公司业绩考核与激励方案.doc

永泰房地产（集团）有限公司
项目公司业绩考核及激励方案

2007年1月

永泰地产绩效管理制度
目 录
目 录 1
第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额度的确定 2
第三章 业绩考核 4
第四章 项目公司奖金的发放 7
第五章 附则 9
附表1：项目公司奖金系数表 11
附表2：绩效系数表 11
第一章 总 则
第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的
项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。
第二条 项目公司奖金提取的前提
项目应在项目市场定位、盈利模式、投融资计划、项目目标利润、项目总体开发计划明确且获得北京公司批准的情况下开展项目开发工作，最终根据综合考核结果进行发放。
第三条 项目公司总奖金额度的计算
项目公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数
第四条 适用范围
本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。

第二章 项目公司奖金额度的确定
第一条 工程量法
（一）总述
工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合项目具体情况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=目标建安成本（调整后）×奖励系数×考核系数 或
=项目总建筑面积×奖励因子×考核系数
注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标成本的部分不计入奖金提取的基数。
（三）奖励系数（奖励因子）
根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据项目的具体情况进行调整。
第二条 利润法
（一）总述
利润法即根据项目最终实现的净利润，结合项目具体情况及项目公司考核情况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=项目净利润（或税前利润）×奖励系数×考核系数
注：净利润为实际实现的利润
（三）奖励系数
根据净利润确定的奖励系数可取3%（税前利润取2%），并根据项目的具体情况进行调整。
注：以目标净利润率为行业平均水平10%为基础确定奖励系数，随着目标净利润率的调整，奖励系数可相应随之调整。
（四）项目净利润（或税前利润）提取基数的调整
为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目净利润（或税前利润）要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。
剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响
提成基数＝实际利润－（土地调整后成本－土地实际成本）
有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。
1． 地价参考法
项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。
2． 土地估计法
在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。
上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。
第三条 奖励系数的调整
上述工程量法及利润法下奖励系数的确定均根据标准项目模型测算确定，标准项目模型为：
项目类型
住宅
项目规模
10-20万m2
建设周期
20-24个月
交房标准
毛坯
有无拆迁
无

在实际项目奖励系数的确定中，需根据每个项目规模、管理复杂性、项目周期等因素的不同，对奖励系数进行调整，系数的调整可运用如下的调整模型，也可针对每个项目的具体特点综合考虑后确定。
奖励系数调整模型

注: 精装调整系数只针对销售型项目，不包括持有型项目

第三章 业绩考核
第一条 项目公司业绩考核的周期
对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。
依据项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司总奖金额度。
第二条 业绩考核指标
(一) 销售型项目的业绩考核指标
对销售型项目，重点考核项目公司的利润、进度、质量、成本控制指标。

(二) 持有型项目的业绩考核指标
对持有型物业开发阶段的业绩考核，重点考核项目进度、质量、成本控制。

(三) 业绩考核指标的说明
1．利润指标
项目公司与北京公司就项目公司目标利润率进行确认，销售实现并交房后，根据考虑地价变化机会成本调整后的利润率进行考核。
净利润率 Z
当Z≥12%时，考核得分为120分；
当Z=10%时，考核得分为100分；
当Z≤5%时，考核得分为0分；
当10%<Z<12%时，考核得分为100+20×（Z-10%）/（12%-10%）；
当5%<Z<10%时，考核得分为100×（Z-5%）/(10%-5%)。
2．成本控制指标
项目公司针对各期项目编制目标成本，北京公司成本管理部审核确认。由于规划调整造成的设计修改，经北京公司成本管理部审核，可调整目标成本。
成本控制率 Z=（实际成本－目标成本）/目标成本×100%
当Z≤0时，考核得分为120分；
当Z=2%时，考核得分为100分；
当Z≥10%时，考核得分为0分；
当0<Z<2%时，考核得分为100＋20×(Z－2%) /(0-2%)；
当2%<Z<10%时，考核得分为100×（Z-10%）/(2%-10%)。
3．进度控制指标
项目公司针对各期项目编制进度计划，北京公司总经办及工程管理部审核确认。由于市场环境因素造成的进度计划修改，经北京公司总经办审核，可调整目标进度计划。
进度控制率 Z=（实际工期－计划工期）/计划工期×100%
当Z≤0时，考核得分为120分；
当Z=10%时，考核得分为100分；
当Z≥50%时，考核得分为0分；
当0<Z<10%时，考核得分为100＋20×(Z－10%) /(0-10%)；
当10%<Z<50%时，考核得分为100×（Z-50%）/(10%-50%)。
若进度控制指标项得分为0分，则项目公司总体业绩考核为0分。
注：考核指标的各项指标值可根据项目具体情况进行一定幅度的调整。
4. 工程质量指标
工程质量指标
5．客户满意度
由北京公司执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评价。由北京公司客户服务部评估或委托第三方进行评估。
6．员工满意度
由北京公司人力资源部对项目公司员工满意度情况进行调查并打分。
7．管理体系完善
由北京公司总经办对项目公司管理体系完善情况进行评估并打分。
(四) 项目公司考核系数
根据项目公司绩效考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。
绩效考核分数值
优秀（120分≥Y≥ 95分）
良好（ 95分＞Y ≥ 80分）
合格（ 80分＞ Y ≥ 60分）
需改进（Y<60分）
考核等级
优秀
良好
合格
需改进
绩效考核系数
1.3
1.1
1.0
0.6

