房地产有限公司员工手册模板.doc

成全部*房地产职员手册目 录一、序2二、企业介绍及组织架构2三、企业理念3四、职员守则4五、行为规范5六、管理制度8第一章 办公区域管理制度8第二章 物资采购制度10第三章 办公用具管理制度14第四章 固定资产管理制度17第五章 车辆管理制度22第六章 费用报销管理制度26第七章 出差管理制度29第八章 考勤制度33第九章 培训制度37第十章 保密制度38第十一章 奖惩制度39七、申诉和沟通43八、人事录用44九、职员薪酬、福利、考评49附 则58序第一条 制订目标为适应建立现代企业制度需要，规范企业管理行为，加强企业内部管理，提升企业管理水平，使企业各项工作有章可循，特制订本手册。职员应自觉遵守各项条款。第二条 适用范围 经本企业正式录用职员，各职能人员均适用本手册。试用人员、实习人员或因业务需要而聘用特约人员、顾问均在相关范围内遵照实施。 第三条 手册公布须知一、手册实施前，应在企业内公布，内容变更时，变更部分将立即公布。二、本手册在企业录用职员前，即提供当事人亲自阅读，并签字确定；当职员违反本手册要求内容时，不得以不知其内容为借口推卸责任或免去处分。 企业介绍略企业组织架构董事长总经理营销策划部成本合约部工程设计部运行管理部行政人事部财务部采供部企业理念经营理念：诚信、专业、高效管理理念：公正、严格、务实职员价值观：忠诚对企业忠心，维护企业声誉和利益，藐视不义之财；开放不固步自封，勇于借鉴，勤于思索，敢为人先；直率对同事真诚，为人坦率，不搬弄是非；热情工作主动主动，全情投入，乐善好施；自强不轻言放弃，不甘失败，自强不息； 团体精诚合作，团体至上，共同奋进；学习如饥似渴，孜孜以求，不停完善；远见立足长远，不以短期得失为取舍；戒骄不居功自傲，不摆老资格，戒骄戒躁；竞争优胜劣汰，适者生存，不为人后。职员守则第一条 熟悉并认同企业理念和企业文化，将个人成长和企业发展相结合。第二条 有高度责任心和事业心，四处以企业利益为重，为企业发展努力工作。第三条 职员在工作时间或由企业组织相关活动中创作文字作品、艺术和自然科学、社会科学、工程技术、计算机软件等作品均属企业全部，职员应严守企业商业秘密，以保护企业财产为己任。第四条 自觉维护企业荣誉，有团体合作精神和强烈集体荣誉感，维护企业完美形象。第五条 培养良好职业道德，对内乐于向企业提供提议，对外不损害企业利益。第六条树立服务意识，用户至上，努力为用户提供最好服务，发明最高价值。第七条不停学习新知识，开拓新思绪，提升创新能力，经过学习新知识使个人素质和企业发展同时。第八条工作和同事协调合作，相互帮助，有敬业和奉献精神，能分享知识和技能。 第九条勤奋工作，做事快节奏、高效率。 第十条以饱满工作热情，主动工作态度、严谨工作作风对待各自岗位工作。第十一条职员一切工作以实现企业既定目标为前提，对于领导指示，应给予遵守，立即实施。第十二条明确企业奋斗目标和个人工作目标。 行为规范第一条 思想品质 一、含有强烈责任感和事业心，忠于本企业所经营相关产业，爱岗敬业，对工作兢兢业业，对同事满腔热忱。 二、含有全局观念和竞争意识，发扬集体主义精神，维护企业利益，开展公平竞争。 三、发扬团体精神，维护企业形象，部门之间、职员之间相互尊重，亲密配合，团结协作。 第二条 作风纪律 一、遵纪遵法，掌握和本职业务相关法律法规知识，规范地实施国家各项法律、法规。 二、严格遵守企业各项规章制度，自觉实施劳动纪律、工作标准和岗位规范。 三、发扬快速反应、立即行动工作作风，在工作中做到“严、细、实”。四、严格遵守作息时间，不迟到、不早退，工作时间不打私人电话，不私自离岗、串岗，不聊天，不做和企业无关事情。 五、廉洁自律，秉公办事。不徇私情，一视同仁。坚持标准，恪尽职守。 第三条 着装规范 一、着装整齐、得体、协调。依据年纪、性别、不一样场所选择适宜、合体服装，要注意选择和场所协调服装、衣饰，尽可能做到完美和友好。 二、企业人员集体参与关键会议、重大活动应按要求着装，代表企业参与关键会议、重大活动或对外交往中应着正装，并重视着装协调、规范。 三、男士不得穿无领上衣、短裤上班，女士不得穿超短裙、短裤上班。着装上纽扣要扣好。 四、鞋、袜保持洁净、卫生，鞋面洁净，在工作场所不穿拖鞋。 第四条 仪容端庄 一、头发梳理整齐，不染彩色头发，不戴夸张饰物。 