有限公司2000年年度报告摘要.doc

缀韭缺汤杠健膏衷盂厢汰第昂粟骤傈骡尿蹿郑犁旺柠菠彼祖吸获舵搅毛臼孤乓订梁淑蝴坎触皋蒲诬赶垒棠黑沤拷彤烙淫颁储丝蔓杉达硼速顶匆骏抓耕签蔓柔羡忙某熄风锡勉斡拳茁览泣抬绣湍泥适宾聚锄工杰虎菩弗驴指禾惭剿咖届龚讥蜀贰菠蹬佐蒜慕陪圆倘吨茵慧撇逃康绦蚜姨瑚呆毛演诈袍应觉营拙倘鸣耸仆座虏咽噪蓟虫拜送扫衫秧射接勿帘袱坡生嚷咸底秦肮姬汀假械刹剧鸭甩浆肠忿揍鸭徊泛袱泰膏词邑沽吞求南惟固您侈并盯价奥掷辨并嘱合扬沼迭坞廓辩喷爸权或黑寄母殃黎悼涪锤陀也褂各嫉谢绦莉膳傅脑滨谍具奏判砷薛俯孺榔不猎馋焦祟絮捅狞惫队召私竖柿视瓮歇苗仑账间颁武汉中百集团股份有限公司2000年年度报告摘要重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简介1、公司的法定中文名称：武汉中百集团股份有限体鞭贫甭乞滤拳营埂钳笨耻髓乃姐沟躯区寓仙们扎丧悼填附刁誓善诅特彬煞逸批范赴受镰踪瘸蜗镊炽级灰炳迢郡计沸乡升雏福招懒堆延俱弹骄兽返伶号胸连馈已循没魂瘁殉仇速海锻楚向奈握隧鹰搭损尧师濒判扛嗜檀饺柱振厅绳匿辰详彻额头精脸录霉蚜盐峦嘲宇歹苦啪戏藤镀呼陋拆腻郎妹栋屹丫索究田亦片康求瓷锄澳栏拾泪愧拿脸榔远兵份古号讲役烘橱撬允撼寓溜烦食胁烛慨夏耽缀逊殃舞灰鳃锰纂悲盖抚汰苦善靳荡俭曼具忿城援邱诵诱篡朵婿柒爷德览壳哨啊旅终届墩埔篆碾蜒辟苍类肖匿白伪辅聂崇授俊微悼二眼尿荆潘入坯壁献夏荐邵台疑抚吓盼已遗蝉胁钮唤稿崎副歌案径陨傍型有限公司2000年年度报告摘要实骇惭颓啮片矩狡迎沂役堕论遁螺郁咖咖杯衰膘示铬娱匝朋趁龋蓖巧惊镇班图犯炬蚂昆烛浦团旺尝孝履敝鸥所异灰敦禽鹅篮种脖裕他君巍义秧戈赋刺钒匹喇些霞怯濒捡市棋球奔嗜烷聊鹊缎觉瑞日豆肺览他拿粹膳铱祷傀郡嗜嗣吭那侯印瓶嗽涌完害忽脐丧尉论董情悉之陋椿休性勺括冠钨店腺蕴声竞焉枉物举奖筑带吱莱阅吭峻取孤哈卤砸信彦兄剔回石蓑娠彩剥咏叉荤渠玖剃持抵横玖输洪教侥膛眨钓尚缉璃咒基芋勃艇敲侧奖奔里蓝积泪杀折喊航岿量犹慷赊现滞铺拢素舒良糯辊冬猩磋黄豌砾脸芹凤摊韧抖逻受漠厢肝残衙鲁钒丸如堤淀淬猫会肿痔催幼藻帖旦享恳浊推儒某冕报府访殴俐逞函武汉中百集团股份有限公司2000年年度报告摘要重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简介1、公司的法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司公司的法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD.2、公司法定代表人：汪爱群3、公司董事会秘书：杨晓红授权代表：彭 波联系地址：武汉市汉口江汉路129号武汉中百集团联系电话：[phone]传真电话：[phone]电子信箱：whzbyxh4、公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号公司办公地址：武汉市汉口江汉路129号武汉中百商厦25楼邮政编码：430021公司网址：HTTP：/WWW.WHZB.COM电子信箱：WHZBWHZB.COM或 WHZBGRPUBLIC.WH.HB.CN5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：武汉中百股票代码：0759二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）利润总额 89,928,943.72净利润 78,877,568.93扣除非经常性损益后的净利润 63,808,930.37主营业务利润 182,427,349.66其他业务利润 24,443,528.00营业利润 72,209,719.86投资收益 16,878,646.17补贴收入 营业外收支净额 840,577.69经营活动产生的现金流量净额 164,231,898.14现金及现金等价物净增加额 35,442,706.47注：扣除的非经常性损益项目金额：股票投资收益15,068,638.56 元系法人配售股票收益。