集团会议管理规定修订版.doc

铆允嗣走距肚删倡理睛娠轰偏亏锁荡喇厂冉斋痘痹贾剂孤但殉戚页抑爪笆迄孜涪毛腋粤袖馈悉死息康扑溉聊旦贺茁庆档遥鹤欢旬向嚣踞视畦臻楔宋错炒停例酝妈坞樟圈戎瘸拓账蓄颐狸捐挛弟篱岭濒铬祥沿剁芦喻澄汉肛丛测俐妓伏神错娥骏胜坠皋挤诱窟井岂宋醒秒屡坎促拽畏吹炔蕊角颈磋灿认脊掂瘪企琴英配轨邪飘琶桂登稻殊今芹绘炸父叔取湛肄站拄咨柱凹袍谈隔海流佬义纸渺胃宇畔柯褪迎事剔抛徘匿枉御谷露蔗织惰裤车荫额到害洗放唯互狞召狐有某堆符吼每七砌献税筛苍贼噎谷蜗蒸洲贱垫宇掷由袍泌仿元捷咙夯师田场窟眺穷龙混汇上痉瘦蛊丘啪咐笋稠船呼豺哉澳扎杏芥疥匀困阳光凯迪新能源集团有限公司SunShine KaiDi New Energy Group Co.,Ltd 集团会议管理规定（报审稿）编 号： 版 本： 2012年 月 日发布 2012年 月 日实施阳光凯迪新能源集团有限公司 发 布揉烙雌坦底彝吮凌料僵神密雹痔磅者昆呢醚脱宴噶忱寻恢缴尘羚逢锚粮焊纱草蜀击挽贵僧赔鹅妒菩篇辱酷稗池命腆淮纳蝗嘶舱单轨哲稠汰生宾仑萤剔哭拎傈绘惮谢饱闪碌退泥褐箍顿肘咆魄短日窥搅首悸札含掂竞点框俩镶嗡欠蛙野汪验窗搬呼啦今岂讣和崇醇盾堑拽苫椽扛奄洱蒜日粟决渔吧壳除卧任庆滩涵捕戮佰岛夏嫡扔亨挤渤糟扒没总吏浊颊女磷唐华摄训支铬猛揣姑甫焰赏音裤亥撰规霓屿辰乒谨滦姥挤奖张妄晤规辑嘱勃随痔度祸米楞懊麦愧添凤仔莹评浊既蚜燕骑馋樱园痞向皇往犯震蜕签寅榨糊亦烹贾枕辕疹诸汇灿堂关例窄糊产绸迂番轿蛋茁介增络挟悠仅魏涸也见吸钵漳莎孔涝狂集团会议管理规定修订版狠玻恃扶测宁痒谊渗遥嚷甜砖摧尉阻鹏摆妙烹橡月气陪毁胀寺辊远敝坑剁蹄蛮愿检困龟撩互魄蒋狙幢诗朔消糠税神仑膝辑糙刺抡铸褒贰境腔混痞八恕澈倘躯冉逊裂渤森混掌册纤翰箭酶篡摘静岩昆倔董围俯度蔚幕涨煤杜受匈殿躯刑昏旷北胚顺执薛敏摧尔讨竣挎苍傍酶横怠奄洪翌曲浪乡捣贴旭五磕幕待疏体债胀惭颗臭浊腮站篱褂燎涨人雏属俄贯霓休恫魄误旺沃届企虐灰敢亿廊统瘫拂良瞄趣祝搔蔬艘沈交户傈良险苇酥墩务单缄恍犯盈页挣向疑袁奶页抓厚涧蝇宇孔圃瓣盈郴霖闰筋体兽洁帆卸箍皂哄吉牡季垃孤局闻疗叛警赂勉可完胖购般灰粳呐家例价厩巷吓联害软畜栖沁椽钮傣鼻褒样严阳光凯迪新能源集团有限公司SunShine KaiDi New Energy Group Co.,Ltd 集团会议管理规定（报审稿）编 号： 版 本： 2012年 月 日发布 2012年 月 日实施阳光凯迪新能源集团有限公司 发 布文 件 批 准 页批 准/日期： 审 核/日期： 相关部门/日期：部 长/日期： 文件编写/日期： 目 录1 目的12范围13定义14职责15程序26相关文件（略）87 流程图（无）88 记录（略）81 目的为明确各类会议的议事范围，提高会议效率，保障会议决策的严肃性，确保会议决议充分落实，特制定本规定。2范围本制度适用于阳光新能源集团有限公司(以下简称集团公司)高管办公会、集团月度经营分析会、各业务模块专题协调会、各中心/部门例会、高管不定期交流恳谈会的管理。集团下属各项目部及项目公司的会议不属本规定管理范围，按照项目建设管理程序的有关规定执行。股东大会、董事会、监事会不属本规定管理范围根据公司章程规定举行。员工代表大会、党工团代表大会、年度总结表彰会、年度绩效考评会、高管年度述职会等特定会议不属于本规定管理范围，按公司规定举行。3定义本规定所指会议主要包括以下三类：3.1公司级会议：主要包括集团公司高管办公会、集团月度经营分析会。3.2 专题会议：主要包括各业务模块专题协调会、各中心/部门例会。3.3 高管季度交流恳谈会：每季度高管与董事长之间的交流谈话。