霍达电气有限公司-管理制度.doc

浙江霍达电气有限公司

管 理 制 度 汇 编

编 制：
审 核：
批 准：
受 控：

2016—11—28发布 2016—12—15实施

浙江霍达电气有限公司发布

目 录
厂规暂行条例………………………………………………………………………3
职工奖惩条例………………………………………………………………………4
安全文明生产管理制度……………………………………………………………6
仓库管理制度………………………………………………………………………7-8
工位器具管理………………………………………………………………………11
工装管理制度………………………………………………………………………12-13
设备管理……………………………………………………………………………14-17
财务管理制度………………………………………………………………………21
门卫管理制度………………………………………………………………………33

我同意下述公司管理制度。

浙江霍达电气有限公司管理制度

厂 规 条 例
Q/HDQP5.5-2016
为了确保本公司生产的正常进行，确保安全生产，特制订本条例，全体职工必须自觉遵守相互监督。
一、职工要应遵纪守法，维护工厂秩序，不准聚众起哄、煽动闹事，不准打架骂人，不准赌博和变相赌博等违法乱纪行为。职工之间要文明礼貌，和睦相处，互相帮助，尊师爱徒。严格执行本公司的各项规章制度，不迟到、不早退、不旷工、不窜岗、不消极怠工,严守生产（工作）岗位，工作时间必须佩戴工作证，穿工作服，不赤膊、不赤脚、不穿拖鞋，不酗酒，努力提高企业形象和员工个人形象。
二、职工必须服从领导工作分配，凡因工作需要调动，经公司研究决定后，要坚决服从，对不服从调动或消极抵制者，则应予批评教育，对拒不执行者作旷工论处，因特殊原因，必须说明理由，经公司批准后方可调换岗位，但在公司批准之前，必须服从岗位分配。
三、生产（工作）时间一律不准从事与生产、工作无关的活动，不看书报，不吃零食，不打瞌睡。工作时间不闲谈，不吵架，不喝酒，不妨碍他人工作。一般不准会客或接挂外线电话,特殊情况须报主管说明原因。不准带厂外人员入厂或留宿，不准带小孩进入厂区，车间内不准吸烟。
四、职工因事、因病请假，必须逐级办理请假手续，如有特殊原因，必须在三天内补办手续，逾期不办，按旷工论处。审批权限：一天以内由车间（部门）负责人审批，一天以上由车间（部门）负责人签署意见后报分管经理审批。车间主任、部门负责人及以上的干部请假，报总经理审批。
五、爱护企业财产，厉行节约，杜绝浪费，节约用水，节约用电，节约原材料。
六、职工必须完成生产、工作任务、努力完成各项考核定额指标，遵守技术操作规程，确保安全生产，
七、搞好车间、厂区环境的清洁卫生工作，不准乱贴乱写，不准乱堆放物件。
八、职工违返厂规，对斗殴、无故闹事、赌博等，根据情节轻重，给予纪律处分或移交司法机关处理。
九、工作中玩忽职守，严重违反操作规程，造成事故，遭受损失，根据损失程度及情节轻重，给予罚款和纪律处分。
十、对违反岗位职责，凡属经管人员不负责任，玩忽职守，有章不循，造成现金、标证、工具、成品、半成品及材料等被窃或造成损失，除酌情赔偿损失外，根据情节轻重分别给予批评教育直至纪律处分。
十一、加强保密工作，公司的人事档案，技术档案应有专人统一保管，未经公司领导同意任何人不得私自带出厂或交无关人员查阅，对违反保密规定，因失密而造成后果者，追究失密者的责任。
十二、新工人进厂必须进行安全知识教育、上岗前培训，否则不得分配工作。
十三、各部门必须加强对现金、票证、物资管理人员的教育，严格执行各项有关规定，严防差错和偷窃事故发生。
十四、凡是储存现金、票证、物资的库室，必须做到门窗坚固，管理人员离开岗位时，必须做到随手关好保险箱、柜、门窗，财务人员不准将现金票证存放在抽屉内过夜，钥匙不得留在办公室内，违反规定发生丢失，应予赔偿。
十五、对严格执行厂规表现突出的职工根据《职工奖惩条例》给予表扬，对严重违反厂规的职工，根据《职工奖惩条例》给予处罚。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

