建筑装饰设计公司制度样本.doc

建筑装饰设计有限责任企业

制 度
（第一版）

建筑装饰设计有限责任企业 公布
目 录

第一章 质量职能部门及人员职责权限要求
第二章 设计企业管理分配图
第三章 管理评审程序
第四章 协议评审管理程序
第五章 设计质量管理制度
第六章 设计图纸会签制度
第七章 设计评审管理要求
第八章 设计控制管理程序
第九章 业务接管理制度
第十章 培训管理程序
第十一章 耗材管理制度
第十二章 图书管理制度
第十三章 考勤制度
第十四章 硬件管理制度

第一章
质量职能部门及人员职责权限要求
1 专题内容
企业质量职能部门及质量相关管理，实施和验证人员职责权限，及相互关系作出了决定。
2 适用范围
本要求适适用于企业质量体系建立、实施和保持。
3 企业质量职能部门职责、权限和相互关系。
3.1 业务部
业务部是企业协议归口管理及负责内外协调部门。
3.1.1 职责：
A、 负责市场信息搜集、整理和分析；
B、 立即将业务进展情况报于总经理；
C、 负责工程协议起草、评审、签署、修订和管理，并作好统计给予保留；
D、 参与设计图会审，编制施工图预算；
E、 编制年度、季度经营生产计划，对工程协议定时进行检验；
F、 负责和用户联络工程相关问题；
G、 负责企业标准化和技术情报管理工作；
3.1.2 权限和相互关系：
A、 实施企业领导指令，就协议实施情况向领导提出提议，方便对各职能部门和施工单位进行控制；
B、 接收总经理监督和指导。
3.2 设计部
设计部是负责企业投、招标方案设计部门。
3.2.1 职责
A、 负责企业各项投、招标方案设计部门；
B、 依据协议要求向各小组提供用户各项特殊要求；
C、 负责对设计方案内部评审和施工图会审；
D、 协调处理好设计各专业之间衔接和配合；
E、 负责提供设计方案中所选新材料、新设备和新技术推广作用；
F、 参与配合工程施工中设计变更处了处理；
G、 对建设单位提供设计方案有权提出自己合理意见，并和其它相关职能部门采纳实施；
3.2.2 权限
A、 设计中应认真根据国家对应设计规程、规范进行方案设计；
B、 接收企业总经理和企业业务经理监督指导；
3.3 财务部
财务部是管理企业经营业务和经营情况部门。
3.3.1 职责：
A、 落实实施国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪律，确保企业财产完整；
B、 参与企业经营决议和长久决议，为企业内部强化经营管理服务，负责编制各项奖金分配制度；
C、 提供正确可靠信息，有利于决议者进行合理决议，有利于强化内部管理；
3.3.2 权限：
A、 对企业开发新项目有提议权；
B、 对违反财经法律、法令、法规和不符合手续开支，有拒绝支付权；
3.4 办公室
办公室是企业质量方针、质量职责、文件资料、劳感人事管理和岗位考评、定级归口管理部门。
3.4.1 职责：
A、 负责编制企业档案工作发展规则和年度计划，并对企业档案工作实施综合管理，并负责组织企业管理评审活动，是管理评审归口管理部门；
B、 负责监督检验管理评审中确定质量改善方法和计划实施情况，并向总经理汇报；
C、 编制年度各部门方针目标责任书，并监督实施考评；
D、 负责对质量有影响工作人员资格考评和确定；
E、 向企业提出培训要求并组织实施；
