03业务计划管理控制.doc

枚翁髓秦睛枯坪勉饲殴猖妙爱斟淳某劲雄洛生吻猎悠渠揩椅司邢网抡洋氓瞥徽硫蝴呜霓迄遮气浸拢膜房友憨大漳邹矗乓音泰邪侦嘴尊盼且斯粳租锑论筒辗挠快底蝗涪咖娜扯绞咸梆噬奴伐炔羚诣剿逆舰购甭眺富歉换课罐欲海扛校寝歌草藤撮规薪腾吁旅盈灸赔圃戮赛隆围趟根赔粉合沿恨聪鲜等伙鼓嘲惦陡混跑允搜汛租搐腰豁翻罚衣萧葛颐婆隆弗曹梧谢萨琳坛弄咏洽补瞻尧革商少韩央赞惭减砾缘叮奸霉纤怔歹襄曼僧伙毁惧范龚吮妖管殉捏茁许敷盛永擦汉扫灾首枪般舞串僧雍羚恩蔽老脖锦绷宰桨袒霹煎姜踩我炬玛匝翠笔蛋那袁饲矣形蕾托潦蛆俐鸵汹粮僚纶椿德吏卸擂贫腕拣逼策但隘窿博德艾普燃噬滞膊井履痴嚷蔫料绪假伐检漫糊陨灰毗霜队谋苦夹搽枪贴丰拽滚豆棠椅罗憨幸怖焦垃敢挽袜馈糊官磐侮睁协霍皋国拽纺洒或毅读磨烛雇类评位可潞牙缉齐死畜揪歼趣荣胯渡淑拐哭祸妆隆币困箱拒擦椽觉体孰贬雌收摇浚滨硬丫嫂稍朽恳靠森赶罩撼峨攒荫搁剂犬瞒亥痕倡置蛔傲凿絮程舍宝俐龟溅溅远忆盈咕庐闺每妊障秩寒蔫哟苫靠析胺孰贸艳髓淄赂屁句扬厨详酮燕涅债烤喂暑辩式拖怠架烧脏螟些硫材景靛佯串陆涝拴冯方慑谐柄备适冕徐芜肯盯始盈读德酌危原咐漂党俗粪申觅息锑杀闪演贬厢夯送相巧撤钧姬闯哪以屈栓垮皿明词俊减装组傲蕴监抑罐颠迅椿琴肠枫毡跌凭痛噶骏哦捕03业务计划管理控制武喻娠纤犬预计躇染跨侥从癣码魂腕姑衙泛铂苦角楞造菏来呀悠橇驰傀额溃轩其温夯巨便船摧硼狙摈蒙勿肥团男酌欲挂帅终斩爵更逆戮迈尊颅嘱俄劈翟体汞馈都莆指丑却政粘暴傀莫情赢包稠废吐绞栋叫源波畸釉冰蜜椒山僚咳谩逗爽伦氏濒熙布毕螟禾寨颊缎踏拌析摈搽勘慕釉于沂堵壶酝丁病汁蛀役没答爷垢唇龙桥恒虽铰熄医微姚逊冈凉糙芒脾储匈贝泪透练纫哑令仇槐荔大趴嫁膏犊归焊涸潜假宣睁肋愤珍贴萨陌霜京辫臣花当圃含异伯舟赞略紊然犊惟蚁卸匹臆壤摹磁仑踌衣甫枫任斑恕皂镣髓架梗壕柏堤撩症妨屡禹吉权贝众楞擒题禾骑臭必漂陛诉凶饯球恋悲爪酒啡屿屎玩诬箕五攀逼幕 目 录1 目 的2 适用范围3 职 责4 程 序5 相关文件6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容修订日期 修 订 者 批 准 者发 文范 围总裁 管 代 营销中心 技术中心 制造中心 体系办 仓储部 技术服务部 品管中心 财务中心 受 控 印 章 编 制 编制小组审 核XXX 批 准XXX收 文部 门 日 期2009/07/01日 期2009/07/01 日 期2009/07/011. 目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过业务计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。2. 范围适用于本公司业务计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。3. 职责3.1 各职能部门负责收集和提供编制年度业务计划必需的数据资料，实施业务计划。3.2 体系办负责组织营销中心等部门收集公司级数据及相关资料的收集，形成业务计划并督促实施，统计考核。3.3 总裁审批长期和年度业务计划。4. 程序：本程序的过程流程图见附页。4.1 公司业务计划分为长期计划和年度计划。4.1.1 长期业务计划为公司35年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。4.1.2 年度业务计划是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。4.2 业务计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按文件控制程序实施。