公路工程局有限公司督导稽查机制.doc

xx公路工程局有限公司督导稽查机制

为全面提高公司执行力，确保上级组织各项工作要求及公司各项工作部署、规章制度等落到实处，促进管理规范化、追责长期化，进一步提升质量效益，巩固科学发展的良好势头，特通过以下各项措施的落实，在公司建立并维护好督导稽查（以下简称督查）的工作机制。
一、组织机构
公司成立以党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席庞维新为组长，董事会办公室、党委工作部、办公室、监察部、人力资源部（党委组织部）、预算考核部等部门负责人为组员的督查工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在监察部，负责组织协调领导小组交办的日常工作。
领导小组的工作职责：主要负责公司督查工作的日常安排、组织协调，对重大督查事项进行审批，并对各部门、子分公司的督查工作进行指导。
二、部门职责
董事会办公室主要负责对董事会会议决议、董事长指示等贯彻落实情况的督查；
党委工作部主要负责对党委会会议决定、党委书记指示和党委文件等贯彻落实情况的督查；
办公室主要负责对总经理办公会会议决定，总经理指示，公司职代会、工作会等综合会议要求，行政文件等贯彻落实情况的督查；
监察部主要负责效能监察、制度落实、廉政建设及公司重大决策决定和重要活动开展情况的督查；
人力资源部（党委组织部）主要负责领导班子建设、干部选拔任用、员工管理和员工利益保障落实情况的督查；
预算考核部主要负责全面预算编制与执行、内部考核体系的建立与执行、运营质量及各项运营指标完成情况的督查。
公司其他职能部门根据职责分工及督查工作领导小组的安排，负责相应的督查工作。
三、工作原则
督查工作是监督检查各部门、子分公司、直属项目部人员履行职责，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进规范管理和工作落实的一项新常态工作，并坚持以下原则：
科学发展原则：要围绕企业中心开展工作，促进企业健康稳定持续发展,不断提高经济效益；
依法合规原则：要有章必循、违章必纠、执纪必严，激励守纪合规行为，查纠违法违纪违规行为；
实事求是原则：要重实效，重证据，做到客观公正。
四、工作标准
督查工作是企业加强管理的有机组成部分，必须与其他机制相辅相成、相互促进，并遵循以下标准：
合法性：符合国家法律法规和相关规定；
合规性：符合企业章程及相关管理制度；
合理性：符合降低成本、增加效益、持续经营等管理原则；
时限性：对有特殊时限要求的管理事项，不得擅自延长或缩短时限。
五、工作方式
督查分为定期督查、专项督查和综合督查三种方式。
定期督查主要以年度重点工作安排为主线，由各部门在日常工作中根据各专项规章制度进行督查。
专项督查主要针对上级组织和公司明确要求限期完成的专项工作任务以及根据实际工作需要和公司领导安排的工作，不定期开展督查。
综合督查主要针对影响重大、涉及面广、持续时间长的复杂工作任务，每年开展一次督查，一般在下半年进行。
专项督查和综合督查由监察部牵头，相关部门参加，组成联合督查工作小组开展督查。
六、工作流程
（一）确定督查事项，报公司领导审批；
（二）根据督查事项，由督查领导小组安排，成立督查工作小组、制定督查方案、发布督查通知；
（三）按照督查方案，实施督查。督查主要通过听取汇报、查阅资料、座谈了解、情况反馈等方式进行；
（四）拟定督查报告，经领导审批后下发督查通报，提出督查建议，对口职能部门负责跟踪落实，督促整改；
（五）督查办公室将督查资料整理归档。
七、督查问责
有下列情形之一的，按照干部管理权限，对相关人员进行责任追究：
（一）对党和国家的路线方针政策、上级组织的决定和指示贯彻执行不力的；
（二）责任心不强，对制度执行不力，违反工作程序或者办事规则的；
（三）对上级组织开展的活动、安排的工作不贯彻、不落实、不推动，大局意识不强的；
（四）违反“三重一大”决策制度，损害企业的利益和职工合法权益的；
（五）因管理不善造成国有资产严重流失的；
（六）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的；
（七）违反财经纪律或者国家有关政策规定的；
（八）其他应当追究责任的情形。
对应追责没有追责的相关部门负责人也要予以追责。在追究责任的同时，还要将督查结果与单位当年经营业绩考核和文明单位考核挂钩。
八、问责方式
有上述情形需要问责的，依据《中国共产党纪律处分条例》、《x公局员工管理办法》、《x公局资产损失责任追究暂行办法》等有关规定进行问责。问责的主要方式包括：诫勉谈话、通报批评、经济处罚、组织处理（免职、降职、交流、撤职）和党纪政纪处分等。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

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