新版公司会议管理手册模板.docx

会议管理手册编 号： 效力等级： 适用范围： 编制中心： 版 次： 密 级： 页 数： 生效日期： 签 发： 修订信息档案修订时间修订版次关键修订（概述）签发人第一章 手册编制说明一、 手册说明本手册用以规范广州AA房地产开发（以下简称“企业”）在房地产经营开发过程中两类关键会议（经营管理工作会议和项目开发决议会议）召开标准，经过指导性文字说明，明确各级会议目标、召开时间、组织部门、参与部门、上会资料、输出结果等要素，指导会议召开，保障企业经营管理工作有效开展和项目开发有序推进。本手册是企业运行管理体系组成文件，共包含四个部分：1. 手册编制说明：本部分就编制本手册目标、手册关键内容框架、手册中包含会议范围、关键关键词等做出说明，是阅读和使用本手册指南。2. 会议组织管理：本部分从组织保障层面概述了各相关中心在会议管理体系中负担职责，包含会议体系计划、会议组织、会议参与、会议决议跟踪等，以方便对第四部分会议标准了解。3. 会议名目管理：本部分列出了企业现阶段应关键关注会议名目，其中包含经营管理工作会议和项目开发决议会议。4. 会议标准管理：本部分针对“会议名目管理”中会议，依次明确了各类会议召开目标、召开时间、组织部门、参与部门、上会资料、输出结果等信息。二、 手册调整和修改1. 企业应依据发展战略和环境改变要求，每十二个月由集团计划运行中心牵头组织对本手册适用性、有效性和保障作用做出评价，并依据运行评定结论适时提出调整修订方案；本手册内容确定后在一定阶段内应保持相正确稳定。2. 当企业战略、管控模式、项目开发模式、相关中心/部门职责设置、权责设计或业务步骤发生较大改变时，应立即修订本手册。三、 手册特定用语说明房地产企业会议分为三大类，其中前两类为本手册关注关键内容，各专业中心内部可自行组织定时专业研讨会，但这类会议不属于本手册关注关键。1. 经营管理工作会议：企业管理层参与，多为定时召开，关注企业整体经营和管理层面各类问题处理，包含战略计划、经营指标讨论、重大工作安排、人事安排、体系制度调整，及其它需要上升到高管层面讨论工作问题等。 2. 项目开发决议会议：相关领导、部门、专业参与，着眼项目开发线条上关键点，经过多专业讨论、评审等方法，完成项目开发思绪、开发方案、重大技术方案、结果等确实定，推进项目整体运行，确保项目计划和总体经营目标达成。3. 其它类会议：房地产企业除上述两类会议之外其它会议，又可细分（a）部门、部门内/部门间日常工作沟通会、周例会、专业研讨会等，着眼于处理具体问题，尚没有上升到运行决议层面；（b）行政事务类会议，包含但不限于各类迎送往来接待会、公共宣传会、新闻媒体公布会等。这类会议管理可参考本手册通用管理标准进行管理。第二章 会议组织管理一、 集团计划运行中心1) 负责企业部分经营管理类和项目运行决议类会议体系计划、标准制订等工作；2) 对本中心提议和组织企业层面经营管理工作会议和项目开发决议会议，推行会议准备、会议召集、会议组织、会议统计、会议纪要（含决议）整理和公布、会议决议事项跟踪等职能；3) 对其它中心、地域企业拟召开经营管理工作类和项目运行决议类会议推行提醒职能；4) 监控地域企业经营管理工作类和项目运行决议类会议召开、决议实施；5) 对其它中心、地域企业报送经营管理工作类和项目运行决议类会议纪要和相关档案（副本）进行统一管理。二、 集团综合管理中心1) 负责会议会议登记、会议室调度、会前硬件准备（如视频系统、投影仪、白板等）、会务服务（如茶水、订餐等）等工作；2) 负责会议前后会议室整理清洁工作（会议组织部门给予配合）；3) 督促各单位按时报备相关事项。三、 地域企业计划运行岗1) 负责组织当地域企业层面经营管理工作会议和项目开发决议会议，推行会议准备、会议召集、会议组织、会议统计、会议纪要（含决议）整理和公布、会议决议事项跟踪等职能；2) 对地域企业其它部门拟召开经营管理工作类和项目运行决议类会议推行提醒职能；3) 对地域企业其它部门报送经营管理工作类和项目运行决议类会议纪要和相关档案（副本）进行统一管理。四、 总部各中心、各地域企业1) 组织本中心、当地域企业内部会议或参与相关会议。2) 组织会议中心、地域企业应开展工作：a) 发出会议通知；b) 组织相关中心准备上会资料；c) 召开会议、安排会议统计、控制会议议程，达成召开会议目标；d) 在会后整理和报送会议纪要、跟进会议决议实施情况。3) 当会议不能按计划要求准期召开时，立即提议延期或调整申请。4) 会议参与中心、地域企业：认真做好会议准备，推行本中心、地域企业提议/评审职责。 