新建铁路建设工程管理制度全套标准化制度.doc

第一篇 管理制度标准化第一节 管 理 体 系一、项目经理部指导思想、工作方针及项目精神1.指导思想：坚持“四个标准化”，做到“四高、四精、两零”，实现“六大工程”目标。四个标准化管理制度标准化、现场管理标准化、过程控制标准化、人员配备标准化；四高高起点开局、高标准建设、高速度决战、高质量取胜。四精施工技术精益求精、施工工艺精雕细刻、施工质量争创精品、施工成本精打细算。两零安全零事故、质量零缺陷六大工程把敦格铁路标建成“精品工程、高效工程、安全工程、廉洁工程、水保工程、环保工程”。2.工作方针：科学领先 作风严谨 管理规范3.项目精神：精诚团结、攻尖克难，敢为人先、追求卓越，诚信创新、永争一流。二、质量/安全/环保理念、方针与目标1 质量理念、方针与目标理念：终身负责，不留缺憾。方针：依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。目标：确保全部工程达到国家、原铁道部工程质量验收标准及设计要求，并满足按开通速度的质量要求，确保部优，力争国优；工程一次验收合格率达100%，并满足全线创优规划要求；工程质量达到零缺陷。2 安全理念、方针与目标理念：珍视生命，杜绝隐患。方针：安全第一,预防为主,以人为本，健全机制，强化管理，综合治理。目标：遵章守法，建立健全安全生产管理网络，落实各项安全生产责任制，杜绝安全生产责任事故；杜绝较大及以上道路交通责任事故；杜绝较大及以上火灾事故；遏制一般责任事故。提高职工安全素质，改善职工工作条件，给社会创造更多的安宁、便利。3 环保理念、方针与目标理念：珍爱自然，福荫子孙。方针：全面规划，合理布局，预防为主，综合治理，强化管理。目标：无集体投诉事件，环境监控达标，环境保护、水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。三、施工组织结构中铁十七局集团有限公司敦格铁路甘肃段项目经理部为集团公司派出机构，受法人委托全面负责该工程建设与管理的各项工作。项目部设项目经理人，党工委副书记人，副经理5人，总工程师人（兼），安全总监1人（兼），副总经济师1人，内设五部一室一队，即：工程管理部、安质质量部、设备物资部、计划财务部、综合管理部、中心试验室、精测队。具体情况详见中铁十七局集团有限公司敦格铁路甘肃段项目经理部组织机构图。中铁十七局集团有限公司敦格铁路甘肃段项目经理部组织机构项 目 经 理 ：张秋生党工委副书记： 马立新总工程师翟 宏 波副 经 理乔 有 成副 经 理曹 华 勇副 经 理 孔 宪 斌安全总监祁 亮 田副总经济师张 开 新陈 明 林设备物资部长韦 源 源综合管理部长王 慧 敏安全质量部长翟宏波(兼)工程管理部长王 峰精测队队长刘 玉中心实验室主任张开新(兼)计划财务部长三工区经理：孔宪斌（兼）一工区经理：乔有成（兼）二工区经理：曹华勇（兼）隧道作业二队隧道作业三队隧道作业一队无渣轨道作业队隧道作业五队综合作业队隧道作业四队为保证各项工作顺利开展，成立以下专业机构或领导小组：项目部安全管理领导小组:组 长： 张秋生副组长： 祁亮田 组 员： 翟宏波 马立新 张开新 王慧敏 陈明林 韦源源 闫宇军 王贺强 乔有成 简春泉 王立辉 李坤峰 曹华勇 李强增 常立柱 文 峰 谭国亮 徐文松 张志平 刘 贺 石海龙 李长城防汛领导小组:组 长： 张秋生副组长： 祁亮田 组 员： 翟宏波 马立新 张开新 王慧敏 陈明林 韦源源 闫宇军 王贺强 乔有成 简春泉 王立辉 李坤峰 曹华勇 李强增 常立柱 文 峰 谭国亮 徐文松 张志平 刘 贺 石海龙 李长城项目部质量管理领导小组:组 长： 张秋生副组长： 翟宏波 组 员： 祁亮田 马立新 张开新 王慧敏 陈明林 韦源源 闫宇军 乔有成 王立辉 李坤峰 曹华勇 常立柱 谭国亮 徐文松 刘 贺 石海龙消防安全专项检查领导小组:组 长： 张秋生副组长： 祁亮田 组 员： 翟宏波 马立新 张开新 王慧敏 陈明林 韦源源 闫宇军 王贺强 乔有成 简春泉 王立辉 李坤峰 曹华勇 李强增 常立柱 文 峰 谭国亮 徐文松 