2010-2012中长期经营计划.doc

丹阳兴隆车辆部件有限公司

2008-2013年
企 业 经 营 计 划
文件编号：XL-51-01-01 版本：V1.0

编 制： 江金平 　 日期：2008.12.20
审 核： 姚敏杰　　　　 日期:2008.12.22
批 准 ：姚纪龙 　 日期：2008.12.28

丹阳兴隆车辆部件有限公司

目 录
一．编制说明
二．长期经营计划
1．市场开发目标及策略
2．销售收入、回款目标
3．利润目标
4．新产品开发目标
5．供应商质量体系开发计划
6．质量成本目标
7．产量目标
8．顾客满意度计划
9．设备更新及投入规划
10．人力资源发展规划
11．其他

一、编制说明（输入）
1公司发展规划展望（2010-2012）
1.1 企业基本情况回顾
本公司位于江苏省丹阳市距镇江港15公里、常州机场18公里、京沪高速25公里，交通便捷。主力生产、研发塑件、汽车传感器以及其他车载电子装置的专业化公司。公司属于中外合资企业，占地面积：35000m2，生产面积：20000m2。现有员工310人，其中工程技术人员16人。总资产1亿余人民币，2010售收入接近2亿人民币。
公司产品现主要与北汽福田、华泰现代、上汽依维柯红岩（原重庆红岩）、东风汽车等主机厂配套。公司从2006年开始就在汽车技术较为发达的重庆设有专注于汽车传感器及其他汽车电子产品的研发机构，并在北京、山东、长沙、武汉设有销售分支机构，公司现已通过TS16949质量体系认证，并获得江苏省颁发的“用户满意产品”等荣誉证书。
经过长期的积累发展，公司目前拥有电子油门踏板装配流水线、自动喷涂线、注塑车间，拥有注塑、电子装配、冲压及专用检测设备200余台套，形成年产汽车塑件100余万套、电子油门产品20余万套的生产能力。并与河北长安汽车有限公司、南京长安汽车有限公司、东风渝安汽车有限公司、常州东风汽车有限公司、奇瑞汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、保定华北长城汽车有限公司、川中油汽田机械有限公司形成战略伙伴关系，现已成为西南、华北、华东三地最大的汽车冲压件生产基地。
公司积极适应时代发展、加大技术研发力量，强化内部质量和标准化管理，“精诚事业，持续改进质量；顾客至上，超越顾客期望。” 是公司坚持不懈的质量准则。坚持“顾客至上、诚信经营、质量为本、创新拓展、为国为民”的经营理念。公司现已通过了TS16949：2002 质量体系认证，建立了较为完整的质量管理体系。公司除在传统注塑工艺及汽车大型注塑零件上具有一定的设备、工艺优势外，还从2005年开始积极开拓汽车电子领域，包括国内及国际上均较为前沿的汽车驾驶员疲劳分析与监测系统及投入汽车传感器产品开发、生产。
面对21世纪信息化的浪潮，公司于2003年引进企业经营管理软件，实现了人力资源、采购、物流、生产计划、制造管理、质量控制、财务等环节信息化管理，现已取得一定效益。
“万事人为本”公司始终把人力资源管理作为企业的首要任务，坚持不唯学历、不唯资历、德才兼备的用人原则，让每一位员工都能充分感到企业的关爱，发挥自身才能，形成了能者上、平者让、劣者汰的人才竞争机制，乘着国家支持民营经济发展的东风，在公司高速发展的过程中，我们热情的欢迎社会有识之士一道进入高速发展的快车道，为振兴民族产业做出自己的贡献。
1.2 产业结构体系调整方向
公司产品及客户主要集中在对产品外观质量、科技含量要求相对较低的轻、中、重卡整车企业，随着国内人力资源成本要求不断上升、以及国家宏观调控对企业环境控制能力、能源消耗要求不断加强，以及原材料价格的不断攀升，企业成本压力已越来越大，产品竟争力及目前优势在5年后可能逐步消失。提升企业产品科技含量、向高含金量的技术密集型产业转型已提上议事日程。因此作为主要依托大型塑这样的高能耗、低附加值而赢利的丹阳兴隆车辆部件有限公司也面临着前所未有的挑战。
企业的下一步一方面要以“多快好省”为发展方针。推行设计、制造的信息化管理、建立数字化工厂、提升制造与管理能力，另一方面也要通过实施“人才培养、流程建设、质量提升、管理创新、现场达标”五项战略，推进公司快速发展，同时努力提升产品技术含量，并逐步向汽车电子及汽车机电领域转型。
