公司业务运作流程汇总模板.doc

目 录
1. **主业务管理步骤 4
2. 企业业务管理步骤节点说明 5
3. **企业决议管理步骤 10
4. **经营决议管理步骤说明 11
5. 企业经营计划管理步骤 14
6. 企业经营计划管理步骤说明 15
7. **企业协议管理步骤 19
8. **企业协议管理步骤节点步骤说明 20
9. 项目信息管理步骤 22
10. 项目信息管理步骤说明 23
11. **企业企业文化管理步骤 25
12. **企业企业文化管理步骤节点说明 26
13. **企业投资策划管理步骤 29
14. **企业投资策划管理步骤节点说明 30
15. 质量管理体系建设步骤 32
16. 质量管理体系建设步骤图节点说明 33
17. 效果评定步骤 35
18. 效果评定管理步骤说明 36
19. 投资发展部业务管理步骤图 38
20. 投资发展部业务管理步骤图节点说明 39
21. 市场部业务管理步骤图 41
22. 市场部业务管理步骤图节点说明 42
23. 技术部业务管理步骤图 44
24. 技术部业务管理步骤图节点说明 45
25. 开发部业务管理步骤图 48
26. 开发部业务管理步骤图节点说明 49
27. 工程部业务管理步骤图 53
28. 工程部业务管理步骤图节点说明 54
29. 材料设备部业务管理步骤 56
30. 材料设备部业务管理步骤节点说明 57
31. 销售部业务管理步骤图 62
32. 销售部业务管理步骤图节点说明 63
33. 审计部业务管理步骤图 66
34. 审计部业务管理步骤图节点说明 67
35. 质量管理部业务管理步骤图 71
36. 质量管理部业务管理步骤图节点说明 72
37. 建筑企业业务管理步骤图 74
38. 建筑企业业务管理步骤图节点说明 75

**主业务管理步骤
编号：AY—A—01
部门名称

步骤名称
企业主导业务步骤
层 次
2
概 要
房地产开发主导业务管理
管委会
总经理
投资发展部
开发部
造价部
工程部
采购部
销售部
财务部
A
B
C
D
E
F
G
H
I

项目可行性研究
营销推广
1

2

3

审批立项
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

审批

设计管理
委托设计
前期
计划
营销
策划
项目提议
市场调查
开始

融资
项目估算
立项手续

工程决算
结算
审核
确定工程承包商
预算编制

施工前准备

完工验收
工程项目管理
计划管理
技术管理
质量管理
成本控制
工程招标
编制标
招标前准备

甲供
采购

结束
售后服务
销售

支付工程款
收款

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

企业业务管理步骤节点说明

第一阶段：市场调研和项目立项

节点C2，市场调查
1. 投资发展部依据企业年度经营计划进行市场调查。
2. 将市场调查结果汇总整理。并立即输入电脑数据库。
节点C3，项目提议
1. 投资发展部依据汇总市场调查结果提出项目提议书。
2. 将项目提议上报总经理审批。
节点B3，审批
1. 总经理对投资发展部上报项目提议进行审批。
2. 将审批后项目提议立即下发投资发展部开始进行项目可行性研究。
（时限为：审批后三日内下发投资发展部。）
节点C4，项目可行性研究
1. 投资发展部收到总经理审批后项目提议后，开始进行可行性研究。
2. 将研究结果汇总整理，并提出意见和提议，编制成正式文件。
3. 将文件送至管理委员会进行立项审批。
节点A5，立项审批
1. 管理委员会对投资发展部上报项目可行性研究汇报进行讨论和审批。
2. 经过立项审批后立即通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。
（时限为：审批后两日内通知相关部门。）

第二阶段：项现在期计划

节点C6，营销策划、前期计划
1. 投资发展部在管理委员会审批立项后，根据项目计划进行营销策划及前期计划。
2. 将制订好营销策划及前期计划汇编整理，编制文件。
节点D6，立项手续
1. 开发部依据管理委员会立项审批及投资发展部项目计划安排立项工作。
2. 到相关政府部门办理立项手续。（包含缴纳多种费用）
3. 取得政府部门颁发多种证书和批件。
节点D7，项目估算
1. 开发部依据办理立项手续中相关实际情况，进行项目估算。
2. 依据项目估算，制订融资方案。
节点D8，融资
1. 开发部依据融资方案到相关部门进行融资。
2. 立即将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项目设计。
节点C8，委托设计
1. 投资发展部依据制订营销策划及前期计划，结合开发部融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。
2. 整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。
节点C9，设计管理
1. 投资发展部根据项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。
2. 通知造价部准备编制预算。

