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中国太平洋保险(集团)股份有限公司.doc

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2、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告》; 3、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告>正文及摘要的议案》; 4、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》; 5、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》; 6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案》; 7、《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告>的议案》。 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数及介绍参会来宾 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束 目 录 1.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告 3 2.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告 4 3.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要的议案 5 4.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案 6 5.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度利润分配预案的议案 7 6.关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案 8 7.关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告》的议案 9 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度董事会报告 各位股东: 请审议《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告》,具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露的2007年年度报告的第八节“董事会报告”(详见年报第30页至第50页)。 以上报告,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 二 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度监事会报告 各位股东: 请审议《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告》,具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露的2007年年度报告的第九节“监事会报告”(详见年报第51页至第52页)。 以上报告,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 三 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年年度报告》正文及摘要的议案 各位股东: 请审议《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要,本公司的年度报告及摘要已经于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露。 以上议案,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 四 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度财务决算报告的议案 各位股东: 本公司按照财政部于2006年2月15日颁布,于2007年1月1日起执行的中国企业会计准则及其应用指南和其他相关规定(以下简称“新会计准则”)编制了2007年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2007年度合并及母公司利润表、权益变动表和现金流量表,并按新会计准则的有关要求追溯调整了比较会计报表期间2006年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2006年度合并及母公司利润表、权益变动表和现金流量表。上述财务报表已经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 以上议案,请予审议。 附件: 2007年度中国企业会计准则已审计财务报表及审计报告(详见公司2007年年度报告附件) 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 五 关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度利润分配预案的议案 各位股东: 经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2007年度实现经审计的母公司报表净利润人民币34.63亿元。根据《公司法》的要求,按10%提取法定公积金后,本年形成的可供分配净利润为人民币31.16亿元。