第三条 部门及人员的绩效考核
项目公司各部门及人员的绩效考核参见《永泰地产绩效管理制度》。
第四章 项目公司奖金的发放
第一条 项目公司奖金额度的分配
（一） 分配的原则
项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。
（二） 项目公司高管的奖金分配比例
项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖金分配比例为0.4-0.5，由北京公司绩效委员会确定。
高层奖金额度=项目公司奖金额度×高层奖金比例
员工奖金额度=项目公司奖金额度×（1-高层奖金比例）

（三） 项目公司高层管理人员奖金额度的计算
总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=
高层奖金额度×高层个人奖金系数×绩效系数×在任时间比/ Σ总经理（副总、总助）奖金系数
• 项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6-0.8，总经理助理为0.4-0.6，由北京公司绩效委员会确定；
• 绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见《绩效系数表》；
• 在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一致）；
• 若实际计算的各高管奖金额度总额超过或低于高层奖金额度，则各高管奖金额度按相同比例进行调整，以使各高管奖金额度总额与高层奖金额度相等。
（四） 项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算
员工奖金额度=
全体员工奖金额度×员工个人奖金系数×综合考核系数×在任时间比/ Σ员工个人奖金系数
• 员工个人奖金系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见《项目公司员工奖金系数表》；
• 绩效系数见《绩效系数表》；
• 在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一致）；
• 若实际计算的员工奖金额度总额超过或低于全体员工奖金额度，则各员工奖金额度按相同比例进行调整，以使各员工奖金额度总额与全体员工奖金额度相等。
第二条 项目公司奖金发放的时间
项目公司的项目总奖金额度及个人奖金在在项目结束后（分期开发的项目在每期结束后）按上述规定确定，一般也应在项目结束后发放，但考虑到项目周期较长，部分奖金可提前按节点及年度预支，从项目结束后计算的奖金额度中扣除。
项目公司人员奖金发放时间表
 项目奖金
高层人员
中层管理 人员
其他
发放时间
是否与考核结果挂钩
节点奖金
-
10%
10%
关键节点
否
年终奖金
20%
20%
20%
年终
否
项目结算奖金
50%
50%
50%
项目结算完成后
是
项目质保金
10%
10%
10%
交房后半年
是
10%
10%
10%
交房后1年
是
5%
-
-
交房后1.5年
是
5%
-
-
交房后两年
是

• 项目结点奖金及年终奖金均为项目总奖金的预支，发放时不进行考核，在最终根据项目考核确定的项目奖金额度中扣除；
• 为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一部分作为项目质保金，高层人员的质保金比例为30%，在交房后的2年内发放，其他人员的质保金比例为20%，在交房后的1年内发放，质保期内若没有出现大的质量问题，客户满意度超过70%的情况下，项目质保金全额发放；
• 节点奖金集中于少数节点，包括具备销售条件、工程结构封顶。
第五章 附则
(一) 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。
(二) 本制度自颁布之日起正式执行。

9
内部文件，注意保密

永泰地产绩效管理附件

附表1：项目公司奖金系数表

附表2：绩效系数表
所在部门考核结果
个人考核结果
优秀
良好
合格
需改进
优秀
1.4
1.2
1.1
0.7
良好
1.3
1.1
1.0
0.6
合格
1.2
1.0
0.9
0.5
需改进
1.1
0.9
0.8
0.4

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

12
内部文件，注意保密