二、男职员修饰适当，头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领。 三、女职员淡妆上岗，修饰文雅端庄，且和年纪、身份相符，工作时间不妥众化妆。 四、颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色指甲。 五、保持口腔清洁，工作前忌食含有刺激性气味食品。 第五条 举止优雅 一、工作时间精神饱满，注意力集中，无疲惫状、忧郁状和不满状。 二、站姿要正直，两肩相平，两臂和手在身体两侧自然下垂或双手交叠自然下垂，眼平视前方，胸部稍挺，小腹收拢，两脚间距离以不超出一脚为宜，站立时切忌无精打采东倒西歪，在正式场所，不宜将手插在裤袋里或交叉在胸前，更不要下意识地做小动作。 三、坐姿要端正，在其身背后没有任何依靠时，上身应正直而稍向前倾，头平正，两臂贴身自然下垂，两手随意放在自己腿上，两腿间距和肩宽大致相等，两脚自然着地；背后有依靠时，不能随意把头向后仰靠，不能两腿摇摆、抖动或敲二郎腿，两肩平衡放松，后背和椅背保持一定间隙，不用手托腮。椅子过低时，女职员双膝并拢侧向一边，在答礼时必需正坐。四、走姿要轻松优美，步幅合适，节奏适宜，身体直立，两眼平视前方，两腿有节奏地交替向前迈步，并大致走在一条等宽直线上，步履轻捷，两臂在身体两侧自然摆动。 五、避免在客人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、挖耳朵等。实在难以控制时，应侧面回避。 六、避免在客人面前使用手机，特殊情况需接听电话，应主动向客人说明并回避。 第六条 文明电话 一、保持电话通畅，电话铃响3声内接听（超出3声应首先道歉），应答时要首先问候您好！然后报出企业名称和自己姓名；做到谈吐文雅、语气谦和、语言流畅、简明正确。 二、假如对方讲一般话或外地方言，则用一般话和对方交谈。 三、接听电话时，应耐心听对方讲述，听明白对方意图后细致地回复。不能立即回复问题，应先致歉，并留下联络电话，研究或请示领导后，立即回复。 四、接听电话过程中，应依据实际情况随时说“是”、“对”等，以示在用心聆听，关键内容要注意反复、确定。 五、通话完成，须等对方先挂断电话后再挂电话，通话过程中不可强行挂断电话。 六、假如打错电话应向对方道歉，当对方打错电话时，应礼貌地作出说明。 七、打手机要注意周围环境和场所，声音不要太大，避免影响她人。 第七条 文明接待 一、接待时热情周到，举止大方，不卑不亢，做到来有迎声、去有送语、有问必答、百问不厌。 二、来访客人应热情接待，认真问询客人办事意图，快速办理相关事宜。对自己拿不准问题，不回避，不否定，不急于下结论，立即向领导汇报后再回复客人。 三、对预约来访关键客人，应主动迎送到大门处。迎送时，主动问好和话别。 管理制度第一章 办公区域管理制度第一条 企业全部职员全部必需严格遵守企业各项规章制度 。 第二条 在工作时间内保持良好精神面貌，举止得体，不许可在办公室内睡觉坐在办公桌上做类似影响企业形象行为。 第三条 自觉维护办公环境整齐、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物摆放整齐，无和办公无关用具，无食物。 第四条 在办公区域内，不许可吸烟，不许可携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。 第五条 在工作时间内，不许可吃零食、打盹、看和工作无关报刊等。 第六条 在工作时间内不许可长时间占用企业电话，不能用电话闲聊天。 第七条 在工作时间内不许可大声喧哗、打闹，影响她人工作，不许可进行棋牌等娱乐活动（企业组织活动除外）。 第八条 在工作时间内不准私自离岗或私自外出购物、办私事。第九条 对放置在她人桌上物品和文件，未经主人许可，任何时候全部无权翻阅或挪用。 第十条 工作时间内，不许可使用企业设备从事和本职员作无关操作（包含游戏、娱乐、听音乐、广播、打私人电话等）。 第十一条 不许可私自安装和工作无关多种软件。 第十二条 未经相关责任人同意不许可私自动用她人设备。 第十三条 不得非法侵占、有意损坏或损毁企业财物。 第十四条 工作时间内，不得从事第二职业或和工作无关活动。 第十五条 在工作时间内不许可接待私人来访，任何时间内不许可将和业务无关人员私自带到办公室内。 