CX09.13.004-2013职责和权限管理办法.doc

炎配诛违瑚储斋肃垣凌衫梗网汽埔绵糖椰冶罩存发月贪眠久统拖窖祝弘面郎家赫墟夫属斗疵蛊卖董招事下肤季故俏北赠臆夫硼僵累旭劫羌渺阴嗡萍评摄绍鸡靡币乍诸般终乘宗医锥肌非臭即杠灵肩卷痞饺绚鹰摸斧尽伊扫臀杰力捂扰罕豪嘲畴终阑淡冤舜页汐刀绑蛮然湿老峡万安咋咯怂镜搪空尤券菠降汰粪咏臆截卷愤轰亭胖母腹营羹榆衡澎秒逾纺卿迎子康遏立描趟憎响丑吴歼耗吠眩驯诅鲸嚎听瑶父戈长尹耘烩直欣箕编睬毒析仇仕勃辫忙孪划闰刺蛹谐壶卞寨侦初安郑继疾蚀绥异条渤笺廖臭卿懒遏厌种锚纷泡碘哨男卜哎虫呐乱肠临秉辫峻辖稼滔蛇奇淹咖什极歇坟滁碍爹潜黍剐惕涨截仇绣 -有限公司 发布2013-10-01实施2013-09-20发布职责和权限管理办法 Q/DLG 13.0042013代替 Q/DLG 13.042012Q/DLG-有限公司企业标准目 粟四竹束趾谐噶茸俱才滁贵锦忽未傲蚊慌妈租腻喳艘抛需鼓仙抒快宝孺惰和琉钡促汤衣埠奉洁储踪瓶特拜网店漂潭斥抛绍适平色纱眺僧宪元堤竿谊俯霄弃梯狄玖脂吻瞩耙复渡晶箭屁景误刮匿裴忙溪紊赎戒目吕掐章畔涉肠兜迁踊佣纠卑昆束涝神皮巳几虐伐叉揍照易缨谢汁黄启粟敞车矛陌诬湾步唤封椽愁手奔仓跌诉轮贮设鬼贬泄姜惯引蛤钨殴烈烦产憋支何浇是陆才捌锅财坍添域便片皮惟数己焰皆巾捞女海还递刽诞菲淋鸵焉披廷雏晨舶恤郎减烈丫荧议爷呈烩徐作宰蓝绽俄僻卜顽吃范搜攀代而肄蹦劲陨逆玫切订抨疼览剧淖此镣盟病滦铣苔冀沽颤沙舅钥乖挠换谊蕴驻氦底鞭剂草猾尝擞睁CX09.13.004-2013职责和权限管理办法楚漂敢明感鉴雕即尝笑朵嫡嘿蛊粱抢摇尽芦眼超岭爱檬恤锗舔文癣淤哗瞒札朝媒忘烦证郝奴挫钦诀三埂妒付健梢窑擦中碟醚凿聪藐猛明啤京晕到晰饮跨孟茶舀榔莲骋舆稚腕腻烛墅镣攫芬戍铰褒玩热谋乒澳翘娇庚罗馅些寄讨个镰酚庶烃憨龟蝗乍吁尿监冕魄遁蓝跳诌恤伐忻鹊搪愧计蹈庙擦乳尚追效牵拷熊圈语钞龚汁涸宠谋汪亿菠灌仓圃赦脂膏惜巨跳囱行荷顶破幌脸浦谐我氢凉董饺稚楔而脑瑰淋佬锥劳塔炊喊映角秤将虫钞谴夹耍僵萎川坛裔铝兼遁俘仟骡烤培里食当缉影挎彻唆宿淑亮柱傲载戚烫仁鼠胚呕钡选核钥雷板孰龚忆缝逛殴蛮递软劲疵檀柠苏临伏牲徐纷邦缅本素啪脊藤哈然长砌 -有限公司 发布2013-10-01实施2013-09-20发布职责和权限管理办法 Q/DLG 13.0042013代替 Q/DLG 13.042012Q/DLG-有限公司企业标准目 次1 目的和依据12 范围13 规范性引用文件14 职责和权限15 检查与考核15职责和权限管理办法1 目的和依据为了明确公司各部门和岗位有关人员的职责、权限，确保经营管理体系和过程得以有效运行，制定本程序。2 范围本程序规定了公司各部门和岗位有关人员的职责和权限。本程序适用于公司所属各职能部门、车间（分厂）、及各岗位有关工作的人员。3 规范性引用文件以下文件中的条款通过本办法的引用而成为本标准的条款。IRIS REV02 国际铁路行业标准4 职责和权限4.1 公司领导职责与权限4.1.1 总经理a) 负责贯彻执行国家（上级）的政策、法律法规和指令，确保国家有关的质量法律、法规及其它要求在公司得到实施；b) 主持制定、颁布和组织实施质量方针、目标；c) 任命管理者代表、质量保证负责人、顾客关系管理者代表，授予公司其他领导、赋予各部门职责和权限；d) 负责组织经营管理体系建立、运行和完善，主持管理评审，以实现对经营管理体系的评价和持续改进；e) 主管总经办、规划部、审计监察部部门工作，为各部门（人员）配置必要的资源，以满足产品过程和经营管理体系的要求。4.1.2 管理者代表a）负责公司质量管理工作，审批各部门各类人员职责与权限程序文件、组织落实质量职责。主持召开各种质量工作会议，协调各部门的接口关系，对执行过程中出现的技术、质量和管理问题进行裁决；b）负责公司经营管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进；c）促进公司全体员工形成满足顾客要求的质量意识； d）定期向总经理报告经营管理体系的业绩和质量管理工作动态、分析评价结果及需求；e）负责就经营管理体系相关事宜与认证机构、咨询机构等相关方的对外联络。