山东凯旋橡胶有限公司人事任命与岗位职能职责.doc

山东凯旋橡胶有限公司

人事任命及部门职能

二○一五年一月

山东凯旋橡胶有限公司文献

凯旋橡胶发【】 1号

关于《山东凯旋橡胶有限公司人事任命》告知

公司各部门：
为适应公司发展规定，优化部门职能，经公司研究决定任命如下管理干部（见任命单），任命期为一年，现予以发布，即日执行。
附件一：任命单
附件二：山东凯旋橡胶有限公司组织架构图和部门及岗位职责阐明书

特此告知
山东凯旋橡胶有限公司
二〇一五年一月一日
主题词：组织 人事任命 职能
发：各部门

拟稿： 审核： 份数：

附件一：
任 命 单
总经理（兼高档关务负责人）：刘新亮
常务副总：燕清梅
销售总监：刘林村
审计部长：李秀卫
财务部长：姜丹丹
生产部长：徐 林
技术部长：董士春
工程部长：刘占向
质检部长：王传志
后勤部长：刘新洋
综合部长：刘金亮
外贸部长：晋 鹏
内销部长：徐宗磊
采购部长：刘菲菲
仓储部长：孙 炜
动电力主管：刘新明 基建主管：褚世金 保卫科长：刘新平
密炼主任：李明 A区主任：刘俊利 B区主任吴涛 C区主任：徐红喜

附件二： 山东凯旋橡胶有限公司组织架构图
审计部
成品库
生产车间
销售总监
保卫科
低压弱电

快
检
过程检查

基建
动力车间
董事长
物资库
原材料库
技术部
仓储部
综合部
工程部
后勤部
质检部
常务副总
外贸部
内贸部
财务部
供应部
生产部
总经理 高档关务负责人
高档关务负责人

岗位职责阐明书如下：

凯旋橡胶总经理岗位阐明书
岗位名称
总经理兼高档关务负责人
岗位编号
KX-GW-01
直接上级
董事长
分析日期
-01-01
岗位价值： 领导制定符合实际公司发展战略，组织布置并完毕公司下达年度经营目的；领导公司各系统建立健全科学高效管理运营体系；主持公司寻常经营管理工作；领导建设高效能组织团队和人才梯队；组织建设和传承优良公司文化。
职责与工作任务
职
责
一
职责表述：战略管理
职责细 分
1、依照市场趋势和董事长规定，组织制定公司总体规划和发展战略，并持续改进；
2、组织实行总体战略，领导公司经营管理创新与变革；
3、领导经营团队制定年度经营目的，拟定公司年度预算大纲；
4、依照审定年度经营目的，开展经营工作，并对经营成果最后负责。
职
责
二
职责表述： 组织管理
职责细 分
1、主持拟定公司组织构造、职能设立，审议通过后领导组织实行；
2、批准公司各项管理制度，领导制度执行。
职
责
三
职责表述： 业务管理
职责细 分
1、领导经营团队制定公司季度、月度工作筹划，并终审部门预算和月度业务筹划，按照筹划协调公司资源配备，安排各部门工作；
2、指引拟定公司项目投资筹划、项目预算，审议通过后，领导经营团队开展工作，并协调公司资源；
3、领导经营团队完毕公司整体资本运营工作，主持制定公司兼并、重组、资产转移筹划并实行；
4、在授权范畴内代表公司订立合同、合同和采购设备，审批付款；
5、监督、控制经营筹划实行过程，并对成果负责。
职
责
四
职责表述： 人力资源管理
职责细 分
1、领导人力资源部拟定公司人力资源规划，审批后监督执行；
2、聘请或辞退公司各级管理人员；
3、领导经营团队终审公司员工勉励提高方案；
4、终审副总以及分管部门负责人业绩考核和奖惩决定。
职
责
五
职责表述： 财务管理
职责细 分
1、领导财务部制定公司融资筹划、资金运作筹划并监督执行；
2、领导财务部实行决算终审；
3、在授权范畴内，行使费用与合同审批。
职
责
六
职责表述：负责对外重要关系建立与维护
职责细 分
1、组织建立公司与重要客户、政府机构、媒体等良好合伙关系；
2、组织开展公司社会公共关系活动，树立良好公司形象；
3、代表公司参加重大外事活动或其他重要活动。
职
责
七
职责表述：关务管理
职责细 分
1、 保证公司进出口业务正常高效运转；
2、 提供公司满足通关业务需要相应资源；
3、其她国际贸易业务有关事务。
权限：
1、公司战略、政策、制度、流程与重大问题决策权
2、公司新产品开发筹划制定、立项审批权
3、质量事故最后解决权
4、公司经营目的、产品开发战略和市场拓展战略决策权
5、副总、部门负责人人事任免权
6、下级工作争议裁决权
7、直接下级绩效考核权
8、财务审批权