F、 负责上岗前培训教育工作及企业质量体系文件和资料分发、回收、归档、保留、作废和销毁工作；
G、 G、严格实施质量体系文件相关要求和相关统计建立及保 存；
H、 派专员专门阅览报刊杂志，搜集中国外装饰装修信息、高科技、各类建筑装饰方面展示会等相关企业业务发展一切信息。
3.4.2 权限：
A、 实施企业总经理指令；
B、 按要求向相关部门和人员签发相关文件和资料；
C、 接收质量体系归口管理部门指导和监督；
D、 就相关问题向领导提出提议并对企业各部门人员上岗资格有实施控制权利。
3.4.3 相互关系
A、 协办公室帮助业务部建立业务档案；
B、 办公室要给设计部提供设计所需材料。
3.5 总经理质量职责
A、 负责制订、同意质量方针；
B、 同意企业质量手册；
C、 为独立行使权利人员授权；
D、 主持管理评审；
E、 依据企业质量方针、组织制订质量目标及质量计划；
F、 负责质量体系策划和协调、宣传、落实企业质量体系文件；
G、 协调各部门质量确保活动，对企业质量建立、实施和完善负责；
H、 监督相关部门立即有效纠正方法，并组织验证其效果；
I、 负责企业质量体系相关事宜和外部联络工作；
J、 落实质量奖罚，提出奖罚方案。
3.6 副总经理质量职责
A、 负责、领导各项企业投、招标方案整体运作工作；
B、 协调处理工作中存在问题；
C、 了解掌握质量信息，组织质量回访，处理业主或用户意见；
D、 参与企业质量方针、目标制订，并监督实施；
E、 副总经理向总经理全方面负责。
3.7 业务经理质量职责
A、 业务经理向总经理全方面负责；
B、 严格遵守企业各项管理制度和条例；
C、 负责协调甲、乙双方等单位合作关系；
D、 立即向总经理汇报相关业务进度一切情况及所发生问题，方便各部门进行决议管理。
3.8 设计经理质量职责
A、 设计经理向总经理负责；
B、 熟悉图纸，认真勘察工地，组织设计；
C、 结合实际情况调整设计进度计划，定时组织各组长召开工作例会，并做好统计；
D、 天天必需做好设计工作日志；
E、 针对各项设计加强计划管理；
F、 常常和甲方（业主）联络交流；
G、 立即向总经理汇报，并提供相关设计进度、质量等所必需数据和资料。
3.9 总工程师质量职责
A、 负责组织承接工程投标设计、工程设计和质量计划审核、同意；
B、 参与企业质量方针、目标制订，并监督实施；
C、 负责对各类人员技术培训、考评、资格确定。
3．10 财务主管质量职责
A、 财务主管向董事会负责；
B、 严格遵守财务管理和规章制度，和企业各项管理制度；
C、 立即向总经理汇报财务收支和经营情况；
D、 落实实施国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪律，确保企业财产完整；
E、 具体领导财务部工作，统一管理企业各项资金和费用；
F、 组织编制财务、信贷、资金、成本、利润计划，并监督实施。参与企业经营决议，为领导决议当好参谋助手；
G、 监督资金使用，合理调配资金，组织相关人员核定资金定额，确保资金供给；
H、 定时组织财产盘点，对财产盈亏和毁损，分析原因，落实责任，组织财务分析，立即提出分析并上报处理；
I、 组织制订和不停完善各项财务会计制度，并监督落实实施。对违反财经纪律，财会制度行为，要立即阻止和纠正，重大问题立即向董事会汇报；
J、 落实企业各项规章制度并完成总经理交办各项工作。

