果业集团商业专题计划书.doc

中天实业有限责任公司
私人订制果业商业筹划书

一、 中天实业有限责任公司概况
1、公司简介：
中天实业有限责任公司是集果品生产、加工、贮运、销售为一体股份制公司。主营“苹果妹妹”品牌陕西渭北绿色食品苹果、有机苹果。具备独立进出口经营权。被陕西省政府认定为省级农业产业化重点龙头公司，为中华人民共和国果品流通协会苹果分会副理事长单位、中华人民共和国农学会葡萄分会理事单位。公司注册“宏硕”果品，多次荣膺中华人民共和国北京农博会金奖和杨凌农高会“后稷”金奖等诸多荣誉，被陕西省消协评估为“陕西省消费者信得过品牌”，
获得第八届中华人民共和国国际农产品交易会金奖；公司有机苹果示范与应用研究技术被****市人民政府评为“科学技术一等奖”、公司先后被评为“农业产业化龙头公司先进单位”，“果业先进公司”等。
公司注册资金1100万元，实行董事会领导下总经理负责制。公司设立子公司****绿色果业有限公司和宏硕良种苗木繁育中心和长武示范园基地。
公司具备高素质管理团队和一流技术人才，科研力量雄厚、基本设施完善。通过近年发展，公司在长武县建有贮藏量8000吨果品保鲜库和高原则果品加工车间，依托长武县区位优势自建红地球葡萄650亩，是国家绿色食品发展中心颁证绿色食品生产基地。当前，公司在世界上唯一符合苹果优生七项气候指标条件渭北高原地区，建设有17044亩有机苹果生产基地，成为世界面积最大有机果品生产种植基地，公司在旬邑县建设3200亩有机苹果生产种植基地成为陕西省唯一通过了欧盟和国家有机果品“双认证”苹果基地。
公司以西北农林科技大学、****职业技术学院等单位为重要技术依托力量，进行国内外新技术引进、示范和推广，完毕了有机苹果质量原则及生产技术规程制定、并依托技术专家推动基地规划、果农培训、质量监测以及指引有机果生产等。
公司坚持 “以工业化为基本、以原则化为手段、以品牌建设为先导、以整合资源为方略”经营理念，定位高品位消费群体，以安全、营养和一流品质赢得市场。公司已建立了成熟销售网络，当前宏硕有机苹果已成功开拓上海、深圳、广州、杭州、西安、重庆等国内高品位水果市场，在沃尔玛、家乐福、乐购等大型连锁超市都设有宏硕苹果专柜，在国内高品位苹果市场上，占据了一定位置，成为中华人民共和国有机苹果第一品牌。

2、 公司概况

公司名称
宏硕果业有限公司
营业执照注册号
****
注册住 所
****市技术开发区滨河路7号
组织机构代码
71973***-2
办公地址
****市金鑫大厦11楼
法 定 代 表 人
***
注册资本
1100万元
实收资本
1100万元
成立时间
9月1日
公司类型
有限责任公司
营业期限

所属行业
农业产业-果品行业
经营范畴
农产品、林产品生产、加工、销售及进出口贸易（国家专项控制除外），非标设备、自动化工程控制系统开发、设计、生产。
重要业务
苹果生产、加工、贮藏、销售；果品出口贸易；良种果树苗木繁育、组培及销售。
主导产品
“宏硕”牌有机苹果、普通苹果、红地球葡萄、苹果脆片等。

3、 公司组织机构
A、 部门设立：行政部、生产技术部、销售部、发展规划部、财务
部；
B、 分支机构：
****宇丰绿色果业有限公司（控股公司）；
宏硕良种果树苗木繁育中心（下属实体）；
长武苹果、葡萄生产示范园区（下属实体）。
4、公司发展沿革
1998年，***等人开办西安宇达电子设备公司；
，西安**电子设备公司改名为陕西**自动控制系统有限公司；
，以陕西**公司为重要股东（股份88%），成立****果业有限公司，在**县昭仁镇柳树嘴村、丁家镇孟家嘴村有两处土地，进行红提葡萄生产；
，**公司长武基地被国家绿色食品发展中心认证为“绿色食品生产基地”；
1月，陕西宇达改名为宏硕果业有限公司，公司完全转入果品行业；
5月，宏硕果业有限公司被陕西省农业厅等二十六家单位认定为陕西省农业产业化重点龙头公司；
同年，公司产品荣获第三届中华人民共和国国际农产品交易会“畅销产品奖”、第十届杨凌农高会“稷金奖”；
9月,正式通过欧盟有机农业原则EU2092/91和国家有机农业原则“双认证”，成为陕西省首家也是唯一一家通过有机“双认证”公司；
，在****城区建立了果树良种苗木繁育中心；
9月，获得“全国苹果经营先进公司”称号；
12月，有机苹果批量进入沃尔玛等超市；
5月，有机苹果生产技术示范成果通过省级技术成果鉴定；
6月，开发出“宏硕”牌苹果脆片投放市场；
4月，承办农业厅渭南市澄城县水洼村有机基地建设项目；
10月，“宏硕”有机苹果获得第八届中华人民共和国国际农产品交易会金奖。

