股东会决议参考文本.doc

提示：以下各页为（董事和监事不同设置的）有限公司变更股东（权）前、后的的股东会决议参考文本，请企业根据自身实际情况选择相应的股东会决议参考文本作为参考，以便在办理股东（权）时向工商部门提供有关股东会决议。

本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。
（二）股权转让后，张××出资200万元，持有公司20%的股权，李××出资300万元，持有公司30%的股权；王××出资500万元，持有公司50%的股权。
（三）重新选举执行董事、监事。（注：如公司执行董事、监事都不变，可表述为“公司经营管理机构不变”。）
（四）修改公司章程。
原股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：
张××　　　王××

有限责任公司
年 月 日
本页为：（设执行董事、监事）有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本

有限责任公司
股东会决议（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。
（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。
（三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。
1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。（或者继续选举×××为公司执行董事。）
2、免去 的公司监事职务，选举 为公司监事。（或者继续选举×××为公司监事。）
3、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。（或者继续聘任×××为公司经理。）
（注：如公司执行董事、监事、经理都不变，第1、2、3项可合并为一项，表述为“公司经营管理机构不变”。）
（四）根据公司章程规定，执行董事（或者经理）为公司法定代表人。
……（注：如还须变更其它登记事项，请一并逐项表述。）
（五）修改公司章程相关条款。
（六）会议决定委托 办理公司变更登记手续。
新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

张×× 王×× 李××

有限责任公司
年 月 日

备注：1、该参考文本适用设执行董事、监事的有限责任公司股权转让新股东会作出的决议；
2、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，一并相应修改公司章程相关条款。
3、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”
本页为：（设董事会、监事会）有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。
（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。
（三）重新选举董事会、监事会成员。（注：如公司董事、监事都不变，可表述为“公司经营管理机构不变”。）
（四）修改公司章程。
原股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：
张××
王××

有限责任公司
年 月 日

本页为：（设董事会、监事会）有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本
有限责任公司
股东会决议（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）原股东张××将所持有的占公司30%的股权，以300万元的价格（注：转让价格双方自行约定。）转让给李××。
（二）股权转让后，张××持有公司20%的股权，李××持有公司30%的股权；王××持有公司50%的股权。
（三）股权转让后，重新调整经营管理机构人员。
1、免去 的董事职务，补选 为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是： 、 、 。
2、免去原股东会选举产生的非由职工代表担任的监事 的职务，补选 为监事；变更后非由职工代表担任的监事会成员是：×××、×××。
3、鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
（四）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
（五）修改公司章程相关条款。
（六）会议决定委托 办理公司变更登记手续。
新股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：

张××　　　王××　　　李××

有限责任公司
年 月 日

备注：1、该参考文本适用设董事会、监事会的有限责任公司在股权转让后，新股东会作出的决议；
2、如公司原董事、监事都不变，第三项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。
3、如公司还需变更其它登记事项，请在股东会决议内容中逐项表述，涉及章程内容修改的，相应修改公司章程相关条款。
4、如需重新制订公司章程，请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”