各类文件审核批准流程规范.doc

文件审批制度

为规范公司各类文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。
一、办公室是公司文件的归口管理部门，负责文件的管理、控制、发放、更改等工作。
二、文件具体审批类别及其流程：
（一）、制度规范类文件
审批流程：
文件起草→部门负责人→部门主管领导→总经理→执行董事
（二）、部门日常事务类文件
审批流程：
文件起草→部门负责人→部门主管领导
（三）、财务类文件
审批流程：
文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事
（四）、采购类文件
审批流程：
文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事
（五）、销售类文件
审批流程：
文件起草→部门负责人→部门主管领导→执行董事
（六）、其它文件
审批流程无规定但必须让领导签批的，或其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。
三、文件签批原则：
（一）、公司重大事项，必须经总经理、执行董事签批后方可按文件批示精神执行；
（二）、文件签批前必须标明编制人、审核人、批准人，否则不得签批；
（三）、文件审批原则上不允许他人代签，如因特殊原因无法签批，应电话告知主签批人，可由其本人指定代签人，代签人必须在文件注明为代签，否则文件签批无效；
（四）、文件内容中涉及到相关必须知悉人员或部门，必须经相关人员及部门负责人签字；
（五）、文件经最终批准人签批后，方可作为有效文件，否则视为无效文件，不可擅自执行。
四、公司领导对呈请批示的文件应当作出明确的批示。对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。
五、承办部门收到交办的文件后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求优先办理，确有困难的，应当及时向交办的部门说明。
六、经公司领导批示的文件，办公室要负责督查催办。紧急文件应当跟踪督查催办，重要文件应当重点督查催办，一般文件应当定期督查催办。情况特殊需要延长查办时间的，要及时向领导报告原因和办理进展情况。