第二章
设计企业管理分配图

总经理

副总经理
艺术总监

副总经理

设计部
设计部
财务部
办公室
业务部

方
案
组
平面组
表现组
多媒体组
CAD组

第三章
管 理 评 审 程 序
1 范围
本程序要求了企业对质量体系进行管理评审内容、方法和要求。本程序适适用于企业管理评审。
2 职责
A、 总经理负责管理确保评审活动；
B、 总经理负责组织，办公室编制管理评审计划，并向总经理汇报质量体系运行情况；
C、 办公室是管理评审归口管理部门，负责组织管理评审活动。
3 工作程序
评审依据：
A、 来自设计、施工、安装、服务各方面反馈信息；
B、 内部质量体系审核结果；
C、 市场发展动态及用户期望；
D、 法律、法规要求；
E、 质量方针、目标适宜性和有效性；
F、 组织机构、程序、过程和资源对实现质量方针目标适宜性和有效性。
评审频次：
A、 管理评审每十二个月最少要进行一次；
B、 如遇企业内部组织机构发生较大改变、市场形势重大改变，连续出现重大质量事故或总经理认为必需时，可即时进行管理评审。
评审组织：
评审计划由总经理审批后，发给相关部门和主管经理，做好正式评审准备工作；
管理评审由总经理主持，企业评审 领导及要素归口部门责任人参与，需要时邀请相关人员参与，参与评审人要签到末经总经理同意不得缺席，请假同意后能够指定代理人。
评审内容：
A、 质量体系运行情况及效果，适应用户或市场要求程度；
B、 产品及服务实际质量；
C、 用户及企业内部质量反馈信息分析；
D、 确定是否对质量手册、程序文件待进行修改；
E、 采取方法，改善质量体系运行效果；
F、 对评审中所包含内容和问题作出结论，并对评审后质量改善提出明确要求，做好管理评审统计。
评审汇报：
评审后一周内由办公室形成评审汇报，总经理同意后，分发给参与评审人员和相关部门，按文件和资料程序登记分发。
汇报内容：
A、 理评审目标和内容；
B、 加评审人员、时间、地点；
C、 形成关键结论、结果和改善方法；
D、 需修改文件。
方法实施和检验：
A、 确定质量改善内容应表现在相关文件中，各相关责任部门要制订对应实施计划和方法并报办公室；
B、 部门管理代表对实施计划和方法进行效果审核；
公室监督检验实施情况并立即向总经理汇报；
组织相关部门对实施效果进行评价并形成文件。

第四章
协议评审管理程序
1 范围
本程序要求了协议评审内容、方法、要求和统计。
本程序适适用于企业签定协议或投标前后评审工作。
2 定义
企业和用户之间以任何方法传输、双方同意要求。
3 职责
3.1 业务部经理主持协议评审，总经理审定；
3.2 业务部是协议评审活动归口管理部门，负责协议评审活动和组织协调；
3.3 总经理办公室、设计部、业务部、财务部参与协议评审。
4 工作程序
4.1 投标文件评审
4.1.1 司接到招标文件后，业务部对招标文件进行编号登记，经过业务部经理向总经理汇报，总经理决定投标时，由总经理、总工、业务部经理、设计部经理组成工程投标领导小组，负责投标文件评审。
4.1.2 经理委托业务部经理组织业务部、设计部等相关人员对招标文件进行讨论。
A. 由业务部将用户各项要求传输到各职能部门；
B. 设计部负责投标文件中包含图纸中相关内容；
C. 财务部负责投标文件中包含价款式内容。
4.1.3 投标文件评审后由上述部门将评审结论统计在。业务部汇总协调权衡后，由业务经理作出总评审提议，召集投标领导小组审议，由总经理同意。
4.1.4 部经理组织业务部和招标单位协商，直到全部事项得到确定。不投标决定应由企业总经理同意。
4.2 投标文件准备
投标文件评审后由投标领导小组指定下述部门对投标文件进行准备。
4.3 协议评审
4.3.1 设计或施工协议由业务部和用户洽谈草拟；
4.3.2 同草拟后，由业务部传输到相关职能部门对协议进行评审。
A. 中国外投标协议，由总经理领导评审，相关部门参与；
B. 其它形式施工协议由业务部经理领导评审，相关职能部门参与。
4.4 评审方法
4.4.1 标100万元以上大中型装饰工程设计或施工协议经过会议形式评审；
4.4.2 标100万元以下通常性装饰工程设计或施工协议，可采取不一样级她人员会签、审批方法进行评审；
4.4.3 不一样工程类型根据协议形成阶段可一次评审或数次评审。
4.5 评审内容
4.5.1 协议应符合《经济协议》、《 建筑装承包协议条例》及相关法规；
4.5.2 用户各项要求全部有明确要求，并形成文件；
4.5.3 任何和协议不一致内容已得四处理；
4.5.4 本企业设计、技术、采购、检验、交会和工期等含有满足协议要求能力；
4.5.5 协议报价合理；
4.5.6 业务部经理对是否签定协议作审核结论。
4.6 协议修订
4.6.1 协议签定后，当用户提出修订时，按原评审程序重新评审；
4.6.2 本企业提出协议修订时，须经业务部经理同意后，业务部同用户协商，取得用户确定后，方可修订；
协议修订内容，业务部立即正确书面传输相关部门。

