陕西省实业公司章程样本.doc

陕西省XX实业文件
企业章程

陕西省华业实业
章 程
第一章 总 则
第一条：为完善企业经营管理机制，保障企业股东正当权益，规范企业内部行为，依据《中国企业法》及国家相关法律，制订本章程。
第二条：企业实施入股自愿，股权平等，利益共享，风险共担标准。股东以其所认缴出资额对企业负担责任，企业以企业全部资产对其债务负担责任。
第三条：企业名称为：
陕西省华业实业
企业住所：西安市南关正街1号泛美大厦B座901室
第四条：企业依法经企业登记机关登记注册取得法人资格，正当权益受国家法律保护。
第五条：企业在经营活动中遵守国家法律，法规和政策，接收相关机关依法实施监督管理。
第二章 宗旨 经营范围
第六条：企业宗旨：适应市场经济形势，信守职业道德，开展灵活经营，生财有道，遵纪遵法，不停改善社会服务工作，努力提升企业经济效益和社会效益。
第七条：企业经营范围：建筑工程、安装工程、基础工程施工；室内外装饰装修；建筑工程咨询服务。
第三章 注册资本
第八条：企业注册资本5666万元人民币
第九条：

企业注册资本须经法定验资机构验资，并向企业登记机关提交验资汇报。
注册资本中以货币出资，股东应将其认缴货币出资足额存入新设置企业所在地银行“专用账户”，并由银行出具入资凭证。
企业成立后，本企业应向股东签发出资证实书，并置备股东名册。
第四章 股东和股东会
第十条：企业投资人是企业股东，股东依据法律、法规和企业章程享受权利，负担义务。
第十一条：股东享受以下权利：
（一） 参与或推选代表参与股东会并依据其出资份额享受表决权；
（二） 了解企业经营情况和财务情况；
（三） 选举和被选举为董事会组员和监事；
（四） 根据出资百分比分取红利；
（五） 优先购置其它股东转让出资；
（六） 优先购置企业新增注册资本；
（七） 企业终止后，依法分得企业剩下财产；
（八） 其它权利。