凯旋橡胶常务常务副总岗位阐明书
岗位名称
常务副总
岗位编号
KX-GW-02
直接上级
总经理
分析日期
-01-01
岗位价值： 通过组织建立、完善实行生产指挥与管理运营系统，实现人力、设备等资源统筹匹配与效能发挥，达到既定生产经营目的，提供符合质量规定产品，满足销售及市场需求；通过实行后勤管理，为公司员工营造良好后勤生活环境。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述： 依照销售筹划，组织编制、分解生产筹划至保证目的有效达到。
职责细 分
1、负责和销售副总做好筹划实行有序对接，审批生产筹划编制与分解；
2、组织协调、配备生产筹划达到所需资源，实现最优资源匹配；
3、定期（每周）组织 常务副总召开筹划目的达到评审会与生产系统管理改进会议，剖析问题，查找因素，完善对策；
4、组织、指引、协调 常务副总反馈关于生产异常、突发事件处置方案。
职
责
二
职责表述：组织建立完善、有效实行公司级质量保证体系与制度运营，保证质量指标达到。
职责细 分
1、审核公司级质量保证体系与运营制度；
2、审核公司级质量指标设定与分解；
3、审批质量保证与质量改进制度、方案、对策；
4、每月组织实行公司级质量分析与改进会议，审核会议决策，监督决策执行效果。
职
责
三
职责表述： 主持实行新品立项、研发与工艺设计、优化方案，协调解决生产过程技术难题。
职责细 分
1、审核公司新品开发筹划制定与立项；
2、审批构造 设计、配方设计及工艺设计方案；
3、审批技术原则、施工原则、工艺优化与改进有关制度、流程、指标；
4、组织、指引、协调解决生产过程中浮现技术难题。
职
责
四
职责表述： 组织领导设备、工装、能耗管理，保障生产正常运营。
职责细 分
1、审批设备与工装管理、维护、保障、改进有关原则制定与运营；
2、组织协调解决设备异常事故应对及处置方案，审批设备改造与维修筹划；
3、组织推动先进科学设备管理办法，不断提高设备完好率、综合效率。
职
责
五
职责表述： 领导实行成本控制筹划，达到成本控制目的。
职责细 分
1、审批定额成本控制原则、控制筹划；
2、监督成本控制有效执行，指引过程中浮现问题，组织协调改进。
职
责
六
职责表述： 负责活络块、口型板出厂加工
职能细 分
1、负责活络块、口型板出厂加工，保证质量与交期。
职
责
七
职责表述：后勤管理
职责细 分
1、 领导宿舍管理、职工娱乐设施管理；
2、 领导通信设施、线路、电话维护与管理；
3、 领导公司安全保卫管理；
4、 领导员工离职、工伤事故解决；
5、 详细负责餐厅管理。
职
责
八
职责表述：组织实行体系管理、产品认证管理，保证体系正常运营，产品认证顺利通过。
职 责
细 分
1、 建立、实行、保持管理体系，协调解决体系运营过程中浮现各类问题；
2、 组织制定、分解体系规定覆盖指标至部门，并进行过程指引与管理；
3、负责按认证原则条款规定，做好产品抽检、认证资料准备与实行。
职
责
九
职责表述： 团队建设与员工关系管理
职责细 分
1、 指引制定所辖部门员工培训筹划并执行；
2、 监督所辖部门员工寻常行为规范管理；
3、 领导所辖部门新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 领导所辖部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
责
十
职责表述：制度流程建设
职责细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善所辖部门有关制度流程，并监督执行。
职
责
十
一
职能表述：领导交办其她工作。
权限：
1、 生产筹划编制审批权
2、 公司新产品开发筹划制定、立项审核权
3、 公司级质量保证体系、质量目的制定审核权
4、 质量保障、改进制度、对策审批权
5、 工艺优化与改进审批权
6、 设备、工装管理有关原则运营审批权
7、 成本控制目的与筹划审批权
8、 所辖部门考核原则审批权
9、 违背公司安全保卫制度解决权

