公司标准章程修正案供参考.docx

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【 】
章程修正案

同意对企业章程进行修订，形成以下章程修正案。
一、 原企业章程第五条要求：
企业股东出资额及出资方法：
1、 （以下简称甲方）；
货币出资 万元，占企业注册资本总额 %。
2、 （以下简称乙方）；注册号： ；住所： ；法定代表人：
货币出资 万元，占企业注册资本总额 %
修订为：
企业股东出资额及出资方法：
1、 新期望六和饲料股份（以下简称甲方）
统一社会信用代码： 92L
住所：青岛市城阳区青大工业园
法定代表人：
货币出资 万元，占企业注册资本总额 %。
2、 有限责任企业（以下简称乙方）
注册号：
住所：
法定代表人：
货币出资 万元，占企业注册资本总额 %

二、 原企业章程第十一条要求：
股东会行使下列职权:
（一）决定企业经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事；
（三）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；
（四）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
（五）对企业增加或降低注册资本做出决议；
（六）对发行企业债券作出决议；
（七）对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决议；
（八）修改企业章程。

修订为：
股东会行使下列职权:
（一）决定企业经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、监事，决定相关董事、监事酬劳事项；
（三）审议同意董事会、监事汇报；
（四）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
（六）对企业增加或降低注册资本作出决议；
（七）对发行企业债券作出决议；
（八）对股东向股东以外人转让出资作出决议；
（九）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；
（十）修改企业章程；
（十一）审议企业在购置、出售资产或提供担保、对外投资、提供财务资助、赠予、租赁等交易包含金额达【人民币200万元】以上事项（同类交易连续12个月累计计算）；
（十二）审议合资企业和企业董事、监事、高级管理人员或其家庭组员个人或实际控制或控股企业或单位进行购置原材料、销售产品、购置出售资产、提供担保、财务资助、租赁等交易包含金额达【人民币100万元】以上事项（同类交易连续12个月累计计算）。

三、 原企业章程第十五条要求：
董事会对股东会负责，并行使下列职权：
（一）负责召集股东会并向股东会汇报工作；
（二）实施股东会决议；
（三）决定企业经营计划和投资方案；
（四）制订企业年度预算方案和决算方案；
（五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
（六）制订企业增加或降低注册资本方案；
（七）确定企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
（八）决定企业内部管理机构设置；
（九）聘用或解聘企业总经理，依据总经理提名，聘用或解聘企业副总经理，决定其酬劳事项；
（十）制订企业基础管理制度。

修订为：
董事会对股东会负责，并行使下列职权：
（一）负责召集和主持股东会，检验股东会会议落实情况，并向股东会汇报工作；
（二）实施股东会决议；
（三）决定企业经营计划和投资方案；
（四）制订企业年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案，企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案，企业合并、分立、解散或变更企业形式方案，提交股东会同意。
（六） 决定企业内部管理机构设置；
（七）决定聘用或解聘企业总经理及其酬劳事项，并依据总经理提名决定聘用或解聘企业副总经理、企业财务责任人及其酬劳事项；
（八）制订企业基础管理制度；
（九）审议企业在购置、出售资产或提供担保、对外投资、提供财务资助、赠予、租赁等交易包含金额达【人民币100万元】以上低于【人民币200万元】事项（同类交易连续12个月累计计算）；
（十）审议合资企业和企业董事、监事、高级管理人员或其家庭组员个人或实际控制或控股企业或单位进行购置原材料、销售产品、购置出售资产、提供担保、财务资助、租赁等交易包含金额达【人民币50万元】低于【人民币100万元】事项（同类交易连续12个月累计计算）。

四、 将原企业章程第二十二条要求：
“合资企业加入山东六和集团，成为山东六和集团组员企业，在原料采购、技术营养、人事管理、财务制度、运行管理、薪酬等方面，根据山东六和集团相关要求实施。”

修订为：
“合资企业资产、业务、财务、人员独立，独立核实,独立负担责任和风险。股东根据法律及章程要求经过股东会、委派董事参与董事会行使股东权利，不得干涉合资企业日常经营管理活动。企业股东以专业技术能力对合资企业技术、经营、管理、培训等方面给合资企业支持，对合资企业独立性不组成影响”。

五、 将原企业章程第二十七条要求：
企业运行期限 年，自 年 月 日至 月 日。

修订为：
企业运行期限 年，至【 】年【 】月【 】日。

（以下无正文，为 章程修正案签署部分）

法定代表人：

年 月 日

股东签署：

企业（盖章）

企业（盖章）

年 月 日