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1、免责声明：本文档来自网络并经精心整理，提供免费阅读，文章版权属于原创者，请注意保护知识产权，请您下载后勿作商用，只可学习交流使用。 综合管理手册 ___________________________________________________________________________ 综合管理体系描述 _______________________________________________________________________________ 一 产品及顾客 中远（集团）总公司的产品是决策方案。中远（集团）总公司的直接顾客为政府和中远
2、集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。其需求和盼望的辨认与满足在体系中得到了充足的规定，公司通过对的决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和盼望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终保证集团的国有资产的不断增值及公司价值的最大化。对与中远集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充足的关注。 二、综合管理体系文献结构 1. 综合管理手册：公司综合管理体系的大纲性文献，依据ISO9000：2023质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管
3、理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。 2. 程序手册：是综合管理手册的支持性文献，采用按活动过程和业务分类编写。 3. 操作文献：涉及业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，具体描述某项具体工作的操作规定，是程序手册的补充。 4. 记录档案：是综合管理体系有效运营的证明性文献。 三、决策过程 各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。 （一） 决策前期准
4、备 1. 进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，拟定职责并分工。 2. 编制计划、进度表并列入平常工作日程。 3. 贯彻人员、资金和设备等各类资源。 4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。 5. 进行前期调研和资料收集。 6. 对收集的资料和背景材料的完整、对的及最新有效进行确认。 （二）制定决策方案 7. 进行研究，形成初步方案并征求意见。 8. 收集和解决意见并形成方案的修改稿。 9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。 10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。 11. 逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。进行完善后形成报批稿，报主
5、管领导或委员会负责人审批。 （三）选择最优方案 12. 主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。 13. 总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。 （四）实行决策方案 14. 决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。进入决策方案的实行管理或项目运作管理。 15. 现场或以书面形式指导实行。 16. 进行检查、监督。 发现问题及时解决。必要时进行追踪决策。 17. 进行项目实行的验收，对项目运作定期总结和交流经验。 18. 进行决策后评估。 四、决策方案的特性 1 可行性:指按决策执行可以达成预
6、期效果； 2 安全性:指决策对安全和环境具有最小风险； 3 时间性:指决策及时,抓住最佳时机； 4 适应性:指决策适应公司内部环境和外部环境； 5 经济性:以最小投入,获得最大产出。 五 公司活动、过程及关系 活动与过程 决策系统主体程序 支持程序和文献 决策核心活动 决策方案设计控制程序 后评估程序 战略管理 发展战略和规划管理程序 总裁办公会议事规则；党组会议事规则 人事管理 人力资源开发与管理程序 工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法 财务管理 财务管理
7、程序 经济活动分析程序；综合记录管理程序；对子公司的财务管理办法 投资管理 投资管理程序 船舶购置与退役管理程序；经济协议管理程序；投资管理办法 资本管理 资产管理及资本运营程序 宏观协调 运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序 外事管理程序；公司文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中） 外控系统 功能定位中决策活动 监督监控 监督控制程序 经营管理任务书程序；内部
8、审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定 行文 文献解决及控制程序 会议 会议组织程序 公务 公务活动管理程序 基本活动 交流 信息程序 人员 人力资源开发与管理程序（同人事管理中） 设备 行政管理程序 计算机管理程序、机关通信管理程序 资金 财务管理程序（同财务管理中） 信息 信息程序（同交流） 决策支持系统 资源 关系 公共关系管理程序 内部监控 集团总公司总部运营控制 年度计划与任务下达控制程序 内控系统 体系保障 体系运作控
9、制 综合管理体系过程控制程序 环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序 六 体系描述 _______________________________________________________________________________ 体系范围及程序与标准对照表 _______________________________________________________________________________ 1 体系范围 中远(集团)总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖中远（集团）总公司所有的
10、活动和过程。 公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系--规定》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。 2 应用 本综合管理体系合用GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系--规定》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》的所有规定
11、没有删减。 本综合管理体系将GB/T19004-2023 idt ISO9004：2023《质量管理体系--业绩改善指南》的有关规定纳入。 3 程序与标准对照表 ISO 9001 ISO 14001 职业安全卫生 综合管理体系 04版文献 0引言 引言 —— —— —— 1范围 1范围 1范围 1范围 —— 2引用标准 2引用标准 2引用标准 —— 3术语和定义 3定义 2术语和定义 3定义 —— 4质量管理体系 4环境管理体系 3职业安全卫生管理体系要素 4综合管理体系规定 综合管理手册中全面描述 4.1总规定
12、4.1总规定 3.1一般规定 4.1总规定 综合管理体系过程控制程序 4.2文献规定 4..2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文献控制 4.2.4质量记录的控制 4.4.4环境管理体系文献 4.4.4环境管理体系文献 4.4.5文献控制 4.5.3记录 3.4.4职业安全卫生管理体系文献 3.4.4职业安全卫生管理体系文献 3.4.5文献和资料控制 3.5.3记录和记录管理 4.2文献规定 4.2.1总则 4.2.2一体化综合管理手册 4.2.3文献控制 4.2.4记录档案的控制 文献解决和控制程序（涉及公文档案记录、法律法规、顾客需求和