第三阶段：施工准备

节点F6，施工前准备
1. 工程部接到立项审批通知后，根据立项手续进行情况进行施工前各项准备工作。
节点F8，招标前准备
1. 工程部依据项目计划进行招标前准备工作。
节点E9，预算编制
1. 造价部依据设计图纸，编制项目预算。
2. 将编制项目预算送交工程部以编制工程标。
（时限为：编制好预算一日内送交工程部）
节点F9，编制标
1. 工程部依据造价部项目预算编制标。
2. 编制标后准备工程招标工作。
节点F10，工程招标
1. 工程部依据政府各项要求开始进行工程招标。
2. 严格根据国家要求程序选择工程承包商。
节点F11，确定工程承包商
1. 工程部和政府相关部门一起进行评标。
2. 工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。

第四阶段 工程管理

节点F12，工程项目管理
1. 工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。
2. 工程项目管理包含：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。
3. 根据工程项目进行程序，立即通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。
节点E12，结算审核
1. 造价部依据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。
2. 办理工程款拨付手续。
节点G12，甲供采购
1. 采购部依据工程进度计划进行甲供采购。
2. 办理甲供采购材料和设备验收和结算手续。
3. 立即将采购情况通知工程部。
节点I12，支付工程款
1. 财务部根据造价部和各级领导前人拨款单向工程承包商支付工程进度款。

第五阶段 完工验收和决算

节点F14，工程验收
1. 工程部在工程结束后组织进行完工验收。
2. 验收合格后通知造价部进行工程决算工作。
节点E14，工程决算
1. 造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。

第六阶段 销售和售后服务

节点H12，营销推广
1. 销售部进行营销策划和市场推广工作。
2. 依据营销计划组织销售准备工作。
节点H13，销售
1. 销售部依据营销计划进行销售。
2. 依据销售情况指导用户付款。
3. 将用户资料登记立案，方便进行售后服务工作。
节点I13，收款
1. 财务部收取用户交款。
2. 向用户开具发票证实。
节点H14，售后服务
1. 销售部依据销售用户纪录，进行售后服务工作。
2. 征求用户意见，不停改善售后服务工作。
**企业决议管理步骤
编号：AY—A—02

**经营决议管理步骤说明
节点D2，提出要求处理问题
1. 部门业务人员依据本岗工作实际情况，提出要求处理问题；
2. 将问题提交主管部门经理。
节点C2，判定是否重大问题
1. 部门经理对业务人员提出问题进行审核；
2. 经审核，认为不属于重大事项，否决，不再按此步骤进行；
3. 经审核，确定属于重大事项，转业务人员进行后续工作。
节点C4，提出要求处理问题
1. 部门经理依据部门工作情况，提出要求处理问题；
2. 将相关处理问题要求转给相关业务人员。
节点B4，提出要求处理问题
1. 副总经理依据主管工作情况，提出要求处理问题；
2. 将相关处理问题要求转给相关部门经理。
节点A4，提出要求处理问题
1. 总经理依据企业发展实际，提出要处理问题；
2. 将相关处理问题要求转给相关副总经理。
节点B5，按指示搜集相关资料
1. 副总经理对总经理提出问题，根据指示安排搜集相关资料；
2. 将相关处理问题要求转给相关部门经理。
节点C5，按指示搜集相关资料
1. 部门经理对总经理或副总经理提出问题，根据指示安排搜集相关资料；
2. 将相关处理问题要求转给相关业务人员。
节点D6，搜集处理问题相关数据
1. 业务人员对各级管理人员转来相关处理问题要求，搜集相关数据；
2. 将相关数据提交主管部门经理。
节点C6，依据数据提交请示方案
1. 部门经理依据搜集处理问题数据，确定处理问题请示方案；
2. 将请示方案提交主管副总经理。
节点B6，能否处理
1. 副总经理对提交请示方案进行审核；
2. 经审核，确定方案可行，着手完善方案；
3. 经审核，确定方案不能处理问题，着手制订决议意向。
节点B7，裁定处理方案
1. 副总经理对确定方案进行裁定；
2. 将方案转给相关部门经理。
节点C7，组织分配
1. 部门经理依据裁定方案确立组织分配方案；
2. 将组织分配方案转给各相关业务人员。
节点B8，提交决议意向
1. 副总经理对于在主管权限内不能处理问题，制订决议意向；
2. 将决议意向提交总经理。
节点A8，决议
1. 总经理对副总经理提交决议意向进行决议；
2. 经过决议，认为不可行，否决；
3. 经过决议，确定能够处理问题，继续进行此步骤。
节点A9，决议意见
1. 总经理对决议意向签署意见；
2. 将决议转给主管副总经理。
节点B9，按决议分配任务
1. 副总经理根据决议分配任务；
2. 将任务转给部门经理。
节点C9，组织分配
1. 部门经理对分配任务进行组织分配；
2. 对于分配任务中需要确定处理方案，组织相关材料，准备确定方案。
节点C10，确定处理草案
1. 部门经理依据所掌握材料，确定处理问题草案；
2. 将草案提交主管副总经理。
节点B10，修改审定草案
1. 副总经理对提交草案进行修正和审定；
2. 将修正审定后草案提交总经理。
节点A10，审批
1. 总经理对草案进行审核；
2. 经审核同意后，转相关主管副总经理。
节点B11，按决议分配任务
1. 副总经理根据决议向相关部门经理分配任务。
节点C11，制订实施方案并下发
1. 各部门经理根据分配任务，制订实施方案；
2. 将实施方案下发给相关业务人员。
节点D11，决议实施
1. 各业务人员根据组织分配任务及实施方案要求进行决议实施。
企业经营计划管理步骤
编号：AY—A—03