员 工 奖 惩 条 例
Q/HDQP5.5-2016
为了维护企业正常的生产秩序和工作秩序，鼓励员工奋发向上，树立正气，防止和打击不良风气，特制定以下条例：
一、奖励
坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则，对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1、对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；
2、 以身作则，使所管理部门工作取得杰出成绩者；
3、努力钻研业务技术，提出合理化建议被采纳，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；
4、工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使职工和公司避免了重大人身伤害、经济损失或使损失减至最低者。
5、在完成生产任务和工作任务，提高产品质量，开发新产品，节约原材料，节约用电等方面，做出显著成绩的。
6、维护正常的生产秩序和工作秩序，抵制歪风邪气，同坏人坏事作斗争，事迹突出的。
7、以厂为家，一贯忠于职守，任劳任怨，埋头苦干，克已奉公，事迹突出的。
奖励主要是精神鼓励，红榜表扬，号召全体职工向他学习，并给予适当的物质奖励（10-500元）或增加工资。
二、惩处：
对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改者，应给予处分：
1、打人骂人，在工作场所内斗欧或嬉戏的，行为不检点的，或者在宿舍内搞流氓淫乱活动。
2、盗窃公私财物，聚众赌博（包括变相赌博），吸毒，在车间内吸烟。
3、工作时间偷闲怠工，擅离职守，擅自换岗。
4、故意浪费和损坏公共财产。
5、伪造和涂改公司的产品记录和考勤记录。
6、不遵守公司各项规章制度。
7、其它违纪事例。
对于职工的处分分为：口头警告、书面警告或通报批评、罚款、辞退，直至送交公安机关处理。
口头警告处分及限时改正：
对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的员工给予的口头明确指正。口头警告的有效期为1-2周。由部门负责人执行，并书面通知办公室记录在案。
书面警告处分及限时改正：
对较为严重的违规行为和较坏的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面警告，同时书面通知办公室记录在案。书面警告的有效期为2-4周。部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩标准及期限。得到书面警告的员工在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。
对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，处以20-200元的罚款，若对公司造成损失的，照价赔偿。情节严重的，公司将按规定解除与其的劳动关系。触犯法律的移交司法机关处理。由部门经理和办公室执行并记录在案。
二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

安全文明生产管理制度
Q/HDQP5.5-2016
一、上班前必须认真检查各种生产设备、工具及周围环境的安全情况。机床定期加润滑油，保持干净。
二、上班时不准赤脚、赤膊、穿拖鞋，不准喝酒、吸烟，不准带小孩进入场地。禁止在生产区吵闹、追逐、打架、看报纸，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保工作环境的有序。
三、坚守生产岗位，遵守劳动纪律，严格执行操作规程和岗位责任制，不串岗离岗，不违章作业，新员工进厂必须先接受安全教育，不懂安全操作规程不准单独上岗。
四、在操作中要始终保持头脑清醒，做到全神贯注。没经公司领导批准，不得自换岗位。
五、不得携带违禁品、危险品或与生产无关的物品进入工作场所。
六、冲床工不准用手伸进模具（如有杂物要用刷子），不准乱操作模具和冲床。设备损坏或发生事故时，操作工应立即切断电源，并向生产部报告，以便即时解决问题。机械设备修理时，要先切断电源。
七冲床工严禁擅自拆卸模具、夹具。
八、未经批准，不得进入变电室、检验室、仓库及其它禁入重地。非电工不得拆装电器设备及装置，未经批准不行随意拆卸或移动设备上的安全防护装置。
九、职工宿舍内不准私自拉接电源线，不准使用电炉、电热壶等，不准在宿舍内烧饭、炒菜。
十、无关人员不准进入车间。亲友探访时，未经公司领导批准，不准进厂。
十一、原材料、废料、产品应堆放整齐，保持通道畅通，不得混杂。
十二、下班时，要把机床擦洗干净，关闭电源电灯，关好门窗，把车间打扫干净。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