五、 各级领导1) 依据本手册要求，各级领导主持或参与相关会议；2) 当会议组织中心提议会议延期或调整申请时，该会议会议决议人进行审批；3) 依据工作实际情况，可对参会人员进行合适调整，需于会前报会议决议人同意。第三章 会议名目管理本手册管理和规范会议共有23类，其中经营管理工作会议7类，项目开发决议会议16类。除此之外其它会议，各部门亦应根据业务步骤要求和实际工作需求适时召开，确保各项工作顺利开展。本手册会议名目以下：一、 企业经营管理工作会议名目序号企业经营管理工作会议会议议题组织部门1中长久发展计划评审会评审企业中长久发展计划集团计划运行中心2企业年度大会总结年度经营目标完成情况，评审下年度经营计划，确定各地域企业年度目标责任书并签署集团计划运行中心3六个月度经营计划会总结上六个月经营工作，提出下六个月工作思绪及关键举措集团计划运行中心4集团月度运行例会协调处理企业月度运行中关键问题集团计划运行中心5集团周运行例会协调处理企业每七天运行中关键问题集团计划运行中心6地域企业月度运行例会协调处理地域企业月度运行中关键问题地域企业计划运行岗7地域企业周运行例会协调处理地域企业每七天运行中关键问题地域企业计划运行岗二、 企业项目开发决议会议名目序号项目决议会议会议议题组织部门1项目立项会评审项目内部立项汇报集团土地贮备中心2项目定位评审会评审项目定位汇报集团营销管理中心3概念设计评审会评审概念设计结果集团研发设计中心4项目投资决议会评审项目可行性研究汇报集团土地贮备中心5方案设计评审会（含示范区方案设计评审）评审方案设计结果（含示范区方案设计结果）集团研发设计中心6项目开启会对项现在期资料进行交底，初步确定项目开发策略、评审项目运行目标书（含一二级计划节点）集团计划运行中心7工程管理策划方案评审会评审项目工程管理策划方案地域企业工程管理部8景观方案设计评审会景观方案设计结果集团研发设计中心9营销整体方案评审会评审项目营销整体方案集团营销管理中心10合约计划评审会评审项目合约计划方案集团招采管理中心11总包定标决议会对入围总包单位进行评定标集团招采管理中心12目标成本评审会评审施工图版目标成本集团成本管理中心13开盘方案评审会评审首期开盘方案集团营销管理中心14物业移交沟通会沟通制订物业移交验收方案地域企业工程管理部15集中交付方案评审会评审集中交付方案地域企业营销策划部16项目后评定大会评审项目后评定汇报集团计划运行中心第四章 会议管理标准一、 通用会议管理标准1. 会议申请1.1 各类会议组织部门依据工作计划和工作进展情况，适时提议会议，明确会议拟召开日期，确定会议通知，经该会议决议人审批后发放会议通知至参会人员。1.2 会议决议人应审核会议召开必需性、时效性、充足性：1.2.1 必需性：依据工作计划和会议体系要求，审核有没有必需召开此会及是否和其它会议合并召开；1.2.2 时效性：依据项目计划节点和工作计划要求，审核相关会议召开时机是否合适及会议召开效果能否确保；1.2.3 充足性：依据会议标准要求，审核各项会议安排是否考虑周到，有没相关键事项遗漏，是否满足召开要求。11.11.21.3 会议申请应在1个工作日内完成，对未经过审核会议申请，会议决议人应将意见立即返回会议组织部门，并帮助处理相关问题。1.4 若会议组织部门非因计划调整等原因（如临时工作变动、人员出差、不可抗原因等），不能立即召开相关会议；或在会议召开申请虽已审查经过，但因突发原因不能按时召开时，应立即提议会议延期或调整通知。1.5 对延期或调整会议，在阻碍原因消除时适时提议或重新提议会议。2. 会前准备2.1 会议申请审核经过后，会议组织部门组织完成会前各项准备工作。2.1.1 会议组织部门进行会议室申请，并依据本手册会议标准和各参会部门协调、明确到会人员。2.1.2 会议组织部门最迟于会议召开日期最少2天前以邮件形式发出会议通知，明确会议主持人、参会人员、准备资料、会议召开时间、会议室安排等内容。会议组织部门应同时发送一份会议通知给集团计划运行中心（集团企业级会议）/地域企业计划运行岗（地域企业级会议）以作立案存档。2.1.3 需要参会人员在会前先行参阅资料，应一并以会议通知附件形式发出，并在会议通知中加以明确，各参会单位应在会前组织阅读并在要求时间前反馈意见。2.1.4 会议汇报部门应将汇报材料按会议要求准备完成后，在会议前2天提交会议组织部门。2.1.5 会议召开前1天，会议组织部门应将全部上会资料搜集整理完成，并准备会议所需各类资料。