第五章
设计质量管理制度
1 质量体系
企业总经理负责建立实施和保持标准质量体系并形成文件，企业职员全部了解自己职责和权限和相互关系，各负其责，照章办事。
2 设计控制
制订设计控制程序，要求了设计评审、设计验证和设计确定等活动，以确保：设计输出能确保设计输入要求，设计结果含有满足质量要求能力；确保设计质量适用性能，满足用户相关要求。
2.1 适用范围
适适用于中国外建筑装饰工程、室内外装饰设计和工程施工图设计。
2.2 职责
设计控制归口设计部管理，负责设计评审、设计验证及设计确定等活动，相关部门配合实施。
2.3 程序概要
针对设计项目策划设计活动，依据设计要求，具体情况，制订项目设计工作计划。要求组织和技术接口，配置有对应能力人员及设施；设计输入中各项要求形成文件，正确清楚地表示用户各项要求，组织相关人员对设计输入文件进行评审；对各项设计全部要进行评审、验证和确定，使设计结果满足用户和法规要求；设计变更时，变更内容经识别或评审满足用户和相关要求后，形成文件，并通知相关部门；由设计部对每份设计控制做好统计，并给予保留。

第六章
设计图纸会签制度
1 目标
设计工作是群体技术作业活动，有很多专业部门或人员共同配合完成，所以，应对各部门技术接口，本部门技术接口进行控制，以确保设计产品统一性和严密性。
2 适用范围
本制度适适用于企业设计部设计建筑装饰设计工程、民用建筑设计工程、给排水设计工程和电气设计工程等。
3 职责
3.1 在总工主持下，设计部是设计图纸会签制度归口管理部门，并具体进行实施；
3.2 企业其它各相关部门配合实施。
4 制度内容
4.1 设计人员应充足了解和消化用户要求，在送出会签图纸后，应在总工主持下，对设计图纸进行验证并签署，加盖会签图标后送交相关专业设计人员会签；
4.2 接收资料专业设计人员应根据提供资料专业提供资料进行设计，提供资料专业应对所提供资料正确性和完整性负责，并负责查对会签图纸是否和提供资料相符合；
4.3 经会签后图纸应符合下列要求：
4.3.1 设计图纸内容和提供资料一致，并和会签专业设计意图相符合；
4.3.2 专业之间设计内容应衔接协调；
4.3.3 接口图符应吻合、名称统一、无错、无漏。
4.4 在会签过程中，发觉设计差错，应计入接收资料专业设计人差错中去，待修改完成并复核无误后再签署；
4.5 各类工程会签图纸项目为施工图，其它设计阶段中可参考实施。初步设计阶段图纸由关键设计人员会签，施工图阶段图纸由关键设计人或组长会签；
4.6 对变更或修改后图纸，必需由关键设计人或组长进行会签；
4.7 设计图纸在出部门前必需进行会签，凡未经会签图纸不得出图；
5 质量统计

第七章
设计评审管理要求
1 设计评审范围
设计计划、设计纲领（或设计任务书）及设计计划要求各设计阶段关键设计结果、设计成品和交付用户后设计更改均需进行设计评审。
2 设计评审条件
3.1 设计结果已由项目责任人组织完成内部评审；
3.2 对内部评审发觉设计不足已经纠正，并完成了设计修改和完善；
3.3 需要经过正式设计评审处理关键技术问题，已由项目责任人书面提出；
3.4 阶段设计结果已满足阶段设计纲领要求。
4 设计评审组织
3.1 设计评审组织工作由设计部经理组织，由总工负责评审工作；
3.2 总经理、副总经理、总工程师、业务部经理、设计部经理等相关部门人员参与设计评审工作。
4 设计评审方法
设计评审以会议方法进行。设计项目由总工程师或其授权者主持会议，各部门相关人员及全体设计人员参与，并指定专员进行评审统计。
5 设计评审依据
设计评审依据为设计输入文件，文件内容及要求见设计计划。
6 设计评审内容
6.1 设计方案评审；
6.2 设计成品评审；
7 设计评审议程
7.1 设计评审会议按设计评审计划确定议程进行；
7.2 项目责任人具体介绍设计项目标设计特点、设计依据、设计标准、关键设计结果、关键技术问题和设计难度；
7.3 各专业人员按专业主次次序介绍专业关键设计结果和技术接口工作；
7.4 设计评审主持人依据对评审结果进行归纳总结，形成书面评审结论，并按设计评审统计表要求完成评审统计。
8 设计修改
9 外部评审
10 设计评审质量统计由办公室存档
11 统计