凯旋橡胶销售总监岗位阐明书
岗位名称
销售总监
岗位编号
KX-GW-03
直接上级
总经理
分析日期
-01-01
岗位价值： 通过组织制定销售方略，领导销售队伍制定与执行季度、月度销售筹划，达到年度销售经营目的。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述： 组织制定年度销售筹划，月度销售目的（内、外贸）分解，并进行过程管理
职责细 分
1、 组织制定年度销售目的，并进行审核；
2、 组织月度销售筹划制定与分解，审批四大区域销售目的；
3、 审视定货、发货等业务报表，指引、监督并有效地控制销售活动；
4、 审批销售筹划下达、销售合同订立。
职
责
二
职责表述： 组织制定销售方略，拓展销售渠道、运营市场策划
职责细 分
1、 依照国家、行业宏观政策，市场动态变化，结合公司产品特性，不定期地组织制
定销售方略，并进行审核；
2、 定期或不定期地拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间良好合伙关系；
3、 组织并参加市场调研，策划参加国内外展会，把握市场动态；
4、 组织指引公司产品市场推广活动，审核活动方案与有关费用。
职
责
三
职责表述：组织实行销售预算，建立销售团队勉励机制，激发销售人员进行客户开拓与维护
职责细 分
1、 组织建立实行销售预算制度，审批预算内费用；
2、 组织建立销售团队勉励机制，并审批；
3、 指引未达到销售目的区域与业务人员制定业绩提高、改进筹划；
4、 审核各区域经销商勉励分派原则。
职
责
四
职责表述：成品仓储、物流管理
职责细 分
1、指引、监督成品包装、仓储、发货等工作。
职
责
五
职责表述： 团队建设与员工关系管理
职责细 分
1、 指引制定所辖部门员工培训筹划并执行；
2、 监督所辖部门员工寻常行为规范管理；
3、 领导所辖部门新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 领导所辖部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
责
六
职责表述： 制度流程建设
职责细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善所辖部门有关制度流程，并监督执行。
职
责
七
职责表述： 领导交办其她工作。
权限：
1、 年度销售目的制定与分解审核权
2、 月度销售筹划制定审批权
3、 销售预算内费用审批权
4、 销售方略制定、运营审核权
5、 产品推广费用审核权
6、 销售定价方案、销售方略审核权
7、 经销商、业务人员勉励分派原则审核权

岗位名称
审计部长
岗位编号
KX-GW-04
直接上级
总经理
分析日期
-01-01
岗位价值： 通过对公司各项业务、部门审计工作，真实反映被审单位状况，客观公正地予以评价，详细地提出存在重要问题，并提出建设性意见或解决决定。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述： 完善公司审计管理制度，并进行专项审计
职责细 分
1、制定公司内部审计管理制度和审计筹划，并依照规定负责专项审计和调任审计，及时发现问题，并向公司领导提出解决建议；
2、参加公司重大投资项目审计和监督工作；
3、负责公司年度资产、负债、损益预算和执行完毕状况审计；
4、负责公司进行任期经济责任审计；
5、负责公司进行经济效益审计。
职
责
二
职责表述： 审计公司各项费用资金支付
职责细 分
1、遵循公司各项财务管理制度和财务开支审批权限，事前、事中、事后审核办理各项费用资金支付，维护公司利益和财产安全。
职
责
三
职责表述： 制定审计工作中中、长期规划和年度审计筹划，并加以实行
职责细 分
1、定期组织关于人员完毕审计任务办法和办法，指引和协调审计工作开展，检查各项筹划执行状况。
2、制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度贯彻执行状况。
3、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中重大问题。