多：新品多、创新多、改进多、产量大、规模化；
快：流程精炼、快速上量、工作高效率、物流时间优；
好：厂区环境美、员工行为美、员工素质高、工作质量高、产品结构优、实物品质优；
省：科学投入、损失少、推诿与扯皮少、成本意识强、单件产品成本低；
2.1 竞争状况
2008年在保持福田汽车集团旗下7家子公司、东风汽车、SIH稳定供货的同时，通过引进全自动喷涂线并成功投产后，先后成功开发出配套北汽轿车项目、华泰现代保险杠项目并已开始逐步部进入到批量供货，2008年全球金融危机影响的大北京下，新增客户为企业贡献了14.6的营业额及17.2的利润，同时开发的配套商用汽车的电子油门踏板已逐步进入稳定的批量生产状态。从此可以看到，公司已经形成了“以传统业务为支撑、积极开发传统业务新突破口、大力推进以汽车电子及汽车传感器产品布局、开发及生产”的产品与市场格局，配套产品实现了多样化，产品技术含量与质量保证能力正逐步得到提升。
2.2 竞争对手选择
虽公司在2008年度成功进入了对品质要求较高的乘用车领域、同时开发的汽车电子产品也已进入到批量生产状态，但相比较国内几家较大的汽车塑件生产厂商及国际上如伟士通等汽车塑件巨头，及在汽车电子的电子油门踏板领域国内的如南京奥联及国际上的BSOCH、WILLIAMS、HELLA相比较，我们不管在产品研发投入、规模效应等均存在或多或少的劣势。在当前的环境下，我们必须寻找突破点在某些地方超越我们的竞争对手，以服务、成本控制取胜，这对我们既是机遇也是挑战，我们尽快做大、做强、产品做全的管理与产品、服务升级需求迫在眉睫。
2.3 SWOT对比分析
1．优势分析
1）产品优势——是国内较早研制和开发汽车塑件的民营企业、同时也是国内较早开发商用汽车电子油门踏板的企业，目前国内几家大型商用车整车企业包括中国重汽、北汽福田、东风汽车、一汽解放、陕西重汽、重庆红岩的6家已有3家成为我们的客户，某些零部件还取得了100%的供货份额。
2）销售渠道优势——从国内销售渠道来看，通过多年经营，已在北京、山东、长沙、重庆建立了办事机构，建立了较为通畅的国内市场渠道。
4）人力资源优势——公司现有员工310人，具有较好的员工职业结构和素质结构，其中管理人员、工程技术人员、营销业务人员约占职工总数的20%左右，中专以上学历约占职工总数的28%以上；有一批致力于观念创新、体制创新、技术创新的高级管理、工程技术人员队伍；公司通过内训和外训，进一步带动企业内部人员综合素质的提高。
5）技术创新优势——重视技术创新，进一步健全企业技术创新体系和技术创新体制；公司先后投入1000多万资金对企业进行技术改造，产品由单一汽车塑件系列发展到汽车传感器、表面自动喷涂等三大系列，其中部分种产品接近国内一流水平，体现了较高的技术创新水平。
6）领导班子优势——公司领导班子使命感强，战略视野宽，创新意识浓厚。班子成员团结一致，勤奋刻苦，深受企业员工的拥护，是顺达的凝聚力之核心、活力之源泉。
7）管理优势——公司十几年的生产、经营和管理实践中，不断进行管理创新，形成了以效率和效益双提高为中心，以系统思维、创造思维和辩证思维为基础的双效型战略管理模式。
8）效益优势——多年来公司采取挖潜革新，改进工艺，提质降耗，主要经济指标名列全国微车货箱行业前茅，现已成为国内重点货箱生产企业。
2．劣势分析
1）产品组合劣势——产品线过于集中在商用汽车。
2）企业规模劣势——相比较国内大型汽车零部件企业，我公司年接近1亿的产值相比较规模偏小。
3．机会分析
1）国内机械及相关行业继续发展——国内经济刺激政策推动我国在汽车消费经济继续上升，将促进国内经济的持续发展，汽车等主机配套行业市场需求转旺。
2）产业升级促进国内市场需求向新优产品方向变化——2009年中央经济会议已经召开，通过近一段时间的观察与分析，来年中国经济的主要趋势将是：“稳增长、调结构、大投入、促就业”保持经济刺激政策延续性与灵活性将是2010年政府宏观调控的主旋律。