第八章
设计控制管理程序
1 范围
本程序要求了工程设计过程中质量控制程序和要求，从设计策划到设计确定全过程内容和文化程序。
2 职责
2．1 在总工领导下，设计部是设计控制归口管理部门，具体实施设计控制：
A） 负责编制《设计开发设计》、《设计评审计划》；
B） 负责协议或施工过程中全部设计图纸、技术文件编制；
C） 负责设计图纸、技术文件审查。
2．2 业务部及相关部门参与设计控制。
3 工作程序
3．1 设计和开发和策划
3．1．1对工程造价100万元以上工程设计和开发应编制计划，列出应开发活动，并经总工同意后实施。
3．1．2随设计活动进展适时修改设计开发计划。
3．1．3设计和开发活动应指派含有一定资格人员完成，并为其配置必需资源。
3．1．4每项工程设计由总工指派一名设计师担任课题组组长，依据需要配置适量技术人员组成课题组，负责工程设计任务。课题组组长对工程设计总体方案和设计进度负责，课题组对其分工设计任务负责。
3．1．5企业业务部应为设计部提供工程招标文件及用户要求等充足资料。
3．2组织和技术接口
3．2．1业务部接到招标文件，充足了解用户要求，立即组织相关部门对招标文件进行消化评审，将用户要求转化为设计输入。
3．2．2由设计部直接收企业下达工程设计任务，并按计划要求开发设计。
3．2．3课题组长要求参与设计过程各部门之间组织和技术接口，并在工程设计计划中明确。设计技术内部各专业接口由课题组长确定。外部接口经总工审批。
3．2．4设计技术接口资料由课题组长或组员填写“专业间资料交接单”，对附录图、附录也要进行会签并标识。
3．3 设计输入
3．3．1招标文件及其评审统计、相关法律、法规要求是本企业设计输入，是工程设计依据。
3．3．2 设计输入应确定设计内容，并正确反应工程性能。使用功效、环境要求及用户要求和达成协议细节。
3．3．3 设计输入全部要求定量化，并形成文件，是工程设计依据。
3．3．4 设计文件要组织评审，具体按设计评审管理要求。
3．3．5 设计文件包含：
A） 和用户达成或协议中相关设计要求内容；
B） 用户提供建筑图纸说明书;
3．4 设计输出
3．4．1 设计输出分为方案设计、施工细部设计两个阶段。其输出为：
设计计算书‘设计说明、设计图纸、工艺图纸、施工详图、工艺规程等。
3．4．2 设计输出应满足招标文件要求，并符合相关要求、法规。
3．4．3 设计图纸和设计文件完成后，由课题组长审查，审查意见随图纸返回，设计人按审查意见对图纸、文件进行修改，再由课题组组长进行复审，并推行会签手续，经审定后由设计部人将全套图纸和技术文件发送给相关部门，做好发放统计，图纸原件由设计部存档，并做好存档统计。
3．4．4设计输入要求满足一列要求：
3．4．4．1满足设计输入要求。
3．4．4．2设计输出说明书、汇报要符合以下要求：
A） 设计依据可靠，设计标准合理，方案论证内容完整、专题突出、章
节层次清楚、技术经济指标优异合理。
B） 文件书写、公式及标点符号要清楚工整，不得使用铅笔及园珠笔书
写。
3．4．4．3图纸设计要求
A） 符合设计依据、法令、法规、技术标准要求；
B） 部署紧凑、计划合理；
C） 设备、材料选择落实、结结构型正确、设计内容深度满足要求要求；
D） 灵活套用图纸满足工程使用要求。
3．4．4．5标出和安全和设计功效关系重大设计特征，满足协议或要求特殊要求。
3．4．4．6文件发放前应经设计评审和验证。
3．5 设计评审
A） 设计是否满足工程施工、服务或协议全部要求要求；
B） 工程设计和施工能力是否相符，是否考虑安全原因；
C） 设计是否满足功效要求，即满足性能和可靠性目标要求；
D） 是否选择合适材料、零部件和服务要素是否含有适宜相容性；
E） 设计是否满足全部预期环境要求；
F） 实施设计计划（假如采购材料、施工安装、检验等）在技术上是
否可靠、可行。
3．5．2 设计评审由总工主持，由参与设计设计员及相关部门参与。
3．5．3 设计评审采取召开评审会议方法进行。
3．5．4 课题组长负责编写设计评审汇报，并汇报部门经理。
3．5．5设计评审负责处理评审意见并采取方法，并将处理意见和方法汇报总工。
3．5．6 当现有设计不满足要求时，随时增加设计评审频次。
3．6 设计验证
3．6．1 除实施5。4。3条会签审核和5。5条设计审外，还应进行设计计算验证。
3．6．2 设计计算由设计人员在技术设计阶段依据标准要求或成熟计算方法进行 。经过设计计算。验证关键技术参数选择合理性，以满足设计输入要求。
3．6．3 对工程设计输出验证，设计人要填写“设计验证统计“，各级验证者填入验证意见，课题组长汇总，总工评审确定。
3．7 设计确定
设计确定是在设计验证以后进行，由用户或政府部门主持外部设计评审来实施。
3．7．1凡包含安全、环境保护和国家法规要求等重大设计标准设计产品或 汇报，均应由用户或政府主管部门审查，进行设计确定。
3．7．2由企业设计部准备图纸及相关文件，编写设计关键点介绍提要，确定专业技术总是解答人和统计人。
5．7．3根据设计确定正式文件提出问题，对设计产品进行修改和补充。以确保最终设计符合国家和行业相关政策及用户要求。
3．8 设计更改
设计部负责设计更改。当更改数量、复杂性及随之而来风险超 过一定程度时，应根据本程序5。5条款要求进行设计评审。
3．8．1设计部负责需要更改时，更改人应填写“设计更改审批表”并经原设计文件验证人签署，总工同意后，按《文件和资料控制程序》实施。
3．8．2设计更改后，立即更换对应文件和资料，并将更改后设计文件送交用户和项目部等相关部门文件和资料控制程序。
目标：为了确保和指导工程设计利用性，有效性、确保质量体系各个步骤全部得到和使用对应文件有效版本。
利用范围：利用于和质量体系相关全部文件和资料，包含外来图样和技术文件控制。
职责：
A) 文件和资料由办公室归口管理，对质量体系运行中全部管理性文件外来文件发放，回收、复制、归档等实施控制；
B） 业务部，设计部对内外部技术文件和技术资料在运行中实施控制；
C） 各相关部门全部有责任保持和使用有效文件，配合办公室管理文件。
程序概要：
A） 依据文件和资料控制程序，对文件编制 审批 发放 更改作废和处理等要求；
B） 文件和资料更改审批由原审批部门或岗位进行；
C） 办公室保留一份受控文件同意 传输 修订状态清单，全部文全部
应明确标识，做好审批 更改和存放统计。
D） 外来行政管理文件由办公室负责登记，填写呈批意见，报企业领导
指示及交主办部门办理，并对其跟踪，移交归档。