第十二条：股东负有下列义务：
（一） 遵守企业章程；
（二） 按期缴纳所认缴出资；
（三） 依其所认缴出资额负担企业债务
（四） 在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。
第十三条：本企业设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是由企业权力机构，行使下列职权
一、 决定企业经营方针和投资计划；
二、 选举和更换实施董事，决定实施董事酬劳事项；
三、 选举和更换由股东代表出任监事，决定监事酬劳事项；
四、 审议同意实施董事汇报；
五、 审议同意监事汇报；
六、 审议企业年度财务预、决算方案；
七、 审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
八、 对企业增加或降低注册资本作出决议；
九、 对股东向股东以外人转让出资作出决议；
十、 对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决议；
十一、 修改企业章程
第十四条：企业股东会于每十二个月三月定时召开一次。由代表四分之一以上表决权股东提议或实施董事，监事提议，可召开临时股东会。
股东会由实施董事主持。实施董事不能推行该项职责，可委托其它股东主持。
股东会对所议事项应制作会议统计，并由出席股东会股东在会议统计上署名。
第十五条：股东会对企业增加或降低注册资本、分立、合并、变更企业形式、解散和修改企业章程等事项作出决定，必需经代表三分之二以上表决权股东经过。对其它事项作出决定，必需经代表二分之一以上有表决权股东经过。
第十六条：股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权。
第十七条：股东、股东会行使权利应遵守国家法律、法规和企业章程。
第五章 实施董事和经理
第十八条:本企业不设董事会，设实施董事一名。实施董事由股东会选举产生。实施董事每届任期三年，任期届满，能够连选连任。
第十九条：实施董事为企业法定代表人
第二十条：实施董事向董事会负责，行使以下职权：
（一） 负责召集股东会，并向股东会汇报工作；
（二） 实施股东会决议；
（三） 决定企业经营计划和投资方案；
（四） 制订企业年度财务预算方案、决算方案；
（五） 制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
（六） 制订企业增加或降低注册资本方案；
（七） 确定企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
（八） 决定企业内部管理机构设置；
（九） 聘用或解聘企业经理，副经理、财务责任人员及其它管理人员，决定其酬劳；
（十） 制订企业基础管理制度。
第二十一条：本企业设经理一名。经经理由实施董事兼任。
第二十二条：企业经理向股东会负责行使下列职权：
（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施股东会决议；
（二）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
（三）拟订企业内部管理机构设置方案；
（四）拟订企业基础管理制度；
（五）制订企业具体规章；
（六）提请聘用或解聘企业副经理、财务负债人；
（七）聘用或解聘除应由股东会聘用或解聘以外负责管理人员；
（八）股东会授予其它职权。
第六章 监事
第二十三条：本企业设监事一名，由股东代表出任。
第二十四条：监事行使下列职权：
（一） 检验本企业财务；
（二） 实施董事、经理实施企业职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督；
（三） 实施董事和经理行为损害企业利益时，要求实施董事和经理给予纠正；
（四） 提议召开临时股东会；
（五） 股东会授予其它职权。
第二十五条：监事每届任期三年，任期届满，能够连选连任。
第二十六条：监事行使用权职权时可委托律师、注册会计师、职业审计师等人员帮助，聘用费用由企业负担。
第二十七条：企业监事不推行监事义务，致使企业遭受重大损失，选举她们机构有权免职其职务。
第七章 股东出资转让
第二十八条：股东之间能够相互转让其全部或部分资金。
股东向股东以外人转让出资时，应经全体股东过半数同意；不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。
经股东会同意转让出资，在相同条件下，其它股东对该出资有优先购置权。
第八章 注册资本变更、分立、合并
第二十九条：企业增加注册资本应由股东会作出决议，股东对新增注册资本有优先购置权。股东认缴新增资本出资，应按设置有限责任企业缴纳出资相关要求实施
企业降低注册资本，应由股东会作出决议，并编制资产负债表及财产清单。企业应该在做出降低注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上最少公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自第一次公告之日起90日内，有权要求企业清偿债务或提供对应担保。
企业降低后注册资本不得少于法定最低限额。企业变更注册资本，由法定验资机构对变更后注册资本进行验证，并向企业登记机关提交变更后验资汇报。
第三十条：企业分立、合并应由股东会作出决议，并依据法律要求，编制资产负债表和财产清单，企业应该自作出分立、合并决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上最少公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自第一次公告之日起90日内，有权要求企业清偿债务或提供对应担保。不清偿债务或不提供对应担保，企业不得分立、合并
第九章 财务、会计
第三十一条：企业根据国家财政部门制订《企业财务通则》、《企业会计准则》要求，制订和实施企业财务、会计制度。公用会计核实采取公历纪年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
第三十二条：企业在每一会计年度终了应制作财务会计汇报和相关明细表，并在每一会计年度终了后6日内送交各股东。
第三十三条：企业根据国家相关法律、法规办理税务登记，依法缴纳税款和其它费用。
第三十四条：企业税后利润按以下次序进行分配：
一、 被没收财物损失；
二、 填补企业年度亏损；
三、 提取10％法定公积金，法定公积金已达企业注册资本50％时，不再提取；
四、 提取10％法定公益金；
五、 提取5％任意公积金；
六、 股东分红。
第三十五条：企业每十二个月分配利润一次，每个会计年度终了后三个月内公布利润分配方案。企业可供分配利润根据股东出资百分比分配。
第三十六条：企业法定公积金用于下列各项用途：
一、 填补企业亏损；
二、 增加企业注册资本；
三、 国家另有要求其它用途。
企业法定公益金用于本企业职员集体福利。
第十章 企业终止、清算
第三十七条：企业决定无营为期限
第三十八条：企业有下列情形时。应该终止：
一、 股东为一人时；
二、 股东会决议解散
三、因企业合并、分立需要解散；
四、依法被撤销；
五、企业被依法宣告破产。
第三十九条：企业终止应进行清算。企业因本章程第三十八条一、二、三款终止，由股东会依法作出决议，成立清算组进行清算。
第四十条：清算组在清算期间行使下列职权：
一、 清理企业财产，编制资产负债表和财产清单；
二、 通知或公告债权人；
三、 处理和企业清算相关未了结业务；
四、 清缴所欠税款；
五、 清理债权债务；
六、 处理企业清偿债务后剩下资产；
七、 代表企业参与民事诉讼活动。
第四十一条：企业清算期间，不得从事和清算无关经营活动，任何人未经清算组同意，不得处分企业财产。
第四十二条：清算组在清理企业财产、编制资产负债表和财产清单后，应制订清算方案，报股东会确定。
第四十三条：企业因本章程第三十八条一、二、三款终止而清算，清算组在清理财产、编制资产负债表和财产清单后，如发觉企业财产不足清偿债务时，应依法向人民法院申请宣告破产。
第四十四条：企业清算结束后，清算组应制作清算汇报，报企业股东确定。
第十一章 附则
第四十五条：本章程为企业经营管理活动基础准则，企业股东、实施董事、经理、监事及其它管理人员应严格遵守。
第四十六条：本章程未尽事宜，由企业实施董事召集股东会议，依据法律、法规及本章程标准作出具体要求或细则。
第四十七条：本章程解释权归企业股东会。
第四十八条：本章程经股东会经过后生效，修改时亦同。

