浙江公司子公司总经理工作细则指引样本.doc

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母子企业管控体系制度汇编之

浙江天能集团企业

子企业总经理工作细则指导

服务单位: 上海华彩管理咨询
二零零六年四月

本汇报仅供用户内部使用,未经华彩企业书面许可,其它任何机构不得私自传阅、引用或复制

目 录
第一章 总 则 1
第二章 总经理职权 1
第三章 总经理经营班子组员组成及分工 2
第四章 总经理办公会 2
第一节 总经理办公会会议 2
第二节 总经理办公会议事程序 3
第三节 总经理办公会会议统计 4
第四节 总经理办公会汇报制度 4
第五章 总经理工作程序 5
第六章 附则 6

第一章 总 则
第一条 为健全和规范天能集团企业下属子企业(以下简称“企业”)总经理经营班子工作、议事和决议程序，提升总经理及企业总经理经营班子工作效率和科学决议水平，确保企业日常经营、管理和改革工作顺利进行，依据国家相关法律、法规和集团企业相关要求，并结合企业实际情况，制订本工作细则。
第二章 总经理职权
第二条 企业总经理对集团企业总裁负责，关键行使下列职权：
1. 组织实施总裁办公会相关决议，并向总裁汇报工作；
2. 负责确定企业年度经营计划及预算方案，报集团企业审批后负责组织实施；
3. 组织拟订企业内部管理机构设置方案，报企业总裁办公会审批；
4. 提请总裁聘用或解聘企业副总经理、总经理助理、财务部经理；
5. 聘用或解聘除应由总裁聘用或解聘以外管理人员，决定企业职员聘用和解聘；
6. 负责确定企业职员工资、奖金、福利、奖惩等实施细则，报企业相关部门审批后负责组织实施；
7. 召集、主持企业总经理办公会；
8. 主持并全方面负责企业日常经营管理工作；依据国家相关法律及相关要求，在总裁授权范围内，决定企业日常生产经营管理事项；
9. 负责制订企业日常管理经营具体规章制度；
10. 集团企业总裁授予其它职权。
第三章 总经理经营班子组员组成及分工
第三条 企业总经理经营班子组员由总经理、副总经理、总经理助理等组成。
第四条 企业总经理经营班子分工标准为：
1、 总经理对集团企业总裁负责，主持企业日常生产经营管理全方面工作；
2、 总经理、副总经理、总经理助理依据各自分工分管相关部门和下属子企业；
3、 明确各自分管职责，现有分工，也有合作；
4、 分工职责确实定及调整以企业总经理签发企业相关文件为准，报集团企业立案。
第四章 总经理办公会
第一节 会议说明
第五条 企业总经理办公会组员由企业总经理生产经营班子组员组成。以上组员为总经理办公会组员（以下简称“办公会组员”）。各部门责任人在总经理同意情况下，能够列席会议（以下简称“列席组员”）。企业总经理办公会设会议统计员一名，由总经理指定。
第六条 总经理办公会召集及通知：
1. 企业总经理办公会每个月最少召开一次，应于会议召开前一日以书面或电话、电子邮件等方法通知总经理办公会组员，特殊情况下，能够在最短时间内通知召开会议。
2. 总经理办公会通知包含以下内容：
(1) 会议日期、地点；
(2) 事由及议题；
(3) 应出席会议及列席会议人员；
(4) 发出通知日期。
总经理办公会议题由企业总经理决定，会议通知由企业总经理办公室确定，提请总经理同意后由企业总经理办公室分送总经理办公会组员及列席组员。
第七条 总经理办公会由总经理负责召集并主持。如总经理因特殊原因不能推行职责，由总经理指定副总经理代为推行上述职责。
第八条 总经理办公会组员及列席组员应按会议通知要求，由本人按时出席会议。因故不能出席办公会组员，应向企业总经理办公室请假并在会议纪要上统计。
第九条 总经理办公会文件依据会议讨论议题，由相关负责部门制作，会议文件应于会议召开前送达参与会议相关人员。
第十条 出席总经理办公会人员应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由企业相关部门收回会议文件，在会议相关内容对外正式披露前，参与会议总经理办公会组员和列席人员对会议文件和会议审议全部内容负有保密责任和义务。
