新版公司会议管理制度汇编模板.doc

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企业会议管理制度
为深入规范会议内容和程序，提升企业工作实施力和工作效率，特制订本制度。
一、会议要求：
1、会议应依据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调企业内部各方面关系、处理问题、安排布署工作。
2、会议应重视质量，提升效率。会前应做好充足准备，做到充足沟通，心中有数；对议而不决事项提出处理标准和方法；各类会议努力争取精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
3、讲求实效。会议议定事项、部署工作任务、提出措施方法，和会人员要根据职责分工传达、落实，落实，努力争取取得具体结果。
4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；和会人员应认真准备、按时参会，不得缺席或指定她人代表，确因个人及企业紧急事务需要请假，须向会议主持人请假。
二、企业各类会议
企业工作例会
1、企业工作例会每七天召开一次，于每七天一下午1:30分召开。如有变动，由行政人事部提前通知。
2、企业工作例会出席人员为企业领导组员，列席会议人员为各部门责任人；会议由行政副总经理主持，主持人因故不能出席时，授权企业其它领导组员主持。
3、企业工作例会关键内容是：各部门责任人汇报本部门上周工作情况及本周工作计划，对照上周会议安排，逐项检验落实完成情况，提出需要企业协调处理问题和工作提议；总经了解答问题，做出总结，做具体工作安排。
4、企业工作例会由负责组织和统计，议定事项形成《企业工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，由总经理签发。
总经理办公会
1、总经理办公会不定时召开，由总经理依据需要决定召开，总经理办公会议题由企业领导组员提出，或由企业各部门提出提议后，由总经理确定；企业领导组员对议题如有意见或提议，可在会前提出。
2、总经理办公会研究决定企业重大事项，关键内容：
l 审议企业发展战略、中长久计划、年度计划，审批重大投资项目；
l 审议决定企业年度财务预决算和内部利润分配方案
l 审议企业业绩考评、薪酬分配方案和基础工资制度；
l 研究企业内部管理体制、组织机构设置和调整方案；
l 审议经过企业关键规章制度；
l 研究决定企业生产经营和管理中重大问题；
l 讨论企业年度工作汇报，听取企业各部门工作汇报；
l 总经理认为应研究审议其它问题。
3、总经理办公会参与范围为：企业领导组员；依据会议议题，企业相关部门责任人参与。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为企业领导组员，列席会议人员为各部门责任人。
4、总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室依据会议统计起草，报总经理签发。
5、总经理办公会讨论相关文件标准上会前要送达和会人员阅研。
6、总经理办公会材料、统计、纪要均为企业涉密文档，由行政人事部妥善保留，并于下十二个月度二月底前归档。查阅会议材料、统计、纪要须经行政人事部同意。
企业专题会议
1、企业专题会议是企业领导依据企业工作布署和要求，根据工作分工或受总经理委托，就专题工作召开办公会议。
2、专题会议由总经理或其它企业领导组员召集和主持，相关部门责任人参与。
3、会议由专题工作主办部门负责组织和统计，行政人事部配合。会议议定事项形成《专题会议纪要》，由专题工作主办部门起草，经行政人事部审核，报主持会议企业领导签发。
部门例会
1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门责任人依据工作需要决定，但必需服从企业统一安排，开会时间、参会人员等，不得和企业会议冲突。
2、部门例会由各部门责任人主持，该部门全体职员参与。
3、部门例会关键内容是：每名职员汇报上周工作情况，提出工作中碰到困难和问题、处理提议和本周工作安排；和会人员讨论相关事项；部门责任人传达企业会议精神，通报企业近期总体工作安排和面临问题；总结本周工作计划完成情况，提出部门下周工作关键点、具体安排和相关要求。
4、部门例会由部门责任人指定一名职员负责统计，会议统计应载明会议主持人、议题、讲话概要、工作关键点立即限要求。
企业及部门其它临时性会议，另行安排确定。
三、会议准备
1、提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、和会人应提交资料等）；落实并部署会场，准备好会议所需多种设施、用具等；
2、企业召开企业级会议会务服务统一归口行政人事部负责。