其中“调结构”在此包含调整和优化两层意思。在2009年的怪异增长背景下，部分行业的产能过剩已经出现，产业升级需求十分迫切。
3）外企来华投资寻找合作伙伴增多，全球性的国际合作可能性增大——经济危机的爆发使我国真正参与全球经济一体化进程会有更多的国外企业到国内投资设厂，、这将给公司提供与它们进行配件本土化的机会。西方主要国家的经济衰退将迫使部分产业进行战略性转移，一个重要方向就是将生产转向劳动力成本、材料成本等生产费用较低的、尤其是政治稳定的国家和地区，我国是首选对象。
4．威胁分析
1）国内市场无序竞争——国汽车零部件行业很多情况下还属于无序发展，竞争对手为争夺有限的市场竞相杀价销售；造成供应商配套产品价格下降，原材料和人工费用上涨，企业赢利能力下降。
2）竞争企业技术创新——公司目前虽然在汽车塑件、汽车传感器设计水平、开发技术、制造工艺等方面处于领先水平，但由于塑件利润率逐渐降低，其他竟针对手也加大了研究开发力度。如果新技术开发滞后，将可能失去现有技术领先优势地位。
3 顾客要求
随着汽车行业的竞争日趋激烈，汽车装配厂对高性价比配套零部件需求迫切，同时也对我们配套企业提出降价要求。为了应对顾客的要求，以及针对上述竞争对手的威胁，我们只能在保证产品质量和良好的服务前提下，从各方面降低生产成本以降低产品的售价。
a、提高劳动生产率；
b、降低冷卷板的采购价格；
c、减少浪费，控制内部不良品的产生；
d、不断开发新产品、新用户，加大生产量以降低工厂运营成本。
4 不断加强的持续改进措施(未来三年企业技术改造和配套工程建设)
结合本公司产业结构体系调整方向和未来三年技术经济指标预测目标，必须认真调研预测产品与现有市场的结合和潜在市场关联的程序；量化分析产品质量和生产运行水平的提高；测算企业投资计划与效益回报能力，即作好技术经济可行性分析报告，开展多方论证，以确定目标、筹备资金、逐步实施、项目验收、持续改进。
随企业的逐步扩大，必须引进或提升下述五大配套工程：
a、管理创新工程。有效实施ISO/TS16949：2009质量管理体系工作，运行现代化企业管理体系；
b、技术创新工程。进一步完善技术队伍建设，营造良好的用人、育人环境，培养一只高素质的企业工程技术队伍；并进一步加强与国内科研机构合作，引入先进技术并加以消化吸收。
c、网络信息工程。开展网络信息化建设工作，实现办公自动化和ERP系统管理工作。
d、满意服务工程。坚持以顾客为关注焦点，实施顾客满意度计划，全方位开展售前宣传、售中咨询和售后服务工作。
e、企业文化工程。实施现代企业发展理念，营造团结向上、拼搏进取和员工受尊重有荣誉感的良好企业文化。
5 结论性意见
本公司中长期发展计划是根据我国的经济形式和企业的实际发展，为提高市场竞争力的战略方针和目标而制定。目前，在市场经济中的产品竞争，已由表现出的简单的产品质量和价格方面竞争，逐步转化为企业深层次的体系和技术实力的竞争，开展强者胜、弱者败的竞争态势。因此，本公司在管理上，要不断运行现代企业管理机制，做到内提素质、外树形象；在产品实现上，要不断实施技术改造，做到技术先进、工艺可靠，始终处于国内同行业的先进水平。
在本公司中长期发展计划中，实施各类产品的生产和工艺条件的改造工作就是加强企业的形象，面对市场、面对社会，彻底转变产品经营理念，发挥企业技术和生产优势，以市场为目标，多方向辐射，变单一型产品的市场开发状态向多行业、多形式产品研制方向努力，再形成多个经济增长点，作为企业的主导产品出击市场。
企业要进步、要发展，我们要做的事还很多。因此，各部门要结合产品长期发展设想，根据企业中长期发展计划的具体目标要求，必须实事求是地系统地全面思考研究，将每项目标要求划清分细，把存在的问题分析透，确定有效的实施项目，制定具体的工作内容和计划，认真落实严格执行，并对实施效果跟踪检验。做到即投入必产出。
a、加强企业管理，坚决按照ISO/TS16949国际质量管理体系运行要求，认真贯彻先进的质量管理技术和管理方法，按标准对产品及过程进行管理，使企业向规范化、科学化、程序化方向发展。
b、动员全体员工学习技术，开展岗位技能培训，请有经验的工程师授课，挑选合适的员工深造学习，以提高整个企业的素质。