5、股东及股权构造
当前，集团注册资本为人民币1100万元，由三名自然人股东共同出资构成。各股东出资额、占注册资本比例及在公司任职状况见下表：

股东姓名
出资额（万元）
占注册资本比例（%）
在甜果集团任职
***
852.72
77.52
董事长兼法定代表人
***
176.66
16.06
董事
***
70.62
6.42
监事会主席
合 计
1100.00
100.00

6、管理团队
A、法定代表人：***
基本信息
姓 名
***
性 别
男
年 龄
46岁
民族
汉
籍 贯
陕西省**县
长期居住地
陕西省****市
工作经历
起止时间
工作单位名称
担任职务
1986-1997
1998-
-至今
彩*集团
陕西宇*
*果集团
董事会秘书
董事长
董事长
教诲背景
起止时间
教诲机构名称
学历与专业
1982-1986
成都电子科技大学
无线电专用设备
个人特长
曾参加**股份筹办、改制及上市工作，具备丰富公司管理和资本运作经验。带领公司转入果品行业，对该行业具备独到认知与看法。其个人擅长战略规划与管理，并与有关政府部门、业界等保持着良好人脉关系。
兼任社会职务及所获荣誉
Ø 中华人民共和国果品流通协会苹果分会副理事长；
Ø ****市工商联总商会副会长；
Ø ****民营公司家协会常务副会长；

B 其她管理团队成员

姓名
职务
年龄
最高学历
特长简介

***

副总经理

54

大专
资深职业经理人，主管公司生产工作，曾任****丽彩集团副总经理，在生产管理、设备管理等方面具备丰富工作经验。
***
副总经理
50
大专
管理专业毕业，经济师、律师，主管公司行政、项目等工作。曾任陕西**实业有限公司、******工贸有限公司副总经理，对公司管理、法律、融资等较为熟悉。

**

副总经理

36

本科
大学文化限度，加盟公司,主管公司销售及财务工作，在产品营销、财务管理等方面具备较丰富知识和操作经验。

徐**

总技术顾问

60

本科
农业推广研究员，在农业、果业、园艺技术等方面有着极高理论造诣和丰富实践经验。

7、业务与产品
甜果集团当前业务，分两大类：
1、果品种植、深加工、贮运、销售及出口贸易；
2、良种果树苗木繁育、组培及销售。
l 甜果集团产品，分苹果、葡萄等品种。如下为公司产品明细分类表：

分 类
详细品种
普通苹果
红富士、嘎啦、秦冠、红星等
有机苹果
红富士
红提葡萄
美国红提葡萄
其他水果
石榴、猕猴桃等
苹果脆片
“宏硕”牌苹果脆

二、生产基地简介
1、苹果生产基地（共计17044亩）：
A、**车村基地：
l 位于陕西省**县车村，是于9月通过欧盟和国标“双认证”有机苹果基地，也是当前陕西唯一一家通过“双认证”有机苹果基地。
l 该基地占地3200亩，获得认证面积为3200亩。
l 该基地采用“公司+协会+农户”种植管理模式。
B、**水洼村基地：
l 位于陕西省**县水洼村，6月进行了欧盟有机认证，获得有机认证转换证书。
l 该基地苹果种植面积3329亩。
l 该基地采用“公司+协会+农户”种植管理模式。
其她苹果基地（含近期筹划建设基地）见附表。
4、****宇丰绿色果业有限公司
该公司注册资本人民币100万元，由3名股东构成。其中，*果集团出资88万元，占88%股权；沈**、张**各出资6万元，各占6%股权。
• 该公司注册于****市，当前重要从事果品分选、储存等业务。
• 该公司当前在长武县拥有两个冷库和一条苹果分选线。
•
5、宏硕良种果树苗木繁育中心
该中心位于****市城区周陵镇，面积136亩。重要从事良种果树苗木繁育、引进和销售。经营范畴如下：