企业经营计划管理步骤说明

第一阶段：年度经营计划分解

节点A2，年度计划草案
1. 总经理提出年度经营总体计划草案，包含年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。
节点B2，细化分解目标
1. 各主管副总依据总经理提出年度经营计划，针对自己职责和领导部门职能进行分解；
2. 向主管部门经理说明；
在5个工作日内完成。
节点D2，制订年度目标
1. 各部门依据本部门职能制订本部门年度目标；
2. 向主管副总报批。
节点B3，审批
1. 各主管副总对主管部门年度目标进行审批，对审批不合格目标返回D2重新制订；
2. 将审批经过部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。
节点C4，汇总组织讨论平衡
1. 人力资源部对各部门传送年度目标进行汇总组织讨论平衡；
2. 转交各主管副总签署意见。
节点B4，签署意见
1. 各主管副总对平衡后主管部门年度目标签署意见；
2. 转交总经理审批。
节点A5，审批
1. 总经理对各部门年度目标进行审核，对审批不合格返回B2；
2. 各部门年度指标审核经过后，转交各主管副总签署意见。
节点B5，签署意见
1. 各副总经理对经总经理审批经过年度目标签署意见；
2. 转交人力资源部。
节点C6，下发签署
1. 人力资源部对审批经过年度目标签署意见；
2. 将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。
节点A7，立案各部门目标
1. 总经理对企业各部门年度目标进行立案。
节点B7，主管本人目标立案下属部门
1. 副总经理对其主管部门年度指标进行立案，并确定本人年度目标。
节点C7，立案
1. 人力资源部对各部门年度指标进行立案，作为本年度考评依据。
节点D7，签署
1. 各部门对本部门年度指标签署确定。

