审记录报副总经理批准后，履行签订合同的手续。e)签订合同人如不是总经理，则合同应经总经理批准后再生效。f)合同执行后如需修改，应对修改的合同草稿重新进行评审、签订、批准等程序，并将变更的信息及时传达到有关部门，确保相关/支持性文件等得到相应的更改，确保相关人员获悉已变更的要求。原合同和变更合同原件保存在工程部。43 与顾客沟通充分与准确地掌握顾客对公司产品（工程）和服务满意程度的有关信息，并作为持续改进的输人。431 产品（工程）与服务提供前的沟通 工程部在工程项目投标、洽商和项目部在签订总承包合同的过程中，负责收集顾客关于产品要求的有关信息，并填写顾客信息处理记录,通过组织评审，充分、准确识别顾客要求，为满足顾客要求提供信息。 432 产品与服务提供过程中的沟通 项目部在施工过程和工程综合验收、交付过程中，直接与顾客（业主）或其代表进行面对面的沟通，随时处理顾客查询、合同或订单的处理（包括修改）。 433 产品与服务提供后的沟通 a）项目部为主，对交付工程使用者采用访问、问卷等形式的沟通，听取用户的意见，收集用户反馈信息，包括顾客报怨（含投诉和意见）。b）工程部负责收集交付工程业主的反馈信息，包括顾客投诉。c）项目部、工程部以及其它部门将收集到的信息反馈至工程部。以上执行项目管理程序、顾客满意控制程序有关规定。4.4 与顾客有关的过程流程图5 相关/支持性文件5.1 顾客满意控制程序5.2 项目管理程序5.3 信息交流控制程序5.4合同管理制度6 记录61 JHY/JL10-01招标文件评审记录62 JHY/JL10-02顾客信息处理记录项目洽谈与跟踪与顾客谈判协商或沟通产品与服务要求的确定与评审文件传阅重新评审会 议产品与服务要求的确认与评审结果的确认主管领导或被授权者需修改合同或任务 是否签订投标 组织投标下达任务与顾客保持联系或沟通不需修改合同或任务信息处理14 建筑材料、构配件和设备管理制度 SC/CX14-20141 目的 对物资采购全过程进行控制，确保采购产品符合规定的采购要求，提高物资采购管理效率,保证工程质量、降低工程成本、增加公司利润。2 适用范围 适用公司工程承包的在建项目物资采购管理。3 职责3.1 商务部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3.2 项目部、工程部是本程序的配合部门。4 工作程序4.1 物资采购过程控制4.1.1 物资的分类4.1.1.1按照设备/材料对工程的影响程度大小分为以下三类:A类：进口设备、国产设备、电缆、钢材、仪器仪表、防腐材料和电缆桥架等；B类：装饰性材料、木材、水泥、砂石、墙体材料、灯具等；C类：辅助材料4.1.1.2 在采购A、B两类物资前,必须对其供方进行调查和评定(即资格审查)；C类物资可以市场采购，但也应货比三家。4.1.2对供方的调查评价与选择：4.1.2.1对供方的主要评价内容a) 生产经营资质：营业执照和生产/经营许可证（如果有）；b) 产品质量：质量保证体系、质量认证书、用户评价意见；c) 履约能力：生产规模、技术水平、财务状况、商业信誉、交货期限和以往业绩；d) 价格水平：性价比；e) 售后服务：顾客满意程度；f) 其他：付款方式等；g) 环保要求（是否通过环保体系认证）；h) 安全性能评价，是否符合国家行业规定的相应标准。4.1.2.2 评价方式和程序a）收集资质资料，建立资料库；b）必要时，项目部（或组织相关部门）对供方进行实地考察，了解其生产能力、技术水平、产品质量、质保体系、财务状况、商业信誉、以往业绩、产品价格和售后服务等情况，并作出综合评价，填写供方调查评价表；c）采用会议或会签的形式对供方进行评价，填写供方调查评价表；d）必要时，对其用户进行调查，了解用户满意程度；e) 根据评定结果，建立合格供方名单。4.1.2.3合格供方名单由管理者代表负责审批，物资采购过程中，在合格供方名单中选择设备/材料招标（采购）对象。