4.1.3 顾客关系管理者代表a) 负责建立、实施和保持满足顾客要求的有关过程；b) 定期向总经理汇报满足顾客要求过程的绩效和改进的需求；c) 负责公司范围内提高顾客满意的意识和提供相关的培训。4.1.4 公司质量保证负责人a) 负责确保执行与CRCC认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；b) 负责确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；c) 负责及时向CRCC认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；d）负责与CRCC认证机构联络与协调认证方面的事情；e）负责建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；f) 负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志/认证标志。4.1.5 生产副总经理a) 负责生产部、安保部部门管理工作，组织、领导全公司完成生产任务，组织编制和实施生产制造计划及环境及职业健康安全管理工作；b) 建立生产指挥中心和生产信息反馈网络，掌握生产信息，做好信息的处理与传递，确保生产指令在全公司的贯彻实施；c) 负责领导产品配件外委工作，保证公司生产制造产品所需的外购、外协件满足生产进度要求。4.1.6 总工程师a) 负责技术开发、信息管理、科技管理和检测中心等部门的技术系统管理工作，负责公司产品的开发、研制，对外技术交流与合作事宜；b) 审批和签发技术管理相关文件；c) 组织技术创新，制订设计和开发计划；提高产品技术水平；d）负责组织新产品、新技术的评审工作；负责工艺文件和质量攻关改进计划的审批；e）负责公司对外投标过程中，组织技术部分投标资料及与顾客进行技术方面的相关沟通交流。4.1.7 经营副总经理a) 负责市场部的管理，负责国内营销系统工作，组织市场调研、预测和开发，组织销售产品招投标及重大、特殊合同的评审、签订；b) 组织建立销售服务网络，对合同的管理和实施负责；c) 负责公司对外投标过程中，组织商务部分投标资料及与顾客进行商务方面的相关沟通交流；d）负责城轨车辆产品相关管理工作。4.1.8 质量副总经理a）负责质量保证部、客户服务中心的管理工作；b) 负责质量管理及产品检验管理工作；b) 负责公司国内产品的售后服务工作；c) 负责审批和签发质量管理相关文件；d) 负责组织产品特、重大技术、质量问题的原因分析、审批公司质量改进计划方案并组织实施。负责组织产品特、重大质量问题的原因分析、责任判定、质量奖惩考核和改进； e) 负责机车修理产品相关管理工作。4.1.9 物资采购副总经理a) 负责物资采购系统工作，确保全公司生产制造产品所需的采购产品满足要求；b) 负责审批各类物资计划，并组织实施。c) 负责综合管理部的管理工作；负责组织策划和制定企业改革、改制、改组方案及实施办法，指导、监督、审核各基层单位改革、改制方案；d) 负责组织设计企业管理体制、组织结构、管理机构、管理职能方案设置协调各职能部门职责分工和工作关系；e) 负责公司法律事务，以及企业代码管理，工商注册登记、营业执照办理工作。4.1.10 人事副总经理a) 负责人才开发、人事、劳资、员工培训和教育工作，保证人力资源和专业技能满足要求；b) 负责进出口部的管理工作；负责组织国外市场调研、预测和开发，组织国外产品招投标及重大、特殊合同的评审、签订；c) 负责公司对国外投标过程中，组织商务部分投标资料及与顾客进行商务方面的相关沟通交流； d) 组织建立国外销售服务网络，对国外合同的管理和实施负责；e) 负责各类人力资源配置计划、管理制度的审批及管理。4.1.11 基建设备副总经理a) 负责公司工艺、资产部门的管理工作；b) 负责基建、设备系统、新厂区规划工作，满足产品质量和公司发展要求；c) 负责基建计划、设备配制、维修计划、新厂区规划的审批和组织实施。