仓 库 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
1．范围
本制度规定了物资入库验收、保管、出库发放、帐务处理。
2．职责
供销部负责原材料、零部件、辅料、成品等的管理。
财务部负责制定有关核算、盘点的财务规定，组织仓库盘点及财务分析，对物资的进库、出库、退库、盘点进行不定期抽查。
3．物资入库
3.1仓库保管员根据检验员出示的检验报告，按计划对到库物资的名称、品种、标识、型号、规格、质量、数量进行验收入库，并在“入库单”上填写实收数并签字认可。
3.2 在验收过程中，如发现实物与报告不符或有明显质量问题时，应及时向采购员或检验员反映，并妥善隔离等待处理。
3.3 应入库的物资必须及时登帐、登卡，分类定量装箱，定置入库摆（堆）放。
4物资的保管
4.1供销部制定出库存物资的最高和最低的库存限额。仓管员及时准确地向供销部反映存物资的最高数量和最低数量的实际情况，确保生产与销售工作的正常运行，减少积压、降低成本。
4.2按物资的形状、特点、定置存放。特殊物资应除灰尘、涂油，采用专用工位器具摆放。
4.3仓库存放的易燃、易爆等危险品及贵重物资，必须采取各自不同的安全防护措施进行妥善保管，专人负责。
5物资的先进先出管理
5.1原材料：原材料经检验员检验合格后应将检验合格标签放在物资上作为标识，合格标签上注明入库日期和批次，不同批次之间隔开存放。并把最先入库的摆在库位的最前面，放置“先出”标牌。仓管员按原材料入的顺序依次发料，该批料发完后把“先出”标牌放置在下批较早入库的物料上。
5.2成品：成品入库要在合格证上标出入库的批次、日期。成品摆放时批与批之间要隔开存放，并把最先入库的成品上放置“先出”标牌，保证出库时先出，依次按顺序发放。
6物资的发放
6.1 工具的发放：仓管员根据车间主管签名批准的领料单领用工具，仓管员签名确认后发放，并登记管理。
6.2仓库根据供销部销售订单发放，出库单要有仓库保管员和发货员签字有效。
6.3 仓库根据“先进先出”的原则进行发放，做到实发物资的名称、规格、数量与领料单（销售订单）相符无误后，方可办理出库，并做到及时记卡、登帐。
7物资的退、换
7.1对车间退回的不合格品严格进行隔离、分类、汇总，对于废品及时清除，做到月末一般无不合格品库存。
7.2对于用户退回的不合格成品，由仓管员隔离、标识后报检验员进行确认，可以返工/返修的产品，退回车间进行返工/返修，由车间主管签名领取，返工/修后经检验员检验合格方可入库。对于不能返工/返的产品，及时给予报废处理。
8物资盘点
8.1为了准确反映物资的数量，做到帐实相符，仓库必须对库存物资进行定期与不定期盘点，A类物资每月底进行一次盘点，B类物资隔月盘点，季度全面盘点。
8.2对盘点中出现的帐物不符、物资盈亏、变质损坏、规格混串等情况，库管员及时查明原因写出分析的报告，按规定送财务部、供销部领导审批处理，重大事故报总经理处理。不允许不经审批，私自进行调整平帐。
9 仓管员应做好产品防护工作，做好产品的防尘、防锈以及仓库的清洁卫生和安全工作，及时打扫清理，下班后及时关闭门窗、电源。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