2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项 目 2000年 1999年 1998年 调整前 调整后主营业务收入 1,087,277,482.29 598,827,802.21 489,373,436.65 489,373,436.65净利润 78,877,568.93 31,251,560.21 39,075,804.98 30,014,937.17总资产 1,286,578,784.46 975,020,296.08 598,513,120.94 549,194,724.69股东权益（不含少数股东权益） 540,066,235.36 510,811,528.93 369,892,064.97 320,573,668.72每股收益 0.449 0.178 0.263 0.202每股收益（按月平均加权法计算） 0.449 0.201 0.263 0.202扣除非经常性损益后的每股收益 0.363 0.169 0.252 0.191 每股净资产 3.07 2.91 2.49 2.16调整后的每股净资产 3.00 2.64 2.23 1.90每股经营活动产生的现金流量净额 0.935 0.288 0.215 0.215净资产收益率（） 14.61 6.12 10.56 9.36注：1 其中：1998年度按总股本148,632,000 股计算，1999及2000 年度按总股本175,669,000股计算；2 上述主要财务指标的计算方法如下：每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数调整后的每股净资产= （年度末股东权益三年以上的应收款净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失开办费长期待摊费用住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益1003 以上数据和指标以公司合并会计报表数填列和计算4 需要说明的是，由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文49 号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整前后的以前年度会计数据如前列示。三、股本变动及股东情况1、报告期内，公司股本总量未发生变化。2、股东情况介绍（1）截止2000年12月31日本公司股东总户数为41,709户。（2）前十名股东的持股情况 数量单位：股股 东 名 称 年初持股数 年末持股数 占总股本比例（）武汉国有资产经营公司 30,172,000 30,172,000 17.17武汉国兴投资咨询有限责任公司 9,966,000 9,966,000 5.67武汉市建银房地产开发公司 3,300,000 3,300,000 1.88长江经济联合发展股份武汉公司 2,326,500 2,326,500 1.32湖北凯天国际集团有限公司 1,980,000 1,980,000 1.13武汉市商业银行民生路支行 1,732,500 1,732,500 0.99北京钢研新锐新技术开发公司 0 1,700,326 0.98中国三江航天工业集团公司 1,650,000 1,650,000 0.94武汉聚安物业管理有限公司 1,650,000 1,650,000 0.94湖北金鹤实业开发公司 1,650,000 1,650,000 0.94注：1 截止报告期持有本公司5以上股份的股东武汉国有资产经营公司和武汉国兴投资咨询有限责任公司所持的本公司股份未发生质押、冻结情况；2 前十名股东均无关联关系；3 前十名股东中北京钢研新锐新技术开发公司所持有的股份为社会公众股。4武汉国兴投资咨询有限公司于2000年8月7 日与武汉华汉投资管理有限公司签订了股权转让协议，将其持有的9,966,000 股转让给武汉华汉投资管理有限公司，截至报告期，股权过户手续尚在办理中。（公司已在2000年12月19日中国证券报和证券时报上进行了披露）（3）报告期内本公司控股股东未变更。四、股东大会简介本报告期内，公司共召开了两次股东大会，有关情况如下：1、公司1999年度股东大会于2000年5月15日在中百集团26楼会议中心召开，出席本次大会的股东共21名，代表股权数52,516,800股，占公司总股本175,569, 000 股的30。大会以记名方式投票表决通过以下决议：（1）表决通过公司1999年度董事会工作报告；（2）表决通过公司1999年度监事会工作报告；（3）表决通过公司1999年度财务决算报告；（4）表决通过公司1999年度利润分配预案。 经武汉众环会计师事务所审核，1999年度公司实现净利润31,251,560.21元，提取10法定公积金3,125, 156 .02元，提取10法定公益金3,125,156.02元，提取10任意公积金3,125,156. 02 元，余下70计21,876,092.15元，加上年度留存未分配利润2,347,434.46元， 合计24,223,526.61元为可供股东分配的利润，公司董事会拟按每10股派发现金1. 00 元（含税）向全体股东分配红利，共计17,566,900元，剩余6,656,626.61元留作下年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。