新阳能源“治亏创效”行动实施方案.doc

山东新阳能源有限公司文件新阳发字2014190号关于印发新阳能源“治亏创效”行动实施方案的通知各单位：为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业治理工作的一系列会议、文件精神，积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化，尽快扭转矿井生产经营被动局面，稳步提升企业经济运行质量，努力实现降本增收、减亏增效目标任务，按照集团公司关于开展“治亏创效”行动的通知要求，结合矿井实际，制定以下实施方案，现予印发，请认真贯彻执行。山东新阳能源有限公司 2014年4月18日新阳能源“治亏创效”行动实施方案一、工作思路坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导，以“创新突破、转型跨越“为主题，以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务，按照集团公司转型提效的总体要求和工作部署，紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目标，即：稳定“四个增量”（原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量），控制“四个减量”（采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数），优化“三个质量”（生产管理、成本管控和资产运营），科学化决策，规范化经营，精益化管理，全面提升矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力，力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果，推进企业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。二、基本原则（一）产量提升与煤质管控协同推进。应对危机，战胜困难，实现减亏止亏目标任务，既要保证量的提升，又要寻求质的突破。要坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则，客观正视矿井自然条件，立足当前，着眼长远，科学调整生产布局，保证正常生产接续；要加快采掘提速步伐，充分利用井下煤矸分储、分运空间，全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意识，强化源头控制，优化采场设计，严格控制采高，全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序，完善除杂系统，稳定洗煤指标，确保煤炭产品质量满足市场，满足客户。（二）稳固基础与创新突破一体联动。越是困难，越不能放松基础管理，更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理，以“三个对标”竞赛活动为载体，着力在增量、降本上下功夫，确保在提质、增收上取得新成效，不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推进管理创新和技术创新，重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新，积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新，同时要建立考核机制，把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核，保证两项工作一体联动。（三）装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下，按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则，统筹安排好设备优化、升级工作，既要保证矿井安全生产，高效运行，又要压减、控制设备购置，实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制，巩固深化近年来“清仓查库”活动效果，进一步盘活库存资产，清理无效、低效资产，减轻企业负担，实现轻资产运营。（四）控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序，从严从紧控制非生产性支出，大力压缩机关运行费用，努力降低管理费用；各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则，厉行节俭，杜绝浪费；要进一步提高后勤服务质量，在保障职工最基本生活设施完备的前提下，严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨；效益降、工资减”的工作要求，科学管控工资分配和工资成本；要加大职工思想教育力度，强化形势任务宣传，通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施，将压力层层传递，形成共克时艰的强大合力，保证矿区和谐稳定。