　1．市场开发目标及策略

项 　目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
目 标
加大电子油门产品的市场开发力度，力针在5年时间内进入乘用车传感器配套；福田重卡全注塑吸能式保险杠项目进入批量供货；再开发一家乘用车企业
大力开发高端重卡市场、乘用其车市场，力针在这二类细分市场为企业贡献20%以上的销售额
健全质量管理体系,汽车电子产品进入到乘用车领域，逐步淘汰低附加值产品
健全标准的轿车行业所要求的质量管理体系，轿车客户为企业贡献30%以上销售额
有2-3个主力其车电子产品投入市场，并为企业贡献30%以上的销售额，轿车行业及其车载电子产品成为企业主要增长点
策 略
加大市场开发力度，加大基础设施与设备投入
提高质量管理体系的执行能力、加大研发投入
提升校企合作，加大研发投入
引进质量管理体系软件
提高质量管理体系的执行能力。
项目实施人
姚敏杰
姚敏杰
姚敏杰
姚敏杰
姚敏杰

2．销售收入、回款目标
项 　目
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
一.销售收入(万元)
14000
20000
22000
25000
30000
二.销售回款(万元)
13000
17000
18000
22000
28000
备注
提升规模阶段
提升规模阶段
淘汰落后产品阶段
主推新增长点阶段
新增长点产生规模效益阶段

3．利润目标
单位：万元
项目 年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
税后利润
150
300
400
450
600

4．新产品开发目标
项目 年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
驾驶员疲劳装置
★
★
★
★
★
汽车压力传感器

★
★
★
EPS 传感器

★
★
★
乘用车电子油门

★
★
★
车载电脑

★
★
商用车电子油门系列化
★
★
★
★
★
乘用车塑料零件(大型)
★
★
★
★
★
注塑新材料运用
★
★
★
★
★

5．供应商质量体系开发计划
项目 年份
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
建立有效制程控制供应商
80%
85%
90%
95%
100%
建立有效采购控制供应商
70%
75%
80%
85%
90%
建立有效成本控制供应商
60%
65%
70%
75%
85%
通过ISO 9001认证供应商
60%
65%
70%
75%
85%
通过ISO TS16949体系认证供应商
40%
45%
50%
55%
60%
通过ISO 14001认证供应商

20%
25%

6．质量成本目标
子 目
细 目
2009年计划（元）
210年计划（元）
2011年计划（元）
2012年计划（元）
2013年计划（元）
一、预防成本
质量培训费
45000
50000
49500
100000
100000

