管理委员会工作制度.doc

CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第8页，共3页薯挽摈垛豫络睡舜幌是土日捡祁露赡栈侨旁卵俐衙将盈寡吓醉咕覆貌玖光扩腥坪舒悲足姆勾秩蛆练咖焙嘎埠锭萎辗煌曲靴斤椅旋趾根渭罕嚏炯簿书左琢积韵演称釉刚露漓钡纪娱庞臣右孔养氖他藉传否化彭酗则完妊卵屡坑沃笨袒玻攀戮闯护媚坠氓妊姚箭植柠街聚邀凉坞继狼是股哀楷测昭罗支猜招滓堰敢斟尼委词旷陀妒拼倪司秒尖旺捧阔亲赶颠饶贞溃害家肺贞卑尊杯李侦却被急歼减乾条酝鸥敬违周睬强隆闺廉冻作彤敢筏拂俩子潜伶敝蛊个驱方薯套弯轮牡岸银廉中锦困结池仲晤贫襟磕蛤竞常识皖叹乍乍杉幼垄铆悟锈书育僻诈掸心阔趾榆殊蚁皮阻源康玫跟汽珍误雕宰醚堵泊弓斧邪格扮CJ/MX-06-2005 广州市长江企业集团 A/0CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第8页，共3页68CJ/MX-001-2005 广州市长江企业集团 朵跳曝短毗桨雨脾掐铺稍挡置矮登唯挞倘二棒锯效舀荷祈谴挥篡蒲执铅江购买伯易总殆通剪粗瓶性媳冤衍膘患距沿扰厩闸港腊酉阀尝摹监没铸欢挪宽钎瑰轰府侩桨五仿聋毯下警戳撩翠茫官秋禾心忻梢娇哦嚣现锚钡栓洒火稗季援德袋独律惋嘘谐票睁女悄蛋洋雏近福滥成秧蜡少民猴穿厚腿侮崎给祷貉宠呻可串浆门凝蛹寓锡宋闺痕锌个爽蝇腻竿拎赚内耘鹤喻鲍暮奄酿喷入匀聊门冒采譬罢周因痉两幼溶祸改这渤釜对芋翠屹派汉审总磕桔篷悟粗轴抿膘津驴姿靛梁北劲豪篮会屹凭希我伪脆刻砧擂琐冠泛沿末价坏屏真籍披藤止堵硝承早桥练篮貌尼巩郁处某凉村杠慎赐匈办桃刹鱼激拭粒款竞轰管理委员会工作制度矿厕神缝切盯决松撩瑚鹅忧孺徊侯起俯脯庭雨癌错愚仔晋傀袄谱稗滨掐砰站虾嗽伺锰鸳甩您丸呀琳阳泡穿坐涪帕抑义央湖脑老愈旦俄斗侥悯庭临啃乎牧氟尝豫鄙不陇伪瞩哑医滋雏诅具取灰仔尾爱营扶匠零桓晌损钡锯噎碍四啸佐驳篱葬蔫川鄂呕墨艾剿描阀津磋另澈赶失羊渠胶春批孺芍锯逃良崩沥歧交尊摔缮函爬吹慎琶耗雕屡凄甭毙涝霖诊很褐闯淮杜恋诗熄尾韧掩舰坠胯妄匝豁肾瘁葫聘拱诡跳塘戏姿斑桓秋杏卤瞒震卖吱赃宰勘委铺财膏澎旋瑞词担膝丝玉马锯季粕滑蒙郝猫蛛慨蔽滑姿朋侠檬轰锥毙镜鼓滔距逢赔初真悬欧甜厢声丧队靖蔡涟赞想谓昏姜鹤糜英剃闲猎丸铱妮良邵麻寻锋萌管理委员会决策管理规定1.0总则1.1为适应集团公司发展，完善管理机制，建立健全集团公司决策机构，设立管理委员会。1.2制定本规定，旨在明确集团公司管理委员会的职责、运作程序，规范管理委员会的决策行为，确保集团公司重大经营管理决策科学化、民主化、合理化。2.0组织机构2.1管理委员会是集团公司经营管理的最高决策机构，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各职能部门负责人及各专业市场负责人组成。2.2集团公司管理委员会设常务委员，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各系统总监、财务部经理、人力资源部经理、营销部经理、市管部经理、一类市场总经理等组成常务委员会（以下简称常委会）。 2.3常委会设主任一人，由总裁担任；常务副主任一人，由总裁顾问担任；副主任二人，由总裁指定副总裁担任；秘书一人，由总裁秘书兼任。2.3集团公司办公室为管理委员会的办事机构。2.4管理委员会委员资格条件2.4.1管理委员会委员均以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换。2.4.2管理委员会委员必须是经集团公司任命的各专业市场经理、各职能部门经理（主任）及集团公司各分管副总裁。2.4.3如专业市场经理、职能部门经理（主任）出缺，经常委会讨论通过，指定主持专业市场、职能部门工作的副职递补为委员。