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高层管理人员绩效考评 2.1 董事会关键绩效考评指标序号 KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源 1 年度利润总额年度经核定后企业合并报表利润总额财务部 2 主营业务收入年度经核定后企业合并报表中主营业务收入额财务部 3 主营业务收入增加率年度财务部 4 净资产收益率年度财务部 5 企业战略目标实现率年度董事会 6 董事工作汇报经过率年度董事会 2.2 监事会关键绩效考评指标序号 KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源 1 财务审查计划按时完成率年度监事会 2 财务情况调查计划完成率年度监事会 3 经营管理监督会议召开次数年度考评期内召开经营管理监督会议次数监事会 4 各项监督检验汇报提交立即率年度监事会 5 列席董事会会议次数年度考评期内列席董事会会议次数监事会 6 监事工作汇报经过率年度监事会 2.3 总经办关键绩效考评指标序号 KPI指标考评周期指标定义/公式资料起源 1 部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办 2 文书统计起草差错次数月/季/年度发生影响文书统计质量严重错误次数总经办 3 总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意次数总经办 4 印鉴违规使用次数月/季/年度没有根据制度要求使用印鉴次数总经办 5 文件传输立即性月/季/年度考评期内没有立即传输文件次数总经办 6 会议准备充足性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中止次数总经办 7 档案资料归档立即率月/季/年度总经办 8 企业宣传网站更新频率月/季/年度考评期内企业宣传网站每七天更新次数总经办 2.4 总经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位总经理部门考评人姓名职位董事长部门指标维度 KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率 15% 考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入 15% 考评期内主营业务收入达成____万元利润额 10% 考评期内利润额达成____万元总资产周转率 5% 考评期内总资产周转率达成____%以上成本费用利润率 5% 考评期内成本费用利润率达成____%以上内部运行类年度发展战略目标完成率 10% 考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____% 新业务拓展计划完成率 5% 考评期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率 10% 考评期内投融资计划完成率在____%以上客户类市场拥有率 5% 考评期内市场拥有率达成____%以上品牌市场价值增加率 5% 考评期内品牌市场价值增加率在____%以上用户投诉次数 5% 考评期内控制在____%以内学习发展类关键职员保有率 5% 考评期内达成____% 职员流失率 5% 考评期内控制在____%以内此次考评总得分考评指标说明 1.成本费用利润率成本费用利润率=×100% 2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评取得被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.5 生产总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位生产总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度 KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率 10% 考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入 10% 考评期内主营业务收入达成____万元生产成本控制 10% 控制在预算之内内部运行类年度企业发展战略目标完成率 10% 考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____% 生产计划完成率 10% 达成100% 产品质量合格率 10% 达成____% 产品废品率 5% 控制在____%以内生产设备完好率 5% 考评期内达成____% 劳动生产率 10% 比上一考评周期提升____% 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为0，通常性安全生产事故控制在____‰以内客户类用户满意率 5% 考评期内用户满意率在____%以上职员满意度 5% 考评期内职员满意度在____分以上学习发展类培训计划完成率 5% 考评期内培训达成100% 职员流动率 5% 考评期内职员流动率控制在____%以内关键职员保有率 5% 达成____%以上此次考评总得分考评指标说明职员满意度指标取得经过向被评价人发放职员满意度调查问卷，计算职员满意度得分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.6 营销总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位营销总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度 KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率 10% 考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入 10% 考评期内主营业务收入达成____万元销售收入 10% 考评期内销售收入达成____万元销售费用 5% 考评期内销售费用控制在预算之内货款回收率 5% 考评期内货款回收率达成____% 内部运行类年度企业发展战略目标完成率 10% 考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____% 销售计划完成率 10% 考评期内销售计划完成率达成____% 协议履约率 5% 考评期内协议履约率达成____% 销售增加率 5% 考评期内达成____% 市场推广计划完成率 5% 考评期内市场推广计划完成率达成____% 客户类市场拥有率 5% 考评期内市场拥有率达成____% 用户保有率 5% 考评期内用户保有率达成____% 用户满意率 5% 考评期内用户满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率 5% 考评期内培训计划完成率达成100% 关键职员保有率 5% 考评期内关键职员保有率达成____% 此次考评总得分考评指标说明销售增加率销售增加率＝被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.7 客服总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位客服总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度 KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率 10% 考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入 10% 考评期内主营业务收入达成____万元客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内内部运行类年度企业发展战略目标完成率 10% 考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____% 客服工作计划完成率 10% 考评期内客服工作计划完成率达成100% 客服标准有效实施率 10% 考评期内客服标准有效实施率达成____% 客服步骤改善目标达成率 10% 考评期内客服步骤改善目标达成率在____%以上客户类用户投诉处理满意率 10% 考评期内客服投诉处理满意率达成____%以上投诉处理率 5% 考评期内投诉处理率达成____% 部门协作满意度 5% 考评期内部门协作满意度达成____分以上学习发展类培训计划完成率 5% 考评期内培训计划完成率达成100% 关键职员保有率 5% 考评期内关键职员保有率达成____% 此次考评总得分考评指标说明 1.客服步骤改善目标达成率客服步骤改善目标达成率= 2.