职
责
四
职责表述： 审定审计项目
职责细 分
6、审定审计项目，批准审计项目实行方案及实行筹划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目审签和各类文稿审定、保证审计工作质量。
7、对负责审计项目，做好审计质量管理、审计进度把握，对审计工作底稿、审计报告进行审核，并对审计成果负责。
8、编写审计报告，真实反映被审单位状况，客观公正地予以评价，详细地提出存在重要问题，并提出建设性意见或解决决定。
9、做好委外审计项目委托管理、跟踪检查与审计成果复核工作。
10、负责审计项目档案资料收集、整顿、立卷、归档工作。
职
责
五
职责表述： 团队建设与员工关系管理
职责细 分
5、 指引制定所辖部门员工培训筹划并执行；
6、 监督所辖部门员工寻常行为规范管理；
7、 领导所辖部门新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
8、 领导所辖部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
责
六
职责表述： 制度流程建设
职责细 分
3、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
4、 制定、完善所辖部门有关制度流程，并监督执行。
职
责
七
职责表述： 领导交办其她工作。
权限：
1、有权进入各部门进行审计工作，并要相应部门配合
2、负责审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司发展服务。
凯旋橡胶综合部岗位阐明书
岗位名称
综合部
岗位编号
KX-GW-05
直接上级
常务副总
分析日期
-01-01
岗位价值： 通过实行品牌建设、基建工程测量、公章管理、车辆管理、党工团建设、
公关接待、督查督办等职能，提高公司信誉度与执行力，为公司生产、经营提供支持与保障。
职责与工作任务
职
责
一
职责表述：组织实行对上级来文、来函承办，有效管理、规范内部文献。
职责细 分
1、 组织实行对上级来文、来函、外来文献整顿、承办、回答、归档；
2、 审批公司级文献制定、颁布、宣贯、下发原则与规范；
3、 组织有关外报材料、报表报送。
职
责
二
职责表述： 组织实行品牌建设、专利申请、技术创新、荣誉申报等，为公司赢得奖励。
职责细 分
1、 负责组织实行专利申报，具备向各有关部门与人员索要资料权力，并进行审核；
2、 负责组织开展技术创新项目立项、申报，审核各有关部门资料完整性；
3、 负责组织实行公司各类荣誉申报，各类荣誉奖状、锦旗、奖牌登记归档；
4、 依照国家与行业政策，负责各类奖项、扶持资金申报与管理；
5、 负责公司项目建设立项、环评、安评土地及其她手续申报与验收。
职
责
三
职责表述： 组织开展公司档案管理、保密管理，建立健全有关制度。
职责细 分
1、 组织建立公司档案室、图书室管理制度，审批、监督制度执行有效性；
2、 组织建立健全公司保密制度，审批制度执行，检查考核各部门保密实行。
职
责
四
职责表述： 负责公司文化建设、公关与接待工作
职责细 分
1、 组织收集整顿领导经营思想和公司文化理念；
2、 负责或牵头组织各类重大文体活动、综合性会议、广告业务策划实行；
3、 负责对党政机关、社会团队等各种资源联系、公关、接待。
职
责
五
职责表述： 全面负责公司工会、党建、筹划生育、妇联管理
职责细 分
1、 全面负责公司党支部、工会、团支部建设、管理、活动组织与开展；
2、 全面负责公司筹划生育宣传、管理和考核；
3、 全面负责公司妇联管理。
职
责
六
职责表述： 负责公司级会议管理和重大事项督办、考核
职责细 分
1、 组织公司级会议，做好会议纪要和会议决策督办；
2、 公司级会议决策事项以督办单形式督办，并进行过程监督和成果考核；
3、 董事长、总经理暂时交办事项督办及反馈。
职
责
七
职责表述：行政管理
职责细 分
1、 领导组织公司文化、庆典活动；
2、 领导实行公司印章管理；
3、 领导实行办公、劳保福利、印刷品申报、采购与发放管理；
4、 领导实行公司车辆分派、调度、使用、维护、保养、维修和人员管理。
职
责
七
职能表述：人事管理
职能细 分
1、 公司员工招聘、背景调查、入职办理；
2、 公司员工调动备案；
3、 公司员工晋升前考核；
4、 公司员工劳动合同手续办理工作；
5、 人事档案办理工作；
6、负责对公司所有员工考勤进行检查、考核和管理。
职
责
八
职责表述： 团队建设与员工关系管理
职责细 分
1、指引制定所辖部门员工培训筹划并执行；
2、监督所辖部门员工寻常行为规范管理；
3、领导所辖部门新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理；
4、领导所辖部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理。
职
责
九
职责表述： 制度流程建设
职责细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善所辖部门有关制度流程，并监督执行。
职
责
十
职责表述：领导交办其她工作
权限：
1、 外来文献承办权
2、 档案管理、保密管理审批权、考核权
3、 各类品牌、奖励、创新、专利申报权，向有关部门索要资料权
4、 筹划生育考核权
5、 公司印章使用监督权
6、 董事长、总经理交办事项督查督办权
7、 公司招聘需求审核权
8、 公司人员录取、人员晋升审核权
9、 公司薪酬体系制定权
10、 公司年度培训筹划编制权
11、 公司人力资源规章制度制定权
12、 公司员工考勤检查、考核和管理权

