《工程管理制度》(试行版).docx

工程管理制度版 次： 2012版 页 码：第12页 共12页生效日期： 2012年10月1日密 级：机密工程管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目 录1.目的32.适用范围33.术语定义34.管理原则35.组织架构与职责45.1.集团工程系统组织架构45.2.集团工程管理部组织架构45.3.城市公司工程系统组织架构55.4.集团工程技术委员会55.5.集团工程管理部55.6.城市公司工程系统55.6.1.分管工程的管理层55.6.2.工程部65.6.3.项目部66.技术管理66.1.技术标准66.2.技术支持77.现场管理77.1.业务流程指引与标准77.2.工程管理策划87.3.过程管理88.管理责任108.1.质量安全责任108.2.管理问责109.工程管理评价109.1.客户质量109.2.计划执行109.3.内部管理1010.社会评价1111.制度附则111. 目的规范管理动作，提高产品质量，降低安全风险，增强竞争优势。2. 适用范围2.1. 适用于集团下属城市公司、酒店建设中心以及合资控股新建、扩建、改建等工程项目。2.2. 合资非控股项目可参考本制度执行。3. 术语定义3.1. 项目管理：通过各方干系人的合作，将各种资源应用于项目，以实现项目的目标，使干系人的需求得到不同程度的满足。3.2. 工程管理：将项目的各类工程设计变为实体的全过程管理，包括成本、质量、进度、安全的控制和技术支持等管理要素。3.3. 项目部：项目现场管理的实体团队，负责项目现场整体工程管理、组织协调工作。3.4. 项目群：为项目虚拟团队，项目全程操作中心，由项目总经理负责领导，包括项目部全体，以及公司职能部门，包括设计部、营销部、成本部、发展部、工程部、采购部、物业等与本项目开发工作相关的人员。4. 管理原则4.1. 质量安全优先原则：当产品质量、安全生产与其他专业或者要求冲突时，必须坚持产品质量、安全生产优先的原则，不得违反法规标准中涉及质量和安全的强制性条文。4.2. 事先策划原则：工程管理是系统性工程，需要遵循工程管理制度，在项目启动初期进行整体策划。4.3. 预防为主原则：对可能出现的难点及风险进行分析，制定应对措施，避免事后修补。4.4. 一次做对原则：返工或维修成本远高于一次性做对所付出的成本，应确保每道工序一次性符合要求，为下道工序提供合格作业面，最终产品不给客户添麻烦。4.5. 关键工序全检原则：钢筋隐蔽、防水节点隐蔽、淋水蓄水检验、砌筑节点隐蔽、门窗洞口与塞缝、幕墙预埋连接件、电梯井道移交、高压配电工程、地暖隐蔽等关键工序，需要100%检查。4.6. 客观公正评价原则：工程管理过程中的管控、评价对事不对人，统一标准、客观公正的反应实际状况。4.7. 分步实施原则：先行建立重要且紧急的工程标准、制度、流程，设定试行期，通过试点推行积累经验，逐步推广复制。同时，结合公司战略规划，完善、优化集团工程管理体系。5. 组织架构与职责5.1. 集团工程系统组织架构说明： 三个及其以上项目的城市公司需要设立工程部。 各城市公司设立分管工程的管理层岗位。5.2. 集团工程管理部组织架构说明：项目管理组人员为内部交流或储备的管理人员。5.3. 城市公司工程系统组织架构说明： 除工程部外，分管工程的管理层可分管项目部等其他部门，但不得分管成本部。 项目群中设计、成本、采购、报建可接受项目总经理和职能部门经理双向考核。 特殊项目可在项目部设置必要岗位。5.4. 集团工程技术委员会集团工程技术委员会的成立、职能和运行详见集团工程技术委员会章程。5.5. 集团工程管理部5.5.1. 负责建立、修订集团工程管理制度和工程技术标准。5.5.2. 负责完善、优化集团工程管理模式。5.5.3. 负责技术管理、业务流程、组织管控的标准化建设。5.5.4. 负责推动集团工程系统团队建设，搭建工程管理共享平台。5.5.5. 负责审批新开工项目工程管理策划和重大质量安全事故处理方案。5.5.6. 负责制定和评审集团系统质量问题解决方案。5.5.7. 负责支持重点项目、技术难题和专业设计优化。5.5.8. 负责在建项目质量、进度、安全生产等管理评价。5.6. 城市公司工程系统5.6.1. 分管工程的管理层5.6.1.1. 负责制定公司工程管理、产品质量、安全生产的目标。5.6.1.2. 负责推动公司工程系统落实、执行集团工程管理制度。5.6.1.3. 负责监督在建项目质量、进度、安全生产等组织管控，督促项目部整改。5.6.1.4. 