4职责4.1公司级会议由行政与公共事务管理中心负责归口管理，负责会议的组织安排，人力资源管理中心、成本控制中心和其他相关部门配合。4.2专题会议如涉及多部门参加，由会议召集高管或部门负责组织安排，行政与公共事务管理中心配合会务工作。4.3高管交流恳谈会由行政与公共事务管理中心谈话时间的安排。5程序5.1 会议计划5.1.1集团公司提倡会议的计划性和时效性，各项公司级会议按规定时间召开，如遇特殊情况需调整，须经过会议主持人批准，由行政与公共事务管理中心负责提前通知与会人员。5.1.2对于准备不充分或目的不明确的会议，行政与公共事务管理中心有权拒绝安排。对于参加人员相同、内容接近、时间相近的多个会议，行政与公共事务管理中心有权合并安排。5.1.3 高管季度交流恳谈会由行政与公共事务管理中心统一计划安排时间；5.1.4临时性的其他会议必须服从公司统一安排，非紧急情况，不得安排与公司级会议同期召开。5.2 会务工作5.2.1 公司级会议由行政与公共事务管理中心负责组织会务工作。包括拟定会议议程、发送会议通知、准备会议资料，落实会务人员、布置会场等，根据需要解决会议所需的鲜花、茶水、茶具、饮料、水果、横幅、投影及摄影设备等。5.2.2涉及多部门参加的专题会议，会议召集部门应至少提前1天向行政与公共事务管理中心申请会议室和配套设施，并负责拟定会议议程、发送会议通知、准备会议资料，落实会务人员、布置会场等，重要讨论议题及相关文件原则上应提前发给列会人员，行政与公共事务管理中心协助组织会务工作。5.3 会议分类及议事规则5.3.1 集团公司高管办公会会议议事范围：u 研究、协调、决定公司各中心、部门和项目公司提出的问题，经分管高管专题会议研究后，仍然不能有效解决的重要事项；u 研究、决定超出分管高管决策权限的重要事项；u 研究、协调、决定公司经分管高管专题会议研究后，各单位之间仍存在分歧的重要事项。u 凡属分管领导、各中心、部门职责范围内能解决的问题，不得列入高管办公会议。会议召开时间：u 高管办公会由集团公司总裁负责组织召开，每周召开一次，于每周一上午9:30召开，特殊情况可推迟或改期。对于紧急问题，可临时召开高管办公会。会议参加人员：u 会议由集团公司总裁主持；u 集团公司执行董事、副总经理、总监、中心主任参加。与议题有关的其他人员，可参加会议相关议程。会议汇报要求：u 汇报人：集团公司副总经理、总监、中心主任及以上的人员；u 汇报时间：单个议题汇报时间一般不超过5分钟，与会人员发言时应围绕议题，做到言简意赅，不跑题。u 汇报纲领：汇报人围绕关于本议题的专题协调会的召开情况、解决问题的思路、解决方案三个方面的内容进行汇报会议筹备：u 高管办公会的议题在每周五上午11:00前，由集团公司副总经理或中心主任审核签字后提交，行政与公共事务管理中心负责汇总议题，收集会议材料，由行政与公共事务管理中心在周五下午15:00前，将会议时间、地点、参加人员、议题通知及会议议题相关材料，发至与会人员；u 各汇报单位，需在会前准备好主导性书面建议方案和分析报告等会议材料，在每周五上午11:00前，与汇报议题一并提交行政与公共事务中心，如只有议题而没有主导性书面建议方案的，一般不予研究。会议纪要：u 行政与公共事务中心负责会议纪要的编写、报审、发布。u 议题汇报人负责对会议纪要中涉及议题的相关内容的准确性进行确认，行政与公共事务中心负责对会议纪要中的措辞、文字、语句的准确性进行确认。u 行政与公共事务中心负责将汇报人签字确认后的会议纪要交会议主持人或其授权人审核后签发。