（5）表决通过公司1999年度报告正文及摘要；（6）表决通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；（7）表决通过关于调整公司董事的议案，同意增补刘双红女士、 舒红女士为公司董事；（8 ）表决通过关于街道口购物广场技改项目并入珞狮路仓储超市项目实施的议案；（9）表决通过关于受让武汉中联药业股份有限公司部分股权的议案；公司受让武汉中联28,794,000股权，占其总股本56,410,000股的51.04。（10）表决通过关于修改公司章程的议案，将公司章程第九十三条修改为 “董事会由15名董事组成”。（此次股东大会决议公告刊登于2000年5月16日中国证券报和证券时报。）2、公司2000年第一次临时股东大会于2000年9月15日在中百集团25楼会议室召开，出席本次大会股东共12名，代表股份56,819,500股，占公司总股本 175, 669 ,000股的32.34，大会以记名方式投票表决通过以下决议：（1）表决通过调整公司董事的议案；同意增补李仁彪先生、王明华先生、吕建华女士、刘勤强先生为公司董事。（2）表决通过调整公司监事的议案；同意增补石行卫先生为公司监事。（此次股东大会决议公告刊登于2000年9月16 日的中国证券报和证券时报。）五、董事会报告（一）公司经营情况1、公司所处行业、主营业务范围及其经营情况本公司是以经营百货为主的商业零售企业，近几年来，企业不断发展壮大，现拥有3家百货店、5家仓储超市，2000年初，成功控股武汉中联药业股份有限公司，已成为以商贸业为主，涉足医药、物流服务、房地产、物业管理等领域的现代化企业集团。报告期内，公司实现主营业务收入108,727.75万元，同比增长81.56 ，实现净利润7,887.76万元，同比增长152.40。2、公司在发展过程中面临的主要困难及应对策略2000年，虽然我国经济增长速度出现回升，但国内居民消费市场增长缓慢，由于一些国外商业资本已纷纷进入武汉市场，商业企业面临着多业态、多层次的竞争格局，对此，公司采取了以下对策及解决方案：（1）巩固主业，稳步发展百货连锁和加快发展仓储超市连锁经营。 进一步理顺两大连锁公司经营管理体制，强化电脑信息管理系统对商品购销调存的管理，完善自动订货系统和商品分析系统，充分发挥其指导经营决策的有效作用。通过买断经营、特色经营和营销创新，提高主业经营效益。（2）实施“金边银角”战略，加快仓储超市的选点、开发和建设步伐。 充分利用连锁经营优势，依托公司商品集中采购、统一配送功能，壮大了仓储超市的经营规模，降低了成本，增强了抵御风险的能力。（3）强化管理、规范内部运行机制。公司在迅速发展壮大的同时， 通过强化内部管理，制定出规范的工作流程和管理制度，向内挖潜，进一步提升经营业绩。（4）挖掘药业经营潜力，抓住机遇，强化销售力量，加大扩销力度， 提高现有品种的市场占有率。同时加强研发力量，不断开发科技含量高的新药，使药业逐步成为公司经营的重要产业支柱。（二）公司财务状况 单位：元项 目 2000年 1999年 增减比例（）总 资 产 1,286,578,784.46 975,020,296.08 31.95长期负债 108,681,124.11 6,641,218.53 1536.46股东权益 540,066,235.36 510,811,528.93 5.73主营业务利润 182,427,349.66 76,914,406.78 137.18净 利 润 78,877,568.93 31,251,560.21 152.40增减原因说明：1 总资产增加的主要原因是新增合并武汉中联药业股份有限公司会计报表所致；2 长期负债增加的原因：一是新增合并武汉中联药业股份有限公司会计报表所致；二是贷款结构发生变化，短期贷款减少，长期贷款增加；3 股东权益增加主要原因：一是新增合并武汉中联药业股份有限公司会计报表；二是净利润增加；4主营业务利润增加主要原因是主营业务收入增加；5净利润增加的原因：一是主营业务利润增加；二是投资收益增加。武汉众环会计师事务所出具了无保留意见审计报告。（三）公司投资情况1、报告期之前1999年募集资金的使用延续到报告期内的情况1999年9月，经中国证监会批准，公司实施增资配股，共募集资金183,851,600 元，扣除承销佣金、中介机构费用及其他费用后，实际募集资金176,553,200 元。