一人有限公司新版章程设执行董事.doc

章程第一章 总 则第一条 本章程依据中国企业法（以下简称企业法）、珠海经济特区商事登记条例、珠海经济特区商事登记条例实施措施及相关法律、行政法规制订。 第二条 本章程条款如和国家法律、法规相抵触，以国家法律、法规为准。第三条 企业类型：有限责任企业。 第二章 企业名称和住所第四条 企业名称为： （以下简称企业）。第五条 企业住所： 。 第三章 企业经营范围第六条 企业经营范围： 企业在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营项目，应该向相关许可部门申请后，凭许可审批文件或许可证件经营。企业经营范围应该按要求在全国企业信用信息公告系统给予公告。第四章 企业注册资本第七条 企业注册资本为人民币 万元。第五章 股东姓名（或名称）第八条 股东姓名（名称） ，住所： ，证件名称： ，证件号码： 。 第六章 股东出资方法、出资额和出资时间第九条 股东以货币出资 万元，总认缴出资 万元，占企业注册资本 %，其中：实缴出资 万元，未缴出资于 年 月 日前缴足。第七章 股东权利和义务 第十条 股东享受下列权利：（一）依法享受资产收益、参与重大事项决议和选择企业管理者等权利；（二）按相关要求转让和抵押所持有股权；（三）对企业业务、经营和财务管理工作进行监督，提出提议或质询；（四）查阅、复制企业章程、会议统计和财务会计汇报；（五）在企业办理清算完成后，分享剩下资产。第十一条 股东推行下列义务：（一）应该按期足额缴纳出资额；（二）以货币出资，应该将货币出资足额存入企业在银行开设账户；以非货币财产出资，应该依法办理其财产权转移到企业名下手续；（三）能证实企业财产独立于股东自己财产，不然，应该对企业债务负担连带责任； （四）企业经工商行政管理机关依法登记注册后，不得抽逃出资； （五）遵守企业章程，保守企业秘密；（六）支持企业经营管理，提出合理化提议，促进企业业务发展。第八章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则第十二条 企业不设股东会。股东作出决定时，应该采取书面形式，股东签字后企业归档保留。 第十三条 股东行使下列职权：（一）决定企业经营方针和投资计划； （二）选择和更换企业管理者，决定相关企业管理者酬劳事项；（三）同意实施董事工作汇报；（四）同意监事工作汇报；（五）同意企业年度财务预算方案、决算方案；（六）同意企业利润分配方案和填补亏损方案；（七）对企业增加或降低注册资本作出决定；（八）对发行企业债券作出决定；（九）对企业合并、解散、清算或变更企业形式作出决定；（十）修改企业章程；（十一）对股权转让事项作出决定。第十四条 企业不设董事会，设实施董事一人，由股东任命。每届任期三年，任期届满，能够连任。 第十五条 实施董事对股东负责，行使下列职权： （一）实施股东决定，并向股东汇报工作； （二）决定企业经营计划和投资方案； （三）制订企业年度财务预算方案、决算方案； （四）制订企业利润分配方案和填补亏损方案； （五）制订企业增加或降低注册资本方案； （六）拟订企业合并、变更企业形式、解散方案； （七）决定企业内部管理机构设置； （八）聘用或解聘企业财务责任人，决定其酬劳事项；（九）制订企业基础管理制度；（十）编制年底财务汇报，并聘用会计师事务所审计。 第十六条 企业设经理一人。由股东任命产生。经理对实施董事负责，行使下列职权： （一）主持企业生产经营管理工作，组织实施股东决定； （二）组织实施企业年度经营计划和投资方案； （三）拟订企业内部管理机构设置方案； （四）拟订企业基础管理制度； （五）制订企业具体规章。第十七条 企业不设监事会，设监事 人，由股东任命，每届任期三年。任期届满，能够连任。实施董事、高级管理人员及财务责任人不得兼任监事。 第十八条 监事行使下列职权：（一）检验企业财务；（二）对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东决定实施董事、高级管理人员提出免职提议；（三）当实施董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求实施董事、高级管理人员给予纠正；（四）向股东提出提案；（五）依据企业法第一百五十二条要求，对实施董事、高级管理人员提起诉讼。第十九条 企业设企业秘书，由 股东 聘用。企业秘书应该符合珠海经济特区商事登记条例实施措施（试行）要求任职条件。第二十条 企业秘书负责向社会公众披露依法应该公开企业信息，并推行下列职责：（一）负责在全国企业信用信息公告系统上提交企业应该公开信息；（二）接收相关部门依法查询；（三）筹备企业董事会议和企业其它事务；（四）管理股东材料和企业文件、档案；（五）其它 。第九章 企业法定代表人第二十一条 企业法定代表人由实施董事担任。第二十二条 法定代表人行使下列职权：（一） 召集和主持企业经营决议会议；（二） 向股东汇报企业经营情况；（三） 代表企业签署相关文件。 第十章 企业解散事由和清算措施第二十三条 企业营业期限为 。企业有下列情形之一，能够解散： （一）企业章程要求营业期限届满； （二）股东决定解散； （三）因企业合并需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销； （五）人民法院依据企业法第一百八十三条要求给予解散。第二十四条 企业解散时，应该在解散事由出现十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。 第二十五条 清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知、公告债权人；（三）处理和清算相关企业未了结业务；（四）清缴所欠税款和清算过程中产生税款；（五）清理债权、债务；（六）处理企业清偿债务后剩下财产；（七）代表企业参与民事诉讼活动。第二十六条 清算组应该自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应该自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。第二十七条 清算组在清算企业财产、编制资产负债表和财产清单后，应该制订清算方案，并报股东或人民法院确定。企业财产在分别支付清算费用、职职员资、社会保险费用和法定赔偿金，缴纳所欠税款，清偿企业债务后剩下财产，归股东全部。清算期间，企业续存，但不得开展和清算无关经营活动。企业财产在未依据前款要求清偿前，股东不得处分。第二十八条 企业清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东或人民法院确定，并向企业登记机关申请注销企业登记，公告企业终止。第十一章 附 则第二十九条 本章程于 年 月 日签订。第三十条 本章程未要求事项，按企业法相关要求实施。 股东署名（或盖章） 年 月 日