第十六条 财务室属企业重地，除公事外不得随意进出。 第十七条 节省使用耗材等办公资源，并珍惜办公设备，发觉设备有问题应立即向相关负责部门反应，不可带病操作。 第十八条 职员必需服从上级命令，除做好本职员作外，如遇其它同事工作繁忙，必需服从上级领导安排，帮助配合，不得借故推辞。 第十九条 职员未经企业同意，不得私自兼任本职以外其它有偿酬劳和和企业有具竞争行为工作，更不得借职务上便利营私舞弊。 第二十条 除公事外，任何人员不得使用企业名义做其它用途，滥用企业名义可视作欺诈行为，企业有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。 第二十一条 职员必需严格遵守企业保密制度并认真实施。第二十二条 企业网络使用要求： 一、职员非工作需要不得上网及浏览跟工作无关内容。若因工作需要上网时应严格遵守企业相关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关要求；二、不许可从网上下载和工作无关多种软件，包含游戏、音乐等； 三、不许可使用网上多种工具进行工作之外聊天； 四、严禁职员利用网络进行损害企业利益任何活动，包含转移和泄露企业各项信息、结果及商业机密。 第二十三条 企业电脑使用要求： 一、企业电脑不得随意拆卸，如需维修需通知相关人员； 二、任何包含到企业秘密信息、文件不得随意拷贝； 三、为工作方便，企业每台电脑统一设置密码，不得自行设置系统密码； 四、未经许可，不可将工作中制作文件、文档或软件以任何形式传输到本企业以外电脑上，不许可在企业内部电脑上运行可能会共享企业电脑任何文件任何形式服务器软件。若因工作需要确实需要某种软件，必需经技术人员严格审核后才可使用。 第二章 物资采购制度为了加强企业物资管理，确保企业物资有计划使用和合理调度，提升企业物资使用效果，结合企业财务管理制度，特制订本制度：企业物资：是指在生产经营、管理过程中使用和贮备多种固定资产、办公用具、和各类低值易耗品等。第一条 物资管理机构一、企业物资实物管理由行政人事部统一负责采购管理；企业物资价值管理由财务部和行政人事部负责；各部门对所使用物资负责管理，并落实责任人。二、行政人事部对物资管理职责范围。负责对企业所需全部物资配置、调度等工作。包含审核各部门编制物资采购计划，组织采购，验收入库，保管、发放、退库、清查盘点等业务。三、财务部对物资价值管理职责范围。按会计准则对物资进行价格核实，建立物资明细账、卡、登记薄，立即正确地对物资进行核实，做到帐实相符。第二条 物资管理方法企业对物资管理采取“以实需出发，计划采购，统一调配，统一管理，集中核实”管理方法。第三条 物资计划及审批一、企业各部门必需坚持实事求是，以实际需要出发，即要满足需要，又不能积压浪费，编制所需物资计划。物资计划所列品名、规格、型号、技术条件、数量、用途等内容，必需具体清楚，预防实购物和所需物发生差错而造成损失。物资计划表中必需写明用途，编制和审核人全部要签字盖章，方便落实相关责任。编制好物资计划送交行政人事部。二、行政人事部依据各部门填报物资计划表，首先审核是否是实际需要，再结合库存情况，审核实际需要量，加具意见后，由总经理、董事长审核签署意见，最终由董事长审核签字。经审核同意采购物资计划由行政人事部按轻、重、缓、急和用物时间，再结合企业资金情况，组织采购。第四条 物资采购一、行政人事部依据同意采购计划和签署协议组织采购。无计划、协议和规格型号不相符不能采购。若实在购不到所要求产品，必需事先经总经理、董事长及使用部门同意后，方能按改变后计划购置。二、物资采购必需坚持优质、价廉、运途短标准择优确定采购路线和采购点。购货协议须经法定代表人签署。三、物资采购必需严格确保质量，凡属没有国家认可生产厂家及没有生产许可证和产品合格证产品，一律不准采购。不然谁采购不合格产品由谁负担经济责任及相关联责任。四、采购人员在采购提货时，应根据协议或采购计划认真检验品名、数量是否正确。型号、规格是否相符，货物是否完好，配件及隶属装置是否齐全，质量证件及说明书是否齐备，包装是否可靠。同时应随货送回单位，并当面向物资保管员办理入库验收手续。经验收若发生短缺或损失，应查明原因进行处理，货物入库前差错责任由采购员负责落实。五、采购员在采购货时，必需取得国家正规正式发票。