凯旋橡胶内贸部职能阐明书
部门名称
内贸部
部门编号
KX-NXYW-01
直接上级
销售总监
分析日期
-01-01
部门使命：依照公司销售目的分解销售筹划、制定市场规划、开展市场销售及拓展，达到年度销售经营目的。
职能与工作任务：
职
能
一
职能表述： 组织制定年度销售筹划，月度销售目的分解，并进行过程管理。
职能细 分
1、 按流程将销售订单转换为生产指令，并传达到生产、技术、质检、采购等部门；
2、 负责进行产品销售合同订立、合同履行及客户付款；
3、 负责做好业务人员营销工作协调、支持以及考核检查；
4、 负责每月、季销售目的达到率分析，及时修正完善指标。
职
能
二
职能表述：进行销售成本费用测算，做好合同评审、合同履行管理。
职 能
细 分
1、 依照客户需求，结合公司成本费用，进行预、测算后报价；
2、 组织有关部门对合同进行评审，记录保存评审成果，依照评审意见进行签约；
3、 建立合同台账，进行寻常管理；
4、 跟踪管理合同履行、变更、解除、结算等。
职
能
三
职能表述： 制定销售方略，拓展销售渠道、进行市场策划。
职能细 分
1、 依照国家、行业宏观政策，市场动态变化，编制市场动态分析报告，为公司经营决策提供根据；
2、 收集市场信息，参加市场调研，策划参加国内展会，把握市场动态；
3、 负责对各类产品市场营销活动进行分析和评价，并提出改进办法。
职
能
四
职能表述：规范经销商管理，维系与经销商、客户业务合伙关系，做好售后管理。
职 能
细 分
1、 制定经销商、客户管理制度并付诸实行；
2、 对经销商、客户进行分类管理，建立完善客户信息档案，加强重点客户管理，对
客户流失进行分析，查找因素，进行改进；
3、 定期或不定期地拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间良好合伙关系；
4、 依照产品销售市场需要制定经销商、客户开发筹划；
5、 创立符合市场发展需求销售网络，建立全面经销商市场开发、考核机制；
6、 按公司规定进行售后服务，受理客户投诉并及时反馈到技术、生产等有关部门；
7、 对客户投诉组织进行因素分析， 妥善解决销售过程中与客户关于突发事件。
职
能
六
职能表述： 团队建设与员工关系管理
职 能
细 分
1、 制定本部门员工培训筹划并监督执行；
2、 负责本部门员工寻常考勤管理和寻常行为规范管理；
3、 审核新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 组织本部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
能
七
职能表述：制度流程建设
职 能
细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善本部门有关制度流程，并监督执行。
职
能
八
职能表述： 领导交办其她工作
权限：
1、 销售目的制定建议权、销售筹划分解制定权
2、 销售预算内费用建议权、使用权
3、 销售定价方案、销售方略建议权、制定权
4、 销售管理制度编写和制定权
5、 经销商管理权、监督考核权、勉励分派原则建议权
6、 业务人员工作开展监督检查及考核评价权
7、 客户销售服务工作管理权