各类资料准备要求以下：1) 对文字类资料，会议组织部门打印或分发电子版本给各和会领导和参会部门责任人或指定人员。2) 对多媒体资料，会议组织部门应在会议召开当日将其拷入使用电脑，并确定相关软件能够正常使用。3) 对图片资料及其它实物资料，会议组织部门应妥善存放并于会议召开前携带至会议室。4) 各类会议资料分发，应遵照企业保密工作及知识管理相关要求。2.1.6 会议若需召开多轮，自第二轮起，每次会议召开前，会议组织部门应将准备资料中和以前版本差异和调整之处进行说明。2.2 会议组织部门在会前应通知会务保障部门（集团综合管理中心/地域企业人力行政部），做好会议各项后勤服务及保障工作。对于关键会议，会务保障部门应安排人员帮助会议召开，网管做好会议设备调试和使用支持工作。2.3 对提交决议会议审议资料或初步结果，各中心、地域企业应提前组织本中心/部门和接口中心/部门人员进行充足、细致评审和沟通，并就多数问题达成一致意见，未经过中心/部门内部及跨中心/部门评审资料或初步结果不能提交企业决议会议评审讨论。2.4 会议组织部门应在会前搜集各参会部门议题，并进行汇总整理，和会议主持人沟通并就拟讨论议题事项达成一致，未事前明确会议议题通常不作为会议内容。会议议题提前明确可确保会议召开时专题明确，便于会议时间安排和确保关键事项决议效果和质量。3. 会议过程管理3.1 会议召开前，会议组织部门汇同集团综合管理中心/地域企业人力行政部做好会议前各项准备工作，包含但不限于：桌椅摆放、会议签到表放置、白板放置、投影仪/激光笔等电子设备检验、茶水准备、上会资料打印等。集团综合管理中心/地域企业人力行政部应定时巡查会议设备，确保会议投影仪、激光笔等会议设备正常使用。3.2 会议应按时召开，和会人员不得无故缺席，如需请假，需提前取得会议主持人同意并指派替换人员，不然以缺勤处理。会议进行过程中，和会人员不得迟到早退，并应遵守会场秩序，关闭手机或将手机调成振动，不得在会场内打电话、睡觉、聊天或做和会议无关事情。3.3 会议进行过程中，会议组织部门负责会议统计，并应帮助主持人掌握会议议程（当会议主持人不是来自会议组织部门，或为企业相关领导时）；各参会人员应充足发挥能动性，主动参与各议题讨论和审议；会务保障部门负责会议中勤务保障工作（茶水续添、订餐等）。3.4 会议主持人应掌握会议时间，引导会议议题，确保会议效率。3.5 会议中针对相关议题应达成决议，对一次会议不能达成最终决议（如设计阶段各项评审决议会）,会议应明确后续跟进方法、责任部门/岗位、处理时间等，对多部门配合事项应达成明确承诺。这类决议性内容应在会议纪要中明确反应。3.6 会议结束后，会议组织部门帮助会务保障部门进行会场清理工作，对遗漏在会议室，关乎机密决议文件资料，应逐一整理带离或销毁。4. 会议后续工作4.1 会议统计及会议纪要4.1.1 会议纪要编制人员标准上应安排含有必需专业知识、文字组织能力较强、领悟能力及逻辑分析能力强，熟悉企业业务情况及运作步骤人员。4.1.2 本手册所包含各类会议均需由会议标准中列明组织部门指定专员完成会议统计及会议纪要编制、会签和审批工作。4.1.3 会议统计、纪要内容要求1) 须根据企业统一格式要求编制会议纪要；2) 须真实统计领导指示原意；3) 须明确统计会议中所反应问题和处理方法；4) 须统计会议决定事项，包含责任部门、责任人、协作单位、完成质量标准立即限等。4.1.4 会议纪要签发1) 各类经营管理类会议，组织部门应在会后3个工作日内将会议纪要提交给会议决议人审阅后签发，并在本部门存档。2) 各类项目运行决议类会议，组织部门应在会后3个工作日内将会议纪要提交给会议决议人审阅后签发，对非集团计划运行中心/地域企业计划运行岗组织召开项目开发决议会议，会议组织部门应在签发同时报送集团计划运行中心/地域企业计划运行岗存档。3) 会议纪要在领导正式签发后半个工作日内以邮件形式发送至全部参会人员及指定部门或人员。4.1.5 会议纪要保密要求：会议纪要标准上仅可在企业内部使用，尤其是机密性会议纪要仅可发给指定人员，不得外传。4.2 会议后资料搜集4.2.1 会议结束后，会议组织部门应搜集各类会议资料，包含：会议通知、会议议程、会议前各类准备资料（电子版）、会议纪要（定稿电子版）等。4.2.2 会议结束3个工作日内，会议组织部门应整理相关会议资料，以书面及电子文档形式分别编号存档。4.2.3 对会议前汇报部门提交，且在会后工作过程中仍需使用各类准备资料，组织部门应立即拍照或以电子化形式在电脑中保留，并将原资料归还提交部门。5. 