甲定乙供材料管理详细规定.doc

GTS
绿城房地产集团有限公司公司原则
GTS83105-

项目甲定乙供材料管理规定

-4-15发布 -4-30实行
绿城房地产集团有限公司 发布
目 录
前 言 I
1 范畴 1
2 术语和定义 1
3 工作职责 1
3.1 材料设备部职责 1
3.2 项目公司工程管理部、产品中心有关公司职责 1
3.3 项目公司成本管理部职责 1
4 甲定乙供材料管理工作流程 1
4.1 甲定乙供材料范畴拟定 1
4.2 甲定乙供材料品牌、供方评价 1
4.3 甲定乙供材料价格签证 2
4.4 甲定乙供材料采购规定 3
4.5 甲定乙供材料现场验证 4
5 附录 4
6 引用文献 4

附录1 流程图 5
附录2 管理审批权限表 6
附录3 GTR83105-01 材料核价单 7
附录4 GTR83105-02 甲定乙供材料抽查表 8

前 言

本原则明确了甲定乙供材料管理职责，规范了甲定乙供材料询价、核价等操作流程，建立了与之相适应审批途径，为规范项目甲定乙供材料核价管理提供了制度根据。
本原则依照绿城集团甲定乙供材料管理实际工作经验起草。
本原则为初次发布。
本原则由集团公司材料设备部起草并归口管理。
本原则重要起草人：朱爱萍。
1 范畴
合用于绿城房地产集团有限公司（如下简称集团公司）及下属全资项目公司、控股项目公司以及按绿城模式管理参股、代建项目公司甲定乙供材料采购工作。
2 术语和定义
甲定乙供材料：甲定乙供材料是指由项目公司指定产品厂家、品牌等，由施工单位负责采购、安装物资。
3 工作职责
3.1 材料设备部职责
材料设备部集团本部负责酒店项目甲定乙供材料询价指引、提供品牌及核价意见；材料设备部区域分部负责其她项目甲定乙供材料供方管理、材料询价，提供品牌及核价意见。
3.2 项目公司工程管理部、产品中心有关公司职责
负责审核施工单位上报甲定乙供材料名称、技术规格、数量，组织有关各方对甲定乙供材料进货检查。
3.3 项目公司成本管理部职责
负责依照材料设备部拟定品牌、价格计入工程结算。
4 甲定乙供材料管理工作流程
4.1 甲定乙供材料范畴拟定
4.1.1 项目公司须在工程招标文献中明拟定甲定乙供材料范畴，材料设备部区域分部参加工程招标文献会签。
4.1.2 预算招标或工程量清单招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料品牌、厂家。
4.1.3 费率招标，材料设备部区域分部须明确甲定乙供材料价格、品牌、厂家。
4.1.4 项目公司在订立施工合同步，如对招标文献拟定甲定乙供材料范畴、品牌、厂家、价格进行调节，必要在报审合同步进行专项阐明，并经材料设备部区域分部会签。
4.2 甲定乙供材料品牌、供方评价
4.2.1 材料设备部区域分部负责建立甲定乙供材料《合格供方名册》及各供方档案，甲定乙供材料《合格供方名册》每季度最后一种月25日前须报材料设备部集团本部备案。
4.2.2 材料设备部集团本部负责发布甲定乙供材料《合格供方名册》。信息平台重要内容涉及各类材料、设备名称、型号、规格、产地、性能和价格等信息。
4.2.3 属于甲定乙供材料《合格供方名册》范畴内物资，材料设备部各区域分部可直接在《合格供方名册》内选取品牌、厂家。
4.2.4 属于新增甲定乙供材料品牌、供方评价工作，须参照《GTS82100- 物资供方管理原则》执行。
4.3 甲定乙供材料价格签证
4.3.1 施工合同中涉及甲定乙供材料签价
4.3.1.1 项目公司工程管理部负责督促施工单位在采购前1个月依照施工合同填制施工单位联系单。《材料核价单》作为施工单位联系单附件，应至少包括产品名称、详细规格型号、品牌、生产厂家、数量、单价、总价、拟进场日期、图纸、技术规定等内容。对于涉及精装修甲定乙供材料核价单，还须规定施工单位提供经公司评审确认有关样品（对于洁具、龙头类有较详细文本资料材料设备可通过联系单进行确认）。须规定施工单位同步上报材料核价单电子版。
4.3.1.2 项目公司工程管理部负责对施工单位上报《材料核价单》进行初审，在确认施工单位核价单信息真实性和合理性、发生数量等基本信息后，由项目公司工程管理部填写《工程变更审批单》经项目工程管理部负责人签字确认后递交材料设备部区域分部。
4.3.1.3 对于未按4.3.1.1规定填写《材料核价单》，材料设备部区域分部经办人员有权拒收或退回，并规定项目公司工程管理部督促施工单位重新提交；对于乱报、虚报采购数量行为，材料设备部区域分部有权规定项目公司依照施工合同规定对施工单位实行惩罚。
4.3.1.4 集团已发布甲定乙供材料指引价，材料设备部区域分部经办人员依照甲定乙供材料指引价直接指定价格。
4.3.1.5 集团未发布甲定乙供材料指引价，材料设备部区域分部经办人员参照物资采购控制原则及有关操作原则，完毕甲定乙供材料询价，并提供拟选用甲定乙供材料有关询价单（或电话询价记录）及建议采用品牌。
4.3.1.6 材料设备部区域分部应在15个工作日内完毕《工程变更审批单》中涉及材料价格签复意见。如遇特殊状况，审核时间需延长，则材料设备部区域分部经办人员应在审批单中注明因素及预测完毕价格审核时间，经项目公司分管工程领导批准后执行。
4.3.2 工程变更中涉及甲定乙供材料签价
4.3.2.1 工程变更中涉及甲定乙供材料签价流程详细按照《施工阶段成本控制工作规程》有关规定执行。
4.3.2.2 如遇重大设计变更或工程施工变更，凡涉及成本及用材类别或规格重大调节，须事前报项目公司分管领导、项目公司负责人订立审核意见。
4.3.2.3 材料设备部区域分部经办人员依照《工程变更审批单》中甲定乙供材料规格、型号，参照物资采购控制原则及采购操作原则规定询价，并提供拟选用甲定乙供材料有关询价单（或有关记录）及建议采用品牌。
4.3.3 价格签证审批权限
4.3.3.1 甲定乙供材料（不含酒店物资），由材料设备部区域分部经办人员提出核价意见，材料设备部区域分部负责人审核。
4.3.3.2 甲定乙供材料属于酒店物资，由材料设备部区域分部提出核价意见，材料设备部集团本部审核。
4.3.3.3 物资采购系统外审批权限按照《施工阶段成本控制工作规程》有关规定执行。
4.4 甲定乙供材料采购规定
4.4.1 甲定乙供材料品牌、价格经项目公司负责人审批通过后，项目公司须督促施工单位在1周内实行采购。
4.4.2 对于市场价格波动较大材料、设备，在材料设备部区域分部经办人员核价过程中，必要会同项目公司成本管理部与施工单位进行充分协商确认采购时间及拟核价格和工程量，经项目公司分管工程领导批准后书面告知施工单位及时采购；告知中须明确若施工单位因自身因素导致延误采购，则市场价格变动价差由施工单位自行承担。
4.4.3 如确因工期变动导致原核定甲定乙供材料价格因市场行情有较大变化，材料设备部区域分部经办人员须收到施工单位提交专项阐明（须经项目公司工程管理部确认，项目公司负责人审批批准），方可按市场价格变动状况对核价进行调节或重新进行核价。
4.4.4 施工单位对甲定乙供材料审核意见无法达到共识，项目公司工程管理部、材料设备部区域分部经办人员、成本管理部须及时向项目公司工程分管领导报告，由项目公司工程分管领导组织有关人员与施工单位协商解决。
4.4.5 对于拟定为甲定乙供物资，且材料设备部区域分部已提供合理价格，施工单位未依照总包合同规定及工程进度规定及时实行采购，影响项目工程进度，由项目公司工程管理部填写更改采购方式申请报告，成本管理部会签，经项目公司负责人审批通过后，可由材料设备部区域分部实行采购后。同步项目公司需要依照施工合同规定对施工单位进行经济惩罚，惩罚金额为采购金额10%—30%。
4.5 甲定乙供材料现场验证
甲定乙供材料现场验收程序依照《项目物资现场管理细则》执行。若施工过程中，材料设备部区域分部每月组织工程管理部有关人员对甲定乙供材料采购及使用状况进行抽查，并填写《甲定乙供材料抽查表》。如发现施工单位偷工减料、更换品牌、型号等状况，材料设备部区域分部有权规定项目公司依照施工合同有关条款对施工单位进行经济惩罚。材料设备部区域分部汇总各项目甲定乙供材料抽查状况，于每月30日前上报甲定乙供材料抽查简报，报材料设备部集团本部备案。
5 附录
5.1 流程图
5.2 管理审批权限表
5.3 材料核价单
5.4 甲定乙供材料抽查表
6 引用文献
6.1 物资供方管理原则
6.2 施工阶段成本控制工作规程
6.3 项目物资现场管理细则