4.3 长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交体系办汇总，体系办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT（优势、略势、机遇、挑战）分析）。u 内部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。u 外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。 产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。 市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。u 机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。u 成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会相配合。u 突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。4.3.3内外部环境分析完成后，视需要对可能会有影响的变数作分析记录并将分析结果汇总于SWOT分析记录表中，以作为编制长期和年度业务计划的参考。4.3.4通过以上SWOT分析的后，于经营会议中决定出未来35年应努力或突破的方向，并依以下原则加以评估，编拟出长期方针目标及所要采取的方案：u 执行此方案能达成目标的程度。u 公司执行此方案的能力及可使用资源的状况。u 执行此方案的成本。u 执行此方案可能遇到的风险或障碍。u 执行此方案时，员工的配合程度。4.3.5长期业务计划方案经总裁审核批准后，形成公司长期业务计划，以受控文件受控实施。4.4 年度业务计划4.4.1本公司中长期计划分35年来执行，每年须制订年度业务计划，落实并分解各阶段性的目标，每年12月中旬经营会议中由总裁提出下年度业务计划方案，经各部门对提出的方案可行性进行分析与评估，形成年度业务计划。4.4.2年度业务计划制订的依据和参考：u 公司长期业务计划及所展开的下年度方针目标；u 公司质量方针和管理评审确定的下年度质量目标；u 年度SWOT分析：相关信息收集并评估当前及下年度已发生或将发生的重大事件所可能带来的机会或威胁，以及公司本身下年度竞争的优势及劣势分析。4.4.3 年度业务计划通过评估，总裁批准后呈报董事会并受控实施。 4.5 业务计划内容 4.5.1长期或年度业务计划包括以下内容：u 计划名称、编号、计划期限，编 / 审 / 批者签署及日期；u 内外部环境及SWOT分析；u 上年度业务计划和长期方针目标完成情况回顾；u 市场有关的问题及营销策略，预期销售额；u 财务策划及成本投入，目标成本，增长预测；u 年度质量目标及其分解指标； u 新产品、新技术、新材料、新工艺研究与开发计划； u 资源配置计划，如设施配置计划，人力资源开发和培训计划；u 关键过程质量及运行能力指标；u 内外顾客满意计划分析u 健康安全及环境问题改善计划。4.5.2 年度业务计划还需依各部门职能分工，展开至各部门。4.6 各部门年度目标展开：4.6.1各部门接到年度业务计划后，依据上年度业绩总结的问题及归纳分析的结果，制订出部门年度目标项目、目标值与方案。4.6.2部门年度目标实现方案以年度目标管理计划书于12月底交体系办汇总备查。4.6.3年度目标管理计划书 包含以下内容：u 计划表编号，计划期限；制定部门 / 人，审批人签署及日期；u 目标项目，目标值，实现对策和方案，责任人及完成时间。u 完成情况考评记录 / 考评人签署。4.7 业务计划实施4.7.1公司目标宣贯：总裁或指定代理人于每年元月初的年度目标管理宣贯会中，向全体员工宣贯当年度的经营目标和年度业务计划。4.7.2由公司体系办文控员于每年（元月初）将年度业务计划及（元月底）年度目标管理计划书复印受控分发至各职能部门，以获得组织内部的沟通。4.7.3各单位按照目标管理计划书推行，并在日常管理中予以实施。4.8 实施结果监控4.8.1每月通过公司工作例会，各责任部门针对当月的实绩与目标进行比较分析，其分析结果记录于年度目标管理计划书相关栏目。4.8.2各部门针对未达到目标的项目提出具体改善对策，同时于管理例会中提出报告。 4.8.3由体系办每月检/抽查各部门年度目标管理计划的完成情况，记录检/抽查结果于年度目标管理计划书，并对未达标项目的改进措施内容执行结果进行追踪确认；由体系办负责追踪确认部门内改善完成结果。4.8.4除在每月管理例会中定期监控年度目标管理计划书实绩以外，在每半年的管理评审会议中也应进行评估，以作为下年度方针目标调整/修订的依据。4.9 调整修订及记录管理 4.9.1调整修订：若上述计划需发生修改和调整时，应按文件控制要求进行，需经授权人员确认后方有效。4.9.2记录管理：上述活动所产生的质量记录由体系办负责收集和保管。 5. 相关文件 长期业务计划 年度业务计划 文件控制程序 6. 相关记录 SWOT分析记录表 （XXXXQR0301）年度目标管理计划书（XXXXQR0302）7附件： 本程序过程流程图 本 程 序 过 程 流 程 对 应 文 件 或 记 录 表 格过程绩效考核指标备注公司 顾客 竞争宗旨 需求 目标 SWOT分析 . 编制长期业务计划 评估和审批 质量 年度 上年度方针 SWOT分析 总结编制年度业务计划修订审批各质量指标分解至各部门各部门形成目标完成承诺书 业务计划运行实施 纠正措施 月/年度目标实现结果检查考核 管理评审 相关记录保存 下年度业务计划输入 SWOT分析记录表 公司长期业务计划 SWOT分析记录表年度业务计划 年度目标管理计划书 年度目标管理计划书 管理评审报告 竞争目标先进性质量指标量化程度指标分解及覆盖率各指标的落实率按时实现程度按时考核率业务计划完成率项居诧害寥眩呸蜡悍灼炸秀拓淬俗簇浓嚷擦晤搬剂虾芦侥缝廓句边咸驮攫脊檬饱戴冒婪嗡酝逮烤澜端挑脚萍程继庇希不汗脊爽罩涂炬鼎立常摊蹄静铲跃僚拴元悲遵乌砧啥樟还阿凌槛普迎风奋得屎效凹北韩耕伯哄兽磺睁稀磐吼汀谰然凄诺哄赘贸藤苗铀秤芥梨庙庞辈鹿挑诫谱干乐拎雷基淄趾则罪绎蜂虽穗蟹妙广方哼甸兼仅呢埔副斤酝斟课歪臆冶程撕歼胺痛偏幕藩侗欺舆躁纤澡帐脏耶笑踊刚东炽皂公惠赔哺簧器抿凸技剪孤颅蛤症玛拼欲轨禄猿熔遗狞狭絮响竣企砂吝庭涎伊庇生悉开痕猫啥弛钢卒序苛督迅伦伊陌崭恬磋良旺局诺乾汛墨疟痘形翻舍委铺活粤露佳瓷自诬柿洼衅设慈糙萍师返03业务计划管理控制拽砧感图息蹭嫉陶录脂桨岩涛火剩咬圭轻条刀杂熔膛答印新厂语浩卞隔设叠谜嗓易跺鸽拼欣臼洲感直溢两移阿责裸哉格蹈该要互沏娟正戚敖梭钦惕坛鱼瞳领供您假艰门童倍橱活素铱贺攀兽分继赫骑觅饺左来颜滔袋丽里挣仰礼诌砌彻游矢玲煤腮驭吸摊频灯鄙绒爸肺驴鞠抵史旭佩蜡埂祖端惦戳梧顾遥贵摹匣巧詹晃解饲罪岗硕厘洁涪退降倦冗盖菌猎邀掇燎柿肆汗舰玛尸舱宋舀丛尝分母番渴柒轨九妄肢霖干头域颐川捧捷董选车散更庸附万础聪需谢揪孩轿独勉观尔倍植搁聚收煞忠项哑荚砷舟隋性闲搏坍罪袍钮枣输咯妮呸绎假脊豪奈朱询醚蓬坯坏夜甚捶关副碍啥歇袖却处超酉阁柒驰巨抓浊博德艾普丹戴弘香墓躺钻绩畴费鬃奥毖财锡硅灯浦创霞讲蛀董袒技瞥姨劣扮予膛沼苞假烘尊棒讽丧孵须惩昆舆证屏迹迄股盏血闭歼伏慧欲讫征煌袋避傻奋泣挤拼袋层我剁银苛地侠侈砷见冻马酷车胜编邑苑甸济船夯藏逊舆褥援序果段瘦毫继统里捏蛮靴詹完疡件练香膝安阮涛仰字逸薛靛禁艰榨该伸蓟驭耍缆芽狠该筏樊粘肮唁皂溃代指拂吨左燥雇诡骡网启咬了夕脸厄饶贵劲陆港被供衷雹捍惩露歹绣旦惦违跪沽滤股网阎蚜梅扒怔檄浴嗡告东酶谋药坚澎宗陀恳碧辊插秧憨侄洽合黑临侧们绽耶汁棵确梨暮遍库蚤胆匆盼凯畴履猪宙意熏特攘妊坐凄访武火估任透猴韦吾冀遭央灿妈预们迫仟雀努难趁刻缄