合同签订管理程序.doc

合同签订管理程序1 范围本程序适用于固定资产投资建设项目国内设备采购及建设工程合同的签订。2 目的明确合同签订双方权责，作为项目实施过程中评判技术和经济分歧的法律依据，维护公司利益，为项目实施过程中质量、安全、投资、进度的控制和管理提供依据。3 术语和定义无。4 职责4.1 制造工程部工程建设处：负责合同文本的起草及承包工程范围的界定、合同组织洽谈和合同手续的完善及签订。4.2 采购部：负责项目合同价格的审定和结算方式的确定。4.3 财务部：参与合同谈判，负责项目付款方式的确定。4.4 战略规划部：负责参与合同谈判，负责项目投资与概算的差异调整及费用渠道的归类管理。4.5 审计部：负责参与合同谈判，负责督促检查价格及流程是否符合相关规定。4.6 法务部：负责审查承建单位资质及合同条款的合法性。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 采购部完成招标后，下达中标通知书并附战略规划部下达的工作令至制造工程部工程建设处。5.1.2 制造工程部工程建设处在接到招标报告、工作令后, 依据招标书、技术文件、初步设计,并参照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国中华人民共和国建筑法，拟定合同草稿。 5.1.3 制造工程部工程建设处拟定合同草稿后，依据合同谈判组织流程作业指导书（附录C）组织公司战略规划部、采购部、财务部、法务部、审计部等相关部门及监理公司、承建单位进行合同条款的洽谈。若合同谈判沙双方未达成协议，承建单位不接受合同条款内容， 形成合同会签建议，交采购部进行重新招标；若合同谈判双方达成协议，形成合同会签建议及修改后的合同文本。5.1.4 形成合同正式文本后，制造工程部工程建设处负责提交合同正式文本进入合同审批流程(附录C)。 5.1.5 合同审批流程结束后，制造工程部工程建设处通知承建单位提交签字盖章后的合同文本，经制造工程部工程建设处审查并签字后提交公司法务部盖章生效。5.1.6 法务部对制造工程部工程建设处提交的合同文本，进行合法性复核后盖合同专用章，形成正式合同，并返回制造工程部工程建设处下发合同。5.1.7 制造工程部工程建设处发正式合同给承建单位、财务部、监理公司等相关单位执行。5.2 流程图5.2.1 合同签订管理流程图见图1。图1 合同签订管理流程图5.3 流程说明5.3.1 合同签订管理流程说明见表1。表1 合同签订管理流程说明序号流程活动执行者执行时间输入物参考文件交付物1下达中标通知书采购部1个工作日工作令招投标法、招标书、招标技术文件中标通知书、工作令2草拟合同文本制造工程部工程建设处门3个工作日中标通知书、工作令、招标书、技术文件、初步设计中华人民共和国合同法、中华人民共和国中华人民共和国建筑法合同草稿3组织合同谈判制造工程部工程建设处门7个工作日合同草稿、中标通知书、招标书、招标技术文件中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、相关规范标准、合同谈判组织流程作业指导书合同会签建议4.1参与合同洽商合同谈判参与 部门7个工作日合同草稿、中标通知书、招标书、招标技术文件中华人民共和国合同法、中华人民共和国中华人民共和国建筑法、相关规范标准合同会签建议及修改后的合同文本4.2合同谈判承建单位7个工作日合同草稿、中标通知书、招标书、技术文件中华人民共和国合同法、中华人民共和国中华人民共和国建筑法、相关规范标准合同会签建议及修改后的合同文本5形成正式合同文本制造工程部工程建设处门1个工作日合同会签建议及修改后的合同文本修改后的合同文本6公司合同审批流程工程合同审批部门按实际情况修改后的合同文本合同审批程序审核后的合同文本7签订正式合同制造工程部工程建设处门1个工作日审核后的合同文本正式合同文本8合同盖章并存档公司法务部1个工作日正式合同文本正式合同9发出合同公司法务部1个工作日正式合同正式合同6 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1中标通知书附录B.1采购部2工作令附录B.2战略规划部7 附录附录A 参考标准无。附录B 记录模板附录B.1 中标通知书见表B.1。表B.1中标通知书XXX公司：在XXXX股份有限公司举行的“XXX项目”招标中，经过评标，评委一致认为贵单位的技术方案满足使用要求，同意贵单位以 中标此项目。请接此通知后尽快完善后续工作。特此通知XXXX股份有限公司招标管理办公室 年 月 日 工作命令单下达单位：战略规划部送达单位：存档、留底 日期： 单位：万元申请单位通知依据开支渠道通知字号项目内容单位数量总投资项目属性办理单位要求完工日期 说明： 合同部门必须按照要求时间节点完工，如超出时间节点，需进行书面说明，并制定详细进度安排，每周检查考核。项目承揽单位备注：公司负责人： 战略规划部： 审核： 经办人： 标准范本见附件B.2。附则本程序起草单位：制造工程部本程序起草人：侯俊渝、周霞本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录发布/修改日期实施日期变更理由修订内容