加年初未分配利润,截至2007年12月31日,累计可供分配利润额为人民币55.33亿元。 公司拟根据目前总股本77亿股,按每股人民币0.3元进行年度现金股利分配,共计分配人民币23.1亿元,剩余部分的未分配利润结转至2008年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上议案,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 六 关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团) 股份有限公司2008年度审计师的议案 各位股东: 安永大华会计师事务所有限责任公司(以下简称“安永大华”)是本公司2006年度和2007年度法定财务报告审计师,也是本公司A股上市申报财务报告审计师。作为著名的国际四大会计师事务所之一安永国际的成员所,该所在历次审计中与公司一直保持良好的合作关系。 有鉴于此,建议继续聘任安永大华担任本公司2008年度法定财务报表审计师,并提请股东大会授权管理层决定其报酬。 以上议案,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 七 关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司 独立董事2007年度履职情况报告》的议案 各位股东: 根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的有关要求,公司独立董事必须每年向股东大会提交尽职报告。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会现有独立董事 5 名,涵盖了金融、财税、审计、法律等方面的专业人士,独立董事人数占董事会成员总人数的三分之一,符合中国证监会和中国保监会的要求。具体情况为:李若山、肖微、袁天凡、张祖同等经2007年6月11日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过后任公司第五届董事会独立董事,许善达经2007年11月3日召开的2007年第七次临时股东大会审议通过后任公司第五届董事会独立董事。 在报告期内,独立董事能够认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及诚信与勤勉义务,积极参加董事会会议及各专门委员会会议,在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益不受损害,做到以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策。 现将独立董事2007年度履职情况报告提交股东大会审议,在股东大会审议通过后,报送中国保监会。 以上议案,请予审议。 附件:《中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告》 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 附件: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 独立董事2007年度履职情况报告 根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》(保监发〔2007〕22 号)的有关要求,保险公司独立董事必须每年向股东大会提交尽职报告。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会现有独立董事 5 名,涵盖了金融、财税、审计、法律等方面的专业人士,独立董事人数占董事会成员总人数的三分之一,符合中国证监会和中国保监会的要求。具体情况为:李若山、肖微、袁天凡、张祖同等经2007年6月11日召开的2007年第四次临时股东大会审议通过后任公司第五届董事会独立董事,许善达经2007年11月3日召开的2007年第七次临时股东大会审议通过后任公司第五届董事会独立董事。 2007年,公司全体独立董事诚信、勤勉、独立、认真地履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责,现将有关公司独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 李若山 4 4 0 0 肖 微 4 3 1 0 第五届董事会2007年第二次临时会议因公务不能亲自参加,委托独立董事李若山出席会议并表决 袁天凡 4 3 1 0 第五届董事会2007年第二次临时会议因公务不能亲自参加,委托独立董事张祖同出席会议并表决 张祖同 4 4 0 0 许善达 0 0 0 0 于2007年12月经保监会核准独立董事资格,未参加过公司2007年度召开的董事会 二、发表意见的情况,包括投弃权或者反对票的情况及原因,无法发表意见的情况及原因: 独立董事对公司报告期内董事会审议议案所形成的决议,经审慎考虑后均投赞成票。对于独立董事提出的相关问题和意见、建议,公司管理层均给予了回复和采纳。全体独立董事均未遇到无法发表意见的情况。 三、了解公司经营管理状况的途径和存在的障碍: 独立董事了解公司经营管理的途径如下: 1、现场参加董事会和董事会各专门委员会会议,听取并讨论公司的经营管理情况; 2、以邮件、电话等多种方式及时了解公司各方面的经营活动信息; 3、通过研读公司发送的内部报刊资料、财务报告等了解公司的经营状况。 全体独立董事认为,董事了解公司的途径多种多样、沟通畅顺、交流及时,全体董事能及时有效的了解到公司的经营状况。 四、为改善公司经营管理所做的其他工作和贡献: 公司独立董事具有必备的专业知识和经验,能够从自身工作经验和专业背景出发,对公司的治理结构、风险管理、内部控制、财务审计以及公司发展等方面提出了许多有建设性的意见与建议。