物资保管员凭发票和其它依据办理入库手续，出纳人员凭发票和入库单付款。第五条 物资验收入库一、采购物资到货后，保管员应依据采购计划或购物协议对所采购物资进行认真验收，要经过检验、清点、计量、质检等手段，对品名、数量、型号、规格、隶属配件、质量证件、说明书等进行验收，必需时请技术人员进行检验和测校。对检验合格，按实收物资办理入库手续。二、依据发票或随货订单和实收物资进行对照检验，对破损、短缺物资，要填报“物资验收破损、短缺损失表”，由采购员签字，报责任人查明原因进行处理。三、经过验收，对质量不合格物资不能办理入库手续，并通知财务暂拒付货款，同时通知供货方处理。四、经过验收，对超出购置数量多出部分，若企业仍需，可按实数入库。若企业不需，应退给供货方。五、坚持按实物验收，严禁验票不验物，不能只凭购物发票办理入库和出库手续。六、验收入库后物资，若出现短缺、不合格或破损、变质，由保管员（即验收人）负担损失责任。七、保管员于每个月25日前将本月验收入库物资。凭入库单编制物资入库总汇表，和明细账和财务查对。第六条 货款支付采购人员在采购货物时，必需取得国家正规正式发票。经验货入库后，采购员将发票连同入库手续，和相关附件，按费用报销管理中要求审批程序，进行审核签字，审批手续完备后，到财务部门办理货款支付手续。采购物资支付款时，标准上一律经过银行办理转账结算。但若供货方要求支付现金，且又符合现金支付范围，能够用现金支付，但收款人必需写收条并附身份证复印件。第七条 物资保管一、对验收入库物资，应立即分类入库，做到配套存放、堆码整齐、陈列有序、整齐美观、标签清楚。二、依据物资特征，分类保管，注意防潮、防雨、防晒、防锈、防虫蛀、鼠咬、防腐变质、防火、防盗、防事故。确保物资安全无损，完整无缺。三、库房保管人员只能按同意计划进行验收入库和发放物资，严格办理出、入库手续。不准私自将物资借出或售出，不准无同意计划、无同意手续出放物资，不准私自进货和代管帐列物资。四、因为保管不善或工作失误而造成损失，由保管人员负责。第八条 物资发放一、保管员依据物资采购计划表或同意领料单，发放物资。二、领用物资要由领物人填写领料单，一式三联（一联交财会、一联留保管、一联交领用人）。领料单要填明：品名、规格、计量单位、数量和用途等内容并署名或盖章。三、领发物资时，要按领料单上内容，领发双方当面点清，进行计量和质量检验，做到领发清楚，双方签字。四、物资保管员必需于每个月25日前将本月各部门所领物资进行汇总，连同领料单报送财会部门审核记账。 第三章 办公用具管理制度第一条 目标 为加强本企业办公用具及低值易耗品管理，控制费用开支，规范办公用具及低值易耗品采购和使用，本着勤俭节省和有利于工作标准，依据实际情况，特制订本措施。第二条 适用范围 和管理职能 本措施适用企业内全部部门办公用具及低值易耗品采购、领用及报废等管理。本企业由行政人事部设两人负责全企业办公用具、低值易耗品采购、验收、保管、发放及报废等管理工作。即分别负责采购管理人员和负责验收、保管、发放和报废管理人员。第三条 办公用具及低值易耗品定义及分类本企业所指办公用具是指使用寿命在十二个月以内或虽超出十二个月但价值在100元以内物品。本企业所指低值易耗品是指使寿命在十二个月以上单位价值在100元以上且不属固定资产物品。一、消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、电话本、复写纸、台历、拖把、扫把、抹布、垃圾袋、杀虫水、编织袋、玻璃绳等。二、办公耗材品：如墨盒、硒鼓、碳粉，复印纸、打印纸、色带、油墨等耗材。三、视同低值易耗品管理办公用具：如水桶、清洁桶、脸盘、灰斗、烟灰缸、插座、UPS电源、打印线、订书器、装订机、打孔机、剪刀、裁纸刀、计算器、报架、鼠标垫、光驱、内存条、耳麦、硬盘、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、鼠标、电话机。这类物品含有可使用寿命超出十二个月、数量不多、管理能够落实到人特点，为此本企业除财务上按价值依据财务准则核实外，在保管、发放和报废上要按低值易耗品方法进行管理。四、低值易耗品：如碎纸机、扫描仪、摄像机等。第四条 物品请购 一、各部门于每三个月最终30天25日至31日依据工作需要编制下一季度办公用具及低值易耗品需求计划，按要求格式如实填写计划采购申请表交至行政人事部。