第九章
业务交接管理制度
1 范围
本管理制度要求了业务交接职责和工作程序，
本管理制度利用于企业内全部设计业务交接工作
2 职责
2．1 业务部负责召开企业级业务会议，由业务副总经理主持，相关部门参与。
2．2 设计副总经理组织召开设计部业务交接会，业务部，办公室参与。
3 总则
3．1 程序
3．1．1 业务承揽，洽淡相关事宜。
3．1．2 业务副总经理向总经理汇报，商议其业务可行性。
3．1．3签署协议或委托书，交接给办公室。
3．1．4 由办公室召开会议，将业务交接给设计部。
3．1．5设计部组织讨论，了解交接内容，再交由方案组进行方案讨论，确定实施方案后传输给各小组。
3． 2 交接内容
3．2．1企业级
3．2．1．1业务特征，特点及其关键性和影响力。
3．2．1．2设计规模和投资。
3．2．1．3总平面部署，地理位置，业主及用户要求。
3．2．1．4设计策划
A） 企业对时间安排和设计计划（包含阶段划分）
B） 设计方案，渲染图，装裱，标书。
C） 用户对设计特殊要求。
D） 设计特点和规模。
3．2．1．5设计方案及设计总说明
3．2．1．6取得用户认可设计标准。
3．2．1．7结合本设计特点由设计部部长组织编写补充文件（设计方案说明，材料说明及附表等文字性资料）
3．2．1．8设计变更情况
3．3．2设计部交底内容及会议记
3．3．2．1企业及交底中和本部门相关全部内容。
3．3．2．2 讲解渲染图纸。材料说明，设计标准。
3．3．2．3各小组设计内容和要求
3．3．2．4业主及用户标准或同意设计方案。
4 设计部
4．1 在协议签定后，业务下达给设计部。
4．2 设计副总经理将设计方案交于方案组。
4．3 方案组进行小组讨论，开始进行方案草图、平面部署草图、立面图设计，和关键材料材料。颜色构思和方案说明，材料说明，材料表等文字编辑。再交给CAD组。
4．4 CAD组拿到方案组方案草图、平面部署图立面图后，开始绘制CAD平面方案图。
4． 5 渲染组依据（CAD平面、立面、吊顶）和关键材料材质。颜色绘制3DS
渲染图。
4．6 在设计业务下达设计部同时，平面组开始准备装裱材料，并进行标书设计准备工作。如材料不够，平面组应提前一周向办公室申请购置，具体说明型号、名称和数量，假如因平面组没有立即申请购置而造成装裱工作无法按时完成。责任由小组长负责。准备工作就绪后，平面组应主动向方案组要标书设方案说明，材料说明等文字性资料，向CAD组要CAD平面图，立面图和吊顶图；向渲染组要3DS效果图，并知道全部资料存盘位置。在渲染组工作完成后二三天内。平面组应完成全部图纸装裱工作和标书设计，并送交于甲方。
4．7 业务交接完成

