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2022年度彰银昆山分行及花桥支行反洗钱考试

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昆山分行
花桥支行
1、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A、走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪
D、以上皆是
2、国务院反洗钱行政主管部门是：
A、中国人民银行
B、公安部
C、司法部
D、中国银监会
3、我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了（）罪
A、金融诈骗
B、商业贿赂
C、洗钱
D、贪污腐败
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）
A、封存
B、公开
C、保密
D、以上皆不是
5、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录、自交易记账当年计起至少保存（）
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
6、下列哪些组织不属于专业反洗钱组织（）
A、亚太反洗钱组（APG）
B、欧亚反洗钱与反恐怖融资小组（EAG）
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
7、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）
A、实名账户
B、联名账户
C、同名账户
D、假名账户
8、下列哪些行为可能被他人利用洗钱，触发犯罪（）
A、将自己的账户出租或出借
B、将自己的身份证出租或出借
C、为他人转移或存放来历不明的现金
D、以上都是
9、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报（）
对
错
10、金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构（）
对
错

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