4.2 物资采购程序4.2.1 采购信息:a) 公司提供的设备/材料订货清单；b) 商务部的物资需要计划，包括采购品种和到货时间。4.2.2 采购原则对A、B类物资的采购按金额的大小分为两种方式，金额为人民币20万元或以上的采用邀请招标的方式；金额在人民币20万元以下的采用零星订购方式（包括市场采购）：（1）邀请招标方式： a)商务部根据采购信息，编写物资采购计划；采购计划的内容应包括：物资类别、编报时间、序号、设备名称、规格型号、质量要求、价格、需用数量、需用时间、需用单位或工程项目等。b) 待主管副总经理对采购计划审批后，由工程部编写设备/材料招标文件商务部分及招标邀请函，由项目部编写招标文件的技术部分（即技术规格书）；c) 由项目部在合格供方名单中推荐招标对象（35家）报公司总经理审批和业主确认；d) 向批准的供方发送招标邀请函和发售招标文件；e) 通过评标，确定中标供方；f)由工程部分别与中标方签订技术协议和商务合同，合同内容应包括：设备名称、规格型号、技术要求、数量、分项价格、金额、付款方式、交货时间、违约责任和验收标准等。（合同签订时，要通过相关部门会签和公司领导审批）。（2）零星订购方式（包括市场采购）a) 商务部根据采购信息，编写物资采购计划；采购计划的内容应包括：物资类别、编报时间、序号、物资名称、规格型号、需用数量、质量要求、价格、需用时间、需用单位或工程项目等。b)商务部主管副总经理对采购计划审批后，商务部进行市场调查、货比三家，订购性价比好的产品并签订合同或直接采购。4.2.3 合同管理4.2.3.1建立合同管理台帐,全面记录合同执行、变更或解除情况。4.2.3.2 对供方进行动态监控a)随时了解合同设备/材料的生产情况和交货时间；b)对重要设备应派人到供方处进行监造和出厂前的试验检验工作（合同中应明确规定）。4.2.3.3按照合同规定的付款方式，做好合同的结算工作，杜绝多付重付；4.3 物资的提运、验收、仓储与发放4.3.1根据公司的实际情况,物资的提运和仓储工作可以自行组织,也可委外代理。4.3.2 物资提运时，应建立提运台帐，全面记录发货单位、物资名称、数量以及货物状态（包装情况，是否短少或损坏）、提单号码和提货时间等。4.3.3 物资提回后，应与库管人员或施工单位做好交接工作，办理交接手续；4.3.4物资到货后，在规定时间内及时进行开箱验收，做好验收记录；没有经过验收的物资，不得办理正式入库手续。a)参加验收的人员：一般物资由采购人员和库管员（或施工单位相关人员）验收即可；重要设备和材料的验收应由采购人员、供方代表、项目部人员、业主代表或工程监理和施工单位代表共同开箱验收，参加人员都应在开箱验收单上签字确认；b)开箱验收单的记录内容：设备/材料名称、型号规格、数量、质量情况、是否缺件、有否损坏、资料（装箱单、合格证、材质书、产品说明、图纸等）是否齐全；c)开箱验收时，对有问题的产品，作好标识并采取隔离措施，分清责任，及时处理。4.3.5开箱验收没有问题的产品，采购员与库管员及时办理正式入库手续（填写收料单），并建立库房物资台帐。4.3.6物资发放时，必须按规定办理正式出库手续（填写领料单或办理调拔手续），同时库管员应及时入帐。4.3.7公司财务人员按规定对库房物资进行稽查，保持帐、卡、物相符。4.4 不合格产品的处理4.4.1 检验、试验中发现不合格的物资，由项目部和相关部门共同提出处理，对工程质量、环境和安全产生重大影响的不合格品的处理，要经公司分管领导审批。项目部具体负责不合格物资的标识、隔离、处置、记录，填写不合格物资处理单。4.4.2 不合格物资的处置包括:A、 退货；B、 换货；C、 降级改为他用。4.4.3 当与供货方发生质量争端时,一般性争端由项目部负责处理；重大质量问题由商务部组织有关部门一起处理。