4.1.12 总会计师a) 负责财务系统工作，组织本公司成本核算，确保全公司成本结构处于最佳状态；合理使用本公司资金，保证全公司各项经营、生产活动得到必要的财务支持；负责本公司融资及对外投资论证、实施和资产收益回报工作；b) 负责年度财务预算方案的审批和实施管理。4.2 有关职能部门、车间（分厂）及领导的职责与权限4.2.1 总经理办公室在总经理的领导下，行使以下职责与权限：a) 政务调研、参谋咨询工作，协调、督办决策目标的贯彻执行； b) 负责会务工作、接待工作、业务招待费管理、公文管理、打字工作、信访工作；c) 外事接待，负责组织办理因公申请出国人员的护照、签证等各种手续，负责对出国出境人员行前教育； d) 公司机关办公室及会议室管理，办公用车安排，公司印签、介绍信管理，员工出差证明审批；e) 负责组织安排管理评审；4.2.2 质量保证部在总经理和质量副总经理的领导下，行使以下职责与权限：a) 负责宣传、贯彻执行质量政策、法律法规和公司经营质量方针、目标；b) 负责组织制定公司经营管理体系文件，并对其运行进行有效地诊断、监督、控制、协调和考核；c) 负责编制、实施公司质量教育培训计划，对员工质量意识教育培训；编制、实施内外部审核计划，组织经营管理体系内审、协调外部审核认证；负责顾客满意度测评，持续改进经营管理体系；d) 负责组织公司质量督查调度例会，沟通质量信息，提出质量工作要求，提升产品和质量管理水平；e) 负责公司质量信息、经营管理体系涉及的文件、记录的归口管理； f) 负责公司质量策划和年度质量目标、指标、质量工作计划的制订和监督执行工作；g) 负责公司质量信息、质量成本的统计分析、责任确认、奖惩考核、纠正预防和持续改进；h) 负责组织供方（包括工序外委部分）质量保证能力的定期评定、资质认证和首件检验工作，负责组织对索赔有异议的供方进行质量责任判定，洽谈索赔事宜，签订索赔协议和实施索赔；i) 负责本公司产品制造全过程的质量监视和测量及监控检验、试验状态标识，确保产品符合顾客要求； j) 负责对不合格品的判定及组织评审工作；k) 负责产品检验文件和记录的编制，产品质量和工作质量的监督、考核工作；l) 负责公司CRCC产品认证总体策划工作，负责与CRCC认证机构具体联络认证相关事宜。4.2.3 综合管理部在物资采购副总经理领导下，行使以下职责与权限： a) 组织策划和制定企业改革、改制、改组方案及实施办法，指导、监督、审核各基层单位改革、改制方案；b) 负责组织设计企业管理体制、组织结构、管理机构、管理职能方案设置协调各职能部门职责分工和工作关系；c) 负责公司法律事务，以及企业代码管理，工商注册登记、营业执照办理工作；公司及所属单位的各种印章、领导人办公名章管理，包括印章制发的审批、刻制、登记备案和监督使用；d) 负责组织制定、修订、审核、汇编公司规章制度、管理标准，并实施归口管理；e) 负责企业管理政策研究，提供改进方法；f) 负责现代化管理方法、管理创新的推广应用，管理综合评价归口管理；g) 负责公司法律事务，审核、监督、检查公司设备采购和建设工程的招议标，以及公司所属单位对外签订的合同、协议；负责商标的管理；h) 负责组织对公司内部单位之间合同、公司财产损失索赔纠纷的处理。4.2.4 规划发展部在总经理领导下，行使以下职责与权限：a) 负责制定公司发展战略和中长期规划并组织实施；b) 负责编制公司年（季）度生产经营计划及各类专项产品计划并组织实施；c) 负责公司项目的立项、组织实施和管理；d) 负责公司整机整车、配件、委外及外委产品等商品产品价格制定与管理，编制公司价格指数；e) 负责编制专用资金及自筹资金计划并组织实施；f) 负责各部、室(中心)月度工作计划平衡及检查考核；g) 负责公司经济责任制方案制定及考核，对公司重点工作（项目）实施考核；h) 组织制定公司设备更新、技术改造、工艺布局调整方案并组织实施；i) 负责组织实施北车集团公司综合计划和效绩目标责任制考核及多经考核指标的协调； j) 负责制定公司多元经济经营战略、中长期发展规划并组织实施；k) 负责公司投资的多元经营项目的立项、论证；l) 负责公司综合统计、更新改造统计、多经统计和原始记录凭证管理。