综合管理手册.doc

免责声明：本文档来自网络并经精心整理，提供免费阅读，文章版权属于原创者，请注意保护知识产权，请您下载后勿作商用，只可学习交流使用。综合管理手册_综合管理体系描述_一 产品及顾客 中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需求和盼望的辨认与满足在体系中得到了充足的规定，公司通过对的决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和盼望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终保证集团的国有资产的不断增值及公司价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充足的关注。二、综合管理体系文献结构1. 综合管理手册：公司综合管理体系的大纲性文献，依据ISO9000：2023质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文献，采用按活动过程和业务分类编写。3. 操作文献：涉及业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，具体描述某项具体工作的操作规定，是程序手册的补充。4. 记录档案：是综合管理体系有效运营的证明性文献。 三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。（一） 决策前期准备1. 进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，拟定职责并分工。2. 编制计划、进度表并列入平常工作日程。3. 贯彻人员、资金和设备等各类资源。4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。5. 进行前期调研和资料收集。6. 对收集的资料和背景材料的完整、对的及最新有效进行确认。（二）制定决策方案7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。8. 收集和解决意见并形成方案的修改稿。9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。11. 逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。（三）选择最优方案12. 主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。13. 总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。（四）实行决策方案14. 决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实行管理或项目运作管理。15. 现场或以书面形式指导实行。16. 进行检查、监督。 发现问题及时解决。必要时进行追踪决策。17. 进行项目实行的验收，对项目运作定期总结和交流经验。18. 进行决策后评估。四、决策方案的特性1可行性:指按决策执行可以达成预期效果；2安全性:指决策对安全和环境具有最小风险；3时间性:指决策及时,抓住最佳时机；4适应性:指决策适应公司内部环境和外部环境；5经济性:以最小投入,获得最大产出。五 公司活动、过程及关系活动与过程决策系统主体程序支持程序和文献决策核心活动决策方案设计控制程序后评估程序战略管理发展战略和规划管理程序总裁办公会议事规则；党组会议事规则人事管理人力资源开发与管理程序工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法财务管理财务管理程序经济活动分析程序；综合记录管理程序；对子公司的财务管理办法投资管理投资管理程序船舶购置与退役管理程序；经济协议管理程序；投资管理办法资本管理资产管理及资本运营程序宏观协调运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序外事管理程序；公司文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）外控系统功能定位中决策活动监督监控监督控制程序 经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定 行文文献解决及控制程序 会议会议组织程序公务公务活动管理程序基本活动交流信息程序 人员人力资源开发与管理程序（同人事管理中）设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序（同财务管理中）信息信息程序（同交流）决策支持系统资源关系公共关系管理程序 内部监控集团总公司总部运营控制年度计划与任务下达控制程序内控系统体系保障体系运作控制综合管理体系过程控制程序 环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序 六 体系描述 _体系范围及程序与标准对照表_1 体系范围 中远(集团)总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖中远（集团）总公司所有的活动和过程。公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系-规定、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。2 应用 本综合管理体系合用GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023质量管理体系-规定、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准的所有规定，没有删减。 本综合管理体系将GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023质量管理体系-业绩改善指南的有关规定纳入。3 程序与标准对照表ISO 9001ISO 14001职业安全卫生综合管理体系04版文献0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3定义2术语和定义3定义4质量管理体系4环境管理体系3职业安全卫生管理体系要素4综合管理体系规定综合管理手册中全面描述4.1总规定4.1总规定3.1一般规定4.1总规定综合管理体系过程控制程序4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.4质量记录的控制4.4.4环境管理体系文献4.4.4环境管理体系文献4.4.5文献控制4.5.3记录3.4.4职业安全卫生管理体系文献3.4.4职业安全卫生管理体系文献3.4.5文献和资料控制3.5.3记录和记录管理4.2文献规定4.2.1总则4.2.2一体化综合管理手册4.2.3文献控制4.2.4记录档案的控制文献解决和控制程序（涉及公文档案记录、法律法规、顾客需求和盼望辨认）综合管理手册文献解决和控制程序文献解决和控制程序5管理职责4.4.1组织结构和职责3.4.1机构和职责5管理职责工作标准5.1管理承诺4.2环境方针3.2职业安全卫生方针5.1管理承诺综合管理手册中总裁声明5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.2法律与其他规定3.3.2法律及法规规定5.2现状评估5.3法律和其他规定文献解决和控制程序综合管理体系过程控制程序5.3质量方针4.2环境方针3.2职业安全卫生方针5.4.2质量、环境和职业安全卫生方针发展战略和规划管理程序综合管理体系过程控制程序5.4策划4.3策划3.3计划5.4策划5.4.1一体化综合管理体系策划综合管理体系过程控制程序：涉及管理评审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目的、内审、纠正措施、防止措施5.4.1质量目的4.3.3目的和指标3.3.3目的5.4.3目的和指标综合管理体系过程控制程序年度计划和任务下达控制程序5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案3.3.4职业安全卫生管理方案5.4.4实行方案决策方案设计控制程序 