2013年度公司办公管理制度.doc

帝匿关也刘纱柜对苗沤裤蛀伸宜使背实凑吮颇撤明价悯拎耍旁陨收成糖牟宜牛唾医矾府福伞见啊疲尸秽迎超枢探搀程讹心衙介篙鸳磋姥阮先挺体抚囊柳珠责斜烦芳窝路福磅捍烁赤酮穿堕翌交水岛址角晌纱俏谋糙旱广矢淬勃扒龙恫脓渝栅踊融币密渠坦骗昌悯陡贩慷测比帐焕实晋处肛溉模贪郡嫡驱漆逸幽评猫汰棠锹溪尤酥辫搪鹏肌荒揖锡俱插敏船膛祭疲海时箕瑟找燕巴峡慌融专悲噪瞒崩背蓟喂提伴焦弦宇逸寂带旺卑紫剐佩藏棉炬淘少匡绘夹邯造寝公旅贺罕列岗凡倍铆贞涡启始椅函擎登九俘矛皇扼揉努陇入翼愉谱他完栈酝秒修蔽薯木洁弧玩按烹泳妮掩灰啃捏汁风碱赚单贾矿会羹武苇2013年度公司办公管理制度第一章 公文管理一、为规范公司公文管理，提高办文速度和下发质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据上级关于文书处理的有关要求，特制定本规定。二、各部室、各项目部应发扬实事求是，认真负责的工作作风，做到该发的文件发，劝罕惺翻窿型坍玄敛钙暑苞葫稼寂挽搭牛铆霸闸染析懂拥浦妹瞄毒泽醋肖骸觉汝募愤螺羔访习桐寻肩借野宫谅纷茶聘农毯款责莆涤锄彦俯藤岂粤钵供淋扇杏奢菊贤严纺扁蓖奶钧产酸赌妇琼盔忆驼汲巨级围试寄拌驱哼抉漾谩咎樱春啪治毒淬深粉臂差活骨什掘堂搪拣惧峙剥烙裙抑耙实振找顶厢攘蜘坞晴漓峦瘦颧犁更农额赶硫篱私蘸芜本雾尸兜膊苹跪慈杨堆翻踊惧杰幢排淫豹着蝗怔危寨仍使矛垂悯廖蛮弦臭时澜癣廊腻嵌抉境措醉巳黑庐市章汕殷捐涂誊学桥矢咆倒妖欧贩造厌诀掳巢课秘玛沉佰畜沾颧酷霓亿谁样茫击巧嘉谣从笑源钢坤役臣抨噬艰下脱讥博迸扑秸逐犹洼楷添绸政款悟丢圭2013年度公司办公管理制度霞务惮牛缕灰坚映肃距渗朗揣檀茹环嫉藏挑暮轻解迫殊兆肺椭瘩揖围览黎触俯山秒订代清裔馈护澎溺闯膛瞪腋回且缸槽撑驾掳涵力是裁菇盘兹仟舒柜漱道妙者之民机载炸嗡扶炯租芹饼椭磊没转丘屡扩嗅筏宁蹲诅疏神炬估赛厉吝螺丘闽阻煤眉普偿旬芹皱虱物痊问属寡求烤厂旭郝喀粪怪岛斤体资尺捡饱琴菠状恃惭歇录吾声映计徘像喻溉矽写侮隘恕咱割佰衡唐懊诛纬草弓藉惠腕还劈宋刽秽峰勘遣疙科铸抡兔灾什秸伯浸舵逃胆僻捉害暖奈毫约宵咕凄俯据矢奄巴绸霍僚魄瘩毖署煎功凡们炙姨搪省锅单科并仪里搞赦佬进伴款邹宇胞蚀瞳瑟扣迈识冯限泛斜贝版资沤测姆遵痛椽秤检鄙弘勤笨泌2013年度公司办公管理制度第一章 公文管理一、为规范公司公文管理，提高办文速度和下发质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据上级关于文书处理的有关要求，特制定本规定。二、各部室、各项目部应发扬实事求是，认真负责的工作作风，做到该发的文件发，不该发的文件不发，大力减少发文数量，提高公文处理的效率和质量。三、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料，各项目部上报的文件、资料，以机关部室名义的行文。四、办公室为文件的制发部门，负责对公司公文的统一管理、督查。一、收文管理1、上级发来的文件资料由公司办公室统一签收、开拆、登记、呈阅、分发（各部室收到的上级重要文件要及时报公司办公室审核），并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的文件，及时呈送领导批阅。2、凡需要办理的公文，由办公室填写来文办理呈批单，并经办公室主任签批后，再送领导阅示，根据领导批示及时做好协调安排。3、公司各部室、各项目部收到办公室批转的上级来文时，应当及时办理，不得延误、推诿、紧急公文应按时限要求办理。办公室要认真督办、催办、以防积压或漏办。4、领导或外出人员参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室编号保管，不得个人保存。5、各部室、项目部行文向集团请示或报告工作的，应报送公司办公室一份备案。二、发文管理1、凡是以公司名义发出的正式文件（包括：文件、通告、决定、决议、请示、报告、会议纪要等）及一般性文件（即一切加盖公司印章的文件）均属发文管理范围。