院线合同管理制度.doc

*院线合同管理制度（2016年修订） 第一章 总则第一条 为加强监督指导，规范合同及履约监督管理工作，结合院线公司的实际情况，制订*院线合同管理制度（以下简称制度）。第二条 院线合同管理中心负责院线总部及院线系统各影院按权限上报合同的审核工作，对院线系统合同范本进行管理，对院线系统合同及履约监督工作进行业务指导和监督、考核。第三条 各影院合同管理员负责本影院合同的审核及范本管理工作，对本影院所有经营类合同进行履约监督、督促指导合同履行主要责任部门进行合法有效的维权取证，或独立开展维权取证。第二章合同报审第四条 合同报审前须按各专业口的制度规定完成相应流程达到合同报审条件，并以最终结果为依据报审合同。擅自变更最终结果的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。第五条 院线合同管理中心已制订下发标准合同条款的，签订合同时须采用标准合同，因当地特殊原因须对标准合同的重要条款（付款条件、结算方式、违约责任及其他影响我方权益的条款）进行修改的，经合同管理中心出具意见后文化集团董事长审批。违反该项规定或擅自删除、修改标准合同中的水印和标识的，每次扣罚合同报审部门及合同管理员200元。第六条 媒体广告发布合同原则上须直接与媒体或媒体授权的独家代理公司签订。未执行本条规定造成我方重大损失的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。第七条 院线公司已签订战略合作合同，影院公司再签订具体合同时必须与战略合作单位签订，如确有实际操作困难需与其100%全资控股公司签订合同时，战略合作单位须为其子公司提供担保，并报文化集团董事长审批。未执行本条规定，扣罚报审部门负责人200元。第三章合同审批权限第八条 合同签订金额10万元以上（含10万元）必须签订合同（委托除外），金额不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。第九条 合同审批权限1、签订合同应以立项或定标审批作为依据。2、采购类合同单项/单次采购合同，金额2万元以下（含2万元）的，报各影院负责人审批；2万元以上、50万元以下（含50万元）的，报院线公司总经理审批；50万元以上的，报文化集团董事长审批。年度采购合同，金额50万元以下（含50万元）的，报院线公司总经理审批；50万元以上的，报文化集团董事长审批。3、其他类合同各影院2万元以下（含2万元）的，由影院负责人审批；各影院2万元以上、50万元以下（含50万元）及总部50万元以下（含50万元）的，报院线公司总经理审批；50万元以上的，报文化集团董事长审批。4、赔偿、补偿合同，各影院2千元以下（含2千元）的，报各影院负责人审批；各影院2千元以上、10万元以下（含10万元）及总部10万元以下（含10万元）的，报院线公司总经理审批；10万元以上的，报文化集团董事长审批。5、补充合同，增加金额20万元以下（含20万元）的，报院线公司总经理审批；20万元以上的，报文化集团董事长审批。合同金额不变或减少的，按原合同审批权限报批。6、解除合同，按原合同审批权限报审。涉及赔偿（补偿）的，按赔偿（补偿）合同权限报审。7、集团（含影院）与地区公司签订的合同，原则上由地区公司负责报审，经地产集团经营管理中心审核，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批完成后，集团（含影院）可在完成立项审批后直接申请用印。第四章合同审核及签订第十条 合同管理员在合同审核时应对合同中存在的风险进行提示并提出整改意见；须对对方的商务资料、法定代表人、代理人身份证明及代理权限证明的合法有效性进行复核（对于已提供过，在有效期内且无变更的商务资料，可不用重复提供）。违反上述规定，每次扣罚各影院合同管理员200元，报审部门在合同管理员提示后未整改的，扣罚报审部门负责人200元。第十一条 擅自修改审批同意的合同文本的，对相关责任人及各级责任领导给予问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。第十二条 合同签字盖章前，原则上应要求对方先完成签字盖章，我方才签字盖章。第十三条 签订合同除盖章外，还必须由签约人签名，院线总部签订的合同，由合同立项部门主要负责人（或主持工作一把手）签名；影院公司对外签订合同应由各影院负责人签名； 第十四条 作废已用印的合同文本应由合同报审部门统一收回并交监察室处理。未执行该项规定的，每次扣罚合同报审部门负责人200元。第五章合同范本管理第十五条 合同范本由需求部门拟定初稿，经院线合同管理中心审核修订确定讨论稿，经相关职能部门或各单位对合同范本进行会审形成最终文本。各影院对合同范本使用的反馈意见进行整理汇总，在每年6月25日及12月25日前提交院线合同管理中心汇总。第六章合同下发、存档、备案管理第十六条 合同按程序审批完毕后，由报审部门整理报审材料提交给各影院合同管理员，各影院合同管理员负责申领编号、盖合同审核章。违反该项规定，每次扣罚合同报审人100元。第十七条 各影院合同管理员应对下发合同文本复印件严格管理、控制。各影院合同管理员应按照要求建立合同相关台账，进行合同文本控制管理。违反该项规定，每次扣罚各影院合同管理员100元。第十八条 所有已完成签订的合同，各影院合同管理员应在具备归档条件时起7天内提交至院线公司合同管理中心录入合同电子文档系统，归档资料包括合同文本、合同审批表、对方商务资料、定标（核价）审批表、价格审核报告及确认的价格清单、相关方案确认书以及其他相关立项资料。违反该项规定，每次扣罚各影院合同管理员100元。第十九条 各影院合同管理员每周周一前编辑上周合同月报台账，每月27日前编辑当月合同月报台账，并按节点报院线公司合同管理中心，院线合同管理中心于每月28日前完成汇总并上报地产集团合同管理中心。未按规定上报或上报数据错误、瞒报、漏报每次扣罚各影院合同管理员100元。第二十条 各影院公司每半年后第一个月15日前将上半年已签订的合同解除（含发函解除）台帐报院线公司合同管理中心。第七章 合同履约管理、监督管理第二十一条 合同履约管理、监督职责1、院线合同管理中心对院线系统各单位的合同履约监督管理工作进行业务指导、监督与考核。2、合同履约责任部门应对合同履约的关键控制点（如履约时间节点、付款节点、验收结果等）及出现的履约问题（如履约时间违约、质量事件、安全事件等）做好维权取证工作。维权取证不到位的，给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分，并报直管副总裁审批执行。3、对合同履行过程存在的突出问题，合同管理员应发出提示函或建议函，督促履约责任部门落实整改。4、合同管理员付款审核时应对付款条件的符合性进行审查，出现超付或违反合同约定付款的，每次扣罚合同管理部经办人500元、部门经理300元。5、合同履约责任部门收到对方的业务函件后，应登记收函台账，并在合同约定的时限内予以书面回复，并报合同管理员备案。第八章附则第二十二条 院线合同管理中心于每季度最后一个月的25日前将本季度考核结果通报院线公司行政人事中心及财务中心实施。第二十三条 本制度由院线公司合同管理中心制订、解释，自下发之日起执行，如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。5