公司三会总结.doc

**公司2014年三会总结

一、会前准备工作
（一）商议会议召开时间
根据**公司“三会”整体安排，通过与合作股东商议会议时间及地点，**公司三会定于3月20日在**召开。
（二）研究做好“三会”议题
本次“三会”议题分为“固定议题”和“推行议题”。“固定议题”，为公司2013年度工作报告、2014年度公司固定资产投资框架计划、2013年度公司财务决算方案和2014年度财务预算方案、2013年度公司利润分配方案、通报2013年度经营业绩指标完成情况及经营班子薪酬发放情况；讨论确定《2014年度经营业绩指标》，董事会与经营层签订年度经营业绩责任书。推行议题为修改公司章程的议案，在公司章程中对执行***和**公司的各项制度作了特别的约定，在制度层面保障了公司合法合规经营。
（三）严格议案上报程序
为确保公司“三会”顺利召开，通过会前充分做好与合作股东的沟通工作，特殊议题应按业务归口提前做好与**业务部室的沟通协调。严格审查议案，确保议案格式规范、内容合规，起草会议文件，上报**初审，初审合格后，填报《股权企业“三会”议案会前上报审查表》，根据《“三会”时间安排表》及时完成议案上报及流转。上报会议文件主要包括会议议程、决议和议案等。会议文件经总部审查通过后，召开“三会”。
二、重点解决问题
除了通过各项固定议题外，此次会议在公司章程中对执行**和**公司的各项制度作了特别的约定，在制度层面保障了公司合法合规经营。
三、存在问题及启发
暂无

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