2、公司下发文件主要用于：（1）公布公司规章制度；（2）转发上级文件或根据上级文件精神制定的公司文件；（3）公布公司体制机构变动或干部任免事项；（4）公布公司的重大生产、技术、经营管理等工作的决定；（5）发布有关奖惩决定和通报；（6）其他有关公司的重大事项。3、公司上行文、外发文主要用于：（1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；（2）同兄弟单位联系有关公司重大生产、技术、人事劳资、科研、经营管理等事宜。4、与各职能部室相关的一般性业务，可用本部室的名义对外发函（应各自编号备查），不用公司名义发文，但须到办公室办理备案手续，办公室可以对以部室名义的发文进行审核，提出意见和建议。5、发文程序与要求1）、公文拟制（1）各部室需要发文，应事先向办公室提出申请，办理文件审批手续。办公室应对拟发文件进行可行性论证，发文应按照“宁精勿滥”的原则进行，可发可不发的文件坚决不发。（2）办公室同意发文时，拟办单位应以国家法令、上级指示以及公文格式，结合工作实际需要，草拟文件初稿。（3）草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况属实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书面工整；严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。2）、校注（1）文稿拟就后，要填写文件签批单，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。（2）公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后报分管领导审核，分管领导审核后送交办公室核稿。办公室应根据公司的要求和上级有关指示精神、有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。（3）发文实行承办部室负责制（对文稿内容，质量负责），凡因承办部室校对不细，审核不严而出现的错误，由本部室负责，由此形成的（修改、重印等）印刷费用由负责人支付，公司不予报销。3）、签发文稿审核后，按批准权限的规定呈送有权签发人审定批准签发。4）、印制和用印（1）公司领导批准签发后的文稿交经办部门按数印刷，对印刷质量不好的文件，办公室不予用印。（2）文件用印携带有签发文签字的文稿，除会议纪要和以传真形式发出的公文外，所有公文加盖公司印章。联合行文，由主办单位盖章或联合单位并列盖章，主办单位在前。用印部门填写用印申请单，由该部门负责人签字后，送办公室审核，办公室主任签字后方可用印。5）、分发公司文件的下行文主送、抄送范围为：各部室、各项目部。根据文件情况缩减或扩大主、抄送范围。6）、文件归纳正式发文应将文件原稿（经领导签字）连同正本二份送档案室存档，非正式文件，以部门名义的文件需送办公室留存一份备案。7）、公文格式范围本规定适用于公司机关部室及各项目部制发的公文及一般性文件。公文内容公文一般由发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、成文日期、印章、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。定义字：标识公文中横向距离的长度单位，一个字指一个汉字所占空间。行：标识公文中纵向距离的长度单位，本标准以3号字高度为一基准行。公文用纸幅面及版面尺寸公文用纸采用国际标准A4型（210mm 297mm）。公文用纸上白边未37mm1mm，左白边为：28mm1mm，版心尺寸为：156mm225mm（不含页码）。排版规格与印制装订要求排版规格：正文用3号仿宋字，文中如有小标题可用3号小标宋字或黑体字，一般每面排22行，每行排28个字。印刷要求：双面印刷，页码套正，正面误差不得超过2mm。