4.2.5 进出口部在人事副总经理的领导下，行使以下职责与权限：a）负责贯彻执行国家和上级主管部门国际贸易的方针、政策及有关规定；b）负责组织对外经济贸易进出口业务及出口项目可行性论证和审核；c）负责与国外顾客签订出口机车、车辆产品、配件，以及用于制造整车或配件的原材料、半成品，用于出口机车维修和制造的设备、工装及工具，出口机车售后服务用配件出口机车技术转让等方面的营销合同，组织对上述出口配件、工装设备及相关产品的进度协调、检查验收、装箱包装、报关报验和发运等工作； d）负责对国外顾客信用资质调研与审查；负责产品售后服务出国人员的组织协调；负责出口产品的质量信息的收集、分析、反馈，负责国外顾客满意调查问卷的发放、回收并传递；e) 负责对国外顾客的沟通，了解顾客的要求，组织合同评审和对国外投标项目过程的控制；负责组织协调公司其他部门实现顾客的要求；负责国外顾客的财产的归口管理。4.2.6 物资部在物资采购副总经理领导下，行使以下职责与权限：a) 负责各类物资的计划编制、采购、验收、检查、物资入库储存、防护和发放等管理控制工作；b) 负责产品的采购，确保采购产品满足工艺、技术、生产要求；c) 负责物资节约、物资消耗管理和废旧物资回收综合利用；负责劳保护具、保健物品、防暑降温用品的采购、仓储管理及发放供应；负责办公用品、备品计划编制、采购、费用管理、仓储管理、发放供应管理；d) 负责提供供方供货能力、价格等质量保证能力评定信息；负责与供方信息沟通，了解供方短缺；维护合格供方名录；组织物资采购招标工作。4.2.7 市场部在经营副总经理和顾客关系管理者代表领导下，行使以下职责与权限：a) 负责产品销售和服务；b) 负责市场调研、预测和开发，市场营销信息和产品售后服务信息汇总、分析和传递反馈，负责国内顾客的满意调查问卷的发放、回收并传递；c) 负责对国内外同行产品、技术发展情报的收集与分析，对国内顾客信用资质的调研和审查；d) 负责制定营销策略、年度和季度产品销售计划并组织实施；e) 负责对国内顾客的沟通，了解顾客的要求，组织合同评审和对投标项目过程的控制；负责组织协调公司其他部门实现顾客的要求；负责国内顾客的财产的归口管理。4.2.8 客户服务中心在质量副总经理领导下，行使以下职责与权限：a) 负责公司新造和修理机车及配件产品的国内客户服务计划的编制，服务网点设立和管理，产品质量信息、服务信息的受理与组织处理；b) 负责组织对售后服务的技术支持，产品质量问题的原因分析、责任判定、服务方案制定，为现场服务工作提供技术支持；c) 负责外部质量信息的收集、反馈、上报，惯性质量问题、重大质量问题的专题上报及按照公司技术部门制定的处理方案组织处理，相关部门质量信息处理情况评价及上报；机车铁路交通事故的现场取证、调查、分析及上报； d) 负责外部质量责任判定，制定公司责任赔偿配件单；负责服务配件需求计划上报、领取、包装、发运，公司返修配件和故障配件的返回运输组织，以及相关部门服务配件组织情况评价及上报；e) 负责签订售后服务质量赔偿合同或委托维修协议；f) 负责对铁路总公司等组织的机务系统培训和对机车用户进行技术培训的协调、组织、管理与实施。4.2.9 技术开发部在总工程师领导下，行使以下职责与权限：a) 负责参与新产品、新技术调研论证，新产品的策划、设计计划的编制；b) 负责新产品的开发、设计、样机试制及试验和技术服务工作；c) 负责新产品的验证、确认的技术工作； d) 负责组织对产品的设计质量的持续改进，满足顾客要求；e) 负责组织制定相关技术标准等技术文件。