人 事 薪 资 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
一、根据企业的发展，需要增加人员时，由车间提出申请，由公司统一向社会公开招聘，车间和个人不准私自招收。
二、新招员工经审查考核合格录用后，必须与公司方签订劳动合同，拒不签订者，不得录用。
三、新招员工由公司分配到各车间，由车间分配到各工种、各岗位。员工要求变更工种、岗位，必须向公司提出申请，待批准后方能变更。
四、工作时间按规定执行。
五、员工录用后，必须尽忠职守，努力学习技术业务，为本公司的发展作积极的贡献。
六、新招员工分配到技术性岗位上，必须经过专人带、教和一定时间的培训，经考核合格后方能正式上岗。特殊工种员工必须培训一个月以上，掌握了基本操作技能，经考核合格后方正式上岗。
七、凡有下列情况者，不行录用：
1、 劳教、刑满释放无公安部门推荐证明者，在案通缉者、尚未结案者。
2、 吸毒者。
3、 品性恶劣，被其它单位辞退或开除者。
4、 患有精神病或传染病者。
5、 未满十六周岁者。
七、员工录用后，办公室须对其进行培训（包括应知应会、厂规厂纪、岗位技能等），合格后方可上岗，并根据“各尽所能，按劳分配，劳资兼顾，互助互惠”的原则，给予员工合理的待遇。
八、工资计酬方式：
公司实行计件工作制，计件标准以财务部门公布的单价为准。
计时工资，计件工资的定额标准将随着公司生产的发展、市场的变化作随时的调整。
工资发放：无特殊情况每月15日为工资发放日期。特殊需延迟发放的，财务部门需提前通知员工，最迟不得超过三天。
九、员工离职、辞退。
员工正常理由需离职的，普通员工须提前一个月以书面形式通知办公室（行政管理人员和技术人员须提前三个月），说明离职原因，经主管经理批准后由办公室负责招聘该职位人员，新员工到岗后办理完工作交接手续后方可离厂，否则作为自动离职，不给予结算剩余工资。
因员工不能胜任岗位工作，由所在部门主管或办公室提请辞退，经主管经理批准后，由办公室提前一个月通知该员工，说明辞退原因，并给予适当的经济补偿。严重违反厂规厂纪的，立即给予辞退，不给予经济补偿。
十、员工奖惩执行《员工奖惩条例》。

二零一六年一十一月二十八日
浙江霍达电气有限公司管理制度

工 位 器 具 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
1．范围
本制度规定了工位器具设计、采购、日常管理、报废等。
2．职责
2.1 仓库负责对工位器具的归口管理，建立帐册，统一编号。
2.2 生产部负责对工位器具申购的审核与采购价格的核定，以及监督保管与使用。
2.3 生产部负责工位器具的设计。
2.4 财务部负责监督报废处理。
3．管理内容与方法
3.1 各车间根据生产实际需要，须申购或添加工位器具的，应预先填写“采购单”根据实际采购数量大小，严格按财务规定的审批权限，送交生产部审核后，报副总经理批准。
3.2 工位器具申购原则：申购的工位器具，必须是现行生产所需要的，而不是潜在需要；如因使用的工位器具报废而申购的，须在申购前有明确的处理意向和处理措施，方可申购，否则不予以批准。
3.3 需进行设计的工位器具管理
各车间申购批准后，需进行设计的工位器具，由生产部根据产品加工需要进行设计。新产品在生产技术准备阶段，应完成工位器具的设计和配备工作。
3.4 对不需进行设计的工位器具的管理
各车间申购批准后，由供销部组织采购，采购原则可参照设计原则进行。经验收合格，方可投入使用。
3.5 工位器具日常管理
3.5.1 工位器具须按规定的路线进行流转，下道工序应验收上道工序的使用完好情况，并及时反馈报告，否则，由该道工序使用人员负责，按原值的50%以上进行赔偿。
3.5.2 工位器具在使用过程中应按规定放置零部件，放置数量不得超过规定数量和高度，防止工件间的互挤互压，堆放时严禁箱底磕碰工件；同时应保持工位器具的清洁，及时清洗，摆放在规定的位置；空闲的工位器具应堆放整齐，合理排列；在使用过程中，如发现异常应停止使用，并提请修理。
3.5.3 各车间在用工位器具每季度末月应视同材料、成品等一起进行全面盘点清理，如有短缺和损坏，应查明原因，予以追究处理，并在次季5日前将盘点情况报到生产部，由生产部审核批准，并办理更新购置手续，购置采取“以旧换新”的办法进行。
3.6 工位器具报废管理
3.6.1 各车间因正常使用寿命到期，以及因损坏面报废小批量或单件工位器具，应填写“报废单”，协同生产部、财务部进行处理。
3.6.2 各车间如报废批量较大，报废金额（原值）在500元以上，应填写“报废单”交生产部、财务部审核，总经理批准；由生产部协同财务部核定残值，并提出处理措施，车间按处理措施，在规定的时间内及时进行报废、处理，并报财务冲帐。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