负责工程业务政府关系，以及工程合作伙伴高层沟通。5.6.1.5. 负责公司工程系统团队建设与人力资源调配、整合。5.6.2. 工程部5.6.2.1. 制定、修订公司工程管理补充管理制度、操作指引或技术标准。5.6.2.2. 负责在建项目日常工程技术支持，参与扩初、施工图纸审核，配合考察工程采购供方和确定技术标准。5.6.2.3. 负责在建项目日常质量、进度、安全生产评价及监控，督促项目部整改。5.6.2.4. 负责审批在建项目重大施工方案、项目开发总控计划、编制质量安全事故处理方案。5.6.2.5. 负责制定与评审项目共性问题解决方案。5.6.2.6. 负责收集、整理地方工程相关政策并制定应对方案。5.6.2.7. 负责装修、景观、幕墙专业技术管理。5.6.2.8. 城市公司无工程部时，以上职责由项目部承担。5.6.3. 项目部5.6.3.1. 负责项目计划管理，以及组织实施。5.6.3.2. 负责项目日常工程管理，按照集团和公司制度标准执行。5.6.3.3. 负责项目内外资源协调管理。5.6.3.4. 负责编制工程管理策划、工程维保方案。5.6.3.5. 代表公司履行工程合约。5.6.3.6. 负责工程验收、材料设备到货验收、竣工验收、交付客户和移交物业。5.6.3.7. 负责发起工程付款和违约索赔，并负责供方评估。5.6.3.8. 负责主持项目现场会、项目专题协调会。5.6.3.9. 负责项目工程信息和档案管理。5.6.3.10. 监督监理工作情况，审核监理大纲与实施细则，抽查实施情况。6. 技术管理6.1. 技术标准6.1.1. 工程系统根据国家相关标准规范，以及公司既往项目的经验教训，编制统一的技术标准、工艺做法、质量标准，经工程技术委员会审定、集团正式发布后，设计、成本、采购、工程、项目等专业应规范执行。6.1.2. 技术标准清单包括但不限于：序号类别标准内容1综合标准建筑构造统一做法标准图集交付质量标准2基础工程土方开挖、土方回填、边坡支护、基坑支护、桩基工程技术标准3主体工程测量放线、模板支设、钢筋绑扎、砼浇筑、脚手架搭拆、砌筑工程等施工工艺标准4给排水工程室内外给排水材料和节点做法标准图集变频供水技术标准5暖通工程空调系统配置技术标准地暖施工工艺标准6电气工程高低压配电房、电缆、防雷接地、配管配线、低压配电设备、安放系统、电梯安装、发电机安装等技术标准7消防工程自动报警系统、通风排烟系统等技术标准8栏杆百叶钢、铝合金、玻璃等不同材质的栏杆、百叶、花架的构造做法标准图集和技术标准9门窗幕墙型材、玻璃、五金、密封等材料等技术标准入户门、户内门、防火门等技术要求，铝合金门窗、玻璃雨棚、各种材质的幕墙构造做法标准图集10装修工程抹灰、装修收口节点、成品保护等施工工艺标准各类装修部品技术要求和施工工艺标准11景观工程园建、绿化细部节点做法标准图集沥青道路、塑胶跑道等技术标准和施工工艺标准12节能环保油烟、降噪等环保技术标准常见保温体系技术标准13防水工程建筑统一构造做法标准图集中涉及的防水材料技术和施工工艺标准14维修工程渗漏、空鼓、裂缝等质量维修施工工艺标准6.2. 技术支持集团内工程技术支持分级负责。日常工程技术支持由城市公司工程部负责，重大工程技术支持由集团工程管理部负责，特别重大工程由集团工程技术委员会或外聘工程专家顾问负责支持。其中，外聘专家流程在外聘工程专家顾问管理作业指引中进行说明。7. 现场管理7.1. 业务流程指引与标准工程管理业务按照阶段分类，建立相应的业务流程指引，作为集团工程管理制度的组成部分。阶段细分业务流程指引综合管理项目工程管理标准动作指引前期准备项目部项目部岗位职责与绩效评价标准编制计划项目计划管理作业指引项目工程标准工期报批报建项目报批报建作业指引设计管理施工图内部审核作业指引采购配合工程采购技术标评审作业指引现场准备现场临建、三通一平作业指引工程质量检测仪器配置标准开工审批工程管理策划书编制指引项目开工审批作业指引过程建设质量控制工程实体质量控制作业指引工程施工样板作业指引装修房工序管理作业指引材料设备管理作业指引室内环境污染控制作业指引进度控制工程进度控制作业指引成本控制客户变更、设计变更及工程变更作业指引工程现场签证作业指引安全管理安全生产管理作业指引合同管理工程合同管理作业指引供方奖励及索赔作业指引工程款支付管理作业指引信息管理工程图纸与档案管理作业指引组织协调工程例会作业指引监理管理作业指引项目优展区作业指引工程验收工程验收作业指引产品交付问题排查交付风险检查与模拟验收作业指引物业移交物业产品移交作业指引集中交付产品交付作业指引产品保修工程维修管理作业指引7.2. 