技术改造项目管理制度(试行).doc

技术改造项目管理制度（试行）
第一章 总　则
第一条 为加强技术改造工作的管理，规范技改工作程序，推进公司技术进步，提高经济效益，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各单位凡属于重大工艺技术变更、设备改进、辅助设施完善，形成新增固定资产的项目及新增固定资产项目的计划编制、立项、实施、验收管理。

第二章 职责分工
第三条 分管副总职责
（一）负责公司技改、新增项目的年度申报的计划。
（二）负责50万以下技改项目计划、预算、技术方案的审核，并上报公司总经理审批、中联淮海区生产技术中心备案。
（三）组织重大技改项目方案可行性论证（30万以上50万以下项目）。
（四）50万元以上的项目按权限范围的要求上报中联淮海区生产技术中心。
第四条 水泥制造处是公司装备技术改造工作的归口管理部门，其主要职能是：
（一）根据公司各单位申报的计划情况及现场存在的问题，编制技术改造、更新及新增计划，有计划地对企业中的老旧设备和主机设备不相配的薄弱环节，进行技术改造、更新及新增。
（二）负责组织讨论并确定工艺改造及新增项目计划。
（三）负责安全环保改造、新增计划确定。
（四）负责组织工艺安全环保改造方案项目论证、项目评价。
（五）负责装备技改、新增、项目方案的论证、审查、立项、及合同签订等工作；
（六）根据国家和上级的文件精神，做好工程概、预、决算工作，严格控制技改资金。
（七）掌握技改进度，并做好相关统计工作。
（八）组织有关部门做好竣工验收工作
第五条 使用单位是技术改造项目的现场组织施工管理部门，其主要职能是：
（一）本着节约成本，优化工艺流程，提高设备运行质量的原则，根据生产中出现的问题，申报切实可行的技术改造和新增计划项目；
（二）参与技改方案的论证并协助项目负责人对现场进行协调管理，主要包括：控制施工进度、保证施工质量，确保现场施工安全，协调施工各单位间的合作关系。
（三）随时掌握技改进度，并做好日常统计及上报工作。
（四）做好竣工验收前各项准备工作。
（五）做好相关技术资料的归档整理上报工作。
第六条 项目负责人职责
（一）负责技术方案编制。
（二）参与项目招标。
（三）负责编制项目的设备和材料请单。
（四）对项目土建、设备安装、调试、验收、评价等全过程负责。

第三章 项目实施原则
第八条 技术改造及新增固定资产要从实际出发，以完善配套设施和生产工艺设施，节能降耗，提高产量，提高设备运转率和产品质量，开发新产品，完善计量，改善环境和降低劳动强度方面为重点。
第九条 对申请立项的技改项目，慎重确定技术方案，并组织有关专业人员进行充分的技术论证和可行性研究，保证技术改造项目先进可靠，经济合理，切实可行。
第十条 对于无年度计划，根据生产经营情况确需本年度实施的项目，经使用单位申请，水泥制造处审核，公司领导审批上报中联淮海区生产技术中心批准后可以本年度实施，项目列入下年度计划。

第四章 项目立项
第十一条 使用单位每年9月20日前将下年度技改项目报公司水泥制造处，水泥制造处对上报项目汇总、筛选后，形成初稿报，专题讨论后，报公司领导批准后由资产财务处形成最终稿，列入年度计划。
第十二条 列入年度计划的技改、新增项目，由使用单位填写《技术改造项目立项申请表》（见附件），表内应按要求填报以下内容。
（一）项目名称、申报单位和申报时间
（二）项目提出的依据和必要性、改造的主要内容；
（三）改造的方案及其可行性，附初步论证材料（计算、调研、考察报告等）；
（四）工艺流程图、平面布置图、详细工艺设备表；
（五）投资估算（土建、设备购置、安装、其它）；
（六）技术经济效益预测分析；
（七）项目审批。
（八）水泥制造处根据使用单位立项报告，办理立项、招议标申请手续（见流程图）。