工 装 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
1．范围
本制度规定了生产过程中使用的模具、夹具、专用检具等专有工装从设计、制造、验证、入库、使用、保管、周检、维修到报废全过程的管理。
2．职责
2.1生产部职责
2.1.1负责新产品工装计划的编制与组织协调。
2.1.2负责工装设计制造（含维修），提出制造（或维修）申请。
2.1.3负责工装设计委托，主持工装验证。
2.2车间负责对工装保管、发放、使用、保养的统一管理。
3．管理内容与方法
3.1工装设计
3.1.1新产品由产品工艺员编制工装明细表及设计任务书，并按此编制制造计划，委托工装设计。
3.1.2为提高设计效率、缩短制造周期、降低成本，生产部应注重开展工装的标准化，系列化和通用化工作。
3.2工装制造
工装的制造委托有加工能力的外单位进行。
3.3工装验证
首次制造的工装或修理中更换主要零件或改变主要尺寸的工装必须通过验证手续，使工装达到产品设计的技术要求。经验证合格后，方可移交生产使用。
3.3.1专题验证
对复杂或关键的工装，均需进行专题验证，专题验证由制造部门召集工艺人员主持，工装设计员、制造部门、使用部门、检验部门人员参加，做好验证的原始记录（主要是指首件记录），填写在“工装验证单”上。由主持人根据验证情况，在工装验证单上填上对工装的具体验证结论。若有改进意见，经改进复验合格为止。
3.3.2一般验证
一般性工装，由使用部门的工艺员进行生产试用性验证，验证后将验证情况填写“工装验证单”并通知工装设计人员，纳入计量管理。
3.3.4工装经验证合格后，凭“工装验收单”办理工装台帐和领用手续。
入库时将经验合格的样件，工装验证单，检验记录单随同工装一起入库，由使用单位登记入帐入库保管。
3.4工装管理
3.4.1工装领用部门应有专（兼）职保管员负责建立工装分台帐，填写“工装使用卡片”，必要时，对表面加工部分重涂防锈油，然后，存放在相应位置上，平时管理中，应定期防锈，若发生异常应及时处理。
3.4.2建立工装的历史档案
a. 工装验收单；
b. 工装修理单；
c. 工装报废；
d. 工装管理台帐；
e. 工装检验记录单；
f. 工装使用卡片。
3.4.3工装应存放整齐，保持清洁，防止磕碰，做到帐、卡、物三相符。
3.5工装领用
生产现场用的工装、夹具、检测量具可办一次性领用手续。但检测用量具按规定复验周期。
3.6在用工装的维护保养
3.6.1操作者应经常保持工装完好，做好日常维护工作，填写“工装使用记录单”。
3.6.2工装在使用过程中，操作者若发现异常情况应立即停止使用。填写使用记录，及进通知检验员进行检验，确定损坏程序，并提请修理。
3.6.3工装修理由使用部门填写“工装修理单”，交原制造部门进行修理，修后按3.3.2条进行生产试用性验证，合格后交付使用，“工装检验记录”应同时交使用单位保管。
3.6.4工装因修复无效而报废，需经检验人员同意后，由使用部门办理报废手续，对违反操作规程造成工装报废，由车间上报厂领导并按原值的20%、50%赔偿。
3.7工装点检要求
3.7.1日常点检，由质控点的操作人员对工装负责按日进行点检，并做好记录。
3.7.2周期点检，由负责质控点的检验员、设备保管员、计量员按月对工装进行一次点检，并做好记录。
3.7.3凡在点检中发现的一般经简单调整、修理可解决的问题，应由点检人员自己解决。
3.7.4在点检过程中发现难度较大的故障隐患应立即通知设备维修人员及时排除。
3.7.5经设备人员鉴定，对维修工作量较大，暂不影响使用的设备故障隐患，纳入设备小修计划。
3.8检查、考核
3.8.1设备点检由生产部每月组织一次，发现问题，根据错误程度进行奖罚。
3.8.2每年组织一次总评，对点检成绩显著的员工进行奖励。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