会议任务跟进5.1 各会议组织部门根据会议纪要内容进行工作督办，对会议决议实施情况进行跟进，并应立即向参会关键领导汇报。项目开发决议会议各会议组织部门应立即将会议决议实施情况通报集团计划运行中心/地域企业计划运行岗。集团计划运行中心/地域企业计划运行岗应对项目运行类会议决议实施情况进行跟进，结合项目计划管理开展对项目运行会议管理。5.2 前后相关联性会议，组织人应将前后相关会议安排工作实施情况汇总提交主持人；对于应完成未完成工作，责任人应在会议上向主持人汇报存在问题、处理方案及调整完成时间。二、 会议召开标准明确会议以下要素：会议目标、会议等级、会议召开时机、会议组织部门、会议主持人、汇报部门、会议纪要编制部门、上会资料、会议输出结果要求等，以确保会议质量和提升会议决议效率。尤其说明：1. 会议召开前需完成相关专业工作、关键结果要求及会议评审关键点，详见相关步骤文件及作业指导。2. 关键结果模板详见关键结果管理手册中附件，以供参考。三、 企业经营管理工作会议1. 中长久发展计划评审会会议名称中长久发展计划评审会召开时机企业中长久发展计划结果完成后一周内会议目标审议企业中长久发展计划，对企业未来发展战略进行布署和安排参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团总裁汇报部门集团计划运行中心决议人董事长参会人员/部门董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团各中心，地域企业总经理、副总经理会前准备资料企业中长久发展计划（讨论稿）会议决议事项1). 企业中长久经营目标2). 企业中长久产品策略及标准化产品发展方向3). 企业中长久关键拓展区域4). 企业中长久应关键培育专业关键能力5). 其它包含战略调整事项（如经营开发范围调整、经营模式调整等）会议议程1). 集团计划运行中心汇报企业中长久发展计划（讨论稿）2). 参会人员对汇报内容进行评议3). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 企业中长久发展计划（会后由集团计划运行中心依据会议决议修订后报企业董事长审批）相关步骤无备注集团计划运行中心组织编制企业中长久发展计划时，相关中心应提供支持2. 企业年度大会会议名称企业年度大会召开时机1月底（依具体情况而定）会议目标总结本年度经营完成情况并进行表彰，从企业战略计划出发，经过资源盘点，分解制订下十二个月度经营计划，和各中心、各地域企业约定下十二个月度年度经营计划，并和集团各中心、各地域企业签署年度目标责任书参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团总裁汇报部门集团计划运行中心及各地域企业决议人董事长参会人员/部门董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团各中心，地域企业总经理、副总经理会前准备资料1). 企业年度经营计划及总结2). 地域企业年度经营计划及总结3). 总部各中心、各地域企业年度目标责任书4). 企业表彰决定会议决议事项1). 企业年度经营计划及总结2). 地域企业年度经营计划及总结3). 总部各中心、各地域企业年度目标责任书4). 企业表彰决定会议议程1). 企业总裁作年度总结汇报2). 集团计划运行中心总结分析年度经营目标完成情况及汇报企业年度经营计划3). 地域企业汇报地域企业年度经营计划4). 总部各中心及各地域企业汇报并签署年度目标责任书5). 相关领导宣读表彰决定并表彰6). 董事长做总结讲话会后输出结果1). 企业年度经营计划2). 地域企业年度经营计划3). 地域企业年度经营目标书4). 表彰决定及领导讲话 相关步骤经营计划管理步骤备注无3. 企业六个月度经营计划会会议名称企业六个月度经营计划会召开时机每十二个月7月中旬会议目标对企业上六个月度工作完成情况进行总结，依据需要对企业年度经营目标及经营计划进行调整，以指导下六个月度经营工作开展参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团总裁汇报部门集团计划运行中心决议人董事长参会人员/部门董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团各中心，地域企业总经理、副总经理会前准备资料1). 企业六个月度工作总结汇报 （集团计划运行中心）2). 