全体股东（签字盖章）：

二〇〇九年二月二十六日

三
企业法人资料

董事长任职文件

陕西省华业实业文件

陕七建发（）第01号

陕西省华业实业
相关卜小江同志任职通知

企业各部、各项目部、各股东、
经股东会选举卜小江同志为该企业董事长，任期三年。

特此通知。

陕西省华业实业
二〇〇九年二月二十八日

专题词；任职、通知
报：董事会
送：总经理、副总经理、总工程师
档：企业办 印10份

董事长简历

职称证书及身份证复印件

四
企业经理资料

企业经理任职文件

陕西省华业实业文件

陕七建发（）第02号

陕西省华业实业
相关卜小江同志任职决定

企业各部、各项目部、各股东、
经董事长提名、股东会表决、聘用卜小江同志为该企业企业经理，任期三年。

特此通知。

陕西省华业实业
二〇〇九年三月二日

专题词；任职、决定
报：董事会
送：总经理、副总经理、总工程师
档：企业办 印10份

企业经理简历

职称证书及身份证复印件

五
技术责任人资料
财务责任人资料
经营责任人资料

技术责任人任职文件

陕西省华业实业文件

陕七建发（）第03号

陕西省华业实业
相关 同志任职通知

企业各部、各项目部、
经总经理办公会议决定、聘用 同志为该企业总工程师，任期十二个月。

特此通知。

陕西省华业实业
二〇〇九年三月二日

专题词；任职、通知
报：董事会
送：总经理、副总经理、总工程师
档：企业办 印10份

技术责任人简历

职称证书及身份证复印件

财务责任人任职文件

陕西省华业实业文件

陕七建发（）第05号

陕西省华业实业
相关 同志任职通知

企业各部、各项目部、
经总经理办公会议决定、聘用 同志（会计师）为该企业总会计师，任期十二个月。

特此通知。

陕西省华业实业
二〇〇九年三月二日

专题词；任职、通知
报：董事会
送：总经理、副总经理、总工程师
档：企业办 印10份

财务责任人简历

职称证书及身份证复印件

经营责任人任职文件

陕西省华业实业文件

陕七建发（）第06号

陕西省华业实业
相关 同志任职通知

企业各部、各项目部、
经总经理办公会议决定、聘用 同志（高级工程师）任本企业总经济师，任期十二个月。

特此通知。

陕西省华业实业
二〇〇九年三月二日

专题词；任职、通知
报：董事会
送：总经理、副总经理、总工程师
档：企业办 印10份

经营责任人简历

职称证书及身份证复印件

六
财务统计报表
1 资产负债表
2 损益表
3 建筑也企业生产情况表
4 建筑业企业财务情况表

1、 资产负债表

2、 损益表

3、 建筑业企业生产情况表

4、建筑企业财务情况