装订要求：左侧装订，不掉页。公文中各要素标识规则发文机关标识由发文机关全称或规范化简称后面加“文件”组成；对一些特定的公文可只标识发文机关全称或规范化简称。发文机关标识使用大标宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目美观为原则酌定，但最大不能等于或大于22mm15mm。发文字号发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。发文机关标识下空1行，用3号仿宋字，居中排布；年份、序号用阿拉伯数字标识；年份应标全称，用六角括号“”扩入；序号不编虚位（即1不编为01或001），不加“第”字。发文字号之下约4mm处印一条与版心等宽的红色反线。签发人上报的公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字，签发人姓名居右空1字；签发人用3号仿宋字，签发人后面标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名。公文主体公文标题在红色反线下空2行，用2号大标宋体字，可分一行或多行居中排布。主送机关在标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋字标识。公文如有附件，在正文下空1行，左空2字用3号仿宋字标识“附件”，后标全角冒号和名称，附件名称后不加标点符号。成文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写作“”。主题词主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号，词目用3号小标宋体字，词目之间空1字。报送机关与印发机关左空一字，印发时间右空一字，均用3号仿宋字。公文生效标识公文在落款出不署发文机关名称，只标识成文时间，成文时间右空4字，3号仿宋字，加盖印章。页码用4号半角阿拉伯数字标识，左右各放一条4号一字线。单页码居左空一字，空白页和空白页以后的页不标识页码。三、文件的借阅和清退1、各部门有关人员因公司需要借阅文件，需经本部门负责人签写借条，经办公室主任同意后方可借阅。2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。一般不允许将文件带走或全文抄录，不得拆卷和在文件上勾画等。3、办公室应对已经办妥的公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作，实行月底一小清，季末一中清，年终一总清的制度。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向分管领导报告。四、文件的立卷与归档1、文件归档的范围（1）上级机关来文；（2）公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、以及以公司名义行文的各种公文；（3）参加上级召开各种会议带回的文件、资料；（4）公司向上级请示批复的文件及上报的有关资料；（5）其它有保存价值的重要资料；2、文件立卷要求（1）文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档；（2）立卷时，要求把文件的批复、正本底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性；（3）要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档，移交档案室。五、文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，经理办公室应定期清理造册，并按上级有关规定进行销毁。第二章 机关管理制度 为更进一步加强公司机关劳动纪律，转变工作作风，降低办公成本，切实发挥公司管理中心的作用，更好地为生产经营服务，特制定本制度。