第二阶段：目标实施

节点D8，业务实施
1. 各部门根据签署确定年度目标开展本部门业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。
2. 因形势改变，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。
节点D9，目标调整
1. 部门对年度目标实现可能性及实现程度进行论证，当确定不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。
节点D10，申请调整内容
1. 依据现有水平和客观实际，提出年度目标调整申请。
2. 将申请提交主管副总经理。
节点B10，审批
1. 副总经理对主管部门提出年度目标调整方案进行审核；
2. 经审核，凡认为经过采取多种有效方法，经过努力能够实现目标，其调整方案不予同意，返回D8，继续实施原年度目标计划；当确定该指标确实无法实现时，同意调整方案并提交总经理审批。
节点A11，审批
1. 总经理对主管部门提出年度目标调整方案进行审核；
2. 对未同意年度目标返回D8，继续实施原年度目标计划；对同意，返回B5。
节点D12，业务总结
1. 各部门对业务实施情况进行业务总结，包含指标完成情况，在指标完成过程中多种问题，采取方法等等。
2. 将业务总结交人力资源部。
节点C12，组织考评
1. 依据企业考评要求，对各部门业务完成情况进行考评；
2. 汇总考评结果并分别提交各主管副总经理。
节点B12，签署意见
1. 各主管副总经理对主管部门考评结果签署意见；
2. 考评结果报送总经理。
节点A12，审批
1. 总经理对考评结果进行审批，经同意后转各主管副总经理。
节点B13，签署意见
1. 各主管副总经理对审批经过考评结果签署意见进行确定；
2. 经确定考评结果转人力资源部。
节点C13，落实奖惩
1. 人力资源部依据薪酬考评要求，对各单位进行考评奖惩；
2. 奖惩结果送达各部门。
节点D13，提出下年度改善方法
1. 各单位针对奖惩结果分析原因，提出下十二个月度改善提升方法。
**企业协议管理步骤
编号：AY—A—04

**企业协议管理步骤节点步骤说明
节点E2，搜集相关数据信息
1． 各部门业务人员搜集工作中相关数据信息。
2． 将搜集到信息报部门经理。
节点D2，起草协议
1． 部门经理依据业务需要结合企业要求起草相关协议。
2． 将拟好协议交主管副总审定。（时限为三日内，于完成当日上交）
节点C2，审核
1． 主管副总对部门经理提交协议进行审核。
节点C3，审核意见，提交决议意向
1． 主管副总对各部门提交协议初稿进行审核后提出审核意见和决议意向。
2． 将审核协议初稿和决议意向交律师审核。
节点B3，审核
1． 律师对协议初稿进行审核。
节点B4，审核意见，提交决议意向
1． 律师对协议初稿提出审核意见
2． 将审核意见和协议初稿交总经理审批。
节点A4，审批
1． 总经理对协议初稿进行具体审查。
2． 结合主管副总和法律顾问意见，提出自己意见。
3． 经审批合格协议下发部门经理。
节点D5，协议签收
1． 各部门经理签收经过审批协议。
节点D6，实施协议
1． 各部门分别实施各签收协议，如，招投标协议、采购协议、销售协议。
节点D7，是否变更
1． 在协议实施过程中如碰到特殊情况，有一方提出要求变更协议。
节点D8，协议变更内容
1． 部门经理出具协议变更内容。
2． 将变更内容交主管副总审核。
节点C8，审核
1． 主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。
2． 将审核意见提交法律顾问。
节点B9，审核
1． 法律顾问考虑主管副总决议意向，从法律角度对变更内容进行审核。
节点B10，审核意见，提交决议意向
1． 给出审核结果，并向总经理提交决议意向。
节点A10，审批
1． 总经理考虑主管副总和法律顾问决议意见，对协议变更进行审核。
2． 在认可协议变更上签字并批署意见，下发相关部门经理实施变更后协议。
项目信息管理步骤
编号：AY—A—05
部门名称
**
步骤名称
项目信息管理步骤
层 次
1
概 要
项目信息管理
总经理
副总经理
投资发展部
各职能部门
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

审批
决议

审议

结束
制订相关政策
提供决议
依据
整理汇总
项目报表
建立项目信息管理制度
建立项目信息编码体系
开始

提供项目
管理报表
查询使用
存档整理
信息分类
信息搜集

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

项目信息管理步骤说明

第一阶段 信息基础建设阶段

节点C2，体系建设
1． 投资发展部组织进行企业信息统一编码工作，将企业信息系统化、标准化，构建**企业项目信息管理体系，为信息共享提供良好确保。
节点C3，制度建设
1． 投资发展部组织制订企业项目信息管理制度，以之作为企业信息管理规范和考评依据。

第二阶段 信息加工处理阶段

节点D3，信息搜集
1． 各部门依据项目管理要求，搜集相关资料。
节点D4，信息分类
1． 各部门对搜集资料根据企业编码体系和制度要求，进行分类和统一编码。
节点D5，存档整理
1． 各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。
节点D6，查询使用
1． 各业务人员依据项目标需要，查询使用经过处理信息资料。
节点D7，提供项目管理报表
1． 各业务人员依据信息完成项目管理报表。
2． 项目报表转投资发展部。