3、各部门召开会议需用企业会议室，应向行政人事部书面提出，由行政人事部统筹安排。
四、会议组织
1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”标准
2、会议主持人须遵守以下要求：
l 主持人应不迟于会前5分钟抵达会场，检验会务落实情况，做好会前准备。
l 主持人通常应于会议开始后，将会议议题、议程、须处理问题及目标、议程推进中应注意问题等，进行必需说明。
l 会议进行中，主持人应依据会议进行中实际情况，对议程进行适时、必需控制，并有权限定讲话时间和中止和议题无关讲话，以确保议程顺利推进及会议效率。
l 属讨论、决议性议题会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决事项应加以归纳和复述，适时提交和会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
l 主持人应将会议议决事项付诸实施程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向和会人员明确。
五、参会人员须遵守以下要求：
1、应按时到会，并在《会议签到表》上签到；
2、会议讲话应言简意赅，紧紧围绕议题；
3、实施会议主持人对议程控制要求；
4、属工作布署性质会议，标准上不在会上进行讨论性讲话；
5、遵守会议纪律，和会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移，标准上不许可接听电话，如须接听，经会议主持人同意后，离开会场接听；
6、做好本人会议纪录。
六、会议统计
1、以专用会议统计本做好会议原始统计及会议考勤统计，依据需要整理会议纪要；
2、会议统计应尽可能采取实录风格，确保统计原始性；
3、对会议已议决事项，应在原始统计中括号注明“议决”字样；
4、会议纪要于会议后2日内呈报会议主持人审核署名；
5、负责会议考勤统计，并报会议主持人核准；
6、做好会议原始统计日常归档、保管工作。
七、会议纪要和会议统计发放、传阅、归档：
1、企业级会议纪要发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政人事部存档备查；
2、各部门会议统计，由本部门常设会议统计员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政人事部统一归档备查；
3、会议统计为企业机要档案，保管人员不得私自外泄，其调阅应严格根据企业文档管理制度和保密制度相关要求实施。
八、会议跟进
1、会议决议、决议事项需要会后跟进落实，根据部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定，从主持人指定；
2、会议跟进依据以会议决议、纪要及会议原始统计为准；
3、行政人事部负责会议议定事项督办和催办，定时检验会议决议、纪要及会议统计及落实情况，并将督办和催办情况汇报会议主持人，并将作为考评当事人工作依据；
4、部门会议跟进落实、督促检验工作由各部门自行安排。
九、企业级会议保密
1、和会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论相关情况向外泄露。
2、会议议决事项，应严格保密，除按要求推行职责需要外，和会人员不得外传会议讨论和议决情况。
3、有意泄漏、传输会议相关情况，视负面影响大小作出对应处罚。
十、处罚
1、迟到：参会人员在会议要求召开时间后未到，计为迟到；无正当理由迟到每次处50元罚款。
2、早退：凡参与会议人员，如未经主持人同意在会议结束前提前离开会场，计为早退； 无正当理由早退每次处50元罚款。
3、缺席：凡必需参与会议人员未经请假私自不参与会议或请假未同意而不参与会议，计为缺席；无正当理由缺席每次处以100元罚款。
4、凡因通知原因造成应参与会议人员迟到或缺席，处罚由传达人负担。
十一、附则
本制度由行政人事部负责解释。
本制度自签发之日起实施。

会议考勤表
会议名称： 年 月 日
序号
姓 名
签 名
签到时间
备 注
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1、会议实施签到制度，不准代签、补签，不然一律按缺勤处理。
2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考评和处罚依据。
3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。
会议统计表
会议名称

会议时间
年 月 日 时 至 时
会议地点

主 持 人

统计人

出席人员

列席人员

缺席人员

关键议题

会议议程和讲话内容
备注