第十章
培训管理程序
1 范围
本程序要求了培训管理内容及程序。
本程序适适用于企业内部人员培训。
2 职责
2．1 办公室是人员培训归口管理部门，负责培训计划编制和实施责任部门。
2．2 企业各部门按其企业岗位职责要求，是人员培训协办部门。
3 工作程序
3．1 培训范围及内容
3．1．1企业领导及管理层
A） CB?T!900系列标准及质量体系要素建立实施、评审基础知识；
B） 国家和上级质量方针政策、质量、法 律、质量法规；
C） 相关企业现代化管理理论知识。
3．1．2技术人员
技术人员包含营销、采购、设计、施工工艺管理人员。
A） 结合企业质量体系要素，掌握企业质量手册相关内容，结合自己
工作岗位实施质量体系要求；
B） 按专业技术，进行专业培训和知识培训。
C） 对新技术、新工艺培训；
D） 对所需基础统计技术方面知识培训。
3．1．3培训计划制订和审批
3．1．4企业各职能部门、基层单位对本部门下年度培训计划提出申请，在年底前报企业办公室。
3．1．4办公室依据企业培训计划，及各职能部门基层单位培训计划，编制企业年度培训计划，经企业总工同意后实施。
3．1．5培训计划实施
3．1．6办公室依据同意年度培训计划，选定教材，聘用含有中级以上称职老师，统一办班培训。
3．1．7企业办公定针对施工需要及现场实际情况，进行适应性应、应急性培训，培训方法采取企业办班和施工现场办班相结合。
3．1．8企业有计划 委培管理人员、专业技术人员、生产骨干。
3．2 培训效果考评
3．2．1企业办培训班，由办公室组织考试考试成绩办公室保留。作为技能和岗位职能考评内容
3．2．2纳入年度培训计划各类现场培训，要结合现场实际情况，在办公室监督下进行笔试和实际操作考评。
3．2．3外送培训人员，由培训单位进行考评，考试成绩送交办公室，并由办公室监督下进行将成绩传输到本人所在部门。
3．2．4特殊工作人员资格培训和确定
A） 企业要求持证上岗人员，由企业办公室培训合格后，发给资格合
格证；
B） 通常培训不合格人员，不能聘用上岗。
3．2．5 培训统计建立和管理
建立职员教育培训档案，做好培训统计，认真整理，妥善保留，笔试考试试卷保留十二个月，考试成绩登记入职员教育培训档案。