种类
品种
苹果
商品果种类有：弘田富士、粉红女士、秦阳、红盖露、蜜脆、富红早嘎、长富2号、富士冠军等。
优良加工品种：红克普、绿宝、鲁佳1号、鲁佳2号等。
樱桃
布鲁克思、红灯、拉宾斯、早大果、先锋、意大利早红、抉择、红艳、天帝1号、秦樱2号等。
苹果矮化优系
M9、M26、MM106、SH40、TM7、TM8等。
樱桃砧木
马哈利、吉赛拉等
其她
葡萄、梨、桃、柿子等各种名优杂果。

6、长武果业生产示范园区
该示范园区位于****市长武县，面积650亩。公司拥有该园区土地使用权由公司通过拍卖获得，年限为70年。该园区重要进行葡萄、苹果等果品生产及种植技术、病虫害防治技术示范和推广，同步发展经营业务。
三、行业及公司优势
（一）有机苹果生产技术领先优势：
有机生态农业，这是一种建立在当代生物学、环境学、物理学、园艺学基本之上生态循环农业。相对于依赖化学农药和化肥近代化学农业，完全是一场农业革命。有机种植模式生产出水果基本做到了“0农残”，且营养丰富，口感自然。但有机种植又是一项国际领先高科技，其复杂限度更超过了工业生产中“ISO9000质量保证体系”。因国内公司和农户都不肯在科技上投入太多，有机农业在国内推广难度很大。****果业集团敏感发现了有机种植这一潮流性当代农业发展趋势，在国内涉农公司中率先投巨资引进有机种植技术、组建有机基地部、请农科院和农林科技大学专家、专家到基地普及先进有机种植技术。终于在首家获得欧盟有机苹果认证。为出口国际高品位市场和占领国内高品位市场拿到了通行证，使公司发展建立在夯实科技基本之上。
（二）产业优势：
国家“十二五”发展纲要在首篇“政策导向”一章明确提出把推动农业当代化和改进宏观调控、优化产业构造等放在重要位置。在第二篇“农业专篇”又提出加快转变农业生产方式、提高农业综合生产能力。发展高产、优质、高效、生态、安全农业，推动蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物原则化生产。总之，将农业产业放在优先发展和重点支持战略层面。
苹果是国内最具竞争力农产品之一，也是国家和我省重点扶持发展优势农产品。
当前，国内苹果出口量和出口额分别居世界第一、第五位。依照《全国优势农产品区域布局规划（—）》，此后国家将着力建设“黄土高原苹果优势区”和“渤海湾苹果优势区” ：
黄土高原苹果优势区
包涵区域：陕西渭北和陕北南部地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区和甘肃陇东及陇南地区，涉及陕西、甘肃、山西、河南4省69个县
发展方向：着力发展鲜食品种；加快发展加工鲜食兼用品种
渤海湾苹果优势区
包涵区域：胶东半岛、泰沂山区、辽南及辽西某些地区、燕山、太行山浅山丘陵区
，涉及山东、辽宁、河北3省53个县
发展方向：着力发展鲜食品种
（三）陕西苹果得天独厚区位优势与独特品质及良好产业基本，使得做强做大该产业存在着巨大机会。
l 黄土高原区是国内乃至世界公认苹果最佳优生区，是全球唯一符合苹果优生七项生态指标地区，也受到了国家和我省原产地区保护。
区名称
重要指标

符合最适指标数
年平均气温℃
年降水量㎜
1月中旬均温℃
年极端最低气温℃
夏季6-8月均温℃
>35℃日数
夏季平均最低气温
最适当区
8-12
560-750
>-14
>-27
19-23
<6
15--18
7
黄土高原区
8-12
490-660
-1--8
-16-－26
19-23
<6
15--18
7
渤海湾区
近海亚区
9-12
580-840
-2--20
－13-－24
22-24
0--3
19-21
6
内陆亚区
12-13
580-740
-3-15
-18--27
25-26
20--18
20-21
4
西南高原区
11-15
750-1100
0--7
-5--13
19-21
0
15-17
6
北部寒冷区
4-7
410-650
<-15
-30--40
21-24
0--2
16-18
4
黄河故道区
24-25
640-940
-2--2
-15--23
26-27
10--25
21-23
3