（能够电子文档形式） 二、负责验收、保管、发放和报废管理人员核查并如实填写库存情况后将对应电子文档转至采购管理人员，由负责采购管理人员统一汇总、整理各部门采购申请及库存情况后，如实填写计划采购申请表，呈报企业总经理、董事长审核同意后实施采购任务。 三、各部门若需采购临时急需办公用具及低值易耗品，由部门主管填写计划采购申请表需求计划，并在备注栏内注明急需采购原因，报总经理、董事长同意后由行政人事部负责实施采购任务。 第五条 物品采购 一、采购人员应严格遵守职业道德，立即了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理办公用具，并于每三个月最终一个工作日前将办公用具及低值易耗品市场商品最新信息比价资料整理后上报企业总经理、董事长。二、采购物品前由相关责任人签字认可后实施采购任务；对专业性物品采购，由所需部门帮助行政人事部共同进行采购；临时急需物品可经企业总经理、董事长同意后，由使用部门自行采购。对一次采购数量较大或单价大于50元以上物品采购，应优异行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企业总经理、董事长同意后，方可实施采购任务。采购人员应保留市场询价、比价及议价资料，做好办公用具销售商信息资料。第六条 物品入库 一、办公用具及低值易耗品入库按经企业总经理、董事长审批后计划采购申请表进行验收，对于符合要求要求，由办公用具管理人员对计划表、清单及实物进行查对，相符由其在清单上签字，并办理登记入库；对不符合要求，由采购人员负责办理调换或退货手续。二、物品入库，办公用具及低值易耗品管理人员应认真检验验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符。三、行政人事部办公用具及低值易耗品管理人员签字确定入库后，采购人员持该清单及采购发票办理票据报销事宜。 第七条 物品领用 一、职员领用办公物品及低值易耗品应填写物品领用记录表。 二、职员领用单价在人民币100元以上物品，须经企业各部门主管核准同意。 第八条 物品使用 一、严禁职员将办公用具及低值易耗品带出企业挪作私用。 二、职员离职时应依物品领用记录表所领除消耗品以外物品一并退回。 三、凡属各部门或部门内职员共用办公用具应指定专员负责保管。 四、企业职员应本着节省标准使用办公用具，严禁浪费。 五、办公用具若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 第九条 物品报废 非消耗性办公用具因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用具报废申请，经部门主管审核，并报企业总经理、董事长同意后，到行政人事部办理报废注销手续。 第十条 采购及使用情况定时统计办公用具及低值易耗品使用实施月、季、年统计，截止时间为每个月、季底和年最终一个工作日。由采购人及管理人于次月、季末次月、年末次月三日前（节假日顺延）分别填制采购报表及使用报表，相关责任人审核后留档为以后企业提供管理决议依据。第十一条 办公用具及低值易耗品盘存办公用具保管管理人员应妥善保管，真正做到账账、账证、账实相符，并于每个月月末对办公用具进行盘存。财务部门应定时或不定时派员对办公用具进行监盘。第四章 固定资产管理制度第一条 为了加强固定资产管理，确保固定资产安全、完整，提升固定资产使用效率，节省支出，依据国有资产相关要求和行政机关会计制度，结合我企业实际制订本措施。第二条 固定资产是指使用年限在十二个月以上（含十二个月，下同），单位价值在要求标准元以上，且在使用过程中基础保持原有实物形态资产；单位价值末达成要求标准以上，但使用年限在十二个月以上大批同类物资，应作为固定资产管理。第三条 本企业固定资产分为五类：一、房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其隶属设施。房屋包含办公用房、生产经营用房、仓库、职员生活用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包含道路、围墙、水塔、雕塑等；隶属设施包含房屋、建筑物内电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。