第十一章
耗材管理制度

1、 企业所需耗材统一由办公室采购，私自不得购置。
2、 各部门每个月月底上报第二个月所需耗材，必需具体登记耗材名称、型号、数量，假如登记不明确或有遗漏，造成企业工作进度缓慢，责任自负。
每个月所用耗材必需具体填写耗材登记册，以备存档。

第十二章
图书管理制度
1、 企业所购置图书均为企业内部工作资料。
2、 新购进图书均由图书保管员编号登记，并妥善保管。
3、 借书人员经主管上级同意后，方可填写借书记录表。借书记录表必需具体注明
所借书籍名称、编号和日期，借阅时间通常不能超出三天，如需延长要部门经
理签字方可办理借书手续，假如未办理借书手续，私自将书籍取走，将会以偷
窃行为对待。
4、 借阅期间，不得将图书带出企业；借书人员应珍惜图书，不得将书籍撕破、弄脏；
如经发觉，酌情进行经济处罚。借书人员如将企业书籍丢失，必需根据图书原价格进行赔偿。
第十三章

考 勤 制 度

迟到：10分钟——30分钟以内 扣人民币5元；
30分钟——60分钟以内 扣人民币10元；
60分钟以上算旷工半天（没有事先请假）。
事假：事假一天扣当日工资。
病假：请病假一天不扣工资，一天以上扣当日工资。
旷工：旷工一天扣当日工资，并罚款50元；
旷工三天给予开除。
另外，因为特殊原因需要加班者，必需由小组长申报办公室，填写加班单。经总经理审批后，依据加班时间安排换休。病、事假要提前通知办公室，方便进行考勤统计，如遇特殊情况，可电话告之，病假必需有病假证实。

第十四章

硬件管理制度

1． 职员必需自觉珍惜硬件设备，立即清洁显示器、键盘、机箱外观及桌面污渍。保持鼠标内部清洁，确保立即清理显示器污渍（请使用柔软纺织品、清水清洁。严禁使用化学清洁剂类介质清洁显示器）。
2． 职员应尽可能避免对各部位硬件人为伤害。如保持水杯和键盘距离，保持强磁场和显示器距离，确保硬件之间连线不要承受过大拉力等。职员发觉硬件故障应立即通知办公室硬维部协调处理。发觉故障隐患者、造成硬件损坏者将分别给奖励和处罚.
3． 职员不得私自打开机箱外壳安装、拆除任何硬件，如因工作需要，请通知办公室硬维部处理。职员更不得把企业硬件财产带出本企业，如经发觉，将给严厉处罚，情节严重者给予开除处理。
4． 办公室硬维部应确保最少六个月对用户机进行一次内部清理检验，确保最少每两个月对服务器进行一次内部清理检验。
5． 职员不得随意安装其它软件和电脑游戏，如被发觉，企业将给严厉处罚。
6． 屏幕保护程序能够自行设定，但不得有损企业形象。
7． 新设备购入后，将硬件驱动程序备份于服务器。
8． 计算机必需系统正常退出、关机，严禁系统正在运行时直接关机或插拔电源。
9． 职员不得有意探问她人开机网络密码。