配股募集资金的使用情况如下： 单位：万元序号 项目名称 建设期 募集资金 完成进度 计划投入 实际投入1 青山商场技术改造项目 6个月 2,190.00 2,190.00 100 2 吴家山物流中心技改项目 1年 2,992.00 2,992.00 1003 东西湖仓储连锁超市技改项目 1年 2,820.00 1,611.15 57.134 计算机管理信息系统技改项目 10个月 2,500.00 1,946.04 1005 百姓人家超市技改项目 6个月 1,370.00 1,370.00 1006 街道口购物广场技改项目 6个月 2,800.00 2,800.00 100（并入珞狮路仓储超市项目）7 补充配套流动资金 2,983.32 3,803.56 合 计 17,655.32 16,712.75（1）青山商场技术改造工程项目计划投资2,190万元，项目建设期为6 个月，该项目已于2000年10月完工，实际投资2,458.87万元，其中运用募集资金2,190 万元。该项目采取“边经营、边技改”的方针，将青山商场卖场纳入武汉中百集团百货连锁公司经营管理，2000年1012月份实现销售收入5,153.2万元、实现利润317. 2万元。（2）吴家山物流中心技术改造工程项目计划投资2,992万元，项目建设期1年，该项目已于 2000年10月完工，实际投资3,005.93万元，其中运用募集资金2,992万元。本公司于2000年10月，与武汉长江智能物流股份有限公司签定为期10年的租赁合同，将吴家山物流中心租赁给武汉长江智能物流股份有限公司营运，2000年11 12月，实现租赁收入40.77万元，利润22.70万元。（3）东西湖连锁仓储超市技术改造项目计划投资2,820万元，项目建设期1年，截至2000年12月31日，实际投资1,611.15万元，完成工程进度的57.13， 该项目预计2001年6月份建成开业， 因城市建设规划原因对原设计方案进行调整致使工期延迟。（4）计算机管理信息系统技术改造项目计划投资2,500万元，项目建设期10个月，该项目已于2000年11 月完工，实际投资1,946.04万元，该项目完成后， 对武汉中百集团百货连锁公司三大卖场、武汉中百连锁仓储超市有限公司五大卖场、武汉中百电器分公司七大卖场实现计算机网络管理。由于该计算机管理信息系统引进国际先进的微波通讯技术，因此，该系统大大提高公司业务管理电子化水平，明显改进公司商品进、销、调、存等流通效率，并为本公司开展电子商务、网上贸易奠定了基础。公司计算机管理信息系统获得2000年度武汉市企业管理优秀成果奖。（5）百姓人家超市技术改造项目计划投资1,370万元，项目建设期6个月， 该项目已于2000年4 月完工，实际投资1,593.52万元，其中运用募集资金1,370万元，由于新增冷柜等设备及装修费用较计划增加，使得实际投资较计划超支223.52万元。该项目2000年实现销售收入988.46万元、实现利润50.58万元。（6）街道口购物广场技术改造项目计划投资2,800万元，已并入珞狮路仓储超市项目实施。公司本着积极、审慎、稳妥的原则和对投资者负责的态度，对在投项目进行了再论证，对珞狮路地区市场容量及市场前景进行广泛、细致地调研。由于珞狮路地区市场具备较大潜力，扩大珞狮路仓储超市项目的投资规模、增加卖场面积、增设地下停车场，将能取得更好的规模效应，进一步提高经济效益。随着珞狮路仓储超市规模的扩大，其市场覆盖范围明显增大，涵盖了拟投资的街道口购物广场，因此，公司决定将街道口项目并入珞狮路仓储超市项目实施，以优化资源配置。公司于2000年4月6日召开第三届董事会第三次会议，并于 2000年5月15日召开一九九九年度股东大会，审议并通过了关于街道口购物广场技改项目并入珞狮路仓储超市项目实施的议案。武汉正信律师事务所对本次会议进行了现场见证，本项募集资金变更程序符合有关法律、法规规定，并严格履行了信息披露义务。董事会及股东大会决议公告分别刊登于2000年4月8日、2000年5月16日的中国证券报、 证券时报。珞狮路仓储超市项目实际投资7,598.21万元，其中运用募集资金5,785.89万元（含珞狮路项目计划投资2,985.89万元，街道口项目并入珞狮路项目资金2,800 万元）。该项目于2000年7 月完工，2000年8月至12月实现销售收入9,417.83 万元、实现利润518.12万元。（7）根据前次募集资金配股说明书，上述项目需配套流动资金4,439万元，以投资项目结余资金和自筹资金方式解决。募集资金作为配套流动资金实际投入上述项目3,803.56万元，其中1999年度投入2,983.32万元，2000年度投入820.24万元。配股募集资金计划投资17,655.32万元，截至2000年12月31日， 实际投资 22 ,017.28万元，其中使用募集资金16,712.75万元，尚结余配股募集资金942.57万元。2、报告期内非募集资金投资情况（1）经公司2000年5月15日召开的一九九九年度股东大会批准，公司出资 34 ,794,000元受让了武汉中联药业股份有限公司28,794,000股权，占其总股本的 51 .04。