张志平 刘 贺 石海龙 李长城鼠疫防控领导小组:组 长： 马立新副组长： 韦源源 组 员： 王慧敏 简春泉 巩爱芬 李坤峰 李强增 谭国亮 孙云达 曲德宝 关文茂四、施工标准化管理体系以管理科学理论、系统工程理论为指导，结合新建敦煌至格尔木铁路（甘肃段）DGGSZQ-3标段施工特点，按 照 统 一 部署、分步实施、平稳推进、各负其责的原则，以敦格铁路建设目标为导向，突出“源头把关、过程控制 、精细化管理”，全面落实“六位一体”管理要求，将标准化管理贯穿于整个施工过程，通过项目部、工区管理的标准化，构建敦格铁路（甘肃段）DGGSZQ-3标段施工标准化管理体系，实现敦格铁路（甘肃段）DGGSZQ-3标段全线全过程标准化管理。第一章 管理制度标准化第二节 管 理 流 程征地拆迁管理流程堪界、埋设用地界桩制作用地界桩表、用地图纸，办理签章手续领取征地拆迁图纸及相关资料现场清点核量，编制、提供征地拆迁资料整理征地拆迁竣工资料，办理移交用地界桩验收交接环境保护、水土保持管理流程图与业主签订环境保护、水土保持责任书根据已批复的环境评价报告及业主环保管理办法，编制实施性施工组织设计中的环境保护、水土保持方案及实施细则严格按照批准的施工组织设计进行环境保护、水土保持设施的施工；主动接受上级有关部门的监督、检查和指导业主审批主体工程结束后，按照要求及时拆除临时设施、土地复垦、绿化等工作做好环保水保措施记录、工作总结及文档整理，做好竣工验收准备工作按照验收要求，做好问题整改，直至验收合格施工组织设计流程图根据指导性施组及施工图等资料编制标段实施性施工组织设计；组织相关工区编制重点控制工程及其他工程施工组织设计严格按照已批复施工组织设计组织施工，监理单位全过程进行监理根据实施情况，必要时对施组进行调整，并报原审核单位进行审核组织相关工区进行现场技术调查，确定大临工程方案；明确标段重点、控制工程监理项目部、各现场监理组审批变更设计管理流程图根据现场情况，各工区提出变更理由，并编制技术经济比较资料项目部予以审核，并填写变更设计建议书，提交监理单位审核项目部接到变更设计建议书，组织各方进行现场踏勘，形成变更设计会勘纪要I类变更由总指牵头论证会审，形成会审纪要，分析原因，界定责任，并明确处理方案设计单位根据批复意见进行设计项目部依据变更费用，按规定请相关单位进行审批，完善变更手续接收施工图并存档，下发相关工区具体组织实施，并做好相关验交工作II类变更可根据总指委托，由总监或建设项目部组织论证，形成会审纪要技术管理流程图接收施工图并进行复核，接收技术交底、设计交桩，负责施工复测，并编报复测报告，由建设单位组织专家评审编制实施性施工组织设计、作业指导书，经监理单位审核后，根据建设单位施组审核管理办法，报相应管理机构审批进行材料、配合比等试验工作，并向监理及建设单位报批现场管理机构和人员到位，各项准备工作达到开工条件，编制开工报告组织施工，做好过程控制、试验及测量工作，根据工程需要，及时提出变更申请，并根据批复意见及变更设计图组织实施申请检验批、分部、分项、单位工程的验收，落实整改措施，对不合格项申请复验编写施工技术总结和竣工文件，并积极配合验收，直至验交工作结束安全管理流程编制实施性施工组织设计、作业指导书，经监理单位审核后报项目管理机构审核批准贯彻上级安全管理文件，建立安全管理体系，编制安全管理办法并报批人员到位并参与和组织安全培训，组织进行现场调查和设计文件学习编制专项安全技术方案实施专项安全技术方案确定安全事故易发点并报批动态管理安全事故易发点，并进行安全监控落实安全管理措施，进行安全现场管理和过程控制编制竣工安全管理文件并实施竣工验收安全管理质量管理流程序号工作内容主要内容备注一、施工前期阶段1质量保证体系编制实施性施工组织设计，包含细化的质量保证措施、质量管理制度要求、质量管理人员配置等。2质量管理组织成立质量管理工作领导小组。3质量管理办法和制度细化分解质量目标，编制施工质量管理办法。二、施工准备阶段4施工组织设计编制实施性施工组织设计，包含细化的质量保证措施、质量管理制度要求、质量管理人员配置等。5质量监督手续依据合同和投标文件，提供有关资料。