项目内控管理制度.doc

项目部内控管理制度（协商稿） 第一条 工资制度： 工资；经批准综合管理部准予每次借支的工资不超过本人的月工资金额；工资原则上按月发放，如有特殊情况，公司领导向大家说明情况希望大家配合理解与支持。 第二条 请假制度： 1. 经批准的各类请假除正常休息日外月天数不得超过3天,特殊情况需公司领导批准，法定节假日按国家标准执行，值班人员由主管经理安排（原则上可以调休）。 2.项目部要求的教育培训必须无条件执行，除培训费以外的其他费用按有关出差标准执行，培训期间本人视同上班工资照发。3.旷工3天（含3天）以内者，扣除本人2倍旷工天数的日工资。第三条 补贴制度：1. 基准通信补贴63元/月，因公事不足部分公司依据通话记录，由办公室每月为每人补充。2. 公司每月报销1-2次探家往返路费。3. 因工受伤按有关票据报销，建议公司为每位员工投保意外险。第四条 报销制度： 1.所有报销业务实行经办人、部门主管、项目经理和公司领导签字后经财务主管审核报销。 2.报销计划安排：项目部经手人负责业务报销手续的全过程，程序为：编写发生业务费用说明，办理项目部各负责人审批签字，负责人审批后将单据内容报综合管理部，综合管理部安排每月10日、25日两天办理各种报销业务，其他时间不安排任何报销业务；项目部经手人报销时必须向综合管理部提供收款人农业银行的卡号（低于1000元的小额现金业务除外）。第五条 采购保管制度： 1. 材料设备采购在项目经理主持下由综合管理部提出采购计划，经公司领导批准后由材料设备部负责采购；材料设备部采购每项材料设备要考察不少于3家供货商，比较后记录每家的地址、联系人、电话、商品价格，报综合管理部并经公司领导批准后购买。 2. 办公用品及生活用品采购由办公室提出采购计划，报综合管理部审核，经公司领导批准后由办公室负责采购；办公室采购考察不少于3家供货商，比较后可以立即购买，但要记录每家的地址、联系人、电话、商品价格，随购买单据报综合管理部存档。3. 材料设备部要及时办理完成各种材料设备的入库手续，库管员应及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存；材料入库、出库手续要齐全，并且必须办理各种单据的签字手续。4. 非消耗品的领取交回，要按照库管制度要求办理领取手续，领取时要预计何时交还，库管员要登记预计交还时间，并到时催交，及时办理交回手续。第六条 餐厅制度：餐厅要达到国家要求的卫生标准，饭菜要搭配合理，早餐时间7：00分-7：30分，午餐时间12：00分-12：30分，晚餐时间18：30分-19：00分，除加班经主管领导提前安排外，过用餐时间后餐厅不再备餐。第七条 保卫制度：安全保卫由办公室负责，设东西两大门并配3位保安员，进入车辆要详细登记所载物品，该车出门时需要项目部相关部门的放行手续，并且要与进入时该车辆详细登记所载物品相核对，无误后方可放行；一切装有物品的车辆和任何物品都要经相关部门办理出门手续后方可放行；进入的所有材料设备等都要登记备查；如有从大门处丢失财物的行为，一经查出损失由当时的值班人员承担，并连带追究保卫负责人的责任。第八条 人事制度：项目部所有人员的个人档案资料都存放于综合管理部，综合管理部负责项目部人事管理，办理相关人事手续；中途离职的员工要向综合管理部提出申请，待项目部批准后要与接替人员办理工作交接，交接工作完成后方可办理离职手续。第九条 评比及奖罚制度：每个职能部门每月都要进行内部工作自查，项目部每月要进行各部门评比，根据评比结果进行公示，作为全年奖罚的依据。第十条 零星用工制度：项目部零星用工由施工管理部提出用工计划，报生产经理审核后转交办公室组织安排，办公室要将用工人员登记造册，然后转交施工管理部使用，用工完成后由施工管理部将用工明细表转交办公室，由办公室按照用工明细表向项目部领导报批后统一发放工资。第十一条 招待制度：项目部一切招待都必须经公司领导批准后才能实施，具体招待要根据计划来安排，杜绝随意性的吃喝招待，特别情况要及时请示领导，经批准后才能按照领导批准的标准执行。第十二条 值班制度：下班后，每天都要有一位分管领导带班，两个值班成员配合值班，随时处理项目工地上发生的各种事务，处理不了的要及时向项目经理报告，请示项目经理解决处理；本项目部全体工作人员均需保持24小时电话畅通，如在一个月内发生2次电话不畅通的，扣除本人工资63元。（建议开通来电提醒以免信号盲区无法接通，收到提示后及时回电）。晚上加班人员到餐厅领快餐一份。第十三条 办公用品管理制度：办公用品领用必须经主管领导批准后，向办公室登记领取，除了消耗品外的办公用品，领用人工作中不需用时或中途离职时要及时交还给办公室，不交还者，扣减本人工资，丢失办公用品者要按丢失物品的价值进行赔偿。第十四条 办公设备管理制度：每个办公室配备的办公设备由办公室负责登记造册，详细登录后由本部门负责人签字，本部门负责人负有管理责任，保持办公设备的正确使用、完好性，如有损坏的以项目部评估设备损坏程度，由本办公室全体人员负责赔偿；须节电的设备包括空调、电脑、打印机、复印机、电视、饮水机等要及时关闭电源，各类用电设备处要粘贴本设备的规范使用手册，并要求相关人员严格执行，项目部要派人定期进行检查，如发现用电设备未及时关闭的发现一次扣除本办公室负责任人20元，责任人50元。第十五条 宿舍管理制度：宿舍每天晚上23时前要准时关灯休息，住宿人员要正确使用空调、日光灯，节约用电，不准乱用电热毯、热得快等电器；宿舍要文明、卫生，每个人要保持本人的床铺、被褥整齐干净，做到不影响别人休息，互谅互让，互相帮助；如有违反本制度者，被发现一次或被举报一次，扣除本人50元，并罚收违规所用的电器。第十六条 作息制度：上午 8:00-12:00 上班（必要时要随劳务队进行安排上班时间）；下午14:00-18:00 上班（冬春季），14:30-18:30 上班 （夏秋季）。第十七条 浴室、卫生间制度：要有专人打扫，每个人要从自身做起，自觉保持公共场所干净卫生，做到电热水器等物品的正确安全使用。第十八条 例会制度：项目部每周六下午5:00安排召开由项目经理、总工、各部门负责人参加的例会，与会者要求签字确认。第十九条 本制度自2012年8月20日起实行（制度以前参照执行）。 河南五建建设集团有限公司 新乡医学院第一附属医院综合病房楼项目部 2012年8月20日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责7