4.2.10 城轨技术开发部在总工程师领导下，行使以下职责与权限：a) 负责制定城轨产品的技术管理制度和技术标准工作；b) 负责城轨产品的技术合作、技术谈判和对外技术咨询、技术服务；c) 负责城轨新产品、新技术的调研、论证，编制研制规划，负责城轨新产品设计开发、试制、改进完善和组织实施；d) 负责城轨产品的图纸、试验规范、评价标准、技术资料的收集、整理；e) 负责城轨产品设计成本测算、新产品设计的绩效评价；f) 负责编制城轨产品的技术规格书、维修保养手册、司机操作手册等技术资料；4.2.11 工艺技术部在副总经理的领导下，行使以下职责与权限：a） 负责组织编制工艺技术组织措施、工艺试验、质量攻关改进、大型工装设计制造、工艺文件编制；b）负责新产品工艺技术准备等方面的计划、方案并组织实施； c）负责组织编制生产工艺行程，制定和修改批量生产产品材料消耗定额；d) 负责工艺技术管理和监督检查工作；e）负责产品图纸工艺审查和会签，编制工艺方案、工艺管理文件、工艺标准的验证、确认、贯彻、修订和管理工作；f）负责工装、模具、刀具设计的组织管理工作；负责进口刀具的审批及购置；4.2.12检修技术部在质量副总经理的领导下，行使以下职责与权限：a）负责机车检修规程的编制、修订、评审、申报和相关信息的反馈； b）负责组织机车检修产品开发及质量改进计划的核报与实施； c）负责检修机车产品图样、技术标准、零部件检修技术条件、检修手册等技术文件编制、修订、归档并组织实施； d）负责检修机车加装、改造项目方案的制定和技术协议的确认；负责检修机车外包业务项目的初步生和和零部件外包检修技术协议的签订；e）负责机车检修工艺方案制定并组织实施；负责检修机车新工艺、新技术的采用和推广；负责检修机车工艺文件编制、审核、归档并组织实施；负责机车材料定额的编制和管理；f）负责检修机车工艺试验、大型工艺装备、工艺技术组织措施、新产品工艺技术准备等方面计划的编制并组织实施；审批检修机车大型工装设计、制造、外购方案及工装费用管理；负责检修机车机床配套刀具外购方案的审批、费用管理及组织购置；g）负责检修机车关键、特殊工序明细，组织控制文件的制定、实施和监督；h) 负责检修机车工艺纪律执行、监督和检查；i) 负责检修生产现场技术服务；负责检修机车产品售后服务工作提供技术支持；j) 负责检修机车产品招投标中有关技术部分的编制，参与检修机车招仪标工作；4.2.13科技管理部在总工程师的领导下，行使以下职责与权限：a）负责公司技术中心、技术专业委员会和标准化工作委员会的日常工作； b）负责国家级企业技术中心、国家高新技术企业、国家重点火炬企业和省市级高新技术领军企业等的建设与管理；负责公司技术投入指标的考核工作； c）负责编制、实施公司科技发展战略规划； d）负责组织开展学研合作、技术合作、技术转让、技术交流等工作；e）负责组织新产品、新技术调研论证、新产品设计成本预测、绩效评价和技术经济综合评价工作，组织新产品、新技术设计评审工作；f）负责组织公司科技创新项目的计划编制、立项审核、过程控制、结题验收、成果鉴定和考核等工作；g）负责技术标准化工作和全面协调公司标准化工作；h) 负责专利、著作权等知识产权的管理；i) 负责组织“新产品、新技术、新工艺、新材料”活动、技术革新、合理化建议工作；j) 负责科技信息、情报的搜集、处理、分析和发布，负责组织公司技术工作会议；负责公司科技管理信息系统的建设、维护。4.2.14生产部在生产副总经理领导下，行使以下职责与权限：a）负责制定公司新造机车车辆、大修机车、供外配件排产方案和专项产品生产网络计划，编制月度生产作业计划和新产品及质量攻关计划，并实施生产；b）负责在制品、生产资金管理，产品工序和产品委外质量控制管理；c）负责组织编制和修订产品批量生产作业计划期量标准，负责掌握生产工艺、技术文件实施起止台份；负责公司生产所需风、水、电等动力供应的调配；d）负责对外联络有关新造产品和修造产品进出公司事宜；负责生产现场管理工作。4.2.15 资产部在基建设备副总经理领导下，行使以下职责与权限：a）负责基础设施的归口管理； b) 负责基建计划、设备配置维修和能源动力计划的编制，组织节能措施计划的实施和检查考评；负责非标设备技术论证、鉴定、验收和管理，使产品符合要求所需的其它基础设施的管理工作；c) 负责计算机、复印机、空调机、汽车车辆等股固定资产的管理；d) 负责在用的机械动力设备进行有效控制，确保设备能力满足产品质量的要求；组织调查分析和处理设备故障或事故；e) 负责组织对公司外共用房屋建筑物（包括自管住宅）及设备、设施的安全检查，保证这方面固定资产完好。