6开工报告做好开工报告工作并上报开工报告。7施工图核对参加核查，提出意见和建议。8质量培训参加或组织质量培训，取得相应资格。9技术交底参加设计交底，组织对作业层的技术交底并留有交底记录。三、工程实体阶段10质量措施的落实对照标准、设计文件组织实施，反馈设计未考虑或考虑不周而存在的质量隐患。11进场材料规范管理进场材料，及时做好试验检验工作。12隐蔽工程对照标准、设计文件组织实施，留有文字记录、影像资料，填写相应的检验批。13第三方检测做好现场检测准备工作，填写好基础表格，组织整改。14重大施工技术方案的实施编制重大技术方案，履行内部审批程序，按批准后的方案完善施工组织（包括作业指导书）并实施。15内业资料做好材料检验、过程评定、隐蔽工程、竣工验收、文件管理等内业的归集整理工作。16质量会议以及质量的分析和评估参加质量领导小组会议，组织本标段的质量会议，落实各项质量措施。17质量事故报告、调查按相关规定要求上报，并应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产。配合事故调查，处理善后工作。18单位工程验收参加验收，监督整改，及时归档验收资料。19竣工验收参加竣工验收。20工程移交移交（包括竣工资料）。21工程保修进行保修，并按照质量缺陷、责任界定与划分，承担相应的经济赔偿。对上（季度）验工计价流程 已完工程数量表质量证明文件审核签认监理站项目部现场监理工区主办：项目部计划合同部协办：工区相关部门主办：现场监理协办：经理部计划合同部主办：计划合同部协办：项目部部相关部门主办：总监理工程师协办：计划合同部汇总编制季度验工计价各表审核签认建设单位敦煌公司总经理主办：计财部/领导协办：计划合同部主办：敦煌公司协办：计划合同部审核签认签字审批 每季23日前 主办：经理部荠菜部已完工程数量表主办：项目部工程部协办：工区工程技术部主办：项目部计划合同部计划合同部审核主办：计划合同部协办：工程管理部、安全质量部、物资设备部主办：项目部计划合同部审批验工计价主办：经理部部协办：计财部编制验工计价报表工程价款拨付联合审核验工计价表数量总工程师工程管理部计划合同部质量安全质量部单价/金额对下验工计价流程 资金管理流程图 按年度施工计划（扣除甲供物资）的20%申请工程预付款报业主审批资金收入按上月实际产值（扣除甲供物资）的25%申请月度工程进度款，报业主审批根据验工计价单，开据发票，申请工程结算款（扣除年度预付款、月度工程进度款、甲供物资、按计价总额5%计提的质保金）资金支付根据收到业主拨付的年度预付款，月度进度款，季度工程结算款，按照年度计划，月度计划，季度结算情况拨付材料款、劳务费（提供收据）根据征地拆迁协议，道路、河道等补偿协议（提供行政收据）支付补偿费根据各劳务队计价情况，按计价85%扣除材料款拨付劳务工工资及劳务费（提供收据）根据采购协议，合同、发票，支付项目部负责采购的材料等款项按照会计制度的规定，正确计列工程成本。根据验工计价单交纳工程税费。正确核算应收、应付款项接受审计、监督、检查建设资金使用情况，确认资金安全工程验收合格后，业主返还质量保证金有关部门监督检查第一章 管理制度标准化第三节 管 理 制 度之一 计划财务管理合同管理办法第一章 总 则第一条 为加强敦格(甘肃段)DGGSZQ-3标项目部，工程建设的合同管理工作，规范合同行为，根据中华人民共和国合同法及铁道部相关规定，结合集体公司实际，制定本办法。第二条 本办法所称合同、协议（以下简称合同）是指项目部与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。第三条 签订和履行合同应遵守国家法律、法规和铁道部有关文件要求，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。第二章 合同管理机构和职责第四条 项目设立合同管理领导小组，项目经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；项目分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助项目经理做好各专业合同管理工作。