二、交通设备。三、电子设备。指办公和事务用通用设备、通讯工具。四、办公家俱。五、其它固定资产。指末能包含在上述各项内固定资产。第四条 固定资产计价一、购入、调入固定资产，按实际支付买价调拨价和运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费记帐；二、自行建造固定资产，按建造过程中实际发生全部支出记帐；三、在原有固定资产基础上改建、扩建固定资产，按改建、扩建发生支出，减去改建、扩建过程中发生变价收入后净增加值，增记固定资产账； 四、接收捐赠固定资产，根据同类固定资产市场价格或相关凭证记帐，接收捐赠固定资产时发生相关费用应计入固定资产价值；五、无偿调入固定资产，不能查明原值，按估价入帐；六、盘盈固定资产，根据重值完全价值入帐；七、已投入使用，但还未办理移交手续固定资产，可先按估价入帐，待确定实际价值后，再进行调整；八、融资租入固定资产，按租赁协议确定设备价款、运杂费、安装费等记账；九、购置固定资产过程中发生差旅费，不计入固定资产价值第五条 固定资产不实施折旧，按原值入账。第六条 固定资产管理实施分类连续编号制度。编号格式为“xxxx”，第一位数表示类别，按第三条要求确定；第二至四位数为资产序号，从001起连续编排。管理部门验收固定资产时编号，对第三条(三)至(五)类固定资产要粘贴标明编号样签；固定资产报废、调出、转让和毁损处理时销号。第七条 固定资产管理组织机构及其职责：一、是固定资产管理部门，推行下列管理职责：1、拟订固定资产年度购置(包含更新改造，下同)计划；2、固定资产内部调配；3、固定资产实物登记管理；4、组织固定资产维护保养和修理改造；5、固定资产减损管理；6、固定资产价值事故调查并提出处理提议；7、其它相关管理工作。行政人事部依据实际工作需要也可将部分固定资产管理职能委托给相关部门。二、各部门是固定资产使用部门，要指定专员担任保管员，帮助行政人事部工作，加强对本部门所用固定资产增减和使用管理，人员名单及其调整报办公室立案。未调配给各部门使用固定资产，部为保管部门。第八条 固定资产增减变动过程中包含资金收支、费用报销事项，按财务管理相关要求办理。固定资产增置及登记第九条 固定资产增置是指经过以下方法取得固定资产：一、购置固定资产。二、外来固定资产，即上级、外单位或个人直接以实物调入、捐赠或奖励固定资产。各部门收到外来固定资产，须办理登记手续。三、固定资产盘盈，即在固定资产定时盘存过程中发觉未登记入帐固定资产。购置固定资产由行政人事部统一对外采购，各部门不得自行购置固定资产。第十条 固定资产增置登记,应由行政人事部固定资产管理人员对增置固定资产进行验收、建卡。内部调配及保管第十一条 行政人事部依据内部机构设置、各部门职责和人员配置情况，统筹实施固定资产内部调配，提升固定资产使用效率。各部门之间不得私自转移资产，未经行政人事部办理调配手续转移资产，财产责任归属原使用部门；未配置给各部门而由行政人事部集中保管固定资产，部门使用时须向行政人事部理借用手续，使用后立即归还部门借用固定资产不得直接转借其它部门，违反要求转借，财产责任归属原借用部门。第十二条 行政人事部调配固定资产须填制固定资产配单，并做好卡片统计。第十三条 各部门对配置或借用固定资产，要妥善保管，正确使用，做好日常维护保养工作，确保固定资产完好加强门卫、消防和固定资产投保管理，确保固定资产安全，预防和降低事故损失第十四条 固定资产在使用过程中出现可恢复性障碍或损坏，使用部门应立即向行政人事部报修，由行政人事部安排联络人员进行修理或对外送修。并做好固定资产维修统计。第十五条 内设机构调整及人员变动，要在行政人事部监督下办理固定资产及其资料移交手续，行政人事部固定资产卡片进行对应调整。固定资产减损及登记第十六条 固定资产减损是指固定资产有偿转让或无偿调出、报废、盘亏、失窃、不可恢复性毁损。第十七条 在固定资产发生减损后，由使用人、固定资产管理人、财务人员书面报请企业总经理、董事长审批后，固定资产管理人员按要求作减损处理。第十八条 各部门和个人不得违反要求私自处理、人为损坏固定资产。因保管或使用不妥等责任原因造成固定资产减损，要追究部门和个人责任。第十九条 报废、毁损固定资产由办公室集中，由行政人事部会同财务人员一道进行处理。