第三阶段 决议阶段

节点C7，整理汇总项目报表
1． 投资发展部对各部门提交项目报表进行整理汇总。
节点C8，提供决议依据
1． 投资发展部对项目报表进行分析，对项目管理决议提供相关依据。
2． 将决议依据提交各相关副总经理。
节点B8，审议
1． 副总经理对投资发展部提交决议依据进行审议。
2． 经审议经过后，将决议提交总经理。
节点A9，审批
1． 总经理对决议进行审批
节点A10，决议
1． 总经理同意经过决议依据后，进行相关决议。
2． 决议转投资发展部。
节点C10，制订相关政策
1． 投资发展部依据总经理决议，制订相关政策，确保项目标顺利实施。
**企业企业文化管理步骤
编号：AY—A—06

**企业企业文化管理步骤节点说明

第一阶段：企业文化方向确实定阶段

节点A2，企业文化建设意见
1． 企业决议层依据企业价值观、宗旨和目标给出企业企业文化建设意见。
2． 将企业文化建设意见下发人力资源部。
节点B2，设计职员满意度调查问卷
1． 人力资源部依据企业决议层给出企业价值观及宗旨、目标设计职员满意度调查问卷。
节点C2，组织职员参与调查活动
1． 行政部门配合人力资源部协调、组织职员参与满意度调查活动。
节点E2，职员参与问卷调查活动
1． 全体职员参与问卷调查活动。
节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求
1． 人力资源部依据全体职员对企业文化认同程度和对企业期望调查，搜集问卷后进行分析，明确现有企业文化实施情况。
节点B4，梳理出企业价值观体系
1． 人力资源部依据现有企业文化和企业文化未来需求制订企业价值观体系。
2． 将得出企业价值观体系上报企业决议层审批。
节点A4，审批
1． 企业决议层对人力资源部上报企业价值观体系进行审核。
节点A5，结合企业现实状况明确企业文化方向
1． 企业决议层在企业现实状况基础上，明确企业文化方向。
2． 将明确企业文化方向下发各部门经理。
节点D5，企业文化方向认可
1． 各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施设计。

第二阶段：企业文化实施设计阶段

节点A6,明确价值观
1． 企业决议层明确企业价值观。
节点B6，组织计划设计、职员职业生涯、绩效管理
1． 人力资源部依据企业决议层确定企业价值观在对企业组织结构适应性和改变性进行分析基础上，进行组织计划设计。
2． 人力资源部组织进行职员职业生涯设计，包含录用、任免、晋升、调动、退休等设计方案。
3． 人力资源部设计绩效管理方案，制订绩效考评制度及薪酬设计。
节点E6，管理团体管理风格规范
1． 企业各部门管理团体管理风格规范化设计。
节点E7，职员大会经过
1． 在职员大会上讨论形成企业文化实施设计方案，以得到职员认可。
节点E8，认可企业愿景
1． 职员认可企业愿景是企业文化建设得以实施基础。

第三阶段：企业文化建设实施阶段

节点A9,制度实施
1． 企业决议层实施企业文化建设相关制度。
节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造
1． 人力资源部组织企业文化建设活动，对全体职员进行观念培训。
2． 人力资源部对职员进行职业化规范塑造。
节点C9,企业文化形象、团体活力
1． 行政部实施企业文化建设相关制度，负责建立企业文化形象并协调相关部门建设企业文化。
2． 行政部负责开展活动，创建团体活力。
节点D9，制度实施
1． 各部门经理在本部门经营活动中落实新企业文化，支持企业企业文化建设活动。
节点E9，制度实施
1． 全体职员主动参与企业文化建设活动。
节点B10，设计职员满意度调查问卷
1． 人力资源部再次设计职员满意度调查问卷。
节点C10，组织职员参与调查活动
1． 行政部帮助人力资源部组织职员参与调查活动。
节点E10，参与问卷调查活动
1． 全体职员参与问卷调查活动。
节点B10，调查对比
1． 对搜集到问卷进行统计、分析，并和前次调查进行对比，考察职员对新企业文化认同度和满意度。