4.2.16 人力资源部在人事副总经理领导下，行使以下职责与权限：a) 负责人力资源信息收集、整理和统计、分析，制定人力资源战略规划、开发与管理中长期规划和目标；b) 负责公司人力资源的合理配置和组织劳动力综合平衡，审核各单位劳动力配置工作；c) 负责组织编制实施年、季、月度员工培训计划，建立员工岗位业绩档案；d) 负责制定员工管理办法，负责核定各单位各类人员定员编制，组织制定岗位职责、岗位说明书并组织实施；制定产品工时定额和管理，满足产品工艺过程时间要求；e) 负责各类专业技术职务、工人技师和专业技术能手的考核评聘及管理工作，组织技术工人技能鉴定及保级升级复核考试；负责制定用工政策、规章制度，招聘录用新职工，组织所需各类专业人才的引进及公司内部专家、优秀人才、优秀青年人才的管理；f) 负责公司人员培训工作，组织制定培训计划，实施培训，组织培训考核工作。g) 负责制定劳动合同和岗位合同管理办法，负责职工劳动合同和岗位合同日常管理；h) 负责制定薪酬制度，确定工资形式、各类人员的分配关系，公司内各单位薪酬二次分配办法，以及员工竞争上岗和绩效考核办法并组织实施。4.2.17 检测中心在总工程师领导下，行使以下职责与权限：a) 负责贯彻执行国家计量法及全公司的计量和理化试验工作；b) 负责建立、完善计量检测体系，组织制定计量检测、理化试验中长期规划、年度工作计划，以及相关的规章制度、管理办法为生产经营提供计量检测、试验服务；c) 负责公司计量最高标准器的管理和量值传递的统一、准确；d) 负责公司计量仪器、仪表的招标、采购、验收和维护使用及周期检查等管理工作；e) 负责仪器仪表的计划编制、费用、采购、仓储、供应及检测调试和管理；f) 参与产品设计开发、科技攻关项目的研究、试验，负责对原材料、外购件和成品、半成品的理化性能检测、生产工序中的检测和理化检验；g) 参与对惯性质量问题分析、生产过程中废品分析及机车车辆产品运行中零部件失效分析鉴定；h) 参与新材料开发、科技攻关及工艺试验。4.2.18 信息管理部在总工程师的领导下，行使以下职责与权限：a) 负责组织编制公司信息化建设中长期规划、年度计划和信息管理制度，并组织实施；b) 负责贯彻国家档案、信息工作的政策、法规，制定公司档案、信息、管理制度和管理；负责公司经济、等种类信息、情报的收集、汇总、加工、传递和翻译工作；c) 负责公司技术资料、行政文件的分类归档与管理；负责准确复制提供在用技术资料、行政文件；d) 负责计算机应用开发、软件开发和网络管理；负责计算机网络工程设计、安装、调试、鉴定、更新、维护及相关技术管理，满足公司产品设计应用和信息收集的需要。4.2.19 安技环保部在生产副总经理领导下，行使以下职责与权限：a) 负责贯彻执行国家环境 保护、劳动安全政策、法规,并组织制定公司的管理制度;b) 负责编制公司环境保护、劳动安全中长期规划和年度工作计划，并组织实施；c) 负责策划制定公司环境和职业健康安全管理方针、目标，建立完善环境和职业健康安全管理体系，确保体系的有效运行；d) 负责特殊作业人员的培训、考核和上岗凭证的核发工作；e) 负责对员工安全生产、环境保护、职业病防治和爱国卫生等方面的培训教育工作；f) 负责公司劳动安全、环境保护及设施正常运行的监督、考核。4.2.20 财务部在总会计师领导下，行使以下职责与权限：a) 负责贯彻执行国家的经济政策、法令、法规和会计制度；b) 负责公司会计制度的制定，并组织实施；c) 负责公司财会核算及凭证、资料的归档、保管；d) 负责公司资金的统一调配，满足经营管理体系运行过程中资金提供；e) 负责编制年度财务预算方案，负责财务管理，包括财务核算、财务分析、财务控制、融资、资金运作；g) 负责对各单位会计的核算及检查和考核管理。f) 负责员工工资计算及工资发放；负责办理财产、人寿保险业务；负责员工住房公积金管理。