质量管理活动费
130000
130000
143000
200000
200000

质量改进措施费
30000
30000
33000
40000
40000

质量评审费
60000
63000
56700
55000
55000

质量管理人员工资及福利资金
200000
220000
250000
280000
300000

合计

二、鉴定成本
检验、试验费
120000
150000
200000
200000
250000

检验、试验设备费
74000
260000
245000
320000
400000

质量检验部办公费
5000
8000
10000
12000
14000

检验人员工资及福利资金
310000
340000
380000
400000
450000

合计

三、内部故障成本
报废损失费
110000
110000
105000
100000
90000

返工损失费
85000
80000
78000
80000
78000

返修（降级）损失费
32000
31000
30000
29000
28000

停工损失费
12000
11000
10000
10000
10000

产品质量事故处理费用
0
0
0
0
0

合计

四、外部故障成本
客诉处理费、索赔费
92000
90000
85000
90000
85000

退货损失费
15000
14000
13000
12000
11000

三包索培费
500000
480000
460000
440000
420000

折价损失费
300000
280000
260000
240000
220000

信誉损失费
0
0
0
0
0

合计

质量总成本
合 计
2120000
2347000
2408200
2608000
2751000

说明：此质量成本已考虑到近几年时间设备设施投入较高、人力资源成本上升及通货膨胀率等因素。

7．产量目标
序 号
指 标 名 称
单位
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
备 注
项
一
工业总产值
万元
15000
20000
25000
26000
32000

二
主要产品产量
汽车塑件
套
50万
60万
70万
70万
80万

汽车传感器
台
2万
3万
5万
10万
15万

其他汽车电子产品
台
0
0.5万
1万
3万
5万

8．顾客满意度计划
序号
项目名称
年 份
备 注
2009
2010
2011
2012
2013
一
顾客满意情况(%)
≥85%
≥86%
≥87%
≥88%
≥88.5%

二
售出成品缺陷率(PPM)
≦1500
≦1400
≦1300
≦1200
≦1100

三
发货准时率
92%
92.5%
93%
93.5%
93.5%

9．设备更新及投入规划
序号
设备类别
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
1
注塑工艺
500万
100万
200万
200万
300万
2
传感器生产
50万
50万
60万
100万
100万
3
试验测试
10万
10万
5万
20万
15万
4
其他
50万
30万
30万
50万
60万
合计
610万
190万
295万
370万
475万

10．人力资源发展规划

根据本公司的发展计划，制定出相应的人力资源发展规划，使得公司能够更好的适应市场。
1、2010年为了使公司在质量管理方面上一个台阶，需要对公司的全体干部进行质量管理培训，使得质量管理能够切实落实在实际工作上面。
2.对公司的中层干部要进行办公软件和ERP软件方面的提高培训，来提高公司的办事效率，更好的完成生产任务。
3.对公司的中层干部还要进行有关法律法规方面知识的培训，以避免由于工作上的失误而造成不必要的损失。
4.对于公司的销售人员要进行有关服务方面的培训，增强以顾客为关注焦点，“顾客就是上帝”的销售理念；对于企业人才的培训工作则需要学习新的思维方式。
5.对于公司的特殊工种仍需要进行安全教育培训，各车间员工则要进行工艺知识的培训，另外对于公差知识也要进行培训。
6.对于新职工要进行入厂培训。
7、招聘引进高级管理、生产、质量、技术人才30人；生产工人200人。
2011年
1.对全司的中层干部进行公司管理方面的培训，以使全公司的管理更加规范化、效率化。
2为了公司的工作顺利进行，对全体干部要进行拓展团队和谐方面的培训；对班组长以上的干部要普及计算机知识；对班组长以上干部要培训其与他人沟通的技巧；对销售人员要进行谈判、市场销售方面的培训：检验人员要培训与测量系统评估有关的知识。
3.于特殊工种要进行安全教育；各车间的工艺知识仍然要进行培训。
4、巩固TS16949认证成果，深化五大工具使用相关知识培训。
5、准备新进生产一线员工100人。
2012年
1.对中层干部培训有关长远发展战略管理及决策的课程；为了提高工作效率，还要培训有关高效会议的课程。
2对全体干部讲解有关电子商务的概念，对于厂内的兼职培训教师培训相关的讲课方法；对于销售人员传授市场营销操作实务；并对技术开发人员培训有关缩短制造周期的课程；还计划安排有关国家法律法规的课程，给想了解这方面知识的员工进行培训。
3对全体员工培训安全知识，对车间员工培训工艺知识的培训课程。

11．其他
1．南京基地在2012年前建成，2013年前投产汽车传感器及其他车载电子产品。
2．深入与高校合作，包含高新技术项目合作，中高级管理人才培养。
3．推进员工绩效考核制度。
4．推进ISO TS16949体系维护工作，在2012年底前将企业现有产品全部纳入体系并通过外审认证。
5．推进企业慈善事业，2013年底前在中国西部建希望小学一所。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落