4.4供方业绩评价与合格供方名单更新4.4.1每年年底，项目部组织对各设备/材料的供方重新进行一次评价，评价内容包括：a） 履约能力b） 技术水平c） 产品质量d） 性价比e） 售后服务商务部根据供方评价结果重新确定合格供方，对原有的合格供方名单进行修改更新，经总经理审批。4.5 顾客财产控制4.5.1定义:（1）顾客财产：指顾客向供方提供的设备或材料，包括顾客库存物资和新订的产品。（2）产品临界有效期：指入库的产品即将到达保质期限，但在保质期内。4.5.2职责4.5.2.1顾客在提供产品时必须对其质量负责,同时提供有关资料(产品说明、合格证或材质书、检验报告等)。4.5.2.2 项目部负责办理顾客提供的产品的转移（调拨）手续。4.5.2.3 库管员(无论是项目部的、项目部的或受委单位的)负责对顾客提供的产品进行验收、标识、记录、储存和维护。4.5.2.4 必要时，工程部门对顾客提供的产品进行技术检验,包括必要的物理和化学试验。4.5.3 顾客产品的考核与检验4.5.3.1 顾客在提供产品前,应派员到顾客单位考核产品质量,必要时应取样检验,合格者将由项目部办理转移手续和提货事宜。4.5.3.2顾客提供的产品到达后， 项目部应及时对其验证，查验该产品的说明书、装箱单、合格证或材质书和检验报告等是否齐全；产品的名称、型号规格、数量和质量是否符合有关资料的数据。4.5.3.3检验合格者为合格品。4.5.4 顾客产品的入库与保管4.5.4.1合格产品由库管员填写顾客财产记录表，办理入库手续，放入指定的仓库或场地，并加强保管和维护。4.5.5如果在使用过程中发现产品不合格按本程序4.4条款进行处理。4.5.6 对临界有效期产品的处理4.5.6.1 对到达临界有效期的顾客提供产品,由库管员通知技术质检人员抽样复验。4.5.6.2 复验合格者应尽快使用。4.5.6.3 顾客提供产品入库后，如发现有变质、损坏者，应查清变质损坏范围、数量和原因，并按不合格品处理，见本程序4.4条。5 相关/支持性文件5.1项目管理程序5.2记录控制程序6 记录6.1 供方调查评价表；6.2 合格供方名单；6.3设备开箱记录表；6.4物资交接记录表；6.5不合格物资处理单。15 分包管理制度 SC/CX15-20141 目的确保分包工程质量满足顾客和适用的法律、法规要求。2 适用范围本程序适用于本公司承包的工程项目的施工分包等。3 职责3.1工程部审查施工商资质,建立施工、调试合格分包商名单并组织项目分包。3.2公司主管领导确认施工，批准分包合同。3.3项目部在得到公司授权后对本项目工程、单位工程实施分包管理。4 工作程序4.1分包商的评价、选择和重新评价4.1.1准则分包单位应取得国家、行业规定的资质证明，具有良好的业绩和资信证明，经公司相关管理部门的审查合格，总经理批准，方可进入公司分包项目的分包方名单。4.1.2.分包单位的调查4.1.2.1依据承包工程合同要求和本公司的施工力量不足的具体情况，分包任务的主管部门对社会上具有一定施工、调试经验和资质的建筑施工单位进行调查，并将调查情况填入分包供方调查评价表中。4.1.2.2分包单位调查的主要内容包括： a）分包单位资质情况：查验营业执照（安全生产许可证）的经营范围和有效期限，是否具备相应的资质，其专项特长是否满足本公司承接项目的需要：b）分包单位的资历及荣誉情况：主要了解承包类似施工、加工和调试质量水平； c）分包单位的人员等级构成和工作设备配备情况； d）分包单位的资金周转情况；e）分包单位具有质量、环境和职业健康安全管理体系情况；f) 分包单位的安全管理体系及近三年安全施工情况；g) 分包单位的价格水平；h) 分包单位的服务情况。4.1.2.3分包任务的实施部门将分包计划和对分包单位的调查情况汇总，填写分包单位资质审查表。4.1.3分包单位的选择与评价4.1.3.1工程部依据项目部呈报的分包工程计划（或报告）和对分包单位的调查资料，向分管副总经理汇报，决定分包单位的选择方案： a）公开招标； b）内部评审后委托施工。 如果按公开招标的方式选择分包单位，则由市场部按照地方主管部门的有关