国有企业建设集团公司工作规则模版.docx

建设集团公司工作规则
第一章 总 则
第一条为使****建设集团公司(以下简称**集团)企业管理工作规范化、制度化、程序化，进一步提高管理效能，根据《****厅工作规则》制定本规则。
第二条**集团领导班子在企业管理工作中，要树立科学发展观，认真践行“三个代表"重要思想，坚决贯彻党的路线、方针和政策，推行决策民主化，行使职权法制化，提高决策透明度；要按照“廉洁、勤政、务实、高效"的要求，充分发挥所属各单位和部门的作用，保证政令畅通；要解放思想，实事求是，尊重广大职工的创造精神，按客观规律办事；要忠于职守、勤奋工作、服从命令、讲究实效，发扬与时俱进、求真务实、勇于创新的精神；深入实际、调查研究、清正廉洁、依法管理，全心全意为人民服务。
第三条**集团所属各单位、各部门要各司其职，各负其责，在职权范围内，做好各项工作；要精简会议、公文和事务性活动，简化办公程序，提高工作效率，保证工作质量；要密切配合，相互协调，切实贯彻落实各项工作部署；树立为基层服务、为群众服务的思想，密切联系群众。
第二章 **集团领导制度
第四条**集团在省**厅领导下开展工作。董事会是公司的决策机构，董事会的工作由董事长负责。经理层是公司经营管理机构，日常经营管理工作由总经理负责，总经理向董事会负责，副总经理、总工程师、总会计师协助总经理工作，并接受董事会的领导。监管小组是公司的监督机构，监管小组负责监督董事会、经理层的工作。
第五条经营管理机构领导按分工负责处理分管工作。经营管理机构副职对工作中的重要情况和重大事项，要及时向董事长、总经理报告；对有关方针政策问题，认真调查研究，向董事长、总经理提出建议；受董事长或总经理委托，代表**集团进行内、外事活动。
第三章 会议制度
第六条**集团会议分董事会、董事长办公会议、总经理办公会议、监管小组会议、专项会议、专业性会议和其他会议。
一、董事会
董事会是**集团审议、研究、决定重大问题的会议。会议由董事长召集并主持。董事会会议根据需要适时召开。
(一)参加人员：全体董事。根据会议内容，相关人员经董事长同意可列席会议o
(--)会议内容
1．修改**集团章程；
2．决定**集团的经营方针和投资计划；
3．决定和批准经营计划、项目投资等有关重大事项的报告；
4．批准年度财务报表，收支预算，年度利润分配方案；
5．制定**集团增加或者减少注册资本方案；
6．决定设立分支机构；
7．批准公司的劳动工资制度、员工福利制度等重要的规章制度；
8．董事会认定的其他事项。
二、董事长办公会议
董事长办公会议是加强企业日常管理，研究、决策、安排部署**集团各项重大问题和各项重大工作的会议，由董事长或董事长委托的其它董事召集并主持。
(一)参加人员
**集团领导班子成员、有关部门负责人，与议题有关的下属单位的主要负责人。根据会议需要，经会议主持人同意，有关部室(单位)相关人员可列席会议。
(二)会议内容 ．
1．传达国务院、省政府、**部和省**厅对**工作的重大方针、政策、指示和重要决定，研究贯彻落实措施；
2．**集团重大经营决策，经营方针的研究制定，及可行性研究方案(报告)审查；
3．讨论审定**集团内设机构变动及下属单位的分设、合并等事项；
4．审定**集团有关的规章制度和规范性文件；
5．讨论、研究、决定目标责任考核和奖罚事项；
6．研究部署上级安排的重要工作或阶段性工作；
7．研究、确定经营管理工作中的重大问题和重大工作；
8．研究集团突发事件及紧急工作的处置方案；
9．其他需要研究、讨论的内容。
三、总经理办公会议
总经理办公会议是协调和处理工程建设、公路运营管理、经营开发、财务等工作中重要问题和重要工作的会议，由总经理或总经理委托的副总经理召集并主持。
(一)参加人员
**集团管理层领导，部门负责人，与议题有关的集团下属有关单位的主要负责人。
根据会议需要，经会议主持人同意，有关部室(单位)的相关人员可列席会议。
(二)会议内容