合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定项目合同，审核合同管理奖、惩建议。合同主办部门、管理部门在公司授权范围内履行合同管理职责。第五条 项目各职能部门和各建设项目部是合同主办部门，主要职责是：（一）研究相关法律法规和调研市场情况，提供决策依据；（二）按合同法的规定和项目的具体要求，审查合同对方当事人的资质、资信和履约能力；根据项目授权，代表项目与合同对方当事人进行谈判，起草合同文本；（三）负责办理合同审查手续，按照合同审查流程进行合同审查。审查前，负责填写合同审查申请表（附件一），并将合同对方有效的资质、资信和履约能力的证明资料、谈判记录（主要包括：每次合同洽谈时间、地点、双方参加人员及洽谈主要内容。）及合同文本(含附件)，一并送交合同管理部门；（四）依法办理合同的签订、变更、终止、解除手续，对所主办合同的真实性、可靠性、可行性负责；（五）合同签订后全面履行合同，建立合同履行情况台帐，认真做好合同标的物的交接、验收，确保标的物的质量、数量符合合同要求，交接、验收均应有合同当事人共同签字确认的书面记录；（六）保存好合同文本及履行、变更、终止、解除等有关资料(含合同当事人之间往来的电传、电报、信件、信函等相关资料)，合同履行完毕或合同履行期满时，应及时书面向计划财务部报送合同履约情况；（七）参加合同纠纷的处理；（八）主动接受合同管理部门指导，及时向合同管理部门通报合同签订和履行中发生的问题，必要时直接向公司领导报告。第六条 合同实行归口管理部门，其主要职责是：（一）负责合同管理日常工作，建立合同管理台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料；（二）组织合同的会签审查，协助合同主办部门办理会签手续，填写合同签订会签登记表（附件二）；（三）制定合同履约风险防范控制措施，定期开展合同履约检查，向公司领导提交合同检查报告；（四）组织学习、宣传并贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章；结合实际制定合同管理制度、办法，并检查监督执行；（五）配合主办部门的合同签订工作，负责或参与合同的起草、论证、审查、签订履行、变更、解除等工作；（六）协助办理公司法人代表授权委托书等手续；（七）负责合同纠纷案件的诉讼或仲裁工作；（八）指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项；（九）负责管理合同专用章，并按规定使用合同专用章；（十）承办其他有关合同管理工作。第七条 各部门具体分工：(一) 征拆补偿合同或协议由工程管理部主办；(二) 物资、设备采购合同或协议由物资设备部主办；(三) 监理、检测、试验等合同或协议由安全质量部主办；(四) 建筑安装工程施工、融资、财务等合同或协议由计划部主办；(五) 项目管理信息化、对外宣传、后勤保障、法律事务等合同或协议由综合管理部主办。第八条 合同主办部门应当建立合同承办专人负责制度，承办人发生变化时，必须做好资料的完整移交。第三章 合同的签订第十条 合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第十一条 施工合同、甲供物资和设备采购供应等合同的签订必须根据招投标法和政府采购法采用招投标等要约承诺方式签订合同。第十二条 国家或铁道部规定采用标准或示范合同文本的，必须采用标准或示范合同文本。合同内容一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者酬金，履行期限，地点和方式，违约责任，解决争议的方法以及合同生效条件等。对公司权益影响较大的合同条款，必须对当事人双方的权利义务做出明确的约定。同时，依据担保法的有关规定要求对方当事人提供履行合同的担保。第十三条 合同的签订应当由当事人各方的法定代表人或其授权代理人签字，并加盖当事各方单位的合同专用章（或法人公章），同时需提供法定代表人身份证明书，授权代理人签字的，还应提供授权委托书。