凯旋橡胶仓储部职能阐明书
部门名称
仓储部
部门编号
KX-CPK-01
直接上级
常务副总
分析日期
-01-01
部门使命：依照公司生产进行原材料、物资、成品仓储、物流发货，保障原材料、物资、成品完好性和销售发货需求。
职能与工作任务：
职
能
一
职能表述： 原材料、物资、成品出入库管理。
职能细 分
1、按《出入库管理规定》实行原材料、物资、成品出入库，严格验收，并做好登记工作；
2、对原材料、物资、成品进行全程跟踪，做到账、物三者相符。
职
能
二
职能表述：原材料、物资、成品仓储管理。
职 能
细 分
1、合理安排仓库堆位，保存出入通道及安全距离；
2、定期对原材料、物资、成品进行整顿、盘点，使成品分类排列、存储整洁、保存完好（质量、数量）；
3、随时掌握库存动态，做好安全库存预警。
职
能
三
职能表述： 仓库卫生、防火安全工作
职能细 分
1、按规定检查库房内外卫生、防火设施，保证仓库安全。
职
能
四
职能表述：成品物流发货管理
职 能
细 分
1、负责内外销成品包装、装卸、物流发货等工作。
职
能
五
职能表述： 团队建设与员工关系管理
职 能
细 分
1、 制定本部门员工培训筹划并监督执行；
2、 负责本部门员工寻常考勤管理和寻常行为规范管理；
3、 审核新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 组织本部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
能
六
职能表述：制度流程建设
职 能
细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善本部门有关制度流程，并监督执行。
职
能
七
职能表述： 领导交办其她工作
权限：
1、原材料、物资、成品出入库管理制度制定权
2、不合格原材料、物资、成品入库否决权
3、库位优化决策权

凯旋橡胶外贸业务部职能阐明书
部门名称
外贸部
部门编号
KX-WM-01
直接上级
销售总监
分析日期
-01-01
部门使命：通过开发国外客户，开拓及维护海外市场，洞察、跟踪行业发展趋势，达到公司既定外贸销售目的。
职能与工作任务：
职
能
一
职能表述：分解实行外贸筹划，开拓市场、及时回款
职能细 分
1、 依照公司外贸年度销售目的，制定外贸季、月度分解筹划并实行；
2、 开拓及维护海外市场，掌握行业信息，洞察行业发展态势；
3、 对本公司所处行业信息，地区经济信息及竞争对手信息进行收集、整顿、分析、反馈，提出适应市场需求建议；
4、 积极与贸易公司合伙，策划参加国内外展会，把握市场动态；
5、 负责跟进销售账款及时回笼。
职
能
二
职能表述：熟悉公司产品优势，开发、制作产品手册
职 能
细 分
1、 依照产品手册覆盖内容，熟悉公司产品优势，收集、整顿有关资料（图片、文字）；
2、 组织实行产品手册设计、开发、编制，突出产品特点，通过海关审核；
3、 出口记录及其她工作。
职
能
三
职能表述： 建立客户档案，维护客户关系，实行售后分析、反馈机制
职能细 分
1、 建立完善客户信息档案，加强重点客户管理；
2、 与客户保持双向沟通，做到浮现问题及时有效地解决；
3、 负责客户投诉解决及售后服务，建立售后信息分析、反馈机制并实行。
职
能
四
职能表述：商检、报送组织与实行
职 能
细 分
1、 负责依照商检流程，及时做好与商检机构对接与沟通，保证商检顺利通过，并在规定有效期内报运出口；
2、 负责依照报关流程，提供齐全、对的、有效单证，精确、清晰、完整填制出口货品报关单，并按关于规定办理进出口货品报关手续。
职
能
五
职能表述： 团队建设与员工关系管理
职 能
细 分
1、 制定本部门员工培训筹划并监督执行；
2、 负责本部门员工寻常考勤管理和寻常行为规范管理；
3、 审核新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 组织本部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
能
六
职能表述：制度流程建设
职 能
细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善本部门有关制度流程，并监督执行。
职
能
七
职能表述： 领导交办其她工作
权限：
1、 销售目的制定建议权、销售筹划分解制定权
2、 销售预算内费用建议权、使用权
3、 销售定价方案、销售方略建议权、制定权