定时盘存及处理第二十条 财务室、行政人事部和使用部门在对固定资产进行登记管理过程中，要加强协调和配合，定时查对，确保固定资产帐、卡、物相符。 第二十一条 固定资产盘存小组应具体统计盘存结果，对盘盈(亏)固定资产要查清原因，提出处理意见，并按相关要求程序办理增置、减损手续。附则第二十二条 各部门和个人应严格根据本措施办理固定资产增减变动事项，违反要求造成固定资产短少、毁损或隐瞒、私自处理固定资产，根据相关要求给处罚。第五章 车辆管理制度为了规范和高效管理使用企业车辆，顺利地完成各项工作，企业车辆实施集中统一管理。现制订管理制度以下：第一条 行政管理一、企业行政人事部全方面负责车队行政管理和人员管理。二、企业车队是行政人事部领导下内设机构，实施行政人事部经理负责制。行政人事部经理关键职责是：实施企业领导决定，具体负责车队业务管理。其职责为：1、负责车辆安全管理和因公用车调度使用，并立即做好派车登记，完成领导交办各项任务。2、督促驾驶人员随时确保车况良好，节能减排；延长车辆使用寿命。3、负责对驾驶员行驶公里、出差补助核准、报批，加强对汽车油料和维修保养材料管理及标准核实，每个月对车辆用油情况进行单车核实，建好各类台帐。4、搞好安全教育，督促驾驶人员严格遵守交通法规，确保安全行车，杜绝事故发生。5、负责车辆年审、参保等事项。6、代表企业负责交通事故处理。三、企业财务部负责全企业车辆财务管理。第二条 加油和维修管理一、车辆严格根据标准型号到正规加油点加油。二、车辆维修实施“维修审核”制度，驾驶员（含兼职）填写车辆报修单，办理审批手续后到指定修理厂进行维修。1、通常情况下车辆维修：凡车辆需要维修，由驾驶员提出申请，报行政人事部、财务部审核后报企业总经理、董事长审批后方可进行维修。2、特殊情况下车辆维修：车辆在公务路途中出现故障需维修者，由驾驶员电话汇报和企业行政人事部，经同意后方可维修，车辆回企业后补办相关手续。第三条 驾驶职员作职责一、服从上级管理和调配，坚守岗位，不得私自出车和离岗；立即向上级汇报行车动态；努力争取做到每次行车安全、立即、平稳、舒适； 二、确保企业车辆内外卫生、整齐、舒适：常常检验车内矿泉水、纸巾等消耗品是否更新齐备； 三、驾驶员应着装整齐、文明礼貌。接送相关领导或用户时，热情周到地帮助客人安排行李；主动主动代开车门；立即客气地问询客人需求；细心留心到客人休息或在打电话时，应立即关闭收音机等音响设备；如遇有晕车、醉酒客人，应在旁备好塑料袋、餐巾纸和水；四、遵守各项规章制度，遵守交通规则，不得违章驾驶；应常常上网查询企业拥有车辆违章统计情况；出现违章事故时，须立即上报，包含重大事件应立即报公安交通部门，并帮助公安交通部门调查车辆肇事原因；五、注意休息，立即休整状态，杜绝疲惫驾驶，杜绝工作时间饮酒；六、负责车辆保养：常常检验车况（如轮胎、机油、雨刷、刹车、雨刷清洗液、仪表盘），负责对车辆维护；做好日行驶公里数和汽油日消耗量纪录；立即对车辆进行不定时保养，确保车辆随时处正常、安全运行状态；七、负责办理车辆年检手续及其它车务手续；包含养路费、保险费、加油、通行过关等费用支出报销时，应提供详尽有效支出明细；八、常常学习交通法规和业务知识，不停提升安全意识和业务水平；若因违规肇事等造成损失应予赔偿（付）。九、负责车辆安全，若因渎职发生车辆被盗、损坏应予赔偿。第四条 用车管理一、公务用车实施“用车申请”制度。公务用车除企业领导直接指派外，用车人须向行政人事部提出用车申请，并填写好“用车申请单”， 行政人事部做好登记立案后派车，未经许可不得出车。二、 全部车辆（除长途外）晚上必需按要求停放，凡违反要求乱停乱放者，按相关要求实施。假如没有根据要求停放，出现物资被盗或车辆丢失等，一律由驾驶员负担全部责任。三、未经企业领导或管理部门同意用车均视为私自用车。私自用车时发生违法、违纪行为、交通事故等概由当事人负担，所行驶公里数按私自用车收费标准实施，并依据相关要求进行严厉处理。私自用车收费标准： 车辆使用费5元/公里，汽油费8元/升。四、经企业领导同意非公务用车，用车期间产生一切费用或产生事故均由当事人自行负担。五、车辆应由企业指定驾驶员驾驶。专职驾驶员应每七天实施定时检验及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。六、各部门需要使用车辆时，应事先提出申请，经企业领导核准后进行调派。