第五章　技术改造项目的实施
第十三条 技术改造项目的设计
（一）报公司批准的重大技改项目由公司或公司委托有相应资质的设计部门进行方案论证和设计并上报中联淮海区生产技术中心备案（30万以上50万以下项目）；
（二）一般技术改造项目由水泥制造处组织使用单位各专业技术人员进行方案论证和设计。
（三）技术改造项目的设备、材料购置
根据批准的设计文件，技术改造项目的设备、材料购置依据公司《招投标管理办法》执行。
第十四条　技术改造项目的施工
（一）技术改造项目从土建、设备安装、项目调试、试生产全过程由公司水泥制造处组织、受益单位专业管理人员协助。
（二）水泥制造处代表公司负责与相关承建单位签订合同，并由各生产单位负责施工过程的质量监督，水泥制造处负责抽查、督促。
（三）为提高施工效率，技改前有关物资、设备、工器具应准备齐全，在技改影响生产时，必须在短时间内完成施工任务。
（四）重大技术改造项目由分管副总组织专业监理机构监理，并对整个技改项目负责。
（五）技术改造项目在施工过程中的设计变更、超出原设计增加项目，由项目所在单位提出申请，经水泥制造处审查并组织论证后，报公司领导批准，方可变更。
（六）重大技术改造项目的预决算，由项目负责人报水泥制造处审核，公司领导审批后，作为执行合同的依据。
第十五条 技术改造项目的验收
（一）所有技改项目竣工后必须严格按图纸、合同、签证、协议履行验收手续。
（二）项目竣工后应由项目所在单位先组织自查和试运转，确认符合验收条件的，由项目负责人组织有关专业人员进行验收（环保项目还需环保监测部门验收），验收合格办理验收会签，然后正式交付使用。
（三）项目竣工资料（图纸、施工方案、计划、竣工报告、设备说明书、合同等）由施工单位待项目验收后交水泥制造处，并由其整理交各档案归口管理部门归档。
（四）在项目验收过程中及验收后的保修期内出现的施工质量问题，水泥制造处应及时查明原因，采取有效措施解决。
（五）凡因验收走过场，对质量不合格项目按符合标准验收，一旦查明责任或责任人，由公司追究其行政责任和经济损失责任。
第十六条 技改项目的合同管理
（一）技改合同由水泥制造处统一管理。
（二）技改资金由资产财务处统一专项管理，费用支付由水泥制造处和资产财务处根据合同条款及工程进度合理安排办理预付款、进度款、决算等手续。
（三）技术改造及新增项目形成的固定资产，由水泥制造处、资产财务处共同负责办理年度登记手续，列入固定资产台帐。

第六章 附　则
第十七条　本办法由水泥制造处负责解释、修订。
第十八条　本办法自下发之日起施行。

附件：
１．技术改造项目立项申请表
２．年度计划流程图、技改项目实施立项程序

附件1：
技术改造项目立项申请表
项目名称

项目依据及必要性

改造主要内容

方案可行性（附初步论证材料如：计算、调研、考察、报告等）

工艺流程图、平面布置图、详细工艺设备表

投资估算

技术经济效益预测分析

立

项

审

批
项目申报单位意见

负责人：
年 月 日
水泥制造处初审：

负责人
年 月 日
专业论证会的评审意见：
会

签

年 月 日
公司分管副总审批意见：

负责人：
年 月 日
公司总经理审批意见：

负责人：
年 月 日
中联淮海区审批意见：

负责人：
年 月 日
附件2：
年度计划流程图
使用单位立项申请
水泥制造处提出立项申请
公司分管副总审核
公司总经理审批
水泥制造处形成招议标申请
公司权限范围内的项目
Y
区域技术中心组织招议标
N
水泥制造处组织招议标
申请
织招议标结果通知
水泥制造处按合同程序执行
技改项目实施立项程序
使用单位年度立项
水泥制造处

形成初稿
公司分
管副总
形成年
度计划
公司
总经理
区域
技术中心
资产
财务部

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责