凯旋橡胶供应部职能阐明书
部门名称
供应部
部门编号
KX-GY-01
直接上级
总经理
分析日期
-01-01
部门使命：通过建立健全采购管理制度，理顺供应环节，对采购过程进行有效控制，保证供应及时、优质、优价，为生产提供保障。
职能与工作任务：
职
能
一
职能表述：原料、备品备件采购管理
职 能
细 分
1、 负责编写年度原料、备品备件采购筹划；
2、 负责公司原料、备品备件采购筹划汇总、审核工作；
3、 负责原料、备品备件采购管理制度建立和有效执行。
职
能
二
职能表述：原料、备品备件商务谈判
职 能
细 分
1、 协助常务副总参加原料原料、备品备件采购商务谈判工作；
2、 负责进行原料、备品备件采购最后合同及有关合同起草、订立及付款管理工作。
职
能
三
职能表述：供应商规范化管理
职 能
细 分
1、 负责制定供应商管理制度编写及实行；
2、 负责供应商及供应渠道开发，并依照公司发展需要制定供应商开发筹划；
3、 负责维护和发展与重要供应商关系，掌握供应商变化状况；
4、 负责创立符合发展需求供应链条，建立全面供应商开发、考核机制；
5、 负责对供应商进行评价、分级，并对其进行季度、年终考核评审及裁减。
职
能
四
职能表述： 负责市场行情与预测分析，进行采购质量、价格遴选对比
职 能
细 分
1、 负责进行原料、备品备件市场行情调查与分析预测工作，制定调研分析报告；
2、 负责对采购原料、备品备件进行供应商、产品、价格方面对比分析工作；
3、 负责对分析成果提出结论性意见，并为采购决策提供参照根据。
职 能 五
职能表述：负责办理各类进口材料通关手册协调
职 能
细 分
1、 负责对各类进口材料办理通关手册；
2、 负责与外贸、海关等对口部门进行工作协调，保证货品安全通关。
职 能 六
职能表述：团队建设与员工关系管理
职 能
细 分
1、 制定本部门员工培训筹划并执行；
2、 负责本部门员工寻常考勤管理和寻常行为规范管理；
3、 审核新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 组织本部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职 能 七
职能表述： 制度流程建设

职 能
细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善本部门有关制度流程，并监督执行。
职 能 八
职能表述：领导交办其她暂时性工作
权限
1、 采购管理制度文献编写权
2、 采购筹划管理权及决策建议权
3、 原料、备品备件采购质量价格征询权与决策建议权
4、 供应商管理权和监督考核权
5、 原料、备品备件市场预测与分析管理权
6、 各类进口材料通关手册工作协调权