**企业投资策划管理步骤
编号：AY—A—07
部门名称

步骤名称
投资策划管理步骤图
层 次
3
概 要

总经理
副总经理
投资发展部
各职能部门
A
B
c
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

审批
设定目标
开始

目标分解

签署意见
审核

明确项目

需求分析和活动分析

项目资源配置计划

方案设计

组织实施

更新和改善

改善实施
结束

质量成本预算控制
修正计划方案
组织团体

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

**企业投资策划管理步骤节点说明

第一阶段：方案设计阶段

节点A2，设定目标
1． 总经理组织制订企业战略，设定经营目标。
2． 将制订战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。
节点B2，目标分解
1． 副总经理依据企业战略和经营目标组织进行目标分解。
2． 将目标分解结果下发投资发展部。
（在目标分解后当日下发）
节点C3，明确项目
1． 投资发展部依据企业发展战略和目标分解结果制订出系统、明确项目计划。
节点C4，需求分析和活动分析
1． 投资发展部依据项目计划进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。
2． 将分析结果通知各部门。
（两个工作日内完成）
节点D4，组织团体
1． 各部门组织相关人员形成项目团体。
节点C5，项目资源配置计划
1． 投资发展部在对整个项目进行分析基础上进行项目投资分析、投资计划和对应经济测算，对项目资源进行计划。
2． 将资源配置计划交副总审核。
节点B5，审核
1． 副总经理对投资发展部提交项目资源配置计划进行审核。
2． 经审核资源配置不合理返回投资发展部重新进行分析。
3． 副总将经过审批项目资源配置计划交总经理审批。
节点A5，审批
1． 总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。
2． 将审批资源计划转到副总处。
节点B6，签署意见
1． 副总依据总经理审批资源配置计划签署自己意见。
2． 将批署过计划下发投资发展部。
（批署当日下发）
节点C7，方案设计
1． 投资发展部依据总经理和副总批署意见结合企业资源情况进行系统设计。
节点D8，质量成本预算
1． 各部门依据项目计划进行本部门质量成本预算控制，并将对应资料、数据交投资发展部。

第二阶段：项目实施阶段

节点C8，组织实施
1． 投资发展部依据方案设计和各部门资料、数据组织项目标实施。
节点D9，修正计划方案
1． 在项目实施过程中各部门依据项目进行情况不停修正各自方案，并上报投资发展部。
节点C9，更新和改善
1． 投资发展部对项目提出改善方法。
节点C10，改善方法
1． 投资发展部实施改善方法。
质量管理体系建设步骤
编号：AY—A—08
部门名称
质量管理部
步骤名称
**企业质量管理体系建设步骤
层 次
2
概 要
质量管理体系建设
总经理
行政副总经理
投资发展部
质量管理部
各职能部门
A
B
C
D
E

质量体系策划
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

审批

管理
评审

审批

提出质量管理计划要求

开始

质量手册编写

结 束
提出改善项目并落实跟踪归零
年度质量体系建设目标
编制年度质量工作计划和内审计划
审核整改
实施计划内审实施
程序文件编写和汇总

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 1 页 第 1 页
编制单位

签发人

签发日期

质量管理体系建设步骤图节点说明

第一阶段：编制质量工作计划

节点C1，质量管理计划
1． 投资发展部提出质量管理相关要求。
节点D2，质量管理部策划
1． 质量管理部提出质量管理关键控制项目；实施质量手册、程序文件要求，补充完善项目；
2． 质量方针、质量目标制订；
3． 质量管理部负责组织程序文件编写文件制订。
节点D3，质量手册编写
1． 质量管部组织质量手册编写培训和汇总；
2． 质量管理部最终定稿，经总经理审批，形成质量手册。
节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定
1． 质量管理部制订年度质量体系建设目标并报总经理审批。
节点D5、E5，A6，程序文件编写
1． 各职能部门编写对应质量体系程序文件，并报质量部审核；
2． 质量管理部最终定稿，交行政副总审批。
节点A6，审批
1． 行政副总汇总程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。

第二阶段：质量计划实施、整改

节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划
1． 编制质量体系工作计划和内审计划。
节点D8，实施计划内审实施
2． 质量体系工作计划并组织设施。
节点D9，审核整改
1． 据计划实施情况进行审核整改。