第二节 总经理办公会议事程序
第十一条 总经理办公会对企业日常经营管理重大事项实施集体讨论，统一决议议事机制，并依据责任及分工，对办公会所决议事项负担相关责任。
第十二条 总经理办公会召开时，首先由总经理或会议主持人宣告会议议程，并依据会议议程主持议事。总经理或会议主持人有权决定每一议题议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。总经理或会议主持人应该认真主持会议，充足听取到会总经理办公会组员意见，控制会议进程、节省时间，提升议事效率和决议科学性。
第十三条 总经理办公会依据会议议程，能够召集和会议议题相关其它人员到会介绍相关情况或听取相关意见。列席人员不介入议事，不得影响会议进程、会议审议和决议。
第十四条 出席会议总经理办公会组员在审议和决定相关事项或议案时，应本着对企业认真负责态度，对所议事项充足表示意见和提议，并对其本人表态负担责任。
第三节 总经理办公会会议统计
第十五条 总经理办公会会议应该有书面统计，由统计员负责。会议统计应在当日或次日交办公会组员审阅并签字，并作为企业关键文件交企业总经理办公室根据企业关键档案保留。出席会议总经理办公会组员，有权要求在会议统计上对其在会议上讲话作出说明性记载。企业总经理办公会会议统计，在企业存续期间，保留期不得少于十年。
第十六条 总经理办公会会议统计包含以下内容：
1. 会议召开日期、地点和召集人姓名；
2. 出席总经理办公会组员姓名、列席人员和统计人员姓名；
3. 会议议程；
4. 出席会议人员讲话关键点；
5. 会议审议事项或议案结果；
6. 其它应该在会议统计中说明和记载事项。
第四节 总经理办公会汇报制度
第十七条 企业总经理及总经理办公会，应该就企业日常生产经营管理中重大决定和重大事项向集团企业总裁定时或不定时提出相关汇报，并对汇报真实性负担责任。
第十八条 定时汇报和不定时汇报：
1. 定时汇报为企业总经理经营班子每三个月向总裁提交企业业务工作、财务预算等企业季度经营汇报，通常采取总经理述职形式来进行。
2. 不定时汇报为企业年度内计划实施或准备实施技改项目、重大协议签署和实施、生产经营情况和盈亏情况等企业重大事项汇报。
第十九条 在总裁审议经过企业总经理定时和不定时汇报后如需提交集团企业董事会审议，总经理应依据总裁授权和委托向集团企业董事会提出相关汇报。
第五章 总经理工作程序
第二十条 生产经营决议程序：
1. 总经理组织拟订企业年度经营目标、全方面预算管理指标和生产经营计划，报集团企业审批。总经理组织实施集团企业形成决议，主持企业生产经营管理工作。
2. 总经理每三个月向总裁定时汇报企业生产经营情况。生产经营中发生重大事项，应立即向总裁汇报。
3. 在总裁授权范围内，代表企业签署日常生产经营活动中合相同法律文件，并将实施情况定时通报总裁。
第二十一条 人事任免程序：企业所属各职能部室、各业务部室和下属各级企业人事安排，根据人事管理程序提出人事任免方案，报请企业总经理办公会同意后，由企业人事部门依据相关程序和要求办理聘用或解聘手续并组织考评工作。
第二十二条 重大贸易业务协议(协议)决议程序
1. 总经理在总裁同意授权范围内，签署相关贸易协议。超出企业总经理权限时，应由企业总经理上报企业总裁审批后签署。
2. 企业总经理及总经理办公会在审批重大贸易业务协议(协议)时，应征求相关方面意见。
第六章 附则
第二十三条 企业总经理及总经理经营班子应该遵守国家相关法律、法规和相关要求，本着对集团企业负责标准，推行对企业诚信和勤勉义务。
第二十四条 本制度经集团企业总裁同意后公布实施，集团总裁办公室负责制订、修改并解释。以前相关集团企业对控（参）股企业管理要求，凡和本制度有抵触，均依据本制度实施。
第二十五条 本制度未尽事宜，实施国家相关法律、法规和集团企业相关要求。
第二十六条 本制度从下发之日起实施。