新版烟台公司董事会议事制度模板.doc

烟台万华合成革集团董事会议事规则第一条 为规范集团企业董事会议事程序和议事方法，确保集团企业董事会依法行使权力，推行职责，负担义务，依据企业法和集团企业章程，结合集团企业实际，特制订本议事规则。第二条 集团企业董事会关键以会议形式审议决定重大事项，其议事范围以下：(一)拟订和修订企业章程；(二)决定企业战略计划、经营方针和年度经营计划；(三)审议决定企业资本运行方针、资产经营方法、重大投融资方案；(四)审议决定企业年度财务预、决算方案 (五)审批和审议企业利润分配方案和填补亏损方案；(六)决定企业内部管理机构设置；(七)制订企业基础管理制度；(八)审议制订企业产权转让收购方案及企业增加或降低注册资本方案；(九)审议确定企业合并、分立、变更、解散等方案；(十)聘用或解聘企业总裁，依据总裁提名，聘用或解聘企业副总裁及财务责任人并决定其酬劳和奖惩事项；审批外派董事、监事人选方案；(十一)审议决定集团及集团企业名称、标识、商标等事宜；(十二)决定企业职员工资水平和分配方案；(十三)审议决定其它职权范围内事项。第三条 董事会议事标准(一)依法议事标准；(二)权责相统一标准；(三)维护企业正当权益标准；(四)科学高效决议标准。第四条 董事会会议由董事会组员参与，并应由董事本人出席。董事本人因特殊原因不能出席时，能够书面形式委托其它董事代为出席并行使表决权，委托书中应载明授权范围，但受委托董事以受一人委托为限且不能超越授权范围行使表决权。委托其它董事出席董事视为出席会议，并独立负担法律责任。第五条 下列人员列席会议：企业监事会组员、总裁层组员，其它依据需要列席人员。第六条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能推行职务时，能够指定副董事长或其它董事代为召集和主持董事会会议。第七条 董事会会议标准上每十二个月不少于两次。遇有特殊情况，董事长可召集临时董事会会议。经三分之一以上董事或监事会或总裁提议，也能够召开临时董事会会议第八条 董事会会议筹备在董事长领导下进行，由行政管理部具体负责第九条 董事会会议确实定和草案准备依据相关领导指示，行政管理部等部门于会议预定日期30日前形成具体议题提议，由行政管理部聚集形成董事会会议议题初步意见，报董事长审定。董事会会议议题审定后，由行政管理部通知机构和部门依据会议议题开展专题研究，形成审议材料。依据议题内容，经总裁办公会讨论修改形成议题草案。第十条 董事会会议应于会议召开10日前通知全体董事，召开临时董事会会议，最迟应于会议召开2日前通知全体董事。通知必需采取书面形式，载明会议时间、地点和会议议题，并应提交会议材料。董事应在会议通知薄上署名。第十一条 董事出席董事会会议，应独立、充足、明确地表示意见。列席会议人员可就和会议直接相关事项表示意见和提议。第十二条 董事会表决时，每名董事有一票表决权。当赞成票和反对票相等时，董事长有多投一票权力。董事会实施记名式表决，参与会议董事应明确表明同意、不一样意，弃权或缓议意见。第十三条 董事会会议需有三分之二以上董事参与会议。董事会决议实施多数表决经过标准。会议就制订和修改企业章程，产权转让或产权收购，增加或降低注册资本，合并，分立，变更，解散，相关人事任免和奖惩事项作出决议时，须经全体董事三分之二以上经过，其它决议须经全体董事过半数经过，会议决定议题时，应逐项表决。 第十四条 如在会议上董事会组员对所议重大事项确存在重大分歧，董事长可依据情况决定给予表决或暂缓决议。 第十五条 集团企业董事会建立会议统计制度，并建立董事会会议议事录，对会议议题和议程、董事讲话关键点议事过程，会议决议表决方法和决议结果等进行完整统计，议事录由行政管理部负责整理并分发给参与会议董事和董事。参与会议董事如对议事录中本人讲话关键点记载有具体意见，应在议事录中注明。 董事会会议结束后，可依据董事长意见对董事会决议，决定事项经过会议纪要等形式公布。第十六条 董事会会议统计、董事会议事录、会议纪要、出席会议董事署名薄、代理出席授权委托书及董事会会议材料等，一并由行政管理部归档保留。第十七条 董事依据董事会会议议事记载对董事决议负担决议责任。董事会会议统计人对董事会议事录负担正确统计责任。第十八条 除会议决定能够传达或公开以外，出席或列席董事会会议全体人员必需严格保密。第十九条 董事会决议由董事会组员按分工组织相关部门落实落实，并加强监督检验。第二十条 本规则未尽事宜，依据企业法和企业章程等相关法律法规实施。