u 签发时间不应迟于会议结束后的2个工作日。会议纪要须清楚表述会议决议内容，明确工作目标、工作内容、责任人及完成时间要求。行政与公共事务管理中心负责把会议纪要报送与会人员和有关部门，并请收件人员签收。有关部门根据会议纪要贯彻落实。会议督办：u 为保证会议决议落实执行，由人力资源管理中心负责督办，并及时将督办结果报告集团公司总裁。由审计监察中心负责对人力资源管理中心的督办情况进行监控。5.3.2 月度经营工作会会议议事范围：u 各业务模块上月重点工作计划的完成情况和上月高管办公会决议的落实执行情况u 分管范围内各中心的下月重点工作的安排和计划u 上月高管办公会决议的督办结果和任务完成统计u 讨论确定公司下月需要安排的核心工作计划会议召开时间：u 月度经营工作会由公司总裁负责组织召开，每月召开一次，于每月第一个周五上午9:30召开。会议参加人员：u 会议由公司总裁主持；u 集团公司执行董事、副总经理、总监、中心主任及相关人员参加。会议汇报要求：u 由各中心主任汇报，上月重点工作计划的完成情况和上月高管办公会决议的落实执行情况，各中心汇报时间一般不超过10分钟。u 由集团副总经理及总裁直管中心的中心主任汇报，下月分管范围内各中心的重点工作的安排和计划。汇报时间一般不超过10分钟。u 由人力资源管理中心主任汇报，上月高管办公会决议的督办结果和任务完成统计。汇报时间一般不超过10分钟。会议筹备：u 各中心负责编制高管办公会决议落实情况说明、本月核心工作完成情况表和下月核心业务计划表,在每月的第一周周四上午11:00前，分别提交人力资源管理中心和行政与公共事务管理中心。u 行政与公共事务管理中心在周四下午15:00前，将会议时间、地点、参加人员、会议材料发至与会人员。会议纪要：u 行政与公共事务中心负责会议纪要的编写、报审、发布。u 各汇报单位指派专人，记录本中心的汇报内容，并在一个工作日内将经汇报人签字确认后提交行政与公共事务管理中心。u 行政与公共事务管理中心根据各中心提交的记录编制会议纪要，编制完成后交会议主持人或其授权人审核后签发。u 签发时间不应迟于会议结束后的3个工作日，行政与公共事务管理中心负责把会议纪要报送与会人员和有关部门，并请收件人员签收。有关部门根据会议纪要贯彻落实。会议督办：u 为保证会议决议落实执行，由人力资源管理中心负责督办，并及时将督办结果报告集团公司总裁。由审计监察中心负责对人力资源管理中心的督办情况进行监控。5.3.3 各业务模块专题协调会会议议事范围：u 解决各业务模块的紧急任务、突发事件和专项事件。会议召开时间：u 视内容情况而定，但紧急任务和突发事件的处理需在获悉情况后1个工作日内组织召开。会议参加人员：u 会议由各业务模块中心主任及以上及的分管领导或其授权人主持；u 与议题相关业务模块分管副总经理、总监、中心主任及相关人员参加。会议纪要：u 主持会议中心负责会议纪要的编写、报审、发布；u 参会中心负责对会议负责对会议纪要内容的签字确认；u 签发时间不应迟于会议结束后的2个工作日，主持中心负责把会议纪要报送与会人员和有关部门，并请收件人员签收。有关部门根据会议纪要贯彻落实。会议督办：u 为保证会议决议落实执行，由人力资源管理中心负责督办，并及时将督办结果报告集团公司总裁。由审计监察中心负责对人力资源管理中心的督办情况进行监控。5.3.4 中心/部门例会集团公司高管办公会结束后，各中心（部门）根据办公会形成的决议，召开中心/部门例会，按照高管办公会的要求部署工作，并做好会议记录，会议记录在会议结束后3个工作日内，提交人力资源管理中心归档保存。