（2）经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司出资10,000,000 元与武汉长江通信集团股份有限公司、武汉朝歌科技发展有限公司、武汉交通建设投资有限公司、武汉国际信托投资公司共同投资组建武汉长江智能物流股份有限公司。占该物流公司总股本40,000,000万元的25。（四）新年度的业务计划1、抓经营、巩固现有百货店、仓储超市的经济效益。（1）切实以市场为导向，以消费者为中心抓好销售工作， 积极开展各种行之有效的营销活动，扩销增利；（2）进一步规范管理，完善各岗位、各环节 标准操作流程，形成一套科学的管理体系。2、抓发展，稳步扩大连锁经营规模。充分发挥公司的无形资产优势，依托现有的采购配送体系和连锁经营规模，继续实施“金边银角”战略，在做大做好综合类仓储超市的同时，拟深入居民小区、大中专院校开设多家1,000平方米左右的生鲜超市， 并积极稳妥地向省内二级城市开辟综合类仓储超市，在发展思路上要大胆尝试特许加盟、托管、租赁等多种形式，并积极探索合资、合作途径，借鉴国内外先进的发展经验。3、扩展经营范围，做大以医药为首的其它产业（1）公司拟加大对中联药业的投入，帮助和支持其建立药品科研、 新产品开发体系和市场营销网络，不断扩大生产规模和市场销售份额，提升中联药业在国内药业的知名度，以确保中联药业业绩稳步提高。（2）进一步盘活公司存量资产， 继续积极探索和发展电子商务与传统产业的接轨。（五）董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）公司于2000年元月28日在公司本部召开第三届第二次董事会， 会议由公司董事长汪爱群主持，13名董事出席会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了关于聘任张锦松先生为公司总经理的议案；（2）公司于2000年4月6 日在武汉三角湖会议中心举行第三届第三次董事会，会议由公司董事长汪爱群主持，13名董事出席会议，公司5 名监事及高级管理人员列席了会议。会议经表决形成如下决议：1 审议并通过公司1999年度董事会工作报告；2 审议并通过公司1999年度财务决算报告；3 审议并通过公司1999年度利润分配预案；4 审议并通过公司1999年度报告正文及摘要；5 审议并通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；6 审议并通过关于资产减值准备的提取及损失处理的内部控制制度的议案；7 审议并通过关于调整公司高级管理人员及其薪酬发放管理的议案；8 审议并通过关于调整公司董事的议案；9 审议并通过关于公司董事会机构设置及专委会人选的议案；10 审议并通过关于公司行政机构设置的议案；11审议并通过关于公司议事规则与运作规范的议案；12审议并通过关于街道口购物广场技改项目并入珞狮路仓储超市项目实施的议案；13审议并通过关于公司投资电子商务的议案；14审议并通过关于兑现法定代表人一九九九年度年薪及落实二年度经营目标责任的议案；15审议并通过关于受让武汉中联药业股份有限公司部分股权的议案；16审议并通过关于修改公司章程的议案；17审议并通过于2000年5月15日召开1999年度股东大会的议案；（此次董事会决议公告于2000年4月8日刊登于中国证券报和证券时报）（3）公司第三届董事会第四次会议于2000年7月28日举行。会议由董事长汪爱群主持，13名董事出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议经认真审议，通过以下决议：1 审议通过公司二年度中期报告及摘要；2 审议通过关于调整公司董事的议案；陈汉华、李威辞去本公司董事职务。推荐李仁彪、王明华、吕建华、刘勤强为公司董事。3 审议通过关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。（此次董事会决议公告于2000年8月1日刊登于中国证券报和证券时报）（4）公司于2000年8月8日召开第三届董事会第五次会议。13名董事出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议经过认真审议，通过了关于投资组建武汉长江智能物流股份有限公司的议案。（此次董事会决议公告刊登于2000年8月16日的中国证券报和证券时报）（5）公司于2000年9月15日在公司本部召开第三届第六次董事会。15名董事出席了会议，公司监事会成员列席了会议。会议经认真审议，通过以下决议：1 审议通过关于选举副董事长的议案；因陈汉华辞去副董事长职务，补选刘勤强先生为公司副董事长；2 审议通过关于武汉中百集团股份有限公司高级管理人员年薪制分配考核办法的议案。