13、盼望辨认） 综合管理手册 文献解决和控制程序 文献解决和控制程序 5管理职责 4.4.1组织结构和职责 3.4.1机构和职责 5管理职责 工作标准 5.1管理承诺 4.2环境方针 3.2职业安全卫生方针 5.1管理承诺 综合管理手册中总裁声明 5.2以顾客为关注焦点 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他规定 3.3.2法律及法规规定 5.2现状评估 5.3法律和其他规定 文献解决和控制程序 综合管理体系过程控制程序 5.3质量方针 4.2环境方针 3.2职业安全卫生方针 5.4.2质量、环境和职业安全卫生方针 发展战略和规划管理程序 综
14、合管理体系过程控制程序 5.4策划 4.3策划 3.3计划 5.4策划 5.4.1一体化综合管理体系策划 综合管理体系过程控制程序：涉及管理评审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目的、内审、纠正措施、防止措施 5.4.1质量目的 4.3.3目的和指标 3.3.3目的 5.4.3目的和指标 综合管理体系过程控制程序 年度计划和任务下达控制程序 5.4.2质量管理体系策划 4.3.4环境管理方案 3.3.4职业安全卫生管理方案 5.4.4实行方案 决策方案设计控制程序 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 4.1总规定
15、 4.4.1组织结构和职责 3.4.1机构和职责 5.5职责、权限与角色 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 综合管理手册 工作标准 机构编制及委员会管理程序 任命文献 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 3.4.3协商与交流 5.5.3信息交流 信息程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 4.6管理评审 3.6管理评审 9管理评审 综合管理体系过程控制程序 6资源管理 6资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3人员安排 6.2.2能力、意识和
16、培训 4.4.1组织结构和职责 4.2.2培训、意识和能力 3.4.1机构和职责 3.4.2培训、意识和能力 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 人力资源开发与管理程序；工资管理程序；劳动保险程序 培训管理程序 6.3基础设施 6.4工作环境 4.4.1组织结构和职责 —— 6.3基础设施 6.4工作环境 6.5信息 6.6合作关系 6.7财务资源 行政管理程序；计算机管理程序 信息程序；机关通信管理程序 公司文化建设和宣传程序；公共关系程序 财务管理程序 7产品实现 4.4实行与运营
17、 4.4.6运营控制 3.4实行与运营 3.4.6运营控制 7产品实现和运营控制 决策方案设计控制程序 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 4.4.6运营控制 3.4.6运营控制 7.1产品实现的策划 7.2与相关方有关的过程 年度计划和任务下达控制程序 文献解决和控制程序 7.2.1与产品有关的规定的拟定 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他规定 4.4.6运营控制 3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划 3.3.2法律及法规规定 3.4.6运营控制 7.2.1与产品有关的规定的拟定 经济协议管理程序 环境因素/职业安全卫生
18、风险控制程序 7.2.2与产品有关的规定的评审 4.4.6运营控制 4.3.1环境因素 3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划 3.4.6运营控制 7.2.2与产品有关的规定的评审 环境因素/职业安全卫生风险控制程序 7.2.3顾客沟通 4.4.3信息交流 3.4.3协商与交流 7.2.3相关方沟通及信息交流 公共关系管理程序、信息程序、顾客及相关方满意度评价程序 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
19、 7.3.7设计和开发更改的控制 4.4.6运营控制 3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划 3.4.6运营控制 7.3 设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 决策方案设计控制程序 发展战略和规划管理程序 会议组织程序 总裁办公会议事规则 党组会议事规则 7.4采购 7.4.1采购控制 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 4.4.6运营控制 3.4.6运营控制 7.
20、4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 船舶购置和退役管理程序 经济协议管理程序 行政管理程序：涉及投标招标控制、采购的人员资格规定控制、集团总公司环境和安全评估、设施 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标记和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.4.6运营控制 3.4.6运营控制 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标记和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5
21、5产品保护 投资管理程序、运送管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合记录管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序 7.6监视和测量装置的控制 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测 7.6监视和测量装置的控制 计算机管理程序中机房温湿度控制装置； 文献解决和控制程序中档案管理温湿度控制装置 4.4.7应急准备和响应 3.4.7应急预案与响应
22、 7.7应急准备和响应 应急处置程序 8测量、分析和改善 4.5检查和纠正措施 3.5 检查与纠正措施 8测量、分析和改善 监督控制程序 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1相关方满意 顾客及相关方满意度评价程序 8.2.2内部审核 4.5.4环境管理体系审核 3.5.4审核 8.2.2内部审核 综合管理体系过程控制程序 8.2.3过程的监视和测量 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测 8.2.3过程的监视和测量 年度计划和任务下达
23、控制程序 8.2.4产品的监视和测量 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5环境影响监视和测量 8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测 后评估程序 内部审计工作程序 监督控制程序 环境因素/职业安全卫生风险控制程序 8.3不合格品控制 4.5.2不合格、纠正与防止措施 3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施 8.3不符合控制 在各业务程序中规定各类不符合解决 8.4数据分析 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测 8.4数据分析 经济活动分析程序；综合记录管理程序 8.5改善 8.
24、5.1连续改善 8.5.2纠正措施 8.5.3防止措施 4.2环境方针 4.3.4环境管理方案 4.5.2不合格、纠正与防止措施 3.2职业安全卫生方针 3.3.4职业安全卫生管理方案 3.5.2事故、事件、不符合、纠正与防止措施 8.5改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正措施 8.5.3防止措施 顾客及相关方满意评价程序 综合管理体系过程控制程序 综合管理体系推动历程及手册控制 _______________________________________________________________________________
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