l 陕西当前拥有1200万亩水果种植面积，其中苹果900万亩，居
全国之首。但在市场运作方面，至今仍存在着生产规模过小、成本较高等问题，还没有形成强势公司和强势品牌引领市场消费、垄断有关资源局面。因而，市场空间与容量仍比较大，存在着进一步挖掘与渗入巨大市场机会。
（四）消费者对食品安全不断注重，将会给建立在工业化、原则化等基本上有机果品及其深加工产品市场带来新与不断增长需求。中华人民共和国政府愈来愈关注食品立法与监管，这将有助于“催熟”有机食品市场――一方面，消费者将关注更安全、更健康有机食品，从而带动有机食品市场迅速增长；另一方面，政府将采用更多办法勉励与扶持健康食品公司发展。作为有机食品重要构成某些，将来有机果品市场将会以较迅速度增长，前景将十分乐观。
（五）甜果集团在果品行业已进行了积极有效摸索，并形成了一定产业积累，当前处在迅速发展成长期。甜果集团成立至今，立足陕西苹果这一自然资源和工业公司培养良好人力资源，通过近五年发展，当前已经形成了“基地、品牌、网络、管理”等优势，具备了迅速发展基本和能力。
甜果集团现已基本完毕了初创期资本、人力及经验等积累，最大收获是弄清晰了如何发展苹果产业、如何进行果业经营。如何合理规划公司“二次腾飞”战略选取，甜果集团考虑成果是：以产业经营为基本，以资本经营为手段，通过建立“基于互信、长期合伙”新型战略联盟关系，逐渐实现“国内果品行业重要龙头公司――国内果品行业代表性公司和产业整合领导公司――国际知名果品提供商”等战略目的。
（六）品牌优势：****果业集团从开始起就把品牌建设作为公司经营战略，其“宏硕”品牌通过几年市场检查深广大消费者青睐。先后荣膺中华人民共和国北京农博会金奖和杨凌农高会“后稷”金奖等诸多荣誉，被陕西省消协评估为“陕西省消费者信得过品牌”，10月，“宏硕”有机苹果获得第八届中华人民共和国国际农产品交易会金奖。
(七) 项目优势：****果业集团“年解决10000吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送项目”通过公司近年积累和充分准备，已经****市泾渭新区管委会批准立项，该项目为泾渭新区通过考察调研、当前批准立项为数不多优质项目，也是苹果产业唯一进入这个国家级开发区项目。
该项目定位“国内领先、国际一流”，建成后将形成3万吨鲜果贮存能力和5-7万吨周转能力，并采用最先进气调保鲜技术，基本满足鲜果全年供应。该项目还将形成1万吨果蔬深加工能力，辐射带动项目地及陕西苹果产业发展，并有着极为乐观经济效益。

四、投资要点
1、国内领先有机苹果生产技术和经营实践：
A、公司率先通过有机苹果生产欧盟和国家双认证；
B、公司“有机苹果生产技术应用研究与示范”技术通过陕西省科技局科技成果鉴定，同年获得****市人民政府科学技术一等奖；
C、有机苹果生产投入比普通苹果略有增长（5-10%），但有机苹果销售价格高于普通苹果30-100%，经济效益良好；
D、有机食品是将来消费方向，公司“宏硕”有机苹果在大型超市受到青睐，并先后获得国际农产品交易会畅销产品奖、金奖等。
2、独具特色经营模式和经营理念
A、公司采用“公司+合伙社+农户”生产种植方式，让果农以公司原则和规范进行精细生产，公司负责农资供应和产品收购，与果农建立起长期、稳固和合伙关系。以相对较低、推广较快方式进行规范化、原则化果品生产。
B、通过近年积累和摸索，甜果集团形成了“以工业化为基本，以原则化为手段，以品牌建设为先导，以整合资源为方略”经营理念，注重以大工业化手段从事果品生产和加工，注重产品质量和过程控制、注重品牌建设和资源整合。不做简朴果品经销或单纯进行果品深加工，而是注重全方位打造果品生产经营全产业链。
C、科学合理营销模式：
精准定位：世界最佳精品苹果、有机苹果第一品牌
差别化营销：作为有机苹果“宏硕”苹果，以“黄土风情”原生态风格体现自己自然、天然、绿色、有机本质，以大、中型超市专柜为主，与普通苹果销售模式明显区别。
品质保障：严格遵守执行国际农业领域最先进“良好农业操作规范”（CPA)和“有机种植体系”，保障了“宏硕” 果品高品质。

