银行董事会战略发展委员会议事规则模版.doc

xx银行董事会战略发展委员会议事规则第一章总则第一条 为适应xx银行(简称“本行”)战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据中华人民共和国公司法、商业银行公司治理指引、xx银行股份有限公司章程（简称“本行章程”）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会（简称“本委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本行经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。第二章人员组成 第三条 本委员会由若干名董事组成。第四条 本委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 本委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据有关规定补足委员人数。第六条 本委员会下设办公室，负责委员会日常信息资料的收集、课题调查研究、会议组织和决议执行监督等工作。第七条 办公室成员可列席本委员会会议，必要时亦可邀请董事、监事、其它高级管理人员（包括相关部门负责人）列席本委员会会议。 第三章 职责权限 第八条 本委员会的主要职责权限： （一）对本行的发展战略进行研究，并向董事会提出建议； （二）对年度财务预算、决算方案进行研究，并向董事会提出建议； （三）对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标进行研究并向董事会提出建议； （四）对重大机构调整方案进行研究，并向董事会提出建议； （五）对重大合作、投资、融资方案进行研究，并向董事会提出建议； （六）对本行治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准； （七）董事会授权的其他事宜。第九条 本委员会须向董事会提交议案，由董事会审议。第十条 如有必要，本委员会可以聘请外部专家或中介机构提供专业咨询服务，由此支出的合理费用由本行支付。 第四章 决策程序 第十一条 委员会办公室负责做好本委员会决策的前期准备工作，提供会议资料，提交本委员会审核。 第十二条 本委员会根据办公室提交的有关资料召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。第五章 议事规则 第十三条 本委员会每年至少召开二次会议。会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名委员主持。第十四条 本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。 第十五条 本委员会会议采用投票方式表决。第十六条 会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。第十七条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必须遵循有关法律、法规、本行章程及本办法的规定。 第十八条 本委员会会议应做会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会办公室保存。 第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。 第六章 附则 第二十条 本议事规则自董事会以决议通过之日起施行。 第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。 第二十二条 本议事规则解释权归属本行董事会。4