第十四条 采用非招投标方式签订合同的，合同主办部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同对方当事人是否具有签订合同的主体资格，审查合同对方的主办（经办）人是否具有代理权及其权限内容，查验上述资料的真实性、合法性，并保存有关资料。合同技术条款等有关内容必须经合同管理领导小组审核。第十五条 采用招投标方式签订合同的，招标文件中合同条款在招标文件发售前，必须经项目合同管理领导小组审查，由公司合同归口管理部门组织实施。第十六条 项目建立合同审查会签责任制。在合同正式签订前，合同具体承办人应当将拟签合同文本送相关主办部门负责人、合同管理部门负责人和项目业务主管领导审查会签。参与审查的部门对合同提出异议或修改意见的，应当补办会签手续，协商一致后，项目法定代表人或代理人方可正式对外签订合同。对外签订合同之前须经项目合同领导小组论证和审查。合同审查可采用会签审查方式进行。未经审查的合同或协议不得签订或办理变更。第十七条 合同审查内容：（一）合同是否符合法律、法规、技术规范。（二）合同双方权利、义务是否明确、清楚。（三）各项费用计算与支付方式是否正确、清楚。（四）合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决。（五）项目与签约方的组织和技术接口是否建立并保持。（六）签约方的要求是否双方都已明确并形成文件。（七） 满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到公司有关方面的确认。（八） 合同所涉及事项，是否按照集团公司各项管理规定得到批准。（九）按照合同将发生的费用支出，是否符合公司及上级单位批准的预算规定；第十八条 合同会签审查的流程：主办部门合同管理部门分管合同工作的领导主办部门按照会签审查意见修改或落实项目负责人。第十九条 项目对外签订的所有经济合同或协议，通过审查后，主办部门应将合同审查记录、合同文本、电子文件以及附件等建立合同档案。第二十条 合同主办部门应保证最终签订的合同与通过会签审查的合同一致，并根据有关规定，办理合同签订的报批、备案、登记、公证等手续。第四章 合同专用章管理第二十一条 合同专用章管理（一）合同专用章仅用于对外签订合同，并严格在授权范围内使用；（二）合同专用章做到专人专管，严格印章使用，所有用章均需由经办人员签字登记并建立使用台帐；（三）加盖合同专用章之前必须经公司总经理审查签字，未经签字的任何合同都不得加盖合同专用章；（四）非合同文稿及空白纸张不得盖合同专用章。第五章 合同的履行第二十二条 依法成立的合同应全面履行，不得随意变更或解除。如合同不能履行应当及时采取补救措施减少损失。因不可抗力因素影响合同履行的应当及时通知对方当事人，同时采取积极措施减少损失，并注意保存有关证据。第二十三条 合同主办部门对合同谈判、履行过程中双方往来的电报、传真、会议纪要、文件、图表、电子邮件等文件资料，应当及时收集和妥善保管。第二十四条 合同主办人应当随时掌握合同履行的动态，对于对方当事人提出的有关合同履行问题，应当及时与计划财务部协商后起草书面说明回复对方，不得拖延，避免造成经济损失；发现对方不履行或者不完全履行合同时，合同主办人应积极与对方当事人协商，催促其履行合同约定义务，同时应将其不履行或不完全履行合同的情况及时书面报告项目负责人，并协助在索赔期限内收集和保存证据，及时索赔；将合同履行情况及时反馈。第二十五条 合同主办部门应严格按照合同约定检查和督促合同的履行，主动填写合同履行情况（自查）检查记录表（附件四）。第二十六条 计划财务部对所签订的合同执行情况进行跟踪，定期了解对方当事人的资信和履约能力变动情况，发现问题及时向公司领导汇报，并采取积极稳妥、切实可行的措施；对合同履行中出现的问题给予解释、解决。第二十七条 合同结算必须通过计划财务部进行。计划财务部应当依照已生效合同的约定，及时办理收付结算。对未经审批、签章的合同，不得办理收付结算。第六章 合同的变更和解除第二十八条 合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。