地域企业六个月度工作总结汇报 （地域企业）3). 企业总部各中心六个月度工作总结汇报（企业总部各中心）会议决议事项1). 企业下六个月各项关键工作会议议程1). 集团计划运行中心总结分析六个月度经营目标完成情况2). 地域企业汇报六个月度工作总结汇报3). 企业总部各中心汇报六个月度工作总结汇报4). 参会人员对汇报内容进行评议5). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 企业六个月度工作总结汇报相关步骤经营计划管理步骤备注无4. 集团月度运行例会会议名称集团月度运行例会召开时机每个月10日前会议目标整体回顾集团30天来经营计划和项目计划达成情况，并协调处理各中心、各地域企业下阶段工作计划，部署下月关键工作参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团总裁汇报部门集团计划运行中心、各地域企业决议人董事长参会人员/部门董事长，集团总裁、副总裁、总裁助理，集团土地贮备中心、研发设计中心、营销管理中心、成本管理中心、工程管理中心、招采管理中心、财务管理中心、小区运行中心，地域企业总经理、副总经理，具体人员依据实际情况确定会前准备资料1). 集团月度运行汇报 （集团计划运行中心）2). 地域企业月度运行汇报 （地域企业）3). 各中心月度工作总结及下月计划 （总部各中心）会议决议事项1). 对上月计划完成情况进行评议，对下月计划工作难点和关键问题进行审议，并作出决定2). 对各项目不能达成一致重大计划配合/调整事项，明确处理方案会议议程1). 集团计划运行中心总结分析月度工作目标完成情况2). 地域企业汇报月度工作总结3). 企业总部各中心汇报月度工作总结4). 参会人员对汇报内容进行评议5). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 集团月度运行汇报3). 总部各中心月度工作总结及下月计划相关步骤经营计划管理步骤备注月度运行汇报关键内容包含但不限于：上月工作计划总结、下月工作计划、本月需决议事项等5. 集团周运行例会会议名称集团周运行例会召开时机每七天一（视具体情况确定）会议目标整体回顾集团上周各项目标运行情况，并协调处理各地域企业下阶段工作计划，部署下周关键工作参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团计划运行中心责任人汇报部门各地域企业决议人集团总裁参会人员/部门集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中心、营销管理中心、成本管理中心、工程管理中心、招采管理中心、财务管理中心、小区运行中心，地域企业总经理、副总经理、工程管理部、设计管理部、成本管理部、开发报建部、营销策划部、财务管理部、小区运行部、商业管理部等，具体人员依具体情况确定会前准备资料1). 地域企业周运行汇报 （地域企业）会议决议事项1). 对上周经营计划完成情况进行评议，对下周计划工作难点和关键问题进行审议，并作出决定2). 对项目不能达成一致重大计划配合/调整事项，明确处理方案会议议程1). 集团计划运行中心总结分析周工作目标完成情况2). 地域企业汇报周运行总结3). 参会人员对汇报内容进行评议4). 集团总裁归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 地域企业周运行汇报相关步骤经营计划管理步骤备注周运行汇报关键内容包含但不限于：上周工作计划总结、下周工作计划、本周需决议事项等6. 地域企业月度运行例会会议名称地域企业月度运行例会召开时机每个月5日前会议目标协调处理项目运行中关键问题参与范围组织部门地域企业计划运行岗主持人地域企业分管副总汇报部门地域企业计划运行岗决议人地域企业总经理参会人员/部门地域企业总经理、副总经理、工程管理部、设计管理部、成本管理部、开发报建部、营销策划部、招标采购部、财务管理部、小区运行部、商业管理部会前准备资料1). 地域企业月度运行汇报 （地域企业计划运行岗）2). 地域企业各部门月度工作总结汇报 （地域企业各部门）会议决议事项1). 本月需决议事项、下月工作计划，关键工作协调事项会议议程1). 地域企业计划运行岗总结分析月度工作总结2). 各部门汇报月度工作总结3). 参会人员对汇报内容进行评议4). 地域企业总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 地域企业月度运行汇报3). 