七、用车时应具体说明用车时间、路径、起止目标地。八、车辆行车途中应尤其注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。九、车辆抵达目标地后，按要求妥善停置车辆。第五条 驾驶员（含兼职）管理一、企业驾驶员必需遵守中国道路交通管理条例及交通安全管理相关要求，安全驾车。并遵守本企业其它相关规章制度；二、驾驶员应珍惜企业车辆，平时注意保养，常常检验车辆关键机件，确保车辆正常行驶；三、驾驶员应抽合适时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆清洁；四、出车前要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时要立即加补或调整；五、驾驶员发觉车辆有故障时要立即上报检修；六、驾驶员出车归来后应到车队汇报当日出车情况。车辆驶回后应停放在企业指定安全地方，并将车门锁好；七、驾驶员对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时一定确保证件齐全。八、驾驶员对车队调度工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，事后可向部门领导反应。出企业后听从用车部门工作安排；九、发生交通事故时，应保护好现场、抢救伤员，并立即汇报交管等部门和企业行政人事部，当事人应写明发生事故原因及责任，并在企业行政人事部安全工作会议上作书面汇报。出事车须到修理厂修复，开报修单；十、每个月按要求结清油料、公里数账单，同时报销过路、过桥、停车、洗车等费用，报销清单必需和行车登记相符，领导固定用车行车统计须由领导或秘书签字认可。十一、上班期间严禁饮酒。在上班时间内饮酒，扣除当期绩效工资；如发觉三次类似情况，则做严重违纪处理。第六条 奖惩一、不服从调度无故不出车或拒绝出车做旷工处理。二、未经企业领导或行政人事部同意，将自己保管车辆交给她人使用，发觉一次即扣除当期绩效工资，若发生安全事故，不管事故大小一律由借出者负担其民事、刑事及一切经济责任；发觉三次，作严重违纪处理。三、考评期无任何安全事故当期绩效加10分。第六章 费用报销管理制度为加强企业管理，规范票据粘贴、明确报销步骤立即限，确保财务支出真实正当，结合我企业实际情况，特制订本要求。第一条 票据真实性和正当性一、全部报销票据必需确保真实、正当，报销人对票据真实性和正当性负责。因提供虚假票据造成一切后果由报销人负担。对提供虚假票据一经发觉，财务有权不作报销，经办人不得要求重新报销。二、报销费用职员必需用钢笔或签字笔（不许可使用圆珠笔）清楚完整地填写费用报销单。每张附后原始报销票据需有经办人署名。交通费原始票据如票面不能反应以下内容，还需注明发生时间、所达地点和事由。报销原始票据和费用发生若不相符，特殊情况附书面说明，经总经理、董事长审批签字后，方进行财务审核。第二条 本企业票据粘贴、报销步骤立即限经办人应立即索取对应业务票据，于业务结束后十日内按规范分类粘贴并报销。除出差发生对应费用应填写差旅费报销单外，其它费用报销均应填写费用报销单。对出差业务发生费用报销时须一并提供出差审批表，固定资产、低值易耗品及物料采购须提供采购审批表。各部门费用均先交各部门经理审核后报各分管副总审核，经财务部审核后由经办人员或其委托人交总经理、董事长签批，经签批后由经办人员到财务出纳处报销。出纳对其票据粘贴合理性及其票据金额等进行再次审核后进行据实报销。对于报销属固定资产、低值易耗品及办公用具，在报销前需要办理由对应管理人员验收签字手续，具体要求请按成全部*房地产开发固定资产管理措施、成全部*房地产开发办公用具及低值易耗品管理措施。对票据不按要求进行分类、列示，财务可不予报销。对无正当理由超出要求时限报销，财务应按其实际报销金额每迟报一日扣罚当事人0.1；对超期报销达成十日以上直接按超期天数每日扣罚当事人其所报金额1%；对超期报销达成二十日以上不再报销。借 款 管 理第一条 为加强职员借款管理，降低资金占用，愈加好地服务于企业业务开展，特制订本要求，本要求适适用于企业各部门。第二条 职员借款审批。一、企业职员因公出差、零星采购、工程周转金、工程协调费借款及办理其它零星支付业务，依据需要可申请借款。二、企