工程管理策划项目开工审批之前，应编制项目工程管理策划并通过评审，工程管理策划应满足开工审批要求的前置条件。7.3. 过程管理7.3.1. 工序、工艺与工法标准化。集团已发布工序、工艺与工法标准的，设计、成本、工程、项目等各专业应严格执行。7.3.2. 工程常态化管理。城市公司工程部、项目部、监理单位、施工单位依据集团颁布的标准、制度、流程分级进行工程常态管理。7.3.3. 样板引路。工程建设过程中，首先应制作或施工材料样板、工艺样板、施工样板、交付样板并进行验收，样板验收合格后方可按样板进行交底、大面积施工或供货，以保证工程质量得到有效控制，使项目在整体效果、细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一质量标准。7.3.4. 季度项目评估。集团总部按照统一指标和标准，对在建项目各类别施工单位的实体质量、工程进度、安全生产、管理动作、问题关闭进行检查评比，并将结果应用于项目团队绩效评价和供方履约评估，在集团内建立持续改进平台。7.3.5. 月度工程巡检。集团总部对重点项目或特定问题进行月度巡检，协助项目发现现场问题及隐患，从而推动工程管理体系的有效运作，现场巡检内容重点包括问题关闭、实体质量、安全生产以及工程进度等方面。7.3.6. 质量安全专项检查。集团总部根据管理需要，对集团内系统性质量问题、管理动作、制度流程、标准执行等进行专项检查，了解质量、管理状况，侧重于解决系统性工程问题，作为季度项目评估和月度项目巡检的补充。7.3.7. 交付前联合验收。产品交付客户前，应进行风险检查和模拟验收，验收通过或者逐项整改再次验收通过后，方可交付客户，以降低交付风险、控制产品质量。7.3.8. 工程管理目标与评价。工程管理目标包括但不限于：合格并努力超出客户期望的产品、零伤亡安全生产、成本可控、进度可控、和供方维持适当的业务关系等，工程系统通过交付户均工程质量缺陷、入住四个月户均工程质量缺陷、房屋质量客户满意度等多个维度的调查与统计，从客户视角、内部管理等不同角度评价工程管理状况，以此更准确的寻找问题并持续改进。7.3.9. 案例共享与知识传承。对于项目开发过程中产生的经验或教训，工程系统人员有责任和义务进行收集、整理和总结，再由公司工程部负责提炼成为可以共享的案例，以持续提升工程系统管理水平。8. 管理责任8.1. 质量安全责任8.1.1. 集团工程管理部负责人对集团在建项目系统性质量、安全问题负管理责任。8.1.2. 城市公司总经理对公司项目重大质量安全事故负有领导责任。8.1.3. 城市公司分管工程管理层对公司在建项目系统性质量安全问题、项目管理行为负有直接管理责任，对项目严重、重大质量安全事故负有间接管理责任。8.1.4. 城市公司工程部负责人对公司在建项目系统性质量、安全、技术问题负管理责任。8.1.5. 城市公司项目部负责人对所在项目工程质量安全事故、管理行为负有直接管理责任。8.2. 管理问责8.2.1. 问责事项包括实体质量、安全生产、工程技术、管理行为共四大类别。8.2.2. 问责方式根据管理问题或事故轻重程度，包括现场拉闸整改、通报批评、绩效考核扣分、岗位与薪金调整等。9. 工程管理评价9.1. 客户质量9.1.1. 评价指标为客户交付数据和第三方质量满意度调查数据。9.1.2. 项目部：交付时户均工程质量缺陷数量、客户入住四个月内户均工程质量缺陷数量，以客服或物业统计数据为准；9.1.3. 城市公司：房屋质量客户满意度和工程质量缺陷，以第三方调查机构数据为准。9.2. 计划执行9.2.1. 评价指标为里程碑节点达成时间。9.2.2. 项目部：季度和年度评价，指标均为项目15个里程碑节点达成时间。9.2.3. 城市公司：季度和年度评价，季度指标为单季度各项目里程碑节点达成时间，年度指标为各季度个项目里程碑节点达成时间。9.3. 内部管理9.3.1. 季度项目评估包括实体质量、安全生产、工程进度、管理动作、问题整改五大维度。9.3.2. 项目部：季度和年度评价，季度指标为项目部单项目季度得分，年度指标为项目部各季度得分面积加权后计算整体指标。9.3.3. 城市公司：季度和年度评价，季度指标为单季度各项目得分面积加权后计算整体指标，年度指标为各季度各项目得分面积加权后计算整体指标。10. 社会评价10.1.1. 评价指标为获得市级及以上观摩和省级以上工程类奖项。11. 制度附则11.1.1. 本制度自2012年10月1日起试运行，2013年1月1日开始正式实施。11.1.2. 本制度由集团工程管理部负责解释。