凯旋橡胶财务部职能阐明书
部门名称
财务部
部门编号
KX-CW-01
直接上级
总经理
分析日期
-01-01
部门使命： 通过财务寻常管理、成本记录、预决算、资金结算调拨、融资和资本运作、审计监察，反映公司生产经营成果，保证公司财产安全，为经营决策提供财务支持和资金保障。
职能与工作任务
职
能
一
职能表述：财务报表与分析
职能细 分
1、通过对公司寻常财务核算，出具财务报表，进行财务分析，对的反映生产经营成果，提出预警和建议。
职
能
二
职能表述：公司财务制度建立、健全和执行
职能细 分
1、 建立、完善公司财务制度，监督、检查财务制度执行，并实行考核。
职
能
三
职能表述： 财务记录管理
职能细 分
1、财务记录所需生产及原料报表编制工作，对废料进行记录分析，并按定额原则实行考核；
2、核算公司月材料消耗、胎胚成本报表，准时作出记录分析报告，并按定额原则实行考核。
职
能
四
职能表述： 财务预决算
职能细 分
1、依照公司同期资料和今年生产销售目的编制年度资金预算；
2、依照公司月度经营筹划以及各部门资金需求，编制月度资金预算；
3、依照公司生产经营实际状况以及各项资金收支状况出具年终决算报告，比较分析预决算差别。
职
能
五
职能表述： 资产管理
职能细 分
1、建立资产管理台帐，并适时进行更新、维护；
2、依照《盘点管理规定》进行资产清查、抽盘、全盘，出具盘点报告，进行账目调节。
职
能
六
职能表述： 负责资金结算、调拨以及报表编制
职能细 分
1、负责公司内、外部一切资金结算、调拨，定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡状况；
2、依照领导需要，编制各种资金流动报表；
3、每天准时与会计核对账，保证不浮现问题；
4、每天准时上报钞票日报表。
职
能
七
职能表述：负责钞票，承兑汇票保管和收支
职能细 分
1、钞票寻常收支和保管；
2、有价证券保管及登记。
职
能
八
职能表述：负责银行收付业务结算、银行对账单核对、回单查询工作
职能细 分
1、依照合同办理银行存款收付业务，转账支票、钞票支票安全保管及登记；
2、对的使用银行印鉴；
3、查实、报告各银行账户余额，每天准时上报银行日报表；
4、每天准时与会计核对银行账，保证账账相符；
5、及时掌握借款及银行承兑到期并及时归还，负责每月银行报表报送。
职
能
九
职能表述：负责与财务有关外部关系维护
职能细 分
1、建立并维护与财、税、金融、审计等机构关系。
职
能
十
职能表述：公司员工工资发放
职能细 分
1、依照人力资源部核算员工工资额，准时、精确发放员工工资。
职
能
十
一
职能表述：团队建设与员工关系管理
职能细 分
1、 制定本部门员工培训筹划并执行；
2、 负责本部门员工寻常考勤管理和寻常行为规范管理；
3、 审核新员工招聘、面试、分派、人员调动、员工辞离职等人事管理工作；
4、 组织本部门员工绩效目的分解、辅导实行、绩效考核、巩固与改进等管理工作。
职
能
十
二
职能表述：制度流程建设
职能细 分
1、 组织贯彻和执行公司有关制度流程，并持续改进；
2、 制定、完善本部门有关制度流程，并监督执行。
职
能
十
三
职能表述：领导交办其她工作
权限：
1、对公司各项资金和费用使用有检查、监督权、审计权
2、对违背法律法规及我司财务制度规定收、支款项有制止权
3、有权规定关于部门编制提供各种记录资料

凯旋橡胶后勤部职能阐明书
部门名称
后勤部
部门编号
KX-HQ-01
直接上级
常务副总
分析日期
-01-01
部门使命： 通过实行基建管理、物业管理（公寓楼、生活区、餐厅管理、娱乐设施管理）、废料解决、安全保卫管理等后勤服务，为公司员工营造良好后勤生活环境。
职能与工作任务
职
能
一
职能表述:公寓楼、宿舍管理
职能细 分
1、 公司单身职工和双职工宿舍安排；
2、 公寓楼、宿舍公共设施维护、维修；
3、 公寓楼、宿舍公司区域卫生清扫；
4、 公寓楼、宿舍生活垃圾解决。
职
能
二
职能表述:餐厅管理
职能细 分
1、 负责公司餐厅寻常管理工作；
2、 负责公司餐厅菜品卫生、安全管理，保证员工用餐及时、安全。
职
能
三
职能表述:废料解决
职能细 分
1、负责公司废料寻常管理，废料解决需报请领导批准。
职
能
四
职能表述:基建管理
职能细 分
1、 负责公司基建项目现场、进度筹划等过程管理；
2、 负责公司基建项目工程量测量管理；
3、 负责公司基建项目评审、验收。
职
能
五
职能表述： 职工娱乐设施管理
职能细 分
1、 网络室及时更新维护，保证网络正常运营；
2、 台球室及时维护，保证正常使用；
3、 乒乓球室、健身房、会议室等及时打扫卫生，维护公共财物，保证正常使用。
职
能
六
职能表述： 网络、电话等管理和维护
职能细 分
1、负责通信设施、线路、电话管理和维护。
职
能
七
职能表述： 纯净水配送管理
职能细 分
1、及时维护厂区和生活区纯净水，保证办公和住户正常使用。
职
能
八
职能表述： 安全保卫管理
职能细 分
1、 对浮现各类安全事故进行调查并撰写事故调查报告；
2、 对各类安全事故进行责任认定，会同有关部门提出事故解决意见；
3、负责安全事故数据记录并进行分析，提出针对性解决办法。
职