企业督查督办管理核心制度.doc

督查督办工作制度

为确保企业各项决议落实落实，深入改善工作作风，提升工作效率和质量，形成规范、科学、高效督查工作制度，特制订本制度。
一、督查小组是督查督办工作职能部门，负责督查督办工作。
二、企业督查督办工作关键任务：紧紧围绕企业中心工作，督促督办，狠抓落实。主动有效地对企业部门落实落实企业工作布署、会议决定事项和企业领导交办事项等进行督促、检验、催办、协调和综合反馈。
三、督查督办关键事项包含：
（一）上级指示精神、工作要求和文件要求；
（二）企业董事长会议、总经理会议、例会和专题工作会等确定重大决议、关键工作布署和议决事项；
（三）各部门工作计划中明确事项；
（四）企业领导指示、交办其它事项。
四、督查督办程序：
（一）立项。
凡属企业领导指示督查或交办事项，由督查小组聚集整理材料，提出督查督办意见，呈请企业领导同意后，方可立项。
（二）拟办。
对已立项督查督办事项均应编号登记，依据内容和分工，由督查小组提出拟办意见，确定办理方法、办理期限，并草拟督查督办函；对专业性强、包含部门单一督查事项，由督查小组转交指定承接部门办理；对部分不宜转给相关部门查处或领导明确要求督查小组直接办理事项，由督查小组负责办理或牵头组织相关部门共同办理；对业务交叉、包含多个部门督查事项，由督查小组取得分管领导意见后，由主办部门牵头和协办部门共同办理。
（三）督查通知。
督查小组要依据时限要求向承接部门发出《督查督办通知单》或电话通知，提出督查要求，办理时限。
（四）检验催办。
对已转交承接部门事项，要常常跟踪检验，督促按期办理；对在要求时限内未能办理，督查小组要立即催办，并督促限期办理。
（五）办结反馈。
承接部门办结督查事项后，要立即汇报反馈；对上级部门转来或企业领导批查事项，要立即反馈；对企业发展战略和关键工作布署落实落实情况，要写出综合性汇报，并做到有分析、有提议；对情况复杂一时难以办结，要立即汇报办理进展情况，并作出对应说明。
五、企业督查督办关键方法：
（一）专题督查。
对企业重大决议、关键工作布署或企业领导指示、交办事项，进行专题督促检验；
（二）跟踪督查。
对企业具体决议或工作，从开始就要进行连续不停地督促、检验、监督、控制、反馈，随时为企业领导提供动态督查信息，直至全过程办结；
（三）联合督查。
对包含面广、包含部门多、情况复杂事项，督查督办部门应发挥综合协调作用，组织相关部门共同督促检验；
（四）现场督查。
对部分关键事项，尤其是上级部门督查人员亲临督查事项，进行现场督办。
六、督查督办工作要求：
（一）各承接部门应按要求主动办理，不得拖延。如遇特殊情况不能按时办结，应立即汇报，抓紧办理；
（二）包含其它部门事项，主办部门应主动会同相关部门协调处理，相关部门应主动配合；
（三）督查督办人员严禁推诿搪塞、拖压不办、相互扯皮。通常应办事项，要立即办理；应办但短期内难以办理，要列入计划逐步办理；因为政策或其它条件所限，确实不能办理，要说明原因，做好解释工作；做到事事有着落，件件有回音。
（四）督查督办人员要实事求是，忠于职守，客观真实反应督查情况，立即完成领导交办任务，做到情况清楚，督查有力，反馈立即。
七、督查责任制
（一）领导责任制。
在坚持集中领导同时，根据谁分管、谁负责标准，明确督办落实责任。
（二）目标责任制。
对于上级领导确定关键工作，应明确分管领导、承接部门和责任人和完成时限和质量要求，确保关键工作落到实处。
（三）督查通报制。
督查小组每个月、季度对关键工作实施进展情况作一次督办通报，年底作总结通报。对各部门督查反馈情况和督查事项处理情况定时进行通报。
八、考评及处罚
督察小组对各部门相关情况认真进行督察，对存在问题进行科学分析，着重查找主观原因，并立即通知相关部门限期整改。各部门承接事项完成和报送情况纳入绩效考评及年度评优。
（一）未按督察小组要求进行整改，通报批评并扣罚当月关键责任人及相关人员绩效工资；
（二）上报内容严重失实，且造成较大后果，取消部门年度评优资格；
（三）对存在严重违反督查管理部门或个人，由督察小组提出对该部门关键责任人进行调整或诫勉意见，报董事长研究后按相关程序处理；
（四）督查小组年底对承接任务完成优异者提出奖励申请，报董事长审定。
九、组织领导
为了确保督察督办工作制度落实实施，企业成立督察小组，组员组成以下：
组长：刘永胜
分组长：阿斯尔（一组组长）、裴小军（二组组长）、王天勇（三组组长）
一组组长：负责行政和人事管理；组员：敖媛媛、刘艳。
二组组长：负责工程前期手续、成本、设计；组员：黄庆跃、任志刚。
三组组长：负责工程质量、安全、进度；组员：刘洪兴、高元。
十、本制度从下发之日起施行。

附表：《督查督办通知单》
《督查督办回执单》

鄂尔多斯市城投房地产开发
5月17日

督查督办通知单
总编号： 类别编号：
类 别

督办内容

拟办意见

责任部门

协办部门

工作进展情况：

反馈时间

经办人

责任部门办理意见

协办部门办理意见

备 注

督查督办回执单

责任部门

督办依据及具体事项

主办人

督办事项及计划完成时间

现工作进度
是否按计划正常进行

分管领导意见

督查办意见

备 注

部门责任人签字： 年 月 日