股东会决议范本(包括一人公司股东决定).doc

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×××××××有限公司××××年度第×次
（临时）股东会决议
×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司 （会议室）召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。
会议就公司 事宜以 （举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：
1、
2、
3、

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

××××年××月××日

说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：
　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）
　　２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。
　　３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
　　４、会议决议情况：
　　股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司
股东决定
××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定：
1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；
2、决定李四担任公司的监事。任期三年；
3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。
4、通过本公司章程。
5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

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