第二十九条 合同生效后任何一方当事人不得单方面变更或解除合同，确需变更或解除的，应当经各方当事人协商一致并签订书面协议。当事人协商一致的变更或者解除合同的协议，视同新合同，应当按照合同审查程序履行联签审查手续。当事人签订的变更或者解除合同的协议、文书、电报等资料应当一并与原合同装订入卷，不得分散存放。第三十条 合同变更的原则：合同变更的批准必须按规定的程序进行；合同的变更均应签署补充协议，并根据合同约定的费用计算原则确定变更费用。第三十一条 对方当事人要求变更或解除合同的，合同主办部门应当与计划财务部共同审查对方当事人的理由是否正当，并填写合同变更审批单（附件五），提交公司合同管理领导小组审批。对于符合合同变更或解除条件，同意变更或解除的，按照合同审查程序与对方当事人签订变更或解除协议。因对方当事人变更或解除合同造成经济损失的，应当在变更协议中明确赔偿数额和方式，并及时向对方当事人提出索赔。需要向人民法院或者仲裁机构请求变更或者撤销合同的，应当在法律规定的期限内提出。第三十二条 合同的解除必须按照合同法及本办法的规定办理。对于特殊情况下合同履行过程中的终止，必须及时办理终止手续，收集终止合同给公司带来的经济损失的证据和资料，为纠纷的处理做好准备。第三十三条 合同终止时，主办部门做好终止记录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续。第三十四条 发生合同纠纷后合同主办部门或主办人员应及时报告公司领导，并通报计划财务部，在其指导下妥善处理纠纷。必要时，相关业务部门给予协助。 如在合同执行过程中发生纠纷，与合同履行有关的部门应及时分析查明原因，提出解决指导意见，及时与对方协商解决。第三十五条 发生合同纠纷需要通过诉讼或者仲裁解决的，由公司法定代表人或其授权代理人代理诉讼或仲裁。必要时，也可外聘律师代理诉讼或仲裁。诉讼或仲裁方案应当与有关业务部门协商一致并经合同管理领导小组同意。第三十六条 合同纠纷解决后代理诉讼或仲裁的有关人员，应当在结束之日起10个工作日内向公司提交书面报告，并将案件有关材料装订送计划财务部存档。第七章 合同监督与档案管理第三十七条 合同管理应当接受上级主管部门的检查和监督，应当建立健全合同的监督检查制度，计划财务部定期或不定期地组织开展合同检查。第三十八条 合同检查的主要内容：（一）合同管理制度的建立与落实情况；（二）合同管理档案、台账建立情况；（三）合同的签订与履行情况；（四）合同纠纷的处理情况；（五）合同管理人员情况；（六）对于违反合同管理制度、造成经济损失人员的责任追究情况。第三十九条 项目应当将合同管理作为对所属部门及人员的考核内容。因违反合同管理规定造成经济损失的部门和个人，要承担相应的责任。第四十条 计划财务部应建立合同档案，合同档案主要包括下列资料:（一）谈判笔录、会议记录；（二）对方当事人的法人营业执照（或证书）等的副本复印件；（三）对方当事人的法定代表人或合同主办人员的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；（四）我方授权委托书的原件或复印件及批准文件；（五）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件，有关担保文件；（六）双方签订、履行、变更索赔、解除合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听资料；（七）关于合同可行性、合法性的书面审查、会签、批准意见；（八）合同正本或副本及变更、解除合同的书面协议；（九）登记、鉴证、公证等文书资料；（十）标的物的验收记录、商检证明、检验报告、鉴定结论； （十一）交接、收付标的物和款项的原始凭证复印件；（十二）处理合同纠纷达成的协议书、调解书，依照法律程序产生的调解书、仲裁书、判决书等法律文书及其他诉讼文书；（十三）合同台帐及其他与合同订立、履行、变更、解除及纠纷处理有关的资料。第八章 奖惩规定第四十一条 项目在合同管理中，有下列行为的应按有关规定予以处分，构成犯罪的移交司法机关处理。