5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表4.1总规定4.4.1组织结构和职责3.4.1机构和职责5.5职责、权限与角色5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表综合管理手册 工作标准机构编制及委员会管理程序任命文献5.5.3内部沟通4.4.3信息交流3.4.3协商与交流5.5.3信息交流信息程序5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出4.6管理评审3.6管理评审9管理评审综合管理体系过程控制程序6资源管理6资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3人员安排6.2.2能力、意识和培训4.4.1组织结构和职责4.2.2培训、意识和能力3.4.1机构和职责3.4.2培训、意识和能力6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训人力资源开发与管理程序；工资管理程序；劳动保险程序 培训管理程序6.3基础设施6.4工作环境4.4.1组织结构和职责6.3基础设施6.4工作环境6.5信息6.6合作关系6.7财务资源行政管理程序；计算机管理程序信息程序；机关通信管理程序公司文化建设和宣传程序；公共关系程序财务管理程序7产品实现4.4实行与运营4.4.6运营控制3.4实行与运营3.4.6运营控制7产品实现和运营控制决策方案设计控制程序7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程4.4.6运营控制3.4.6运营控制7.1产品实现的策划7.2与相关方有关的过程年度计划和任务下达控制程序文献解决和控制程序7.2.1与产品有关的规定的拟定4.3.1环境因素4.3.2法律与其他规定4.4.6运营控制3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.3.2法律及法规规定3.4.6运营控制7.2.1与产品有关的规定的拟定经济协议管理程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序 7.2.2与产品有关的规定的评审4.4.6运营控制4.3.1环境因素3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运营控制7.2.2与产品有关的规定的评审环境因素/职业安全卫生风险控制程序7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流3.4.3协商与交流7.2.3相关方沟通及信息交流公共关系管理程序、信息程序、顾客及相关方满意度评价程序7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制4.4.6运营控制3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划3.4.6运营控制7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制决策方案设计控制程序发展战略和规划管理程序会议组织程序总裁办公会议事规则党组会议事规则7.4采购 7.4.1采购控制 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证4.4.6运营控制3.4.6运营控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证船舶购置和退役管理程序经济协议管理程序行政管理程序：涉及投标招标控制、采购的人员资格规定控制、集团总公司环境和安全评估、设施7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标记和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护4.4.6运营控制3.4.6运营控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品保护投资管理程序、运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合记录管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测7.6监视和测量装置的控制计算机管理程序中机房温湿度控制装置；文献解决和控制程序中档案管理温湿度控制装置4.4.7应急准备和响应3.4.7应急预案与响应7.7应急准备和响应应急处置程序8测量、分析和改善4.5检查和纠正措施3.5 检查与纠正措施8测量、分析和改善监督控制程序8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.1总则8.2监视和测量8.2.1相关方满意顾客及相关方满意度评价程序8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核3.5.4审核8.2.2内部审核综合管理体系过程控制程序8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.2.3过程的监视和测量年度计划和任务下达控制程序8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境影响监视和测量8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测后评估程序内部审计工作程序监督控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格、纠正与防止措施3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施8.3不符合控制在各业务程序中规定各类不符合解决8.4数据分析4.5.1监测和测量3.5.1绩效测量和监测8.4数据分析经济活动分析程序；综合记录管理程序8.5改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正措施 8.5.3防止措施4.2环境方针4.3.4环境管理方案4.5.2不合格、纠正与防止措施3.2职业安全卫生方针3.3.4职业安全卫生管理方案3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正措施8.5.3防止措施顾客及相关方满意评价程序综合管理体系过程控制程序综合管理体系推动历程及手册控制_