三、实现目标（一）矿井主要指标预计及治亏创效目标2014年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表主要指标2013年实际完成2014年治亏创效目标预计完成同比+、-奋斗目标同比+、-1.原煤产量（万吨）83.9680-3.96851.042.洗精煤产量（万吨）34.8135.20.3937.42.593.商品煤销量（万吨）87.585.2-2.3902.54.洗精煤销量（万吨）39.4341.21.7743.23.775.掘进进尺（米）1643014600-183016000-4306.原煤单位综合成本（元/吨）522.24479-43.24465-57.24其中：材料成本总额（万元）445940004594000459 电力成本总额（万元）34273187-2403187-240 维修费用总额（万元）33122400-9122400-9127.矿井利润（万元）-8013.47-6380-1633.47-5590-2423.478.原煤全员工效（吨/工）2.622.680.062.770.15其中：回采工效（吨/工）7.149.031.899.32.16 掘进工效（米/工）0.170.190.020.20.039.原煤生产人员（人）12441115129111313110.矸石升井量（万吨）78.1776-2.1774.57-3.611.原煤综合灰分（%）53.2250.5-2.7249.22-412.原煤综合发热量（大卡）29883138150318820013.电厂利润-3421.38 03421.381003321.3814.砖厂利润23.23306.7710076.77四、工作措施（一）优化生产系统，提升系统运行效率。要按照集团公司生产工作总体要求，紧紧围绕“三提、三减、三化”目标，全面优化矿井生产系统，实现高产高效运行。1.补打三采煤仓，缓解采区运输压力。掘进专业要从5月份开始，集中力量在三采区和四采区之间施工储存能力为675 m的缓冲煤仓，用于缓解采区运煤皮带压力，避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸，实现运输设备集中开启、集中运输，减少皮带设备损耗，降低矿井用电成本的目标。该项目预计投资145万元，投入使用后，每年节约电费139万元，减少设备损耗投入400万元左右。改造工期4个月，确保9月底之前完成。2.推进集控改造，实现系统集中控制。机电专业要在已完成二采区、三采区6部原煤运输皮带变频改造的基础上，从5月份开始，利用3个月左右的时间，对采区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造，通过集中控制中心，实现采区原煤运输系统6部皮带、大巷皮带以及3台给煤机多机联动，集中控制。改造后减少岗位工12人，每年节约各类费用支出141万元。确保7月底之前完成。3.采区皮带升级，扩充原煤运输能力。机电专业要进一步对采区运输系统进行优化升级，重点扩充三采区、四采区原煤运输能力，上半年要将西翼运煤上山两部0.8米皮带升级为1.0米。目前，皮带机等设备集团公司已经招标，需要再购置2300米皮带，投资大约在65万元左右。优化升级后原煤运输能力由400t/h提升至630t/h，有力地配合采掘工作提速提效。项目要确保在6月底之前完成。4.简化通风系统，降低矿井通风阻力。通防专业要根据矿井生产接续情况，7月份底之前封闭二采七层西区，8月份底之前封闭整个一采区，明年年底之前，永久封闭二采一层。封闭后减少通风巷道7300米，通过降低通风阻力，全年节约电费18万元；同时，要根据矿井风量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进行调节，将叶片角度由-3调整为-4.5，降低主通风机电机电流，减少电耗。该项目预计投资15万元，每年节约电费132万元。要确保2016年1月份之前完成。5.改造压风管路，保障采区供风效果。机电专业要重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷1200米压风管路进行优化改造，利用现有的6寸PE管及二采七层、二采一层回撤部分，替换原来的4寸风管，降低压风阻力，减少风量损失。改造后每年节约电费25.2万元。此项工作要在9月初实施，确保当月完成。6.优化洗煤系统，提升洗煤排矸效率。洗煤发运专业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造，将仓库备用的原煤分级筛安装起来，更换2处溜槽，改造1台给煤机，实现两部分级筛轮换使用，避免因清筛或者出现事故而影响主井提升。