第三阶段：管理评审

节点A9，管理评审
1． 质量管理部对质量体系运行情况进行总结并编写审核汇报，提供有效“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。
2． 评审结果下发质量管理部。
节点D10，
1． 质量管理部提出改善方法并落实跟踪归零。
效果评定步骤
编号：AY—A—09
部门名称
**
步骤名称
效果评定步骤
层 次
2
概 要
效果评定
总经理
副总经理
人力资源部
各部门经理
业务人员
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

审批

意见签署

评定审议
政策调整

分析研究
编写评定
分析汇报
方法改善完善实施
工作调查

开始

资料搜集
结束
工作改善

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

效果评定管理步骤说明
节点E2，资料搜集
1. 各部门业务人员搜集工作结果相关资料，提交部门经理。
节点D3，工作调查
1. 各部门经理依据工作结果，对工作过程进行相关调查。
节点D4，分析研究
1. 经过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作得和失有明确和客观分析并提出处理措施。
节点D5，编写评定分析汇报
1. 部门经理将分析结果编写为评定分析汇报，提交人力资源部。
节点C5，评定审议
1. 人力资源部组织相关人员对汇报进行评定审议，做出评审意见。
将汇报及评审意见提交副总经理。
节点B5，签署意见
1. 副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。
2. 相关材料提交总经理。
节点A5，审批
1. 总经理对效果评审进行审批。
2. 审批意见转人力资源部
节点C6，政策调整
1. 人力资源部依据总经理审批意见，对相关政策进行调整，为按时完成各项工作发明条件。
节点D6，方法改善完善实施
1. 各部门经理依据相关政策调查，制订改善方法并在实施中不停完善，提升各项工作完成水平。
节点E7，工作改善
1. 各业务人员依据政策及改善方法，巩固工作成绩，改善工作不足，使工作效果连续不停提升。

投资发展部业务管理步骤图
编号：
部门名称
投资发展部
步骤名称
投资发展部业务管理步骤
层 次
2
概 要
投资发展部业务管理
总经理
市场部
投资发展部
造价部
财务部
技术部
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

8

审批
审批

市场调查

结束
审批
制订项目
开发政策
投资发展
计划
项目立项
项目论证
编写可研
汇报
市场调研
开始

提供技术和财务数据

企业名称
秦皇岛**房地产开发
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

投资发展部业务管理步骤图节点说明

第一阶段：项目立项阶段

节点C2，市场调研
1． 投资发展部经过地域经济、社会情况调查和房地产行业相关信息调查和分析确定项目标开发。
节点B3，市场调查
1． 市场部依据企业项目开发相关要求进行市场调查，并对调查到信息进行整理、分析，出具调查汇报。
2． 将调查汇报交投资发展部，进行可研分析。
节点D3，提供经济数据
1． 造价部对项目进行预、决算，并提供各项经济技术基础数据。
2． 将相关数据和预、决算汇报交投资发展部。
节点E3，提供财务数据
1． 财务部对项目进行财务评价和分析，出具分析汇报。
2． 将汇报交投资发展部。
节点F3，提供技术数据
1． 技术部向投资发展部提供技术专业数据。
节点C3，编写科研汇报
1． 投资发展部依据财务部财务分析、造价部成本估算、技术部专业数据编写可研汇报。
节点C4，项目论证
1． 投资发展部组织相关人员对项目可研汇报进行论证。
2． 将论证结果上交总经理审批。
节点A4, 审批
1． 总经理在综合考虑企业内外部环境和项目相关情况基础上进行审核并签署意见。
2． 审批后将意见下发投资发展部进行项目立项。
节点C5，项目立项
1． 投资发展部进行项目立项。

第二阶段：项目计划阶段

节点C6，投资发展计划
1． 在对项目进行投资分析、投资计划、经济测算基础上制订投资发展计划。
2． 将投资发展计划上交总经理审批。
节点A6，审批
1． 总经理依据企业发展战略对投资发展部上交投资发展计划进行审批。
2． 审批后下发投资发展部制订项目开发政策。
节点C7，制订项目开发政策
1． 投资发展部依据总经理审批制订开发政策。
2． 将制订开发政策交总经理审批。
节点A7，审批
1． 总经理对项目开发政策进行审核并批署意见。
市场部业务管理步骤图
编号：
部门名称
市场部
步骤名称
市场部管理步骤图
层 次
3
概 要
市场部管理
总经理
营销副总
投资发展部
市场部
A
B
C
D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

开始

企业经营战略

审批