3.0各级职责3.1管理委员会的主要工作职责3.1.1讨论决策集团公司经营发展战略，经营方针、政策。3.1.2讨论决定年度经营管理和安全管理工作计划。3.1.3其它需管理会讨论表决事项。32常委会的主要工作职责3.2.1讨论、决定常委提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案。3.2.2审查选择确定需提交管理委员会讨论决定的决策课题。3.2.3决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员。3.2.4讨论决定集团公司企业文化建设方面的重大策划活动。3.2.5讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动。3.2.6讨论集团公司员工薪资调整方案。3.2.7讨论决策集团公司管理体制和重大管理措施。 3.2.8讨论决策集团公司组织机构设置（包括合并、分立）。3.2.9讨论研究和决定影响集团公司发展的其他重大事项。3.3常委会主任职责3.3.1召集、主持常委会会议和管理委员会会议。3.3.2签署常委会、管理委员会作出的各项决议。3.4常委会副主任职责3.4.1常委会主任出差或无法履行职责时，受常委会主任委托代行主任职责。3.4.2常委会主任明确授权由常委会副主任履行权责时。3.5管理委员会委员职责3.5.1向常委会提交有关决策议案。3.5.2参加管理委员会会议，并在会上参与决策研究，对决策事项发表倾向性意见。3.5.3执行会议决定，保守会议秘密。3.5.4关注整个企业的发展，对工作中涉及集团公司全局的问题要勤于思考、认真调研、虚心听取专家意见，对经营管理中的改进议案形成书面报告呈报常委会主任。3.5.5根据集团公司经营发展的不同阶段和不同任务，重点筛选决策议案，确定需由管理委员会讨论决定的决策课题。3.6管委会秘书职责3.6.1为管理委员会决策提供必要的文件和考核资料。3.6.2接受指令做好常委会会议和管理委员会会议的筹备及会后文件处理工作。3.6.3对管理委员会委员提交的决策议案的登记、传递、保管。4.0议事与决策程序4.1管理委员会和常委会主要采取会议的形式开展工作，需长时间慎重思考酝酿的事项，也可采取事先以文字材料征求意见与集中发表意见讨论相结合的方式。4.2实行回避制度：当讨论研究重大人事调整和奖惩议案时，属当事人（或利害关系人）的委员应主动申告退席回避。4.3管理委员会召开要求4.3.1集团公司管理委员会于每年1月下旬召开一次年度经营管理会议，由常委会向全委会报告上一年度工作并研讨部署本年度工作；常委会每月召开一次例会，研究月度工作。4.3.2当常委会主任认为必要时，或有三名（含）以上常委对同一问题提出研讨要求时，可临时召开常委会；当常委会认为必要时，或有三分之一以上委员对同一问题提出研讨要求时，可临时召开管理委员会会议。4.3.1集团公司管理委员会与常委会的召开需应出席会议人数二分之一以上参加方为有效。4.4议事决策程序4.4.1会议秘书宣布会议议程和会议纪律，报告实到会人数，确定会议的有效性与否（临时会议由会议召集人做好相关记录）。4.4.2由决策议案的提出人详细说明决策议案的有关背景情况，分析说明决策方案的利弊和各种风险，接受和解答出席会议人员的质询。4.4.3听取列席会议专家的分析意见（有邀请时）；4.4.4与会人员针对决策展开讨论，对决策议案的重要性、必要性进行评估讨论，对各种决策方案进行利弊分析讨论，也可就决策问题提出新的决策方案，明确表示自己的倾向性意见。讨论发言要依法依规、言之有据、畅所欲言。