1．传达、落实、贯彻省**厅有关工作；
2．落实董事会、董事长办公会决定的有关事项；
3．讨论**集团有关规章制度和规范性文件；
4．讨论需要报送省**厅、董事会和董事长办公会的有关重要工作报告；
5．研究上报董事会、董事长办公会讨论和做出决定的重大问题的议题；
6．研究**集团下属单位、相关单位的重要请示或报告；
7．研究重大活动工作方案；
8．研究分析**集团的工作形势，安排部署一个阶段的管理工作或重要的专项工作；
9．研究决定**集团有关重要事务。
四、监管小组会议
监管小组会议是根据监督工作需要，召集会议，监管小组会议研究的内容和参会范围由监管小组决定。
五、专项会议
专项会议是专门研究某项工作中有关问题的会议，由**集团领导班子成员根据职责分工，适时召开。。如会议内容涉及**集团领导班子其他成员分管事项，主持会议的领导应于会前征求涉及分管该项工作领导的意见，并邀请分管领导参加会议。
(一)参加人员
**集团有关领导；公司总部有关部室的负责人；**集团下属单位的有关领导。
根据会议需要，经会议主持人同意，公司总部有关部室、**集团下属有关单位的相关人员可列席会议。
(二)会议内容
1．落实上级部门或领导对某项具体工作的指示和要求；
2．研究董事长办公会议、总经理办公会议决定事项的落实措施；
3．总结布置一个阶段的单项工作；
4．听取**集团下属单位工作汇报；
5．与省、市有关部门座谈，协调解决有关问题。
六、专业性会议
专业性会议是安排部署**集团工程建设、公路运营管理、经营开发工作中某个方面具体工作的会议。
参加人员：**集团分管领导，总部有关部室负责人，**集团下属有关单位负责人。
七、其它会议
其它会议是指以省**集团名义召开的各类新闻发布会、研讨会、培训会、评审会等。
参加人员：由**集团分管领导确定。
第七条会务工作
(一)会议议题要求。提交董事会、董事长办公会、总经理办公会等会议的议题，应事先做好调查研究和充分准备，议题主(承)办部室应与议题内容涉及的部室或单位进行充分协商，并取得一致或基本一致的意见。凡会前未经协调或虽经协调但分歧较大的议题，不予上会审议；
(二)会议的申报和审批a董事会会议由管理层提出需要研究的议题并申报，或由董事长提议召集，由董事长审定。董事长办公会，由管理层或部室提出需要研究的议题并申报，或由董事长提议召集，由董事长审定。总经理办公会议议题，由部室或分管领导提出，或由总经理提议召集，由总经理审定。由议题提出部室填写《****建设**集团会议申报表》(附件一)，经**集团分管领导签署意见后，由办公室提出议题
安排建议，呈报会议主持人审定。专项会议、专业性会议由有关部室提出，会办公室后报**集团分管领导审核，并由会议主持人审定。以**集团名义召开的其它会议，需**集团领导及相关部室参加的，由承办部室填写《****建设集团公司领导出席有关会议或活动审批表》(附件三)，由办公室提出意见，报**集团分管领导同意后召开；
(三)会议通知的拟制和送发。董事会、董事长办公会、总经理办公会议和监管小组会议、专项会议通知由办公室草拟，经办公室负责同志审签后，使用《通知》文头印制，送发与会人员和单位。专业性会议和其它会议通知由承办部室起草，会办公室后使用《通知》文头印制，加盖“****建设集团公司办公室”印章，由承办部室送发；
(四)议题及材料准备。提交董事会、董事长办公会、总经理办公会议讨论的材料，由主(承)办部室准备，送**集团分管领导审定后，于会前3个工作日送办公室，办公室视情况适时分送与会领导和人员。专项会议、专业性会议、其它会议材料由主(承)办部室准备。所有提交会议的涉密材料，必须编号登记分发；
议题材料格式要规范、整洁、双面打印并编写页码，校对、装订不能出差错，按参会人员的多少印制份数，提前交办公室，会后由议题主办部门收回。
(五)议题的汇报。议题由主(承)办部室的主要负责人汇报，时间不应超过20分钟；需要对议题作补充说明的，时间不应超过5分钟；对需要会议决定的事项，应有明确、具体的意见或建议；