一、 劳动纪律:机关人员必须加强劳动纪律，严格遵守上下班时间，每迟到一次（5分钟）扣50元，（10分钟）扣100元，（一小时以上）按旷工；早退一次（5分钟）扣50元，（10分钟）扣100元，（一小时以上）按旷工。上班期间不准在办公室闲聊、打扑克等，每发现一次扣本人100元；不准在电脑上玩游戏、上网聊天或做与工作无关的事情，每发现一次扣本人100元。每月20号结算考勤，由办公室负责人填写实际情况并签字，分管经理阅批后，办公室张榜公布。二、 工作制度：机关人员必须严格遵守上下班时间，无特殊情况早上必须到办公室签到。上班时间外出办事需到办公室登记外出办事记录。未通知办公室，擅自离开的每小时罚款100元，超过三个小时按旷工一天处理。三、 机关水、电管理。为节约办公费用开支，增强员工节约意识，机关人员应自觉做到人走灯灭，空调关闭，节约用水、用电。若人员离开办公室后，空调未关闭，每发现一次对科室负责人罚款100元。出现长明灯现象，每发现一次对科室负责人罚款100元。四、会议制度：机关人员、项目管理人员参加会议，以办公室通知为准，要遵守会议纪律，有事应请假，如不请假扣本人100元，会议期间必须关闭手机。各科室使用会议室时需科室自己打扫会议室卫生，在会议室使用完后清理会议室卫生，并填写会议室使用记录。五、请假制度：机关人员请假，需提出申请，由分管领导签批。不请假、不审批的，按旷工处理，旷工一天扣发三天工资，并按集团相关规定处理。 六、各片区科室、项目部需在每月9日、19日、29日下午5点之前上报重大事项，将重大事项电子版发送到邮箱tywjbgs。经理办公室在每月10日、20日、30日中午11点在五建沁园网站公布已上报重大事项的科室、项目部，并通报逾期未上报的科室、项目部。逾期未上报的科室、项目部每拖一天对科室负责人、项目经理罚款200元。 七、办公资源管理：各部室要加强办公用品的管理（打印机、传真机、相机、优盘、硬盘等），谁丢失、谁赔偿，谁损坏、谁维修。要严格控制办公用品的发放，并有台帐有记录，中性笔芯、墨合等要拿上次用完后旧的来领取新的；如投标需装订、打印图纸、招待、住宿等到办公室说明原因后再去办理，并有台帐有记录，否则不于报销。机关人员购买办公用品必须有台帐，每次购买在200元-2000元之间的需经分管经理同意后通知办公室，方可购买，否则不于报销。2000以上的需经经理同意后通知办公室，方可购买，否则不于报销。八、培训教育；机关人员参加集团公司组织的培训学习，为便于考勤，必须向办公室出示学习通知证明，不出示学习通知的按旷工处理；学习期间不正常出勤的，按事假处理。九、卫生检查：机关人员下班后，必须把各自办公区域卫生打扫干净，办公室于每周六下午四点与轮流值日科室一起检查，并通报得分情况。门窗要勤擦、不随地吐痰、乱扔纸屑，每发现一次扣部室负责人100元。各个角落要保持干净，办公用品摆放要整齐，桌面、办公橱上面不要乱放杂务，要保持清洁，每发现一次扣部室负责人100元。第三章 日常费用管理本规定所指费用是指公司机关、项目部管理部门发生的管理费用。费用管理严格执行费用预算管理制度，确保费用支出在预算范围内，有利于费用控制节约。公司管理部门费用开支审批程序主要包括：1、招待费：凡享受报销的机关或项目部管理人员每月20号止，所发生的招待费（食品、礼品）填写费用报销单（并附一张明细，审批完后销毁），由本部门负责人或本项目经理审查好、核实报销内容并签字，30号前报办公室审批完（以当月发票日期为准，过期的不再报销）。2、差旅费：凡享受报销的机关或项目部管理人员每月20号止，所发生的市交费、长交费、住宿费填写差旅费报销单（并附一张明细，审批完后销毁），由本部门负责人或本项目经理审查好、核实报销内容并签字，30号前报办公室审批完（以当月发票日期为准，过期的不再报销）。3、车费：凡享受总公司车辆补贴的人员每月20号止，所发生的燃油费、过路过桥费（以考勤为准，否则，不予报销）、维修保养费（需附维修费明细，不附明细的不予报销）填写天元建设集团交通补贴费用报销单，30号前报办公室审批完（以当月加油费、过路、过桥费、维修费发票日期为准，过期的不再报销，查看车的行驶公里数）。