设 备 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
1．范围
本制度规定了设备购置管理、设备维护和保养、设备的封成和启用、设备改造和报废管理、设备的事故管理以及设备档案管理的内容。
本制度适用于生产设备从申购到报废的全过程管理。
2．职责
2.1 设备管理工作由生产部归口管理。
2.1.1 负责建立设备总台账和设备档案的管理，做好设备编号工作，做到帐、物相符；
2.1.2 组织使用部门实施设备“三级”保养；
2.2 对设备的设计工作。
2.3 生产部负责建立本公司的检测、试验设备的总台帐，并对检测、试验设备准确度负责。
3．管理内容与方法
3.1 设备的购置
3.1.1 各部门或生产车间根据技改项目和生产需求提出设备购置要求，由生产部负责编制计划、说明编制计划的依据、时间要求和计划内容，报总经理批准后购置。
3.1.2 更新设备由生产单位提出申请，由生产部会确定是否需要更新及更新方案，报请总经理批准后执行。
3.2 设备安装、验收管理
3.2.1 设备的开箱
新设备运抵本公司现场后，由生产部负责，会同使用单位，以及制造单位共同开箱，并认真填写“设备验收单”。
3.2.1.1 设备开箱验收内容
a、 设备主机有无缺、锈蚀；
b、 随机附件、备件、配套产品、随机工具是否与装箱的规定相符；
c、 随机技术文件、包括说明、装箱单、合格证等是否齐全；
d、 开箱验收中若发现问题，在认真做好记录的基础上，购置单位应及时向设备制造厂家或销售部门提出解决意见，并迅速研究解决，问题未解决前，一般不能验收。
3.2.1.2 设备基础施工验收
a、 设备安装基础施工严格按规定进行；
b、 设备安装基础验收，由施工单位负责组织生产部和技术人员参加，共同组成验收小组；
c、 若发现设备基础有问题，认真做好记录，施工单位负责返修，直至达到要求为止。
3.2.1.3 设备安装、调试、验收及内容包括：
① 设备外观；
② 安全防护装置；
③ 设备运转及操纵传动系统；
④ 电气控制系统；
⑤ 液压润滑系统；
⑥ 设备各项几何精度；
⑦ 设备的加工精度；
⑧ 技术协议所规定的内容；
⑨ 技术资料是否齐全、备品备件是否齐全。
d、 设备验收时，根据设备种类、规格及出厂技术标准，以及双方签订的技术协议进行；
e、 若发现的问题属设备本身，由购置单位负责及时与生产厂家或经销部门联系解决。
f、 若发现问题属本企业安装、调试中造成的，由设备部门负责解决。
g、 新购置设备当安装、调试、验收合格后，经参加验收人员在《设备验收单》上签字，存入设备档案。
h、 自制设备验收（包括机械和测量设备）由设计、使用、生产、计量等部门组成验收小组负责验收，测量设备经鉴定合格后，贴上合格证后方准使用。
3.3 设备的维护和保养
3.3.1 进厂工人（含变更工种的工人）使用设备前，必须由本单位组织技术培训，熟悉自己所操作设备的方法和技术，经考核后，发给操作证，方准许操作设备。
3.3.2 操作设备必须严格按说明书和安全操作规程的规定进行，严禁超负荷、超规范等违章操作设备，若有上述情况发生，设备主管部门有权制止，对违章者追究责任。
3.3.4 推行设备的维护保养制是提高设备完好率的根本措施。操作工人对所操作折设备每日每班必须进行例行保养。
3.3.4.1 日保工作内容：
a、 班前，对设备进行使用前的检查，确保设备处于完好状态。
b、 班中，严格按操作规程使用设备，发现小故障及时排除，使设备处于良好状态。
c、 班后，下班前清扫擦试，清理生产现场。
3.3.4.2 检查方法
a、 日保的日常检查由各车间或单位自行组织，奖罚参照有关规定执行。
b、 生产部每季组织一次抽查，每次抽查总台数的10%左右并填写《设备完好率调查表》，并纳入“生产现场责任制”考核。要求设备完好率达到95%以上。
3.3.4.3 一级保养：以操作工人为主，维修电工配合进行。
3.3.4.3.1 计划：一级保养计划根据规定的保养周期和内容由设备管理员按月编制计划，并组织实施。一级保养周期一般为设备累计运行二个月进行。
3.3.4.3.2 工作内容主要有：
a、 清除设备表面的油污及赃物，无锈蚀、无黄斑、无积油、积水；
b、 检查并调整设备各部位配合间隙、紧固松动机件；
c、 部分易损零件的拆卸、清洗、修复或更换；
d、 清扫电器箱、电动机及电气装置；
e、 检查清洁润滑油路，添加润滑油等。
3.3.4.3.3 设备一级保养完毕，经操作工人、维修电工、设备管理员共同验收，并填写《设备保养检修单》，存入设备档案。
3.3.4.4 二级保养
3.3.4.4.1 计划：二级保养由设备管理员根据设备维修保养周期和内容纳入维修计划，组织实施。二级保养周期为每年一次。
3.3.4.4.2工作内容主要有：
a、 解决设备部分结构，清洗并检查其磨损情况；
b、 对设备的主轴、变速箱、液压装置及冷却系统进行清洗、检查、换油；
c、 检查电气控制系统整修线路、清扫和检查电机；
d、 修复或更换易损零部件；
e、 检查、调整并修复设备精度、调整或校正设备水平。
3.3.4.4.3设备二级保养完毕，由设备管理员、维修工人、操作工人按完好设备标准进行质量验收，并填写《设备保养检修单》存入设备档案。