附录1 流程图

图1 项目甲定乙供材料管理规定流程图

附录2 管理审批权限表
项目甲定乙供材料管理规定
管理审批权限表（系统内部审批权限）

报审内容
发起人
职能管理
审核
审批
备注
主责管理单位/部门
（参加管理单位/部门）
实际会签人
甲定乙供材料核价
非酒店物资
项目公司材料管理人员
材料设备部区域分部
专职采购人员
/
材料设备部区域分部负责人

酒店物资
项目公司材料管理人员
材料设备部区域分部
专职采购人员
材料设备部集团本部专业人员
材料设备部集团本部负责人

附录3 GTR83105-01 材料核价单
编号：GTR83105-01 版本：
材料核价单
工程名称： 第 页
材料
名称
厂家
品牌
规格
型号
单位
数量
申报
单价
核定
单价
拟进场日期
备注

施工单位负责人： 材料设备部区域分部经办人：
材料设备部区域分部负责人：
日期：
注：此表一式三份，施工单位、材料设备部区域分部、成本管理部各一份。

附录4 GTR83105-02 甲定乙供材料抽查表
编号：GTR83105-02 版本：
甲定乙供材料抽查表
表格编号： 填表日期：
被检查单位

检查部门

检查人员

抽查材料

检查根据

存在问题

改进建议

注：本表由检查实行部门人员填写、存档并报材料设备部区域分部备案。