（一）违反规定授权或超越授权范围擅自签订合同的。（二）未按规定程序进行审查、会签，拒不改正，造成经济损失的。（三）发生合同纠纷不及时报告、处理不及时或处理不当造成经济损失或影响的。（四）借工作之便收受贿赂、假公济私的。（五）采取胁迫、欺诈等违法和不正当手段洽谈和签订合同的。（六）违反规定签订违法合同、无效合同、权利义务不对等或执行后不利于公司的合同的。附件一： 合同审查申请表填表日期： 年 月 日合 同 名 称合 同 甲 方合 同 乙 方合 同 性 质合同款源合 同 金 额签 订 依 据（概算或审批单）主办部门及主办人审 查 主 要 内 容 拟审查合同简要情况合同是否符合法律、法规、技术规范和公司经营范围的要求合同双方责任、权利、义务的规定是否明确、清楚各项费用计算与支付方式是否正确、清楚（应附计算汇总清单）合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决与签约方的组织和技术接口是否建立并保持签约方的要求是否双方都已明确并形成文件满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到公司有关方面的确认合同所涉及事项，是否按照公司各项管理规定得到批准按照合同将发生的费用支出，是否符合公司及上级单位批准的预算规定合同项目及费用是否有概算依据或公司审批意见（使用预备费或降造费的项目，合同主办部门应事先办理审批手续）对合同乙方资信等方面的审查结果其他需说明的内容合同主办部门负责人签字附件二: 合同会签表合同名称： 编号： 对方单位: 合同金额(大写): 合同简要说明： 合同主办部门： 合同经办人： 主办部门负责人： 合同管理人： 会签部门会签意见签字日期法律顾问综合管理部计划财务部工程管理部安全质量部物资设备部项目分管领导项目主管领导附件三: 合同履行情况检查记录表合 同 名 称合 同编 码合 同 甲 方合 同 乙 方合 同 性 质合 同 款 源合 同 金 额已 支 付余 额签 约 地 点起 止 时 间签 订 时 间承 办 部 门检 查 内 容检查项目结 果 合同管理台帐合同签订依据是否符合要求合同履行阶段成果与合同约定是否一致合同是否发生变更合同履行中是否发生过争议，解决情况如何已履行完的合同是否办理相关手续履行过程中存在的其它问题检查组意见及建议被检查部门负责人签字 附件四: 合同变更审批单 编号：合同名称合同编号合同对方名称合同金额合同起止时间合同执行情况合同费用已支付： 合同余额： 主办部门及经办人合同变更提出单位项目 合同对方提出人主办部门合同变更原因及内容：（需要提供变更合同的依据，如果变更合同费用应明确费用来源或提供相关费用审批手续）经办人： 日期：部门意见： 负责人： 日期：主办部门意见：经办人： 负责人： 日期：分管领导审核：签字： 日期：项目负责人批准：签字： 日期：验工计价管理办法1.目 的为了加强验工计价管理，有效控制工程投资，及时掌握工程进度，确保集团公司利益，理顺项目部和各工区的经济利益关系，明确验工计价的工作程序和时限要求，根据建设单位、集团公司有关办法、规定，结合敦格铁路工程实际，特制定本管理办法。2.适用范围项目部及所属工区均按此规定执行。3.组织机构项目部要成立验工计价领导小组，由项目经理任组长，总工程师、工程部、计财部、设备物资部、各工区经理、工区技术负责人、工区现场技术人员为成员。每月末现场核实确认各劳务队实际完成、合格的工程量。具体业务由计划财务部实施。4.管理职责4.1 项目部验工计价领导小组负责制定验工计价管理规定负责对建设单位的验工计价编制对劳务队验工计价4.2 组长负责对验工计价报表的审批。4.3计划财务部是验工计价的牵头部门，负责对业主验工计价报表的编制和对各劳务队编制验工计价报表。4.4工程管理部、安质质量部负责各劳务队已完工程数量、质量的审核签认及对业主验工计价合格工程数量的提报，并经监理工程师签认。4.5 设备物资部负责各劳务队使用项目部所供材料设备数量的审核签认。4.6 计划财务部依据批准的验工计价办理结算和支付。5.验工计价的依据5