3.3.4.4.4交付使用
设备二级保养验收合格，交付使用单位使用，若因设备精度或配件原因达不到完好设备标准时，维修人员应将有关情况填写于《设备保养检修单》中，报生产部处理，没有明确结论，二级保养的设备不能交付使用。
3.3.4.4.5二级保养任务必须按计划完成，未按计划完成按不合格设备处理。
3.3.5设备的日点检
3.3.5.1实行日点检的设备为质控点和特殊过程或关键过程的设备，记录由操作工人自己填写。
3.3.5.2日点检的内容按各种设备的实际情况而定，应确保设备处于完好状态。
3.3.5.3在日点检时，如发现设备有异常，操作者应及时查明原因，若操作者难以找出原因，应及时找维修工或设备管理员，并采取有效措施排除或检修。
3.3.6设备的大修、项修
3.3.6.1大修、项修计划（含动力、工艺设备）由设备所在单位申报与设备管理员一起对该设备进行精度检查，在设备检查基础上，于年前六月份提出申请，经主管领导审查后，纳入计划。报生产部考核。
3.3.6.2结合大修或项修的一般性改造改善修理，由生产部纳入计划。重大的改造项目由技术部门根据申请单位提出的报告，进行技术经济论证，会同设备部门提出审查意见，报领导批准，结合项大修项修进行。大修和项修一般委托专业单位进行。
3.3.6.3计划外修理工作量较大、维修工无法承担的，以及不能结合大修和项修的修理，由设备所在单位提出申请，填写《设备请修单》经生产、质量部门审查，主管领导批准后委托有关单位修理。
3.4设备的封存和启用
3.4.1凡是由于生产任务不足，产品品种变化、产品结构调整、工艺变更或其原因造成一年以上不使用的设备，称闲置设备。闲置设备可以由使用单位申请就地封存；如果长期不用可以办理封存上交手续。
3.4.2设备申请封存时，必须由使用单位填写《设备封存申请》一式三份，按审批手续内容办理。封存期间不提取设备折旧费和固定资产占用费。
3.4.3如申请封存上交的设备，经总经理批准后，还需再填写《设备入库单》一式三份，注销申请单位台帐，由申请单位将设备送入设备库。
3.4.4临时性启用
a.因特殊原因，生产急需临时启用设备时，由使用单位写出书面报告，说明理由，报主管领导批准，在生产部监督下启用；
b.每次启用不能超过半个月，每年不得超过两次，否则补扣全年折旧费和固定资产占用费，按正式启用处理；
c.临时性启用后，用完后的再封存，仍按本标准之3.4的规定执行。
3.5设备的报废
3.5.1凡被列为固定资产的设备，只要符国务院《设备管理条例》中有关报废的规定者，均可申请报废、更新。
3.5.2申请报废手续
a.设备申请报废时，由使用单位填写《设备报废申请单》一式三份，按表内规定填写，并作出技术鉴定，各级有关领导审批。
b.设备在未经最后批准报废前，任何单位个人都不准擅自拆卸和挪用设备的零部件。
3.5.3经正式批准报废设备，不允许在生产现场用或作内部调拔，必须填写《设备入库单》，注销固定资产和台帐，撤离生产现场，上交设备库，统一作出处理，以便尽快收回设备残值。
3.5.4设备回收残值应上缴财务，不得本单位占用。
3.6设备的事故管理
3.6.1事故分类
a.责任事故：由于超负荷运转；违反操作规程，擅离工作岗位；加工工艺不合理或维护保养不善等新造成的事故为责任事故。
b.一般事故：因设备事故、修复费用在300-10000元，或造成全厂供电中断10分钟~4小时者均为一般事故。
c.重大事故：修复费用达1万元以上，或者造成全厂停电4小时以上，属重大事故。
d.特大事故：修复费用达50万远以上，或者造成全厂停电2天以上，车间停厂1周以上均为特大事故。
e.自然事故：由非人所能抗拒和预防而造成的事故自然事故。
3.6.2事故分析处理方法步骤
3.6.2.1事故的“三不放过”，事故发生后，应认真分析事故原因，做到“三不放过”。内容是：
a.事故原因分析不清不放过；
b.群众未受教育不放过；
c.没有防范措施不放过。
3.6.2.2事故报告：事故发生单位，根据事故分析结果，在事故发生后及时填写《设备事故报告单》交设备部门存档。
3.6.2.3一般事故处理。
一般事故处理，在查清原因，群众受到教育，制定防范措施后，生产部及时处理，对于损失费用较大的关键设备，报总经理处理。
3.6.2.4重大事故、特大事故处理：
重大事故、特大事故发生后，要保护好现场，并及时报告公司领导和设备部门，由主管部门召集有关人员分析事故产生原因，对群众进行必要的教育，制定防止再次发后措施，事故发生24小时内上报企业主管部门，一个月内上报事故处理结果。
3.7设备档案管理
3.7.1本企业设备档案由生产部管理
3.7.2设备档案管理内容：
a.凭《设备验收单》和《固定资产登记台帐》生产部给予设备统一编号，并将设备列入台帐。
b.财务部门按《固定资产登记台帐》也应建立设备台帐，进行财务核算工作。
c.使用单位也应建立设备台帐，由各使用单位兼职设备管理员负责，做到帐帐相符，账物相符。
d.每台设备的统一编号连同完好设备标志挂在或贴在设备的正面最明显处，由使用单位挂、贴。
3.7.3设备统一编号格式
□ □ □ □ □ □ □ □
序号
统一类号
单位代码