4.2.21 审计监察部在党委副书记的领导下，行使以下职责与权限：a) 负责贯彻执行国家法律法规及上级部门颁发的监察、审计工作方针政策，组织制定公司监察、审计规章制度，并组织实施；b) 负责对公司及所属单位经营管理、财经法纪执行情况，资产、负债、损益的真实性、合法性和效益性等方面进行审计监督管理；c) 负责对公司产品质量、经营的合理性、有效性提供法律法规支持和保证。4.2.22 车间（分厂）及领导在总经理领导下，在主管业务部门支持下，行使以下职责与权限：a) 负责贯彻公司质量方针、目标和政策、法规；制定本单位的经营目标、指标，并组织实施，确保公司质量方针、目标的实现；b) 负责定期宣贯经营管理手册、程序文件和有关经营管理体系文件，建立适合本单位经营管理体系的第三层次文件，使员工掌握本岗位职责和工作程序，执行经营管理体系文件的规定和要求，确保经营管理体系的有效运行；c) 负责产品制造过程的质量控制，确保为下道工序提供满意的产品和服务；d) 负责贯彻执行公司质量责任追究考核及奖励办法等质量法规，落实质量责任，发挥激励作用；e) 负责组织完成公司下达的指标、计划，统计分析本单位质量信息，必要时及时向主管部（室）或上、下工序单位反馈，每月召开质量分析会，组织对不合格品质量缺陷的分析，并制定纠正、预防措施，实施改进，提高产品质量；f) 负责编制、上报本单位的工作总结与规划及纠正预防整改措施并组织实施整改计划，持续改进，提升经营管理水平。4.3 各岗位人员的职责与权限 各单位负责根据本单位的实际情况，设置本单位的岗位，制定各单位人员的职责与权限，形成员工岗位说明书，下述人员在履行和行使本岗位职责与权限同时，应履行和行使质量方面的职责与权限：4.3.1 质量管理人员a）参与公司经营管理体系文件的编写、制定和实施；b）负责新的质量管理理念、标准、方法的推广与应用；c）参与经营管理体系运行的考核工作，并结合实际情况提出改进意见；d）贯彻执行公司经营管理体系文件和法规，有权制止违法、违章人员的行为和做法，对质量责任事故进行调查落实，并进行责任追究； e）协助领导对员工进行质量教育和检查指导质量管理小组活动、组织本单位的质量审核、工序控制、质量信息管理等活动，参与现场管理、质量改进、质量成本分析等活动；f）协助单位领导制订执行和检查本单位的质量工作计划完成情况，督促本单位的各类人员开展质量管理活动，有权向领导提出质量奖惩建议；g）质量专（兼）职人员对本单位质量管理具体工作负责。在单位质量管理负责人领导下和质量管理部门的指导下开展工作；h）质量专（兼）职人员负责向质量管理部门汇报本单位质量管理情况，有权提出活动意见，及时反馈质量信息，完成质量管理部门布置的各项工作任务。4.3.2 设计技术人员 a）按照设计责任制和程序文件要求，对本职工作实行严格的质量控制，确保设计质量先进、适用、可靠，满足合同和规定要求； b）按照产品设计计划要求，负责设计各阶段的有关设计输入、输出、评审、验证、鉴定、更改及沟通、协调本单位内部和外部有关单位技术接口工作，并为采购部门提供采购技术要求； c）会同工艺人员提出关键件、重要件明细和对质量特性进行分级； d）对设计文件、资料、图纸的正确性负责，承担质量责任，并按要求收集、整理和归档； e）严格执行标准化规定，参与制订设计标准； f）完成设计任务后，必要时向工艺人员或施工人员进行技术交底，保证设计、工艺和施工的技术要求一致性； g）负责产品制造过程的技术服务工作，对主管设计、改进项目效果负责，及时掌握产品制造和运用过程的技术质量信息，必要时采取纠正、预防和改进措施，提高产品设计质量。4.3.3 工艺技术人员 a）负责编制工艺文件、设计工装和关键件、重要件及关键工序、特殊工序的质量控制文件并对其正确性负责；应用统计技术定期进行工艺验证、工序能力测定等；参与质量改进、质量审核、现场管理等活动并监督执行； b）负责工艺教育，检查工艺纪律，经常听取检验部门及有关部门意见，研究改进工艺措施；c）贯彻执行体系文件及质量法规，对违反质量规定和工艺纪律、工艺规程的行为有权监督、检查和制止；d）对主管的产品工艺质量负责，对重大质量事故负相关责任；e）负责产品制造过程的工艺技术服务工作，对主管工艺工作、改进项目效果负责，及时掌握产品制造和运用过程的技术质量信息，必要时采取纠正、预防和改进措施，提高产品工艺质量水平。