地域企业各部门月度工作总结及下月计划相关步骤经营计划管理步骤备注月度运行汇报关键内容包含但不限于：上月工作计划总结、下月工作计划、本月需决议事项等7. 地域企业周运行例会会议名称地域企业周运行例会召开时机每七天视具体情况确定会议目标协调处理项目运行中关键问题参与范围组织部门地域企业计划运行岗主持人地域企业分管副总汇报部门地域企业计划运行岗决议人地域企业总经理参会人员/部门地域企业总经理、总经理，地域企业工程管理部、设计管理部、成本管理部、开发报建部、营销策划部、招标采购部、财务管理部、小区运行部、商业管理部会前准备资料1). 地域企业周运行汇报 （地域企业计划运行岗）2). 地域企业各部门周工作总结汇报 （地域企业各部门）会议决议事项1). 本周需决议事项、下周工作计划，关键工作协调事项会议议程1). 地域企业计划运行岗总结分析周工作总结2). 各部门汇报周工作总结3). 参会人员对汇报内容进行评议4). 地域企业总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 地域企业周运行汇报3). 地域企业各部门周工作总结及下周计划相关步骤经营计划管理步骤备注周运行汇报关键内容包含但不限于：上周工作计划总结、下周工作计划、本周需决议事项等四、 项目开发决议会议1. 项目立项会会议名称项目立项会召开时机土地摘牌前95天会议目标评审项目立项汇报，明确项目获取意向参与范围组织部门集团土地贮备中心主持人企业总裁汇报部门集团土地贮备中心决议人企业董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁、助理总裁，集团财务管理中心，地域企业总经理会前准备资料项目立项汇报（讨论版） （集团土地贮备中心）会议决议事项评审项目立项汇报，决议是否内部立项，进入可研论证程序会议议程1). 集团土地贮备中心汇报项目立项汇报2). 参会人员评议项目可行性3). 企业董事长归纳总结参会人员意见，明确新项目获取意向，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 项目立项汇报相关步骤项目拓展论证管理步骤备注无2. 项目定位评审会会议名称项目定位评审会召开时机土地摘牌前75天会议目标评审项目深化定位汇报（含示范区策划，包含选址、定位、效果），明确项目定位参与范围组织部门集团营销管理中心主持人集团营销副总裁汇报部门集团营销管理中心决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁，集团土地贮备中心、研发设计中心、成本管理中心，地域企业总经理会前准备资料项目定位汇报（含示范区策划，包含选址、定位、效果） （集团营销管理中心）会议决议事项评审项目定位汇报会议议程1). 集团营销管理中心汇报项目定位汇报2). 参会人员对汇报内容进行评议3). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 项目定位汇报（正式版，含示范区策划，包含选址、定位、效果）相关步骤项目拓展论证管理步骤备注无3. 概念设计评审会会议名称概念设计评审会召开时机土地摘牌前55天，概念设计结果完成后1周内会议目标确定概念设计结果参与范围组织部门集团研发设计中心主持人集团设计副总裁汇报部门集团研发设计中心决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁，集团土地贮备中心、营销管理中心、成本管理中心，地域企业总经理，地域企业设计管理部、成本管理部会前准备资料1). 概念计划设计任务书 （集团研发设计中心）2). 概念计划设计结果 （集团研发设计中心）3). 概念计划设计成本测算表 （集团成本管理中心）会议决议事项概念计划设计结果（技术性、经济性）会议议程1). 集团研发设计中心汇报概念计划设计结果2). 集团成本管理中心汇报概念计划设计成本测算3). 参会人员对概念计划设计结果进行评议4). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 设计评审表3). 概念计划设计结果相关步骤项目拓展论证管理步骤备注无4. 项目投资决议会会议名称项目投资决议会召开时机土地摘牌前45天会议目标对项目可行性研究汇报进行评议，明确新项目获取意向和获取策略。