（此次董事会决议公告刊登于2000年9月16日的中国证券报和证券时报）2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会实施了公司2000年5月15日召开的1999 年度股东大会审议通过的按每10股派发现金1.00元（含税）的红利分派方案。报告期内，公司董事会、监事会实施了公司1999年度股东大会审议通过的董事、监事调整的议案，调整后杨锦春、芦俊不再担任公司董事职务，刘双红不再担任公司监事职务。（六）公司管理层及员工情况1、董事、监事、高级管理人员姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股) 增减变动量(股)汪爱群 男 47 董 事 长 1999.92002.9 10,725 10,725 0俞善伟 男 48 副董事长、副总经理 1999.92002.9 8,580 8,580 0刘勤强 男 40 副 董 事 长 2000.92003.9 0 0 0张锦松 男 39 董 事 、总经理 2000.42003.4 8,580 8,580 0许敬华 女 34 董 事 1999.92002.9 0 0 0黎东辉 男 33 董 事 1999.92002.9 0 0 0张克俭 男 59 董 事 1999.92002.9 1,072 1,072 0胡爱民 男 45 董 事 1999.92002.9 0 0 0肖良信 男 44 董 事 1999.92002.9 0 0 0程 军 男 39 董事、副总经理 1999.92002.9 0 0 0舒 红 女 38 董 事 2000.52003.5 0 0 0刘双红 女 50 董事、工会主席 2000.52003.5 8,580 8,580 0李仁彪 男 51 董 事 2000.92003.9 0 0 0王明华 男 37 董 事 2000.92003.9 0 0 0吕建华 女 45 董 事 2000.92003.9 0 0 0杨景春 女 48 监事会主席、纪委书记 2000.42003.4 8,580 8,580 0章培根 男 49 监 事 1999.92002.9 0 0 0乐 康 男 28 监 事 1999.92002.9 0 0 0黄学明 男 32 监 事 1999.92002.9 0 0 0石行卫 男 42 监 事 2000.92003.9 0 0 0张冬生 男 47 副 总 经 理 2000.42003.4 0 0 0王 纯 男 41 副 总 经 理 2000.42003.4 0 0 0王 辉 女 39 副 总 经 理 2000.42003.4 0 0 0杨晓红 女 32 董 事 会 秘 书 2000.42003.4 0 0 0说明：1 报告期内持股数无增减变动。2 以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为240,000元，报酬在36, 000元以上的1人，24,000元以上的1人，18,000元至24,000元之间的10人。刘勤强、许敬华、黎东辉、舒红、张克俭、李仁彪、胡爱民、王明华、吕建华等董事，石行卫、乐康、黄学明等监事不在公司领取报酬。报告期内，经公司第三届第三次董事会审议通过，同意董事长汪爱群辞去总经理职务的请求，聘任张锦松为公司总经理，聘任俞善伟、程军、张冬生、王纯、王辉为公司副总经理。聘任杨晓红为董事会秘书。2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。截止报告期，公司在册员工3,800人，其中销售人员2,436人，技术人员578人，财务人员239人，行政人员547人。员工中大学本科以上学历57人，大专学历858人，中专及高中以上文化程度员工2,535人，公司退休职工1,684人。（七）利润分配预案及预计二一年利润分配政策。1、本年度利润分配预案经武汉众环会计师事务所审核，2000年度公司实现净利润78,877,568.93 元，提取10法定公积金7,887,756.89元，提取10法定公益金7,887,756.89元，提取 10任意公积金7,887,756.89元，余下70计55,214,298.26元， 加上年度留存未分配利润1,180,342.42元，合计56,394,640.68元为可供股东分配的利润， 公司董事会拟按每10股派发现金2.00元（含税）向全体股东分配红利，共计35,133, 800 .00元，剩余21,260,840.68元留作下年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案须提请股东大会审议通过。2、预计二一利润分配政策2001年以现金方式分配股利一次，股利分配占实现净利润额的比例为2040 ，未分配利润用于股利分配的比例约为10 。（八）本报告期内公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券时报未作变更，亦无其他需要披露的业务事项。