公司三会总结.doc

*公司2014年三会总结一、会前准备工作（一）商议会议召开时间根据*公司“三会”整体安排，通过与合作股东商议会议时间及地点，*公司三会定于3月20日在*召开。（二）研究做好“三会”议题本次“三会”议题分为“固定议题”和“推行议题”。“固定议题”，为公司2013年度工作报告、2014年度公司固定资产投资框架计划、2013年度公司财务决算方案和2014年度财务预算方案、2013年度公司利润分配方案、通报2013年度经营业绩指标完成情况及经营班子薪酬发放情况；讨论确定2014年度经营业绩指标，董事会与经营层签订年度经营业绩责任书。推行议题为修改公司章程的议案，在公司章程中对执行*和*公司的各项制度作了特别的约定，在制度层面保障了公司合法合规经营。（三）严格议案上报程序为确保公司“三会”顺利召开，通过会前充分做好与合作股东的沟通工作，特殊议题应按业务归口提前做好与*业务部室的沟通协调。严格审查议案，确保议案格式规范、内容合规，起草会议文件，上报*初审，初审合格后，填报股权企业“三会”议案会前上报审查表，根据“三会”时间安排表及时完成议案上报及流转。上报会议文件主要包括会议议程、决议和议案等。会议文件经总部审查通过后，召开“三会”。二、重点解决问题除了通过各项固定议题外，此次会议在公司章程中对执行*和*公司的各项制度作了特别的约定，在制度层面保障了公司合法合规经营。三、存在问题及启发暂无5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804