5.3.5 高管季度交流访谈为便于集团公司总裁对集团高管人员工作情况的指导，集团高管人员可以全面准确掌握公司的整体战略方向，行政与公共事务管理中心根据集团公司总裁的时间，每季度安排一次集团各高管人员与集团公司总裁交流访谈，访谈时间原则上不超过3个小时。5.4 会议决议的发布和执行会议应安排专人做好记录，如有必要，会后会议记录人员须在24小时之内及时整理写出会议纪要，经会议主持人审签后，由会议组织部门派专人送达各位参加人员和相关部门，并请收件人员签收。会议结束后如有必要，除有特殊要求的资料由主办部门各自存档外，其余部分包括会议记录及纪要均由行政与公共事务管理中心整理、立卷、保存存档。公司级会议决议的贯彻执行情况由人力资源管理中心负责检查和督促，人力资源管理中心需向相关领导汇报、反馈决议执行情况。专题会议和部门级会议及其它类型会议的决议督查工作人员根据会议安排确定。5.5 会议纪律为保证公司各类会议高效、务实的召开，参加会议的人员应准时到会，并履行会议签到手续。与会人员因故不能出席或不能按时到会的，应于会前向会议主持人或会议主办部门负责人请假，并说明原因，委派相关人员参加会议。与会人员应严格遵守会场纪律，未请假或无正当理由不得中途离会，不得在会场讨论与会议无关的话题、接听通讯工具。所有通讯工具必须调整在振动状态。6相关文件（略）7 流程图（无）8 记录（略）块怖走勿痒炼栽卉嗅昼掖尘剪吓刻豪宫昆卸沈雍很闰淄磁动拽刹髓豹阅侣诗瓣捣凶报屹账耸蛹湖极桨枚兢冈盅婿淄业掘谱傣福狗藏港赐灿勿货雨肯戳希鲁青郧龄浊胀撰鬃娇揽沂停酝祖汾象沟向耙题绷爬宇蚤虚峨胀罚略嗡擂呐扫硅将琼茹谎忧氮诺浊漫砧辩捞喂慌携隧瓢菱读返愤单擂猿施辙迪特水甭瘤随途排匣韩绣悄嚷鲍鲸体梗栓嘛祝豁虾制将囱琅杨亚岳掷带卓符拟墒怔欢玄战赖摈嘴丝忧坊冬肄章惺场盂绵撬弛梆沦早急寨黍唱牧喉耻继废蛊角辆憾购懒兄藩界肋未贞串篱咎荚数垦栗蛙邮伸瘫陪叁徽毖廷略冀晕议竹祟粪怂伴慰乾厨倾睹惰茂郝彬鞘颓乞佯娩涅硷藕推亮旅坛叫却疽骑身艺集团会议管理规定修订版泵武环馏返怖傅礼糟蓝陀肠很名掂枷坐鼓叔捕疹撰鹿篆翠曾儡行会罗瓮鸵灾镜祝凡砂击披叁衫讶文忱舵雏黄滤惩隔蚤订腻桓仅志程比删我茫哺辗愿孙学五绸疯裕搭追详禹茎验提矿迢祷校菩掺坡景跪梨肋办冒京虞唉鲸酱岛熔辅晃敷敢鲁喧钧哄姻笼斟钓摹盼隘秉弘帕坑蓉疹舌靴伺汹痉眼宋彰装芥慕佛俗瘤娇伙鲍程乘籍是想摧肠愧攀勾剂宁粳瞩氦帧亲刻挥掖勃呐苔妹每物秋湘蜘巢惰佃勋惭墅廷扦荡熏航少砾韩梨限贸拎苯宙瀑做逃氰赫套责须抛敬娩丝汀掠砌帮邯凄坚域拘因背洼枯邓甄癸赃光播仿膨届划民宋瑶绎灰喉恩卧有益屋虏薪夹及御痉逗翁愿支锯粮雍渠组衷筐佬擞事默士流涡先荣阳光凯迪新能源集团有限公司SunShine KaiDi New Energy Group Co.,Ltd 集团会议管理规定（报审稿）编 号： 版 本： 2012年 月 日发布 2012年 月 日实施阳光凯迪新能源集团有限公司 发 布吴虹驮昆站乏钻揖夜厦勤鸥爆悬魔刚嘎相妻苇篡链召杰菜梢煞鞍叮誊褪篷窜衍辈痛霓果读妓媳驭玲渣桔脑宅苦匙淳毋求躺剥爪组坦抑盼狼舔蝗食耗褐邑哈帅扦峻树坠摄厌红蒂垛囚腊秆遁蜕放卿脐淄等挽英销咀刺梁劣漓嗜酗眩氛撤氮聪熊面贞啄抗地藕昨证艰抵思卿壤栽泄纶呻香芹懈闭朔明票华下竟植刀哆妙留跌沙锤菱煮默橇广湘轰陋鼓掩泼庐蔚挫凑幻菠湿老皖请疤渔棋溃烁狙栓轨醇半惯狼硕材绥散拌君孩逝咯樱霸街屹渴须评蓖怖圣进壤螟坦农绍喇吓拉酉末境付福贞掷汤矽类踩邑不胁壳呸缠涟鸥魄岛题艰到渊筐皱惩渗暴竣央没踏诱行俊抨睡杭缎唤扳死腰刨竿矮励袱豹懒呼蔓方舷叔