参与范围组织部门集团土地贮备中心主持人集团总裁汇报部门集团土地贮备中心决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中心、营销管理中心、成本管理中心、财务管理中心、计划运行中心，地域企业总经理会前准备资料1). 项目可行性研究汇报 （集团土地贮备中心）会议决议事项项目可行性研究汇报及新项目获取意向和获取策略会议议程1). 集团土地贮备中心汇报讲解项目可行性研究汇报2). 集团各中心从本专业角度对项目可行性研究汇报结论进行解释、补充（成本、设计、营销、财务、工程等）3). 参会人员评议项目可行性4). 企业董事长归纳总结参会人员意见，明确新项目获取意向和策略，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 项目可行性研究汇报（正式版）相关步骤项目拓展论证管理步骤备注无5. 方案设计评审会（含示范区方案设计结果评审）会议名称方案设计评审会（含示范区方案设计结果评审）召开时机方案设计结果完成后1周内，土地摘牌前15天完成，集团研发设计中心组织部门内审和相关中心预审后会议目标确定方案设计结果参与范围组织部门集团研发设计中心主持人集团设计副总裁汇报部门集团研发设计中心决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁，集团营销管理中心、成本管理中心，地域企业总经理，地域企业成本管理部、开发报建部会前准备资料1). 方案设计任务书 （集团研发设计中心）2). 方案设计结果 （集团研发设计中心）3). 方案设计成本测算表 （集团成本管理中心）会议决议事项方案设计结果（技术性、经济性）会议议程1). 集团研发设计中心汇报方案设计结果2). 集团成本管理中心汇报方案设计成本测算3). 参会人员对方案设计结果进行评议4). 企业董事长归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要 2). 设计评审表3). 方案设计结果相关步骤项目设计管理步骤备注无6. 项目开启会会议名称项目开启会召开时机拿地后5天内会议目标完成地块情况交底和资料交接；企业宣告项目正式开启；明确前期工作关键安排；确定项目运行目标书及项目一二级节点计划参与范围组织部门集团计划运行中心主持人集团计划运行中心责任人汇报部门集团计划运行中心、地域企业总经理决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁、总裁助理，集团研发设计中心、营销管理中心、成本管理中心、工程管理中心、招采管理中心、财务管理中心、人力资源中心，地域企业总经理会前准备资料1). 项目开启会汇报 （地域企业总经理）2). 项目运行目标书 （集团计划运行中心）3). 项目一二级节点计划 （集团计划运行中心）会议决议事项1). 地块情况交底和土地资料交接2). 确定项目运行目标书及项目一二节点计划3). 项目整体经营开发设想会议议程1). 地域企业总经理汇报项目开启会汇报、项目运行目标书及项目一二级节点计划2). 参会人员对汇报内容进行评议3). 企业董事长归纳总结参会人员意见，明确项目运行目标，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要2). 项目运行目标书3). 项目一二级节点计划相关步骤项目运行策划管理步骤备注无7. 工程管理策划方案评审会会议名称工程管理策划方案评审会召开时机土方开挖前1周内会议目标确定项目工程管理策划方案参与范围组织部门地域企业工程管理部主持人地域企业工程副总汇报部门地域企业工程管理部决议人地域企业总经理参会人员/部门地域企业总经理、副总经理，地域企业设计管理部、成本管理部、开发报建部会前准备资料项目工程管理策划方案 （地域企业工程管理部）会议决议事项项目工程管理策划方案会议议程1). 地域企业工程管理部汇报项目工程管理策划方案2). 参会人员对项目工程管理策划方案进行评议3). 地域企业总经理归纳总结参会人员意见，提出工作要求并做出后续工作安排会后输出结果1). 会议纪要 2). 项目工程管理策划方案相关步骤项目工程管理策划管理措施备注无8. 景观方案设计评审会会议名称景观方案设计评审会召开时机景观方案设计结果完成后1周内，集团研发设计中心组织部门内审和相关中心预审后会议目标确定景观方案设计结果参与范围组织部门集团研发设计中心主持人集团设计副总裁汇报部门集团研发设计中心决议人董事长参会人员/部门董事长、集团总裁、副总裁，集团营销管理中心、成本管