该项目预计投资24万元，改造后增加重介年入洗上限13.5万吨，主井年提升毛煤增加11.6万吨。要确保5月底之前完成。（二）优化产品结构，拓宽企业增收空间。要以满足客户对产品质量、品种多元化的需求为原则，从生产源头抓起，生产适销对路的产品；同时，进一步强化煤炭洗选加工，调整洗选工艺，优化洗煤方案，确保以质量和品种取胜。1.合理经济搭配开采，增加精煤产量。回采专业要根据矿井煤质情况和煤炭行业总体经济形势，尽量增加一层煤产量，适当压减七层煤产量，确保精煤产量提升。具体工作安排是：采煤一区结束2711工作面开采后，6月份开始到2106、2107工作面生产；采煤二区全年在3102、3103、3104、3105工作面生产；充填工区结束1703、1701工作面开采后，接续4701工作面。全年一层煤产量要力争增加15万吨，完成49万吨，考虑到2107工作面煤质较差的因素（里段230米约4.7万吨无粘结煤），精煤产量确保同比增加2.8万吨以上。2.改造重介矸石脱介筛，回收低热值煤。由于矿井七层煤矸石发热量较高，最高时可达到600多大卡，碎颗粒发热量高达1000多大卡。为进一步降低矸石发热量，提高中煤产量，选煤厂要将0.75mm的筛板替换为2块13mm矸石脱介筛板替换，回收矸石中细颗粒的低热值煤转换成中煤进行销售，实现效益最大化。该项目预计投资2.8万元，改造后每年多回收末煤1.34万吨，增加收入315万元；同时，保证矸石发热量控制在300大卡以内。要确保5月中旬完成。3.减少矸石升井数量，降低原煤灰分。回采专业要合理控制工作面采高，认真落实“三拣四不上”制度和沿空留巷工艺，最大限度控制矸石进入原煤系统，增加矸石的现场消化量，确保每天通过沿空留巷、上下端头垒矸等措施消耗矸石56吨以上。掘进专业要严格按规程规定巷道断面施工，严控全岩巷道矸石进系统，西翼轨道大巷、西翼回风大巷矸石要全部利用矿车运输，通过副井提升，减少进入主运系统的矸石量。全矿要牢固树立“全员抓煤质”的意识，不断巩固和提升管理人员全员检查、考核大矸石效果。通过以上措施，要确保每天矸石升井量减少100吨以上，原煤灰分同比下降4%，原煤发热量同比提高200大卡以上。（三）深化“瘦身行动”，推进矿井减负运行。要深入开展“四清四提”活动，加大对富余、冗余人员的清理力度，优化人力资源配置；进一步对井下采区、系统进行优化，全面排查闲置材料、设备，减轻企业负担。1.劳动组织瘦身。人力资源部要严格按照公司关于进一步清理离岗人员的通知、关于进一步落实清理离岗人员工作的通知等文件要求，定期清理“四长”人员，形成人员清理长效机制；对长伤、长病、长期旷工、无正当理由长期请假、通过不正当手段骗取病假的人员，要按照公司员工管理制度、工伤保险条例和劳动合同有关规定及时进行清理。综合考虑清理、辞职、退休等情况，2014年要力争减员141人，年末在册人数控制在1360人左右；2015年要力争减员33人，年末在册人数控制在1327人左右；2016年要力争减员48人，年末在册人数控制在1279人左右。2.采区系统瘦身。材料专业要根据1701、2711工作面结束时间，及时组织力量对一采区系统和二采七层西区系统所有设备、材料进行撤出，转移到其它采区使用，减少占用数量；同时，通防专业要永久封闭两个采区系统，降低矿井通风阻力。掘进专业要积极优化掘进队伍配置，按照“减头、合队、不减量”的原则,确保今年9月份之前合并1个掘进迎头，明年9月份之前再合并1个掘进迎头，保证全矿掘进迎头由7个压减为5个，实现系统瘦身目标。（四）生产装备升级，助力采掘生产高效。要进一步颠覆传统生产模式，深入探索薄煤层综合机械化采煤技术和综掘技术，以装备优化升级推进薄煤层矿井高产高效。1.综采配套化，采煤提速。回采专业要加快推进3103工作面改用MG2*160/710-AWD型大功率采煤机项目，进一步优化采煤施工工艺，积极推广“让压无炮”开采工艺，降低支架初撑力，通过“一降一让、一拉再让”阶梯式让压，合理控制周压步距和初撑力，使煤壁超前受力，达到松动煤层、弱化底板硬度的目的，避免超前预裂震动炮环节，提高回采工作效率。全年回采工效要确保达到9.03吨/工，力争实现9.3吨/工。改用710煤机工作要确保在7月底之前完成。2.综掘大型化，掘进提效。掘进专业要根据矿井生产接续情况，力争6月份引进一台EBZ200综掘机在三采一层使用；力争下半年再申请1部综掘机在三采四层使用。加上原有的3台，全矿综掘机台数确保保持在45台左右，为下一步实现减头合队、提高单进水平、保证生产继续目标奠定装备基础。全年掘进工效要确保达到0.19米/工，力争实现0.2米/工。（五）严控各项成本，实现降本增效目标。要严格按照集团公司关于“降本增效”要求，牢固树立“成本就是生命线”管理理念和“节约一分钱比挣一分钱更容易”的经营理念，深挖自身潜力，强化内部管控，提高运行质量。在固定成本控制方面：1.要合理压减专项资金支出，实现轻资产运营，降低折旧费用。2014年度，矿井专项资金支出计划5503.28万元，年度内削减15%，确保控制在4670万元以内；年末固定资产净值不超年初，确保控制在79463.47万元以内。