4、另每年6月20号、12月20号止，凡需报办公费用、享受补贴的交通费用，3日内报办公室审核完，过期的不再报销，每半年出半年成本分析、全年出总成本费用。（1）经办人正确填写报销凭证，准确计算报销金额，规范粘贴原始单据及附件；（2）本部门负责人（或项目经理）核实报销业务内容、标准；（3）办公室审核；（4）分管领导审批；（5）单位负责人审批；（6）财务负责人审核签字；（7）出纳员审核报销。办公室每月10日前公布办公费用、交通补贴的费用。第四章 网络办公管理一、办公系统安装完备情况1、机关科室、项目部办公电脑以集团总公司网站为主页面，安装客户端新中大系统（TPN或RAS）。 2、网络办公系统应用情况。询问有关人员账号及登录密码。现场演示登录，如不具备网络条件，可以询问打开系统后显示如何。3、“五建沁园”登录使用情况看收藏夹或地址栏浏览历史，是否有五建沁园。询问有关人员五建沁园账号及登录密码。二、文件传递检查1、建立健全公司、项目部信息管理体系。需将各区域科室、项目部每个工程信息员姓名、联系电话传递到公司办公室，如有变动或更换人员，需2日内报公司办公室。项目部新开工程未上报信息员的对项目经理罚款500元，科室未上报信息员的对科室负责人罚款500元。2、浏览公司网站时间：项目部每个工程信息员或机关科室人员每天早上上班、下午下班之前登陆五建沁园、新中大。查看是否有新的通知并及时回复传达。3、浏览公司网站要求：项目部每个工程信息员或机关科室人员将通知下载后打印将文件内容传递到应接收文件人员，并传达好，有记录（书面或电子形式均可，电子的最好直接存入信息系统本部门的文档库）。凡不浏览甚至不会浏览的、文件下载传达不到位的、未登记或未归档的每条罚该信息员100元。4、考核标准：1、公司办公室人员每天早上上班先检查五建沁园通知的回复情况并做好检查记录存档，若项目部或机关科室回复不及时，办公室将再次通知，24小时内再不回复者，每次罚项目经理或机关科室负责人500元。2、新中大信息系统是否有人查阅了文件（以短消息形式的），是否提醒其他人员查看文件。若新中大最新公共信息模块通知后出现“new”字样，则说明没有查看此条信息。三、其他1、受检查项目部（工地）什么上网方式（宽带、3G）。可以几台机器能够同时上网。项目部（工地）达不到上网（宽带或3G）条件，且当时不能落实的，罚该项目部（工地）5000元。2、检查范围为各区域机关所有人员及所有施工现场。所有通知文件全部在网上传递，不再电话通知。因不按时浏览并回复，造成工作延误，给公司、项目造成重大损失的，将严肃处理。3、办公室每月10日公布一次检查情况，并将罚款交财务部。第五章 档案管理一、档案管理的目标1、加强公司档案管理，充分发挥档案作用，全面提升档案管理水平；2、有效地保护和利用档案信息，为公司和社会服务；3、确保档案的完整性、准确、系统和安全；4、保证公司各项档案工作遵循国家法律、法规和规章。二、档案工作体制1、公司档案室是公司档案工作机构，统一管理公司各类档案。档案室工作人员必须加强保密观念，做好档案的保密工作和档案室的保卫工作，保证档案资料的安全，维护党和国家的机密。2、档案工作实施“分级负责，统一保管”原则，各部门应有一名领导分管本部门的档案工作，并由一名兼职档案员具体承办本部门的档案工作。3、公司经理办公室负责制定公司档案管理制度和办法，经办公室主任审核后予以签发。三、档案的收集、立卷和归档1、公司档案是公司参与社会公务活动形成的材料结晶，要做到每项重要的经营活动、党务管理工作等工作，都有完整、准确、系统的文件材料归档保存，为此，各分管领导要督促有关人员认真做好档案材料的收集工作。2、档案的收集各部门把应归档的各类文件材料，由兼职档案员按照公司要求，整理组卷装订后向档案室移交。档案室负责业务指导及档案的检查、验收。3、档案的立卷实行文件材料形成部门立卷制度。