企业子公司章程制定、修改管理流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

一一级级流流程程编编号号COG一一级级流流程程名名称称公司治理二二级级流流程程编编号号COG.02二二级级流流程程名名称称子公司管理三三级级流流程程编编号号COG.02.02三三级级流流程程名名称称子公司章程制定、修改管理流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T00存在子公司章程的制定、修改、审批、审核及备案等方面的规章制度，规范、指导子公司章程的制定、修改、审批、审核及备案等工作，完善母子公司管理体系，保障股东、公司和债权人的合法权益。R00缺乏子公司章程的制定、修改、审批、审核及备案等方面的规章制度，可能导致子公司章程的制定、修改、审批、审核及备案等相关工作无据可依，相关工作不规范，甚至违反国家相关法律法规和公司章程规定；难以完善母子公司管理体系，保障股东、公司和债权人的合法权益。T01确保子公司章程与其生产经营和运作的客观状态、特点和需要等一致。R01子公司章程与其生产经营和运作的客观状态、特点和需要等不一致，可能会导致其生产经营和运作混乱、内部牵制失效、权利缺乏约束等情况的发生，损害所有者、债权人和其他利益相关者的利益。T02确保子公司章程真实，各方充分协商，利益平衡。R02子公司章程未能充分平衡各方利益，在协商一致的基础上建立，可能会导致各方矛盾，造成子公司经营困难，甚至出现设置障碍，使子公司经营失败。控控制制措措施施编编号号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述