2.要在不影响企业信用的前提下，尽量延期支付外部款项，增大无息资金占用；要严控四金占用，确保年末较年初下降10%以上；要充分利用合同管理信息平台，加强合同管理，杜绝诉讼事项，保证企业信用不受影响；要执行好集团公司煤炭销售管理规定，加大存货周转率，确保四金占用逐月下降。通过以上措施，矿井全年固定资产总额要确保下降390万元，降幅2%。在可控成本控制方面：要严格按照集团公司要求，全年材料成本确保同比下降10%（集团公司要求吨煤成本同比下降510元）；电力成本确保同比下降7%（集团公司要求下降5%）；维修费用确保同比下降28%（集团公司要求下降10%）；井下设备倒装总数占全矿统管设备总数的56%以上（集团公司要求不低于1/3）。1.工资成本下降5%的措施：（1）人力资源部要定期对“四长”人员进行清理，及时做好符合退休条件职工申请资料的上报工作，每季度完成一次并使之常态化。确保到年底减少各类人员84人；按照一季度工资水平预计，后9个月减少工资成本费用370万元，企业负担保险费用330万元。（2）调整工资预算水平。要根据公司党政联席办公会议要求，从4月份开始，降低公司领导班子月度薪酬20%，减少工资成本20万元；取消机关科室及安全部月度绩效考核工资，减少工资成本200万元；降低生产区队管理人员基础工资10%，减少工资成本30万元；季度安全质量标准化绩效工资降低50%，减少工资成本140万元。2.材料成本下降10%的措施：（1）生产技术科要进一步对西回大巷剩余的600m巷道进行优化，将巷道净断面由15缩小至12，降低支护材料消耗量。要积极与科研院校研究三采一层集中轨道巷、运煤巷，四采七层集中轨道巷、运煤巷采用锚网梁支护不喷浆的可行性研究。两项合计节约支护费用289万元。（2）材料专业严控非生产性物资投入，力争全年减少非生产性材料投入120万元。要加大工作面上下巷支护材料的回收力度，确保回收率达到90%以上；施工过程中需要打底锚、吊挂及两帮使用钢带支护的，要全部使用回收的旧材料，确保全年减少新材料投入100万元。（3）要对管线、皮带等材料实行定尺、定量管理，减少皮带接头数量，降低皮带、托辊磨损，提高使用寿命，力争全年节约材料费30万元。要对上井的旧料实行分区、分类、分片管理，3年内旧料不进行对外处理，反复挑选修复使用，确保全年减少新材料投入200万元。（4）要充分发挥技师工作室作用，对简单易修的配件进行修复使用，确保全年减少新配件投入150万元。3.电力成本下降7%的措施：（1）机电专业要加快推进地面降压站SVG无功补偿装置改造项目，提高矿井电网功率因数（由0.92提高到0.98）和主变压器的使用效率。该项目预计投资124万元，改造后每年节约电费10万元。要确保5月底之前完成。（2）要进一步对井上下所有用电设施进行普查，根据季节性用电变化，对矿井目前在用的2台主变采取阶段性停运1台的措施，夏、冬两季2台主变运行，春、秋两季1台主变运行，确保全年节约电费14.46万元。要根据采掘地点变化情况，及时停用三采一层630KVA移变站2台，撤除二采一层1000KVA移变站2台，减少用电设备空载损耗，确保节约电费42万元。以上两项工作确保4月底之前完成。（3）积极推进主排水泵采用单泵单管、高水位排水的工作方式，提高排水泵的使用效率，确保全年节约电费50万元。（4）后勤专业要加快推进压风机余热利用改造项目，充分利用压风机产生的余热未职工澡堂用水供暖，替代洗浴用水蒸气，降低澡堂供气成本。改造后每天能够满足200吨洗浴用水，全年节约电费20万元；要充分利用砖厂余热锅炉产生的蒸汽，开启溴化锂机组，替代水源热泵机组，节约矿井夏季供凉电费，全年节约电费40万元。以上两个项目预计投资20万元，确保5月底之前完成。（5）地测专业要对井下已确定的5处主要出水点进行注浆封堵。该项目预计投资32万元，通过注浆赌注，降低矿井涌水量46 m/h，节约排水电费62万元。要确保7月底之前完成。4.维修费用降低28%的措施：（1）机电专业要以“学、练、提、争”职工技能大赛活动为载体，并充分发挥技师工作室优势，积极组织精干力量，做好综掘机、单轨吊等大型设备自修工作。全年要确保自修单轨吊1台，节约维修费170万元；自修综掘机2部，节约维修费300万元。（2）要积极组织做好设备井下倒装工作，减少设备升井次数，提高设备调用、周转效率。全年确保倒装、自修综采支架139架以上，节约维修费费264万元。5.设备倒装率不低于56%的措施：（1）回采工作面倒装计划：4月份1702外工作面设备从1702里工作面倒装，倒装支架67架，煤机1台，刮板机1台；5月份3102外工作面设备从3102里工作面倒装，倒装支架64架，煤机1台，刮板机1台；6月份2107工作面设备从2106工作面倒装，倒装支架55架；3103工作面安装设备倒装自3102缩面支架54架。（2）掘进工作面倒装计划：5月份4701运煤巷EBZ160综掘机从2107运煤巷倒装；6月份4701材料巷EBZ 240综掘机从2108运煤巷倒装；西翼回风大巷MR340综掘机从三采一层集中轨道巷倒装。