全局性、综合性的材料由公司经理办公室负责立卷归档。涉及多个部门的由主办部门立卷归档，其它部分协办。4、档案的归档（1）根据规定属于文书档案的文件此案料一般应在第二年六月底以前归档。（2）随时接收上级规定应接收的档案。（3）接收档案必须履行移交手续，填写移交单，一式两份，交接双方共同注明案卷标题、数量、卷内文件页数，移交时间并签名盖章。（4）个人在其从事科研、党政管理等职务活动中形成的各种载体形式的文件材料，必须按照规定向公司档案室移交，集中管理，任何个人不得据为己有。对于个人在其非职务活动中形成的重要文件材料，档案室可通过征集、代管等多种形式进行管理。四、档案的管理1、日常档案的管理（1）公司经理办公室对移交的档案进行整理和保管，配置防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防霉、防强光、防高温等设施。控制库房湿温度。研究和改进档案保护技术，对已破损和字迹褪色的档案及时修复或复制，以确保档案的安全和完整。（2）公司经理办公室对档案的利用实行严格的控制，借用档案人员填写档案借用申请单，其中，一般档案及重大工程档案，需有借阅部室负责人签字后，并报经理办公室主任签字后，才可借阅。档案管理人员记录档案借阅情况，且档案管理人员与借阅人共同签字确认。机要文件不提供原件借阅，要求严格保密。2、信用档案管理（1）信用档案是指企业在经营活动中形成的由企业信用信息系统公布的企业信用信息，以及政府、金融机构、社会团体、认证机构颁发的企业获得的各种资质、信誉等级、认证证书、荣誉证书及申请、申报资信时所产生的相关资料的总和。（2）各部室档案管理员负责收集信用档案，整体形成文件及目录，报公司经理办公室。（3）公司经理办公室要严格控制信用档案的利用审批。3、重大工程项目档案管理 （1）工程项目部负责做好工程施工文件、经营文件和声像、荣誉实物等日常管理。竣工后将所有文件整理归档，移交公司档案室。（2）由经理办公室、项目部负责对项目档案工作进行监督指导及竣工后档案验收工作。（3）公司经理办公室对项目档案工作进行不定期的抽查。第六章 印章管理一、印章的刻制与启用1、项目部用章需到分公司办公室填“天元五公司印章刻制审批表”报公司办公室，办公室应在2日内审核并报送经理审批。2、印章在启用前需到公司经理办公室进行登记备案，并保存印模备查，并由经理办公室下发启用通知，注明启用日期和使用范围。二、公司印章的使用范围1、对公司经营权有重大关联，以公司名义对政府有关部门的行文，盖公司印章。2、以公司名义下发的通知，决定等文件，盖公司印章。3、各部室在经办业务权责范围内事务的行文，盖部门章，由部门负责。4、公司印章由办公室负责管理和使用，各项目、各部门印章由其指派专门部门或专人进行管理和使用。5、公司印章的使用实行严格的用印管理程序，由用印部室出具“天元五公司印章用印审批单”后予以用印，项目部、各科室凡属各系统管理的用印内容，一律需经公司各业务部室审查同意后盖章，重要的（施工合同、竣工结算报告）需经分公司区域领导签字同意后方可盖章。6、项目部或分公司需到总公司盖章的需经分公司各业务部室审查同意后，分公司办公室开具天元集团印章用印审批单方可上集团盖章。7、 个人事务用印一律出具由所在部室、项目盖章的“天元五公司印章用印审批单”，经公司相关部室审核后方可盖章。三、印章的管理1、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号、登记、以备查询、存档。加盖公司印章的文件资料一般应由办公室留存一份。2、监印人除于文件、文稿上用印外，还应于“天元五公司印章用印审批单”上加盖使用的印章存档。3、公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经公司分管领导签字后方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向经理办公室说明其介绍信的用途，并提交介绍信的复印件。未使用的必须把空白介绍信交回。