品牌引领：注重品牌推广和宣传。
全程立体营销：原则规范基地建设+国际原则储存及深加工体系+精品原则终端。
3、商机无限陕西苹果产业：
A、陕西苹果资源得天独厚，是国内、也是世界上最大苹果适生区和优生区，陕西苹果优势、品质已经、还将进一步被越来越多人所结识；
B、国家“十二五”发展纲要将农业放在优先发展、重点投资突出位置，而苹果在陕西、****已经成为农业支柱产业，各级政府非常关注，并从政策、资金等多方面予以大力扶持。
C、苹果产业利润空间较大，据近两年分析及公司经营实践，普通苹果毛利润约21%，有机苹果毛利润约38%；深加工利润则更好（宏硕苹果脆片毛利润达60%以上）；
D、较低投资风险：
自然灾害方面：从近年实践和陕西地区气候状况看，基本没有较大范畴灾害，局部普通面积较小。同步政府正在筹划出台农业有关保险政策；
市场方面：鉴于陕西苹果持续增产和市场走红，销售方面总体无大风险。
4、前景辽阔综合深加工及冷链物流建设项目：
A、重要建设内容：
12吨/日果蔬休闲食品生产线三条；
1万吨气调库；
2万吨冷藏库；
20t/h果品光电分选线、包装线各一条；
6-8万吨物流系统。
公司技术中心一种。
B、项目重要指标：
项目实际投资预测约1.5亿元人民币；
项目投资回收期：3年
项目建成后形成综合能力：
年加工10000吨鲜果、生产1000吨果蔬（重要是苹果干和苹果脆片）休闲食品；3万吨鲜果储存能力。
C、经济效益：预测项目建成后年总收入3亿，实现利润4500万元。
D、项目进展状况：
项目已经于3月16日与泾渭新区管委会订立投资合同，被正式批准立项；
设备调研考察工作已经完毕；
建设方案初步拟定。
五、投资合伙方案
（一）、经营目的
1、完善法人治理，科学规范运作；
2、运用各方优势，实现迅速发展；
3、迅速占领资源，打造果业名牌；
4、稳步提高业绩，早日实现上市。
（二）、运作方案
1、由****果业集团完毕注册新公司-****宏硕果业有限公司（如下简称宏硕公司，已经于12月完毕）。
2、甜果集团以通过评估经营性资产对宏硕公司进行增资，****果业集团拟向宏硕公司增资资产总值约为 3000万元；
3、投资人以钞票方式认购宏硕公司股份，投资人认购股份约为万股，增资后宏硕公司注册资金约为人民币 5000 万元（暂定）；
4、投资人认购股份价格为2.0元/股；
5、甜果集团既有“宏硕”商标、各种认证、生产加工技术、营销网络等无形资产免费转让或提供应宏硕公司使用。
6、增资后宏硕公司注册地址变更为陕西****泾渭新区（国家级开发区），并在恰当时候整体变更为陕西宏硕果业股份有限公司（暂定名）。
7、甜果集团示范园生产用地因属于集体土地，按法律规定不能进行投资，甜果集团拟低价长期向宏硕公司租赁。
8、本次重组结束之后，甜果集团持有宏硕公司（或变更后宏硕股份公司）股份占总股本60%，投资者股东所持股份占总股本40%（投资者可以是一种或各种）。
9、甜果集团申报****市泾渭新区空港产业园“年解决一万吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送”项目已经整体移送给宏硕公司。
六、将来三年经营业绩预测
单位：万元
时 间 项 目

备注
总收入
9000
15000
2

净利润
1200
1800
3300

空港项目
完毕一期建设
完毕二期建设
全面投产

七、投资资金拟使用方向：

项 目
预测资金需求额（万元）
空港冷链物流项目征地等

空港冷链物流项目1万吨冷库
1000（总费用1500）
空港冷链物流项目光电分选线
1000（总费用1500）
合 计
4000
八、宏硕公司将来五年发展规划及设想
第一阶段（-）
★ 联合投资资本，扩大经营规模，提高经营业绩；
★ 建成泾渭新区“年解决一万吨果蔬休闲食品综合深加工及冷链配送”项目，形成3万吨鲜果储存能力；
★ 建设5万亩有机苹果生产基地；
★ 完善营销网络，逐渐拓展海外市场；实现销售收入2-3亿元；
★ 成为国家级农业产业化重点龙头公司。
第二阶段（-）
★ 建设10万亩有机苹果生产基地；
★ 扩大深加工规模，成为国内重要鲜果和苹果深加工产品供应商；
★ 扩大苹果脆片等生产规模，实现日产3吨生产能力；
★ 建成北京、上海、重庆、深圳等分销中心，扩大海外销售网络；
★ 稳步提高业绩，实现销售收入4-5亿元，并完毕上市。

宏硕果业有限公司
201*年4月28日