（3）综合一季度设备倒装情况，全年要确保倒装各类设备384台，占全矿统管设备总数的56%以上。在管理费用方面：今年，要将人均管理费纳入全面对标管理体系必选指标，强化分析、制定措施，以控制职务消费和公共费用为突破口，力争年度内实现管理费用的大幅下降；同时，取消部门招待费，改由公司、专业两条线控制，对乘车费及办公费等指标进行相应削减，全年各类职务消费及公共费用确保控制在405万元以内，较预算540万元下降135万元，降幅25%；同比下降145.8万元，降幅27%。在非生产性支出方面：要强化刚性管理，严格按照集团公司要求，坚定勤俭办企的理念不动摇，坚决杜绝一切与生产无关的费用支出，杜绝铺张浪费，尽最大可能控制一切可控成本，全年各类非生产性支出确保控制在300万元以内，较预算520万元下降220万元，降幅40%以上；同比下降45.41万元，降幅13.15%。（七）2014年新开发的盈利增长点及商业模式创新项目1.选煤厂FBS项目。洗煤发运专业要以“优化产品结构，稳定洗煤指标”为目标，通过在选煤厂重介车间加装FX500大直径分级旋流器和FBS粗煤泥分选机，解决原煤泥化问题，降低粗煤泥灰分，避免出现块精煤“背灰”现象，实现洗煤指标的精细化控制。改造后，每年提高精煤回收率1.8%，创造经济效益723万元。该项目预计投资397万元，确保5月底之前完成。2.外购煤配销项目。要积极借助今年矿井一层煤产量提升的有利时机，深入拓展配煤、贸易煤业务，创新营销模式。按照“为客户创造价值”的经营理念，充分利用选煤厂已建成的四套配煤系统，配制出不同品种的煤炭，以满足客户的需求，尽可能拓宽产品的利润空间。2014年全年确保配销外购煤6万吨以上，力争8万吨，实现配煤利润350万元以上。3.砖厂提质增收项目。砖厂要以“提质、增收、保利”为目标，充分利用自动化切坯、码坯设备和半自动化打包卸砖技术，不断提高矸石砖产量和质量，全年确保完成5500万块，力争完成5800万块，实现利润100万元。要加快推进第二套自动化切坯、码坯系统项目，确保10月底，力争9月底完成，实现日产量550万块以上。4.电厂增产创效项目。电厂要以“增产、降耗、创效”为目标，科学把握当前煤价低、电价稳定的市场规律和经济形势，确保设备在安全运行区间的前提下，多发电、多供汽，最大限度提升利润空间，尽快实现“脱离母体、反哺矿井”目标。2014年发电总量要确保完成17000万kwh，力争实现18000万kwh；供气总量要确保完成以70万吨，力争实现75万吨，实现利润100万元。要进加快推进冷渣机项目，确保6月底之前完成，煤泥直烧项目要确保8月底之前完成。五、保障措施（一）加强组织领导。公司成立“治亏创效”行动领导小组，由董事长、经理和党委书记任组长，领导班子其他成员任副组长，经理助理、各专业副总师、部门负责人为成员，负责对“治亏创效”行动规划项目进行统筹指导及重大事项协调。（二）强化责任落实。设立“治亏创效”行动领导小组办公室，由总会计师任组长，督察办公室主任为副组长，具体负责督促各专业、单位、部门制定相应的实施方案、考核办法及工作措施；负责每月2号组织召开“治亏创效”行动平衡会，总结各规划项目进展情况，分析存在的问题，制定下一个月工作措施。（三）严格目标考核。对于“治亏创效”行动确定的规划项目和工作任务，督察办公室要强化监督考核，严格执行日常动态检查制度，认真督察规划项目进展和完成情况，并将此项工作纳入重点工作督查和全面绩效考核。“治亏创效”行动方案各项经营指标考核，按照公司2014年经营预算管理办法执行（新阳发字201463号）；各专业规划项目按照规定日期进行考核，每拖后1天，对责任单位罚款500元，对责任人和联责人各罚款50元。六、几点要求（一）提高思想认识。开展“治亏创效”行动是一项系统工程，必须集公司上下集体之力，协调配合，系统推进。各专业、各单位、各部门要充分认识当前严峻煤炭形势和繁重的生产经营任务，加强组织领导，制定应对措施，层层落实责任，进行合力攻关。（二）加大宣传力度。党群部门、宣传部门要在深入开展形势任务教育的同时，充分利用电视、报纸、网络等媒体，做好“治亏创效”行动的宣传发动工作，努力营造全员关注、全员理解、全员支持、全员参与的良好氛围。（三）强化管理创效。各专业、各单位、各部门要立足自身实际，进一步强化基础管理，加快推进管理创新创效；要全面深化全面市场化管理、预算管理和对标管理，继续深化商业模式创新和“企业瘦身”行动，不断升级企业经营管理水平，确保矿井经济运行质量不断提升。（四）细化工作措施。各专业、各单位、各部门要根据公司“治亏创效”行动方案规划的项目，进一步细化工作措施、量化任务指标，严格按照完成时间，制定具体时间表，认真组织实施，确保按期完成，确保取得实效。有关工作及项目进展情况，要按时形成汇报材料，每月月底最后一天报公司“治亏创效”行动领导小组办公室，行政办公室和督察办公室。附：“治亏创效”行动措施项目规划表山东新阳能源有限公司办公室 2014年4月18日印发 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）