物资采购管理制度补充规定-(1).doc

物资采购管理制度补充规定 第一条 为进一步规范物资采购管理，根据集团公司关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知、合同管理专题会议纪要精神，结合物资采购管理制度实施以来的实际执行情况，特制定本补充规定。 第二条 建立供应商评价机制，制订供应商评级及管理办法。1、建立健全供应商信息档案，合理设定供应商准入条件，根据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生产商；技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。3、严格审查供应商资质，对不符合条件者严禁准入。4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制，在正常工作中，按供货质量、时间、价格及售后服务等要求作出合理评价，对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证，若发现一批次假冒伪劣产品现象，及时列入黑名单终身不再准入，并承担由此造成的一切经济损失。6、为确保公平竞争，严防用不正当手段交易，对准入的供应商签订廉政承诺书，约束其不良行为。第三条 细化采购流程，进一步完善采购定价机制。1、严格执行集团公司招投标管理制度、关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知以及合同管理专题会议纪要规定，工程（生产）设备、材料等大宗物资采购合同估算价50万元及以上的，应委托招标代理机构进行公开招标，50万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。单批次采购估价较小，但全年采购量超过50万元的，原则上应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。2、凡招标采购的，按法定程序进行。3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行：（）接到由集团公司下达的采购计划后，首先核定物资规格、型号及库存情况，有库存时，必须利库核减数量，严禁发生新的积压。（）根据物资类型在准入的供应商内进行询价。所发询价函不少于三家同类物资供应商。（）设报价专用邮箱，由专人管理。至报价截止日，由公司确定的相关人员共同审核拟定供应商，并对照以前同类物资价格、质量及售后服务等要素，确认选定的供应商是否符合要求，价格是否合理。（）依照比价、议价结果编制采购合同，并将比价、询价的所有资料作为合同签订的前置程序资料保存，比价、询价确定供应商的资料作为合同附件。 （）所有采购合同，必须经集团公司合同管理制度规定的程序审核后方可签订。第四条 加强采购计划管理，杜绝新的积压。1、同意立项的年度设备更新和大修理计划的物资，仍按集团公司“物资采购管理制度”所列流程执行，集团公司相关部门审核时，必须根据生产实际和库存实际，认真核实计划的必要性和合理性。2、正常消耗物资由使用单位每月5日前上报采购计划，由集团公司业务分管部室审核后下达采购计划。3、为确保采购计划的严肃性，各使用单位编制的计划必须提供详尽的技术参数和实际所需数量，并充分考虑采购周期。4、使用单位编制的计划由主管领导签字后方可上报，对计划各项技术参数和数量的准确性负责。5、集团公司分管业务部门按生产实际给予合理配置，对计划审核结果的合理性负责。6、物资供应公司严格按计划落实采购和配送，对计划要求的到货时间和货物质量负责。、对采购过程出现的技术参数不准确造成的货物质量问题，要按照采购质量事故予以追查，严肃处理。8、物资供应公司按计划采购到位的物资，在规定时间内由使用单位及时领用。因计划执行不严肃，造成计划内物资积压的，物资供应公司要及时上报集团公司，由考核部门对责任单位及计划审核部门予以考核兑现；对严重不负责任，造成货物积压的，要根据情节追究失职责任。9、安全生产急需的物资，报经集团公司分管领导同意后，按特事特办的原则，物资供应公司可以提前安排无计划采购，使用单位必须在7日内补齐相关手续。第五条 附则1、物资供应公司应根据物资采购管理制度及本规定，制订供应商评级及管理办法，建立健全供应商信息档案，设定准入条件，明确等级浮动及退出机制；细化议价采购流程，杜绝“人为操作”，构建集体决策机制。2、集团公司其它制度与本补充规定不一致的，以本规定为准。3、本补充规定由机电动力部负责解释。4、本补充规定自印发之日起执行。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责6