1、提示:以下各页为(董事和监事不同设置的)有限公司变更股东(权)前、后的的股东会决议参考文本,请企业根据自身实际情况选择相应的股东会决议参考文本作为参考,以便在办理股东(权)时向工商部门提供有关股东会决议。本页为:(设执行董事、监事)有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本 有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间: 年 月 日会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为
2、:张、王,全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况:本次股东会由原执行董事 召集和主持。四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)股东张将所持有的占公司30%的股权,以300万元的价格(注:转让价格双方自行约定。)转让给李。(二)股权转让后,张出资200万元,持有公司20%的股权,李出资300万元,持有公司30%的股权;王出资500万元,持有公司50%的股权。(三)重新选举执行董事、监事。(注:如公司执行董事、监事都不变,可表述为“公司经营管理机构不变”。)(四)修改公司章程。原股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张王 有限责任公司 年 月 日本页为:(设执行
3、董事、监事)有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本 有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间: 年 月 日会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张、王、李,全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况:本次股东会由原执行董事 召集和主持。四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)原股东张将所持有的占公司30%的股权,以300万元的价格(注:转让价格双方自行约定。)转
4、让给李。(二)股权转让后,张持有公司20%的股权,李持有公司30%的股权;王持有公司50%的股权。(三)股权转让后,重新调整经营管理机构人员。1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。(或者继续选举为公司执行董事。)2、免去 的公司监事职务,选举 为公司监事。(或者继续选举为公司监事。)3、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任为公司经理。)(注:如公司执行董事、监事、经理都不变,第1、2、3项可合并为一项,表述为“公司经营管理机构不变”。)(四)根据公司章程规定,执行董事(或者经理)为公司法定代表人。(注:如还须变更其它登记事项,请一并逐项表述。)(五)修改公司章程
5、相关条款。(六)会议决定委托 办理公司变更登记手续。新股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张 王 李 有限责任公司 年 月 日备注:1、该参考文本适用设执行董事、监事的有限责任公司股权转让新股东会作出的决议;2、如公司还需变更其它登记事项,请在股东会决议内容中逐项表述,涉及章程内容修改的,一并相应修改公司章程相关条款。3、如需重新制订公司章程,请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”本页为:(设董事会、监事会)有限责任公司变更股东(权)前的股东会决议参考文本 有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间: 年 月 日
6、会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张、王,全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况:本次股东会由原董事会召集,原董事长 主持。四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)股东张将所持有的占公司30%的股权,以300万元的价格(注:转让价格双方自行约定。)转让给李。(二)股权转让后,张持有公司20%的股权,李持有公司30%的股权;王持有公司50%的股权。(三)重新选举董事会、监事会成员。(注
7、:如公司董事、监事都不变,可表述为“公司经营管理机构不变”。)(四)修改公司章程。原股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张王 有限责任公司 年 月 日本页为:(设董事会、监事会)有限责任公司变更股东(权)后的股东会决议参考文本 有限责任公司股东会决议(仅供参考)一、会议基本情况:会议时间: 年 月 日会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。) 会议性质:临时(或者定期)股东会会议二、会议通知及股东到会情况:公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张、王、李,全体
8、股东均已到会。三、会议召集和主持情况:本次股东会由原董事会召集,原董事长 主持。四、股东会会议一致通过并决议如下:(一)原股东张将所持有的占公司30%的股权,以300万元的价格(注:转让价格双方自行约定。)转让给李。(二)股权转让后,张持有公司20%的股权,李持有公司30%的股权;王持有公司50%的股权。(三)股权转让后,重新调整经营管理机构人员。1、免去 的董事职务,补选 为董事,其他董事会成员不变;变更后董事会成员是: 、 、 。2、免去原股东会选举产生的非由职工代表担任的监事 的职务,补选 为监事;变更后非由职工代表担任的监事会成员是:、。3、鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事
9、(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。(四)根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人。(五)修改公司章程相关条款。(六)会议决定委托 办理公司变更登记手续。新股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张王李 有限责任公司 年 月 日备注:1、该参考文本适用设董事会、监事会的有限责任公司在股权转让后,新股东会作出的决议; 2、如公司原董事、监事都不变,第三项内容可表述为“公司经营管理机构不变”。3、如公司还需变更其它登记事项,请在股东会决议内容中逐项表述,涉及章程内容修改的,相应修改公司章程相关条款。4、如需重新制订公司章程,请将参考文本中“修改公司章程相关条款。”改为“重新制订公司章程。”