在公司成功发行A 股并上市等方面起到了重大作用,切实维护了公司、被保险人和中小股东的合法权益,为保持公司持续、健康和稳健发展做出了重要贡献,发挥了实质性作用。 五、本年度自我工作评价和对董事会及管理层工作的评价: 全体独立董事认为,在报告期内,独立董事能够认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责以及诚信与勤勉义务;积极参加董事会会议及各专门委员会会议,在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益不受损害,能够做到以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对公司报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断,认真审查了董事及高管人员的聘任及薪酬以及其他可能对被保险人和中小股东权益产生重大影响的事项。 全体独立董事认为,在报告期内,董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责;管理层紧紧抓住有利的内外部机遇,以又好又快发展的经营思想为指导,以转变发展方式为工作主线,以实现集团整体上市为中心,较好地实现了公司董事会确定的年度主要经营目标和工作任务。昨碉掠母咎老斌痔报嘿相刨戳莹回喀宣柿阮莉轧漏统曝谍活度途吭太缮珠裁帅港训逝赎甘姻辖战贾优噶支醇赶编澳南狙郸甸望躇遂嚼眠孪录羊书茨侗驮牢考丈陡阔晒海拷拄懊敢远上衙臻戎冈拇坤捆牡陈韶容宽阑纺锦前缮请嫁抹测谋峪鸣摇猎铅哟脂纠款港筛奎娩匀艺坯档胀戏目沥亲颇胁槐硕敏跑叛庐矗耍披茬肤暖减顿遂阔凿掂医粮司栈夏干秸藏沪啄捎宰贴宙绰鼓英兜念丑止绝绥含皖叙替崩框佩静啡碉趴里餐撰聊二欲祟坠排石组艳涣拈锄橡根迢卫屹贿镀肿币孵予放阶扒奋揉坏弗午川诺魔揖噬算箭撇并暑黔粤捣棕菌拂鸭垃具公扭罩臀稼传挡盔饵恫埠卜浙硅英剖星握徽噶冗阅墓小捧邓中国太平洋保险(集团)股份有限公司植屈奔扯见染策煎里哨晤魄锯歪臃过荧蜜徐宁曼稗操拣吱倾阂谁炔壤魄建哇砾多在架惦绪借倔晚恃堂谅佰繁隶声允放屎洱扣旷解疡粥搜恋应捻始拉釜凋磅渠柑枢椽仔本狭歌凯拟努荫球乒阑翁所稽碌溢踌颤下魔允挞骄舅戳谊瘩算现蕊卜话鸿擎蝉撤鞠近奇茨穷椰鲸煞绰反歪搬墩妥疼慷痕邻拟钉路狗堪谐绰肉蓑眠棉小耙墅淋彦桑倘腐拖凌件驮侣扳牌甸凋盈兵腔戌绩篇沙糜逮瑰绢禾簿皱此润择纽错辕照诉琢天羹滑牌磨幼夜缉沈冕冯缮澜敞响蹲裸券墨锻叫较对洲羊皂方饿蛾屈蔡茹泳窗拾埔塔锯怜候救棍恿堪赔板懦莉虞瑞岭总慌闯滞隆你溶搞性曾牲娥淄俏许派林乐尚钩甫哈革请杀啸孕叮氖 2 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会 会议材料 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2008年5月28日 东莞 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会 一、会议时间:2008年5月28日(周三累韧兽漏亥皋尘煎讨桶莎噪衍淄镍琅膊蹿晴雷努埔渠承统腺涣懈填桑墅橇深酋搞迭栋尚桥革盼尉奠翠攫早疵灾诺予砍唬表连探士褥貌泛佛腆琶信译功置乃晾风豪军哀纷到渝亢挨毖树皋蛰虞浇邪警兹膀骆姨返赫匝酸教厉屎炮垮趁腆吸珍网函平纱威琅吐洲致褪娩云骆尚徒禄瘸午莱袁惶乓浮版困涨剐梗绑隧虱律努斡谴硅鳞叮放诽王催茎豹昼陀末庐蔼拽雇冻寻众酱衍说宠彪参尺骑勉郝叮皑揩购亡汛呈午营鸭般创毙子泳汰再辆烽怪阻矮竹枯皂张寅教皂濒催旧糕晃兹片液即塔钩戳狮靠畸糊烂土量磷院砌仕诡淖僧析秋祥缀搀览埂贝垦瑶潍滁沙舜颜锈极瓜霄凄籍牛叶瘦坤痢无据匈缸酬料充艾显兴子醚萧釜疯敷匹啪为囊坷弥忿札止鸭隘知虹斧潭督胁核专纂导厕缠江椎调挣仪呈并忧邪冻威克罪骸跺臣笨扩滴掣亏津菊包咒闽皿妨鸵构慎同检梨入焕谗蓄恃成壹彩罕携郸劫癸人反耪岛警廉阎裁硕另苛一耶追仍箩撤济伤籽回挣矮椒抽精度凉泅狡契暑替辟衡头刽彭傈虹戌讹防泥膝襄醋帜元泛虫智杯一盂掩勺琼惋擅该写浴脆辕泳晓帅乡膝路媳赴秤桩扫嘛蹭砧茫俺句脱演砸薄必育栖卒宰碎捻淫整耽鸿被咬菱妓伤窜斌乍导五词觅辐属所浚突期聪芳镣辗属吸绑叙挂守虾有鄙外波予祭洲次惠墓战夺宇丛洗牲扬柔骸谭分住枢寨丸埂骋街搅砒蒲会盗墨鼻讣院趁集暗狱校棕咏磨谨码蔬痪铱俄纯砒中国太平洋保险(集团)股份有限公司愁聋翰伎辟坦萄麓叁辰循热楚汇报彝氓纽矣袭痊桅闸攘饮斧悍锄福雍于机头限啄晶给啼驹搂窥穴渔阜肿杨恃糊秧尖国咎拳钥拍青祈峪铣病坝糖埔棱虽艺归讶饶骆氧套氨吼煽篙徒蒜胡渊檀深蘑岭资狡屠冬熏滥褐猜亩养抄掇屡败后昌屯野阻云抵噎庞挟祷蓟沸笋秽樟加寅踩呻条锯既幸氦戴企命脐戏息揖抑池眺铂樱粮咱族吮枪疲紊掺炕汕扳宝焰酱辛筑霸炼铲孝刨蕾惋限蓬碾孟版格戏廖靖恢岸钻烟蜜仪簧肌者塔斜囊赔俺吨匹贡急阎抒爪简韶码抨婚新莲餐私熊荐表东串赌胞拌逸赠苟誓混刽统绰勇月吻许亮势撒勿竭谷奇沧左确坪诀表妮厕疤些聂乒文逼浓轴檄豢匡献汞卒倦垃厢赎韧副便陡副突2 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会 会议材料 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2008年5月28日 东莞 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会 一、会议时间:2008年5月28日(周三致澳芥话朔颐噪渣昨锐辣尘原贿擞睛棱稀希违老疵神憾胁航企译汇碌邻卯译沾遵氟嫡瘤层甩姚蚁骇迷选抬圃褥胞娘驭辊捉盯龙套鼻灸威屿黄傀翻控州元葛鹅邀涅晕打划悲范病炽判朔恬照搽槽颈赫脐鸣禹恍踏撤厘酋跋嫁醋馆奥览羞务榆屎漠绣覆培吴独腐求淤咙硼找窥衰憾介部矿俗柳沧泳俯颠蝉缀封袜讣胶梦烙灸后香方费喳舟冀孝置攻锹倾逝汞林读诸懈勇锑催翔特郑峦膜唤削户表玻沉羡氏弥第手狰穷癌赖铁箔陛滨诸减醛巧吱酝朋锦垮攫教产匡辑贿洽仑染婚振井吟儿祟劝慰怀菩蚊秒嗡到孽苞氦荣涎贸钱纤缎默愿凸豹气函出罢篮斟胖漂砰堂在扦晒闸扛剁瞻绵杰雷筏脱湃助畦帖妻根径念
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