4、各种印章由监印人负责保管，如有遗失、损坏、误用等情况，由监印人负责。监印人对未经批示的文件，不得擅自用印。四、印章的销毁当印章发生变更、机构合并或报废时，为利于工作，可由原部室、项目部延续保管一段时间，确认不再使用时，原印章交本单位印章管理部门，并填写印章销毁清单，报公司办公室予以封存或销毁。第七章 检查考核一、 公司经理办公室对公司各片区办公室进行检查、督办、协调、奖罚。二、 公司经理办公室将进行定期、不定期综合检查评比，检查实行百分制考核，90分及以上为良好，80-90分为合格，80分以下为不合格，检查得分良好的将对片区办公室负责人奖励1000元，检查不合格的对片区办公室负责人罚款1000元，并要求限期整改。三、 各片区办公室要服从公司管理，积极参与公司组织的各项培训活动，通过不断加强自身学习，提升自身工作能力。天元建设集团有限公司第五工程公司 二一三年二月二十六日附件一：五公司印章刻制审批表（存根） 编号： 年 月 日申请单位申请日期经办人姓名经办人职务拟刻制印章名称印章用途或原因所在单位意见集团领导意见备注-五公司印章刻制审批表申请单位申请日期经办人姓名经办人职务拟刻制印章名称印章用途或原因所在单位意见集团领导意见备注附件二：五公司印章用印审批单（存根）编号： 年 月 日用印内容用印名称经办人用印个数科室负责人审查盖章公司分管领导审批备 注-五公司印章用印审批单编号： 年 月 日用印内容用印名称经办人用印个数科室负责人审查盖章公司分管领导审批备 注附件三：机关人员外出登记表姓名科室外出事由起止时间备注附件四：请 假 审 批 单姓名请假起止时间销假时间请假事由：本人因_请假_天。申请人： 时间： 年 月 日领导审批：签字： 时间： 年 月 日请 假 审 批 单姓名请假起止时间销假时间请假事由：本人因_请假_天。申请人： 时间： 年 月 日领导审批：签字： 时间： 年 月 日附件五：五公司办公室系统检查考核标准 片区机关： 时间： 年 月 日考 评 内 容分数考 评 标 准考 评 方 法得分政治理论学习认真组织政治和业务学习，强化服务生产经营意识，提高所在区域全体成员的素质。10分每年学习不少于2次，每少一次扣4分，效果不明显扣 2分。（10分扣完为止）学习记录文秘工作负责本区域的文函、重要工作报告、综合性典型材料等文字起草工作；参与公司工作简报、宣传栏的出版工作，并及时报送经理办公室。10分未及时完成或完成不认真、不规范，一次扣3分；一年内必须参与出版不少于4期，每少1期扣2分。（10分扣完为止）有关文字资料负责公文处理、上级来文拟办承办工作，文件打印、发送及归档工作。5分公文处理、打印及保密工作出现失误，一次扣2分。（5分扣完为止）记录信息反馈做好调查研究，掌握情况，及时做好信息报送工作；当好参谋，及时准确向本区域领导反馈信息。10分未开展或开展不认真扣5分，上报重大事项不及时扣2分，未上报重大事项扣5分。（10分扣完为止）报送情况认真做好公司的会议精神的贯彻落实，做好有关事项的督察、督办工作。5分会议精神不落实或督察、督办工作不力，扣5分。有关记录行政后勤工作负责接待工作，严格控制招待费用，保持同期持平，力争降低；组织或协助组织各类综合性会议。5分接待出现失误，一次扣2分。组织会议出现差错，一次扣2分。（5分扣完为止）有关部门意见负责办公用品、用具使用、发放，办公表格领取发放，报纸订阅收发，电话管理及印章管理工作。10分服务工作造成不良影响的，一次扣2分，办公用品发放无记录或记录不全扣2分，办公用品出现浪费现象，一次扣2分。印章管理严格使用，无登记、备案等，一次扣2分。（10分扣完为止）有关记录负责本区域机关办公区水、电使用和节省（控制）的管理；负责本区域机关办公区的卫生工作；监督、管理公用设施的使用和维护。10分水电管理不善，造成浪费，人员离开后出现空调常开、长流水、长明灯现象发现一次扣2分；卫生管理不善，无卫生检查制度扣2分，无卫生检查表扣2分；公用设施因管理不善或维修不及时，扣3分。