投诉处理率投诉处理率= 被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.8 行政总监绩效考评指标量表被考评人姓名职位行政总监部门考评人姓名职位总经理部门指标维度 KPI指标权重绩效目标值考评得分财务类净资产回报率 10% 考评期内净资产回报率在____%以上主营业务收入 5% 考评期内主营业务收入达成____万元办公用具费用控制 5% 考评期内办公用具费用控制在预算范围之内行政成本控制 10% 考评期内企业行政成本控制在预算之内内部运行类年度企业发展战略目标完成率 10% 考评期内年度企业发展战略目标完成率达成____% 行政工作计划完成率 10% 考评期内行政工作计划完成率达成100% 行政工作步骤改善目标完成率 10% 考评期内行政工作步骤改善目标完成率达成____% 后勤工作计划完成率 10% 考评期内后勤工作计划完成率达成100% 行政办公设备完好率 5% 考评期内达成____% 用户类内部职员满意率 5% 考评期内内部职员满意率达成____% 后勤投诉次数 10% 考评期内后勤投诉次数不得高于____次学习发展类培训计划完成率 5% 考评期内培训计划完成率达成100% 关键职员保有率 5% 考评期内关键职员保有率达成____% 此次考评总得分考评指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=×100% 被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期： 2.9 生产总监绩效考评方案方案名称生产总监绩效考评目标责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘用乙方担任企业生产部总监职务，依据企业年度经营目标，经双方充足协商，特制订本考评协议书。一、考评期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。二、双方权利和义务 ① 甲方拥有对乙方监督考评权，并负有指导、帮助乙方展开必需工作责任。 ② 乙方负责所在部门一切日常事务，要求保质保量地完成企业要求对应工作，在工作上服从甲方安排。三、薪酬标准 ① 乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%）。 ② 每个月固定发放薪水____人民币；每个月浮动部分为____~____元人民币，依据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ③ 每六个月依据六个月考评常规KPI指标表对生产总监进行考评，依据考评结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。四、工作目标和考评（一）KPI指标考评生产总监常规KPI考评指标以下表所表示。 KPI考评指标表考评指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制立即性生产计划完成率原料供给立即性产品优良率产品合格率安全生产事故 …… （二）年度关键任务完成情况考评年度关键任务完成情况详见下表。年度关键任务完成情况考评表关键任务工作事项计划目标实际完成情况考评标准评定（三）工作能力考评考评依据是职位说明书五、附则 ① 考评结果作为兑现年底奖依据和下十二个月度或下阶段制订经营计划参考。 ② 企业管理部和人力资源部对目标责任书实施情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由企业另行研究确定处理措施。 ④ 本责任书解释权归企业人力资源部。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期 2.10 销售总监绩效考评方案方案名称销售总监绩效考评目标责任书受控状态编号一、目标为明确工作目标、工作责任，企业和事业部总监签署此目标责任书，以确保工作目标按期完成。二、责任期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。三、职权 ① 对企业销售人员任免提议权及考评权。 ② 对市场营运有决议提议权。 ③ 有权组织制订市场管理方面规章制度和市场营销机制建立和修改。 ④ 市场营运费用计划及提议权。四、工作目标和考评（一）业绩指标及考评标准指标考评标准销售额绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售增加率绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售计划完成率绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售回款率绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 销售费用率绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0 市场拥有率绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 （二）管理绩效指标 ① 企业形象建设和维护，经过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。 ② 用户有效投诉次数每有1例，减____分。 ③ 关键职员保有率达成____%，每低于1%，减____分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反企业规章制度行为，每有1例，减____分。 ⑤ 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。 ⑥ 销售报表提交立即性。没按时提交情况每出现一次，减____分。五、附则 ① 本企业在生产经营环境发生重大改变或发生其它情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书签署之日为生效日期，责任书一式两份，企业和被考评者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期 2.11 财务总监绩效考评方案方案名称财务总监绩效考评目标责任书受控状态编号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间 ____年____月____日聘期 ____年____月____日~____年____月____日考核期 ____年____月____日~____年____月____日二、关键职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作步骤。 2.对企业资金时间安排进行组织、计划、控制和管理。 3.财务监控。 4.财务分析和估计。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。三、工作目标 1.财务预算和控制，对预算实施过程中出现问题没有立即处理，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每个月（季度）最少提供一次财务分析汇报并提出相关决议提议，未能提供有效相关信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道通畅，领导交办融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达成____%，每低1%，减____分。 5.资金利用率达成____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门成本进行控制，未能根据财务会计制度控制各项费用情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达成100%，未完成该项工作，减____分；立即公正地对下属职员进行考评，下属职员对绩效考评工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度关键工作完成情况。年度关键任务完成情况考评表关键任务工作事项计划目标实际完成情况考评标准评估说明：① 年度关键工作中，如出现子项目或分阶段目标情况，应对子项目和分阶段目标全部给予对应标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动需要而对年度关键工作进行调整，应对年度关键工作标准分值进行对应调整。四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则企业有权对责任人提出终止聘用协议。 2.本企业在生产经营环境发生重大改变或发生其它情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由企业另行研究确定处理措施。 4.本责任书解释权归企业人力资源部。相关说明编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期

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