(六)会议记录和纪要
1．董事会、董事长办公会和总经理办公会议、专项会议记录由办公室秘书承担。记录需要印发纪要的，由与会秘书在2个工作El内形成会议纪要审核稿，会有关部室，送**集团相关领导阅知后，呈请会议主持人审签；
2．专业性会议记录由会议主(承)办部室负责，需要印发纪要的，由该部室在2个工作日内形成会议纪要审核稿，连同会议记录送办公室审核后，呈请会议主持人审签；
3．会议纪要内容必须如实反映会议决定事项，纪要中不得出现与会议决定不一致的条文。
(七)会议纪要送发范围。董事会会议纪要发送全部董事、管理层领导和要落实的部门。董事长办公会、总经理办公会议纪要送参加会议的**集团领导，发总部各部室、有关承办单位。管理层专项会议纪要送总经理和参加会议的**集团领导，发集团机关有关部室、有关承办单位。上述会议纪要需要增发的，按会议要求送发。
第八条会议纪律
(一)与会人员不得无故缺席，如确因工作需要或身体原因不能到会，应于会前通过办公室向会议主持人请假；
(二)未经会议主持人同意，不得派副职或带助手与会，进入会场后关闭通讯工具；
(三)非与会人员不得进入会议室，呈请与会**集团领导批阅的紧急电文和必须报告的紧急事项，由办公室送批或报告；
(四)严格执行会议决定事项；讨论和决定事项需要保密的必须严格保密，不得泄漏；
(五)遵守会议时间，不得迟到早退。
第九条会议决定事项的督办
监察室负责会议决定事项的督办工作，并定期通报督办情况。董事会、董事长办公会和总经理办公会议决定的事项，由监察室会办公室负责整理，填写《****建设集团公司督办单》(附件二)，呈**集团领导批示后送有关部室和单位落实；专项会议决定事项，由会议承办部室负责整理，填写《****建设集团公司督办单》，送办公室呈**集团领导批示后列入督办范围。凡印发纪要的，有关部室和单位都要认真按
纪要要求执行，并及时将执行情况报告有关领导，通报监察室。
第十条严格控制会议规模和时间。集团总部要带头少开会、开短会、开小会，提倡开走会。严格禁止与会议内容无关的人员参加或列席会议，工作人员要控制在合理的范围。
第十一条严格控制会议经费。以**集团名义召开的会议，费用由会议主(承)办部室填写会议预算表会办公室和财务部审核后呈总经理审批。会议主(承)办单位要严格预算控制，节俭办公，杜绝铺张浪费。
第十二条坚决减少领导同志陪会。以**集团名义召开的会议，根据需要请董事长、总经理或分管副总经理出席，一般只安排一位**集团领导讲话，**集团其他领导不陪同。**集团下属各单位组织的会议(活动)，**集团领导原则上不出席，确需请**集团领导出席的，由主(承)办单位填写《****建设集团公司领导出席有关会议或活动审批表》，报办公室按程序办理。
第十三条**部、省**厅、行业社团组织、协作片区等委托我**集团或**集团下属单位承办的会议，承办部室(单位)应事先将会议有关情况提交办公室，由办公室向**集团分管领导和主要领导报告后，按领导批示办理。
第四章 印鉴管理制度
第十四条印鉴的制发、启用
(一)印鉴的制发、启用，采用上管一级的原则，即本单位的印鉴刻制及其使用，由直接上级负责；本单位机关职能部门及附属机构的印鉴，由本单位制发。由**集团制发的印鉴必须经**集团批准成立并正式发文后，方准刻制；
(二)由**集团制发的印鉴，由办公室在公安部门指定地点办理登记刻制手续，经办人不得留样；
(三)印鉴制成后，由**集团行发启用通知(需附印摸样式)，并将印鉴授发使用部门。通知下发后，方可正式使用；
(四)**集团及所属单位、部门不得私自出具证明供其它单位或人员刻制**集团及所属单位、部门印鉴。
第十五条**集团印鉴由办公室机要秘书负责保管，各部门印鉴由各部门派专人管理。
第十六条印鉴必须经负责人签字许可后方可使用。具体应遵照以下办法执行：
(一)**集团印鉴
1．向上级单位报送的文件由董事长或总经理签发。向上级单位递送的报表或汇报材料，由分管领导签发；
