2022年度彰银昆山分行及花桥支行反洗钱考试.docx

2022年度彰银昆山分行及花桥支行反洗钱考试 您的姓名：您的部门：昆山分行花桥支行1、反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。A、走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D、以上皆是2、国务院反洗钱行政主管部门是：A、中国人民银行B、公安部C、司法部D、中国银监会3、我国刑法1997年的修订中，以专门条款新规定了（）罪A、金融诈骗B、商业贿赂C、洗钱D、贪污腐败4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）A、封存B、公开C、保密D、以上皆不是5、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录、自交易记账当年计起至少保存（）A、3年B、5年C、10年D、15年6、下列哪些组织不属于专业反洗钱组织（）A、亚太反洗钱组（APG）B、欧亚反洗钱与反恐怖融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组7、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）A、实名账户B、联名账户C、同名账户D、假名账户8、下列哪些行为可能被他人利用洗钱，触发犯罪（）A、将自己的账户出租或出借B、将自己的身份证出租或出借C、为他人转移或存放来历不明的现金D、以上都是9、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向人民银行或者公安机关举报（）对错10、金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构（）对错3