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

财 务 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
一、 财务部门的职能：
1、 财务部门应积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
2、 厉行节约，合理使用资金。
3、 按时完成上交税收及管理费用。
二、 会计工作职责：
1、 会计负责编制和执行预算，财务收支计划、信货计划、拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。
2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关车间降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、 建立健全经济核算管理，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、 按照会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
5、 按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事会提出合理化建议，当好公司参谋。
6、 妥善保管好会计凭证，会计帐簿，会计报表和其它会计资料。
三、 出纳工作职责：
1、 认真执行现金管理制度。
2、 严格执行库存现金限额，超过部份必须及时送存银行。
3、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、 严格支票管理制度，编制支票使用手续。
5、 积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、 配合会计做好各种帐务处理。
四、 财务工作管理：
1、 会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
2、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字。
3、 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表报送公司领导和有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。
4、 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向公司领导提出。
五、支票管理
1、 支票由出纳专人管理，支票使用时必须经公司主要领导批准盖章并加盖印章，填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字。
2、 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对，公司主要领导签字，完成后交出纳。
六、现金管理：
1、 公司使用现金的范围为：
① 员工工资及生活费预支。
② 旅差费支出。
③ 其他零星支出。
2、 财务人员支付现金，可以从库存现金限额中支付或从银行存款提取。
3、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由公司主要领导批准后提取。
4、 公司员工预支生活费，需填写《借款单》，经会计审核，报公司主要领导签字后方可借用，并在当月工资扣回。

二零一六年一十一月二十八日

浙江霍达电气有限公司管理制度

门 卫 管 理 制 度
Q/HDQP5.5-2016
为加强公司安全管理，特制定