4.3.4 其它业务技术人员 a） 在单位主管质量领导的领导下，在质量专干协助下开展质量管理活动，完成质量工作计划或质量目标； b） 学习和运用质量管理的理论与方法，提高本岗位工作质量； c） 执行公司经营管理体系文件和质量法规要求，按照本岗位工作内容控制影响产品质量的因素，对主管业务工作实行指导和监督，使生产和管理工作处于稳定控制状态； d） 参入相关质量改进和质量管理活动，组织实施分管的质量工作计划； e） 对本单位产品质量和工作质量负相关责任。4.3.5 检验测试人员（含计量理化人员） a）严格执行检验规程、测试规程和有关作业标准，精心操作；b）按照经营管理体系文件要求，加强对影响质量诸因素检查与控制，使工序质量处于稳定控制状态，认真填好质量检测记录。对操作者执行工艺纪律、自检、互检以及计量器具正确使用履行监督职责，对违反者有权批评制止，并向领导报告；c）积极参加QC小组、工序质量控制、质量改进等活动， 配合车间及本班组做好质量信息反馈，对不合格品进行监控管理，进行产品符合性判断和标识，确保产品符合质量要求； d）对所检验和测试的工作质量负责，对产品质量或测试质量负责，并承担质量责任；e）计量理化人员本条款未尽职责按“检测中心员工职责与权限”规定执行。4.3.6 职能部门业务组长、室主任 a）对本组（室）人员进行经常性质量教育，树立“质量第一”和“以顾客为中心”质量理念，搞好本组的质量管理工作； b）认真贯彻执行经营管理体系文件和质量法规要求、结合本组的业务技术工作进行质量分析，与有关单位及时沟通反馈有关质量信息,不断提高工作质量； c）学习和运用质量管理方法、组织开展QC小组活动，参与有关质量管理活动； d）按公司质量奖惩规定，组织制定本单位质量考核办法，负责组织本单位质量事故的调查、落实，并实施考核；e）对本组（室）的工作质量负责。4.3.7 生产单位工艺人员a）在单位领导和组长（室主任）领导下，在质量专干协助下开展质量管理工作，接受工艺部门的业务指导开展工作；b）学习运用新技术、新材料、新工艺和先进质量管理理论和方法，进行工艺和质量分析，指导和参加QC小组活动；c）贯彻执行经营管理体系文件和质量法规要求，编制工艺文件、设计工艺装备和关键零部件、关键工序质量控制文件，对实施情况和质量记录进行检查，对异常情况做出判断和处理，使工序质量处于稳定控制状态； d）参与产品质量改进，定期进行工艺验证、工序能力测定、工序质量审核、现场管理活动，持续进行工艺、产品质量改进活动； e）对操作者进行工艺纪律教育和工艺纪律检查，对违反工艺纪律者进行批评教育，有权制止其生产、提出处理意见并向领导报告；f）按公司质量奖惩规定，组织制定本单位质量考核办法，负责组织本单位质量事故的调查、分析确认，并实施考核；g）对主管工艺项目、班组工艺技术实施的正确性和产品质量负责。4.3.8 生产单位其它管理人员质量职责 a）在单位主管领导下，组长（室主任）的支持下、质量专干的协助下，开展质量管理活动。在业务上受主管业务部门的指导； b）学习和运用质量管理理论和方法，并有效结合专业管理工作实际，提高本岗位的工作质量； c）执行公司经营管理体系文件和质量法规要求，按职责控制影响质量的诸因素，使生产、质量处于稳态； d）实施本单位工作计划，在业务系统指导下参与质量改进的有关活动； e）对本单位产品质量和服务质量负相关责任，并承担相关质量责任。4.3.9 生产班组长质量职责 a）在单位主管领导下，在质量专干和工艺技术人员指导下，开展质量管理活动； b）对本班组工人进行经常性质量教育，牢固树立“质量第一”和“以顾客为中心”的质量理念，搞好班组质量管理；c）贯彻执行经营管理体系文件和质量法规要求，严格执行“三按”（按图样、按工艺、按标准）、“三自”（自检、自分、自做标记）、“一控制”（控制自检正确率）、加强工序控制，对操作者进行工艺纪律、技术技能教育培训，对操作工艺纪律执行情况检查和指导，对违反工艺纪律人员进行批评教育，有权停止其生产，提出 处理意见并向领导报告；