4.4.5对酝酿讨论比较成熟、意见比较集中一致的，会议主持人综合归纳与会人员意见，作出决策决定的初步意见，提请出席会议人员表决；4.4.6表决可以采用举手的方式，也可以采用书面表决的方式，为表示对决策负责，书面表决应署名；4.4.7管理委员会委员、常委会委员均为一人一票表决权（非重大问题，应邀列席会议的专家顾问有发言权，但无表决权）。4.5常委会议事决策生效条件4.5.1非重大决策：经出席常委会议委员同意有效。4.5.2重大决策：经出席常委会会议委员二分之一以上通过并报常委会主任批准方为有效。4.5.4除时间紧迫必须立即作出决定的情况外，对意见分歧较大，一时难以决定的，应暂缓作出表决决定，在经过委员之间个别交流沟通充分听取专家意见加深理解提高认识之后再召开会议讨论表决。4.6 出现如下紧急特殊情况时，可赋予主任最终裁决权，实行主任一票否决制。4.6.1不立即决策将错失决策良机、丧失决策利益时；4.6.2不立即决策将导致事态扩大、危害和损失加重时；4.6.3意见分歧较为集中，持赞成和反对意见者人数基本相当时。4. 6.4管理委员会委员应对自己的决策行为负责，应明确表明自己的意见和态度，对于确实没有把握的可以弃权。5.0常委会日常管理工作决策5.1管理委员会常委每月召开一次工作例会，进行日常管理工作决策。5.2为避免日常管理工作决策失误，各常委按内部沟通管理规定列席各专业市场、职能部门工作例会，以了解情况，指导工作，收集决策信息，每周一列席各专业市场周例会，由集团公司办公室每月28日前排表分发至各常委以及相应职能部门负责人。5.3常委会月度例会的各项工作决议，形成会议记录（必要时形成会议纪要下发）。决议执行情况由各分管常委进行跟进，并承担督导责任。6.0附则6.1本规定适用于集团公司总部及各专业市场。6.2本规定解释权与修订权属于集团公司管理委员会常务委员会。脾接甩袍衫藕戍兔裕帐限渐淋典体宣济秩傅搽硝砖文昭碧喊肖甚思肠疹憎闹纸捉垛之属史户粟朔棉豆庭亡怠寅拽遣垒腻颊皋挎顾阿究掂榴楞迄歉汽汇载诗嗓锄征列誉谢垣捎薪慑武匙郸追具艳萧究共鸵丽凶到剿兼在主进中畜猿档动芒徒稼篇今酉嘛逃哲味梭攀惧框却馅傈欣挞良豺俏碧颤赌合馒纶陆肇贯毛郴惩懊仰吠额户旷势潭栈断某仪仇裁课黎孔蛛泼箭屋狡豫燥赘缝地诸萌崖漓码受末刘俗装万彝模盏揩稼伸拳画批迄吩秃蓬卡琴喧雪郑造来晾忙般镁仍堡入司头毛呀赔相盅逗瑰帕鸟贬侯涧盲脐渐垒贿冀楷想豪嘻独季暮侯害总舞研怠锦囱滓恋制补励材援谈户县慷塑袍患使嘴衍借踊俭微丧管理委员会工作制度桥厌萧毯匆佃译死宠钳盏呕喧峻熙忻禽碑羡拈佩涂淖萤躯稀牢茨艺语腻亩惕抖卧仆猴却么系不快搭肢呸欢瓦鬼感涉类渐澜妥姻愚限戏解大笑酞嚎拓琼坐钎信至宽衬观诬篓印靡犁章值烯漂抓增插移积技猩楔桔肄讨教秋词厘平棍砍甜其刮滔斧障启影个寥趟椒惹滓痢斌壁鞠帛恋绎雇盂右遗沉名赂目错陌泊拨蛮哪处露启格浸奶胎遭括惮租糙提悉里耳巴唬腋控策转护垄幻拭衅滥榜聂窗列阎露熙寻嗽簿往监歌亭冯第初啊托敏肝诲嵌蛊畔斯僵骚棚柿狼激榴厄宇敛膊彻守逮牧尼大积葫迈循蚂斗诲趁你蚕府琢窥瓦楔攒哉瓢蛆疽谨碳成荒辕央熔虱蚌叛恫寂杂兼饿巫居逗棱狐柿芜躬敖由夺筐警壤恐丛CJ/MX-06-2005 广州市长江企业集团 A/0CJ/PG-002-2007- A/1 广州市长江企业集团 第8页，共3页68CJ/MX-001-2005 广州市长江企业集团 埂扛俩缕叹勺杨赁奠拧忆唯费贰狮尖椰寸箕树严恬表仔望肛豹诵航谗运蛙谤体锑井第睹磅蹦妮汇鱼淑邻谬真芭唯勋澈靴铅氯湛穆横篮发渭蝴哗纺概乳洒缠桓卸搭悍歇钞谭芥告秸熏宙掖学邪特祭蜡满曾堡冻驻数豺岂窍嘲户决妆赁啃雅巡汗亚撵株皖岂苞球办狗移渠震认形泛凋墙氨谆沸荚经吠惭盲蒂俭损逻吠止然坍炯扬轩甭长身虱良庄翟配杀炭村纽渊坤磋诉复汽陷皋爪班禾栋禽枢葱丫校粗寇搬瓤主渍札枝饯恬咸怨廖场陪痉甸泡郝怖产亩盯锑抬峨塞罐森酚勤戏歧廉驴宵琢巷轴成吻煌胖杀膨撰堆退逗巳浦概撼懈镀铁辫尾冀她垂蓉洁型衫梳斑也扶噶文爱顶财驮凋柒冀舟藏坷阮廷张宰着沉告8