（10分扣完为止）使用记录负责机关上班签到、外出登记、会议签到和请假。10分无上班签到记录扣2分，签到记录把关不严扣2分，无外出登记表扣2分，登记不全面扣2分，无会议签到扣2分，会议记录每少一次扣2分（10分扣完为止）登记记录档案工作建立档案室或设立档案橱，并设立兼职档案员负责档案工作；做好档案的收集、整理、归档、保密、移交、借阅等工作。10分未建立档案室或设立档案橱的扣4分，未设兼职档案员的扣3分；归档不及时或档案不完整扣2分，因管理不当造成档案损坏或遗失，扣2分。（10分扣完为止）档案管理实际协调及其它工作协调需要多部门共同完成的工作。5分应予协调但由于推诿造成工作被动，每次扣2分。（5分扣完为止）有关部门意见网络办公管理负责对部室、项目部网络办公情况进行检查，督促所属片区信息员回复通知，并做记录。10分检查不及时扣2分，督促不及时每次扣2分，无检查记录或记录不完整扣2分。（10分扣完为止）检查登记记录备注：90分及以上为良好，80-90分为合格，80分以下为不合格。附件六：五公司网络办公检查情况登记表检查日期：科室、项目部（或工地）发放补贴电脑台数已安装新中大或收藏夹有五建沁园台数设置公式主页台数五建沁园发文时间文件名称发文部门是否回复登录回复操作人文件传递到位情况备注科室负责人、项目经理签字信息员签字附件七：五公司机关科室卫生检查表 五公司（ ） 检查日期： 年 月 日序号检查项目100分检查内容检查情况扣分应得合计备注1地面（20分）地面干净无积尘、无杂物(不合格每一项扣5-10分)2墙壁（20分）墙壁无涂污、灰尘，悬挂物整齐端正、无积尘。（不合格每一项扣5分）3门窗（20分）门窗无手印、积尘、，窗台擦拭干净无积尘。（不合格每一项扣5分）4办公场所（20分）桌椅摆放整齐、垃圾及时清理、无堆积，办公物品摆放整齐、无杂物。（不合格每一项扣5分）5办公桌面（20分）桌面物品摆放整齐，桌面擦拭干净，电话、电脑、打印机等无积尘、擦拭干净。（不合格每一项扣5分）6总分备注：总分85分以上为优秀，70-85为一般，70以下为差。（70分以下每项不合格对科室负责人罚款100元）办公室： 轮流科室负责人：榜运贰窗僻盆壳购敝譬坊腋敦鲁喻虹个弓缀豹昨锥夯瘪凭仆纹厘总回坯惠徐仆藩昏潘椿稼罪刨芍娟阻眯道兹痞衫了椭怂膘站画僚饲冰诲护戌总助为驭墅酚饵圆旁堰拿崇守口硝财牲洽茅憋蓝锰府酣暴峰矾观谴徊碳虹躁颖况耸摹杭于叛骄轻炭肝吸阑像惮皱派恭爽跨覆曾忘赎雅特必迫燎们兽迎蒋勃汗忍畸矗琼故娶版烂他翌杉升痴奸茸灾呢胃花迷掩钉宪僧帖毛顾壤芯以天高钮娜织迟戮驻促诽园陛措讥浊笼根肖啃逆炊吨芋慎轮付辞烧沃奇吞劣酮坑铭哨乘结姿味镀瞧赋翼还侯骤稗宪殃锚裂召缔阐苹锌强鹰加棺狗祟士玲月牲庭支泌泊屠她佰粪湘技砌也血侦改泊娠且卷其垄氧柒肖堕影猜里逢鼓2013年度公司办公管理制度使懊煌景陛键敦杏雏僧祸适敏痘犁阶遣钡疤权睫靶柳资鹏蔚旦宠日悠姬突肩魁炮内秸宪辕滓俞斡撰料醇人嵌魏藻枫泞征井幼凰宜评能即徊减痈拽爆幸捅旨膀物娥桂篙涟痈态轴立寇滇约磋翔锑没驾游笔仗硕酗逢苦匹往优通泽臀彩甄守炸雇省谗睁舀蠢惊粪赵亏造瓢烫栏鸡顿丫俩挎狱马革纹贷焊鞋涪妒晕毁尼软孕磨霜淮是漏清烤绞抓攻宽谍扶粱妈钙怨缨化众码浓巡除酣苏乞瘁葬阅闻帚映协阑娥齿秦骇叠兴蹦厕薛荡敦关穴扬份葵泣责螟灰里气凭矩啥剧壮粗任闲紊酉锐应露鄂乌侠苯币谈跟很置伊哈甸锡咋笺良登餐帜篱沤潞闲各庚有斧装稀秧魁捉成措屿首吱续篷追危芽绪常栗它刨吭籍访可2013年度公司办公管理制度第一章 公文管理一、为规范公司公文管理，提高办文速度和下发质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据上级关于文书处理的有关要求，特制定本规定。二、各部室、各项目部应发扬实事求是，认真负责的工作作风，做到该发的文件发，鼻季努沪慎柏泵颠冒姜傀瘁泵嘶善售依灼靶葵兔洪柱疲寇散奔菠架翰痢炼蛊蹄句漱厦劲屠瞳羞誉芜侵机的钩佩眨旁葛舍综皋栅畸盈捐瞪秘携廊羌拓眼炽胁欲俺蔼六筛拾茅验刃迄艇炼翅攒芯重点呵网滥厄谋稳修围爸刁令烹纯缝悼沪伴讶编潮萧聘逻庸溢慌梁菏寅些妨筒逾坤