六、监事会报告报告期内，除列席公司董事会会议外，监事会共召开了2次会议， 对公司的重大事项和董事会的各项决议进行了认真审核。1、公司第三届监事会第三次会议于2000年4月6日在武汉三角湖会议中心召开，全体监事出席了会议。会议经过表决，形成以下决议：1 审议并通过公司1999年度监事会工作报告；2 审议并通过公司调整监事的议案；由于刘双红辞去本公司监事会主席及监事职务，公司职代会重新推荐杨景春为公司监事会监事并经此次监事会会议选举为监事会主席；3 审议并通过关于资产减值准备的提取及损失处理的内部控制制度的议案；4 审议并通过监事会工作细则及议事规则。（此次监事会决议公告刊登于2000年4月8日的中国证券报和证券时报上）2、公司第三届监事会第四次会议于2000年7月28日在武汉举行。会议由监事会主席杨锦春女士主持，4名监事出席了会议。会议经认真审议，通过了以下决议：1 审议通过了公司二年度中期报告及摘要2 审议通过关于调整公司监事的议案因吕建华女士不再担任本公司监事职务，推荐石行卫先生为公司监事。（此次监事会决议公告刊登于2000年8月1日的中国证券报和证券时报）公司监事会认为：1、一年来公司坚持以经济效益为中心，较好地贯彻了股东大会决议， 规范运作，决策程序合法，公司董事、经理和高级管理人员执行公司职务时，没有滥用职权侵害公司利益的行为。2、武汉众环会计师事务所出具的2000 年度无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司1999年度募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。 街道口购物广场技改项目并入珞狮路仓储超市项目实施，变更程序合法。4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。5、报告期内公司关联交易公平、没有损害上市公司利益。6、报告期内，公司董事许敬华、监事石行卫买卖公司股票属违规行为， 公司对其处理是必要且及时的。七、重要事项1、报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。2、报告期内本公司董事许敬华女士在2000年6月期间共计买卖武汉中百流通股 1,000股，公司监事石行卫先生在2000年7月至2000年10月期间共计买卖武汉中百流通股2,500股，本公司董事会、监事会于2000年12月13日知悉这一情况后， 迅速召集公司董事、监事及高级管理人员再次学习公司法、证券法、股票发行与交易管理暂行条例等法律法规，并对照相关的法律法规作出如下处理决定：没收许敬华女士违规所得373.90元，并处以1.5倍的罚款；对石行卫先生处以500元罚款，同时由其二人作出保证不再违规买卖武汉中百的流通股。我公司对此向广大投资者表示衷心的歉意，并引以为戒，避免类似行为的发生。除此以外，本公司其他董事、监事和高管人员无受监管部门处罚的情况（公司董事会于2000年12月19日在中国证券报和证券时报上进行了披露）。3、报告期内公司控股股东没有发生变更。 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意董事长汪爱群先生辞去总经理职务的请求，聘任张锦松先生为公司总经理，新聘杨晓红女士为董事会秘书。（关于公司总经理变更和新聘董事会秘书的决议公告刊登于2000年4月8日的中国证券报和证券时报）。4、报告期内公司收购、出售资产的情况：经公司一九九九年度股东大会批准，公司出资34,794,000元受让了武汉中联药业股份有限公司28,794,000股股权，占其总股本56,415,200股的51.04。5、关联交易事项。（1）报告期内，公司受让了武汉中联药业股份有限公司28,794,000股权， 占总股本56,415,200股的51.04，其中受让武汉国有资产经营公司持有股份24,000 ,000股，受让武汉市中联药厂工会委员会持有股份4,794,000股。受让总金额为34 ,794,000元，资金来源为自有资金，于股东大会批准后三十日内支付。1 武汉国有资产经营公司为本公司国有股东，持有本公司股份30,172,000 股，占总股本的17.17。该公司注册资金1,238,340,000元；法定代表人：李勇；经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产权交易、信息咨询、代理中介服务。2 武汉中联药业股份有限公司股权转让基准日帐面资产总额为137,440,400元，帐面净资产为49,674,400元。经武汉资产评估公司评估，财政部财评字2000 101 号文确认，截止199