2．向平行单位递送的相关材料、文件，由集团分管领导审批；
3．单位内部传递或给下属单位的相关材料、文件及集团分管领导分管业务的报表，由集团分管领导审批0
(二)各部门印鉴：由各部门负责人批准使用。
第十七条**集团所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何证明文件，应统一编号登记，以备查询、存档。
第十八条**集团所有需要加盖印鉴的介绍信
(一)需向上级单位开具的：董事长或总经理审批；
(--)需向平行单位开具的：由集团分管领导审批；
(三)办理相关业务须开具的：**集团分管领导审批；
(四)空白介绍信一般不允许开具，因工作需要需持空白介绍信的，必须经董事长或总经理批准，并在工作完成后，报备介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十九条印鉴的停用
(一)单位、部门印鉴在名称变更、机构撤销或模式改变、印鉴磨损、丢失的情况下，停止使用；
(二)印鉴停用时由使用单位、部门提出申请，经制发、启用部门核实后，按原启用印鉴文件发送范围行文通知废止使用印鉴；
(三)废止的印鉴应即时送交制发单位封存或销毁。
第二十条违反以上规定者，根据情节轻重及后果，按职工惩罚条例给予必要的处分。
第五章公务活动制度
第二十一条**集团领导在现场检查工作，要减少随行和陪同人员，简化接待礼仪，轻车简从。根据工作需要，由主管单位负责同志随行，其余部门只安排必要的人员随行，尽量减少陪同人员。
第二十二条**集团领导外事活动由办公室统一归口办理，重大外事活动需按规定报省**厅及有关部门审批。
第六章 请示报告制度
第二十三条**集团分管领导以及**集团专项工作领导小组对工作中的重要问题、情况，要及时向总经理或董事长请示报告；对于涉及重大方针政策性问题，要在调查研究的基础上，提出解决问题的意见和建议。
第二十四条**集团下属单位、集团总部各部室负责人要及时向**集团分管领导汇报工作，重大问题可以同时向总经理或董事长报告。
第二十五条 突发重大紧急事件要在发生后2小时内报告**集团办公室，由办公室按程序和有关规定立即报送，任何部室(单位)和个人不得迟报、瞒报、漏报。
第二十六条**集团分管领导、集团机关各部室和**集团下属单位主要负责人离陕出差或休养，除按**集团规定履行请假手续外，还要把外出时间、地点、联系方式等于事前通过办公室向分管副总经理、总经理、董事长报告。
第二十七条坚持24小时值班制度，确保政令畅通。
第七章 大事记制度
第二十八条各部门负责对和业务相关的重大事件进行记录，次月5日前汇总交办公室。由办公室汇总整理**集团大事记。
第二十九条定期对大事记、会议记录进行检查。
第八章 附 则
第三十条本规则由**集团负责解释。
第三十一条本规则自印发之日起实施。
附件：一、****建设集团公司会议申报表
二、****建设集团公司督办单
三、****建设集团公司领导出席有关会议或活动审批表
附件一：
****建设集团公司会议申报表
申报部室(单位)

联系人

联系电话

会议形式：
参加会议单位：
办公室意见：
200年月 日
分管领导意见：
200年月 日
主要领导审定：
200年月 日

备注

会议形式：指董事会、董事长办公会议、总经理办公会议、专项会议、专业性会议等。

附件二：
****建设集团公司督办单
编号(200) 号
督办事由及要求：
**集团领导批示：

交办时间

月 日 时分

承办部室签字
200年月 日

办复时间
月 日 时分
督办人签字

办理结果：

督办人： 电话： 传真：88350407
附件三：
****建设集团公司
领导出席有关会议或活动审批表
邀请单位

联系电话
联系人。

会议或活动
的内容及时间

地 点

